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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-28
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重要合同 |
深交所公告，其它 |
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一、公司控股子公司无锡健特药业有限公司于2004年2月27日与
珠海康奇有限公司、上海健特生物制品有限公司签署了《协议书》。
二、无锡健特于2004年2月27日与上海黄金搭档生物科技有限公
司签署了《合作生产协议》。
三、公司于2004年2月27日与“健特制品”签署了《脑白金购销
协议》。
四、公司于2004年2月27日与“黄金搭档科技”签署了《黄金搭
档购销协议》。
有关上述事宜的详情见公告全文。
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2004-03-24
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重要事项 |
深交所公告，其它 |
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国家统计局中国行业企业信息发布中心于2004年3月21日发布了
2003年保健品行业统计信息，公司生产的“脑白金”保健品荣列2003
年度全国保健品市场总销量第一名，总销售额第一名，“黄金搭档”
组合维生素荣列2003年度全国保健品市场总销量第四名，总销售额第
三名，并颁发了“脑白金”、“黄金搭档”2003年度全国市场同类产
品销售第一名的《统计调查信息证明》证书。
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2004-03-22
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届二十一次会议于2004年2月17日在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，卢勇董事因故未出席董事会，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由陈青董事长主持，审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年年度报告及报告摘要；
二、审议通过了《公司董事会2003年工作报告》；
三、审议通过了《公司2003年财务工作报告》；
四、审议通过了公司2003年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案；
(一)公司2003年利润分配方案
公司2003年经审计的母公司净利润为153,203,350.13元,提取10％的法定盈余公积金15,320,335.01元，提取5％的法定公益金7,660,167.51元,加年初未分配利润87,275,016.75元，扣除支付普通股股利16,329,995.31元和转作股本的普通股股利62,807,674.00元， 2003年未分配利润为138,360,195.05元。董事会决定以2003年末总股本314,038,371股为基数，向全体股东每10股送红股3股，并派发现金红利1.2元(含税)，共计分配131,896,115.82元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
(二)资本公积金转增股本方案
公司董事会决定2003年度不进行资本公积金转增股本。
五、董事会决定2004年3月22日，审议上述除第一项议案外的其他议案。
现将会议的有关事项公告如下：
1、会议议题：
(1)审议《公司董事会2003年工作报告》；
(2)审议《公司监事会2003年工作报告》；
(3)审议《公司2003年财务工作报告》；
(4)审议公司2003年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案；
2、会议时间：2004年3月22日上午9时。
3、会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2004年3月12日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
(3)因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。
5、会议登记方法
(1)登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年3月15日--2004年3月19日
(3)登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室
联系人：杜心强、刘国库
电话：(0532)3884366 传真：(0532)3876171
6、会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
青岛健特生物投资股份有限公司董事会
二○○四年二月二十日
附1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：此委托书剪贴或复印均有效
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2004-11-24
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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健特生物董事会五届三次会议于2004年11月22日召开，会议审议
通过了如下决议：
一、《关于资产收购的议案》；
二、决定于2004年12月30日上午9时召开公司第二次临时股东大
会，审议上述议案。
会议地点：青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。
健特生物于2004年11月23日与唐山港陆钢铁有限公司签署了《股
权收购协议书》，拟收购港陆钢铁持有的唐山港陆焦化有限公司75%
的股权，收购价格为人民币229,900,000.00元。
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2004-10-11
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注册地址由“青岛市崂山区香港东路268号(邮编：266060)”变为“青岛市崂山区株州路151号(邮编：266101)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-12-31
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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健特生物2004年第二次临时股东大会于2004年12月30日召开，会议采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式。
审议并表决通过了《关于公司资产收购的议案》。
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2003-04-22
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2003.04.22是健特生物(000416)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2.5 |
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1997-12-23
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1997.12.23是健特生物(000416)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.6,配股比例:20,配股后总股本:11367.9万股) |
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1998-01-07
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1998.01.07是健特生物(000416)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.6,配股比例:20,配股后总股本:11367.9万股) |
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1997-12-18
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1997.12.18是健特生物(000416)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.6,配股比例:20,配股后总股本:11367.9万股) |
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1997-12-19
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1997.12.19是健特生物(000416)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.6,配股比例:20,配股后总股本:11367.9万股) |
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1998-04-14
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1998.04.14是健特生物(000416)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.6,配股比例:20,配股后总股本:11367.9万股) |
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 16.16
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2003-03-22
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股东大会增加临时提案 |
深交所公告，其它 |
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公司监事会于2003年3月19日通过了提名独立董事候选人的议案，
经公司董事会审核，同意将该临时提案提交公司2002年度股东大会，
与原有议案一并审议表决。
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2003-04-08
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股东大会通过2002年度利润分配方案，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月7日召开，会议通过如下决
议：
一、审议通过了公司董、监事会2002年工作报告、2002年财务工
作报告。
二、审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本
方案。
三、增补王竹泉为公司第四届董事会独立董事。
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2003-04-29
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资产重组进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司重大资产重组中有关剥离中山路149号营业楼至青岛国货有限
公司的房产过户登记手续目前正在办理中。
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2003-05-20
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签署重要合同 |
深交所公告，重大合同 |
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公司近日与四川辉阳生命工程股份有限公司签署协议，就利用重
组高效复合干扰素合作开发用于防治因病毒引起的呼吸系统综合症的
药品达成协议。
公司于2003年4月24日和2003年5月9日与四川辉阳生命工程股份有
限公司分别签署了协议和补充协议，就利用拥有中国专利的重组高效
复合干扰素合作开发、生产、经营用于防治因病毒（含冠状病毒）引
起的呼吸系统综合症的药品达成协议。公司将出资600万元人民币参
与有关项目。
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2003-06-17
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重组高效复合干扰素项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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公司与四川辉阳生命工程股份有限公司“重组高效复合干扰素”
合作项目日前通过了中国军事医学科学院微生物流行病研究所进行的
药物检验试验，取得了实质性进展。公司将按照双方签订的协议，向
辉阳公司支付第二笔合作款。
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2003-05-28
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资产重组进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司重大资产重组中有关剥离中山路149号营业楼至青岛国货有
限公司的房产过户登记手续目前正在办理中。
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2003-07-01
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资产重组进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司重大资产重组中有关剥离中山路149号营业楼至青岛国货有限
公司的房产过户登记手续目前正在办理中。
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2003-07-02
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对子公司进行财务审计 |
深交所公告，其它 |
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为了提高公司控股子公司财务管理工作的规范化，公司聘请了德
勤华永会计师事务所对无锡健特药业有限公司2001年度、2002年度以
及2003年1月至6月的合并财务报表进行审计。
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2003-04-16
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2002年度利润分配方案：10送2.5股，派0.65元（含税）。
2、股权登记日为2003年4月21日。
3、除权除息日为2003年4月22日。
4、红股可流通股份上市日为2003年4月22日。
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-07
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出售资产，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会四届二十二次会议于2004年4月2日召开，通过了如
下决议：
1、公司于2004年3月31日与TOP PARTNER INTERNATIONAL
LIMITED签署了协议，拟将公司持有无锡健特药业有限公司90%股权
中25%的股权转让给TOP PARTNER INTERNATIONAL LIMITED。
股权转让价格为人民币73,874,024.38元。
2、公司于2004年3月31日与上海聚焦企业发展有限责任公司签
署协议，拟收购其持有的江西博雅生物制药有限公司13.3%的股权。
收购价格为人民币867.27万元。
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2004-04-02
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股送3股红股，派发现金红利
1.20元(含税)。
本次分红派息股权登记日为2004年4月8日，除权除息日为2004年
4月9日。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.235
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 13.61
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 21.01
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2004-12-29
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召开2004年第二次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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健特生物董事会决定于2004年12月30日上午9：00在青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅召
开公司2004年第二次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决
方式。
会议审议事项
《关于资产收购的议案》
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2004-11-18
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因有重要事项于2004年11月20日对外披露,今起停牌两天，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因有重要事项将于2004年11月20日对外披露,今起停牌两天
健特生物因有重要事项将于2004年11月20日对外披露，该公司
股票将于2004年11月18日、2004年11月19日停牌两天。
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2004-11-20
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重要事项公告 |
深交所公告，其它 |
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健特生物于2004年11月19日与唐山港陆钢铁有限公司
就受让其持有的唐山港陆焦化有限公司75％的股权签署了
《唐山港陆钢铁有限公司与青岛健特生物投资股份有限公司
关于资产转让合作备忘录》。
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2004-03-23
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股东大会通过董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年3月22日召开，审议通过了如下
决议：
1、《公司董事会2003年工作报告》。
2、《公司监事会2003年工作报告》。
3、《公司2003年财务工作报告》。
4、《关于公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》 |
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