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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 21.26
二、每10股送1股派1元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-23 |
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2004-04-02
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-02
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-02
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-04-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-16
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2002年年度送股，10送2.5登记日 ，2003-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-16
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2002年年度送股，10送2.5除权日 ，2003-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-16
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2002年年度送股，10送2.5送股上市日 ，2003-04-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-09-18
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2002年中期送股，10送2登记日 ，2002-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-18
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2002年中期送股，10送2除权日 ，2002-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-09-18
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2002年中期转增，10转增1除权日 ，2002-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-09-18
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2002年中期转增，10转增1转增上市日 ，2002-09-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-09-18
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2002年中期转增，10转增1登记日 ，2002-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-18
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2002年中期送股，10送2送股上市日 ，2002-09-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-03-12
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2001年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2002-03-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-03-12
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2001年年度转增，10转增7转增上市日 ，2002-03-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-03-12
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2001年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2002-03-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-03-12
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2001年年度转增，10转增7登记日 ，2002-03-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-03-12
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2001年年度转增，10转增7除权日 ，2002-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-03-12
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2001年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2002-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-25
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1996年年度转增，10转增5登记日 ，1997-07-30 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-25
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1996年年度转增，10转增5除权日 ，1997-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-25
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1996年年度转增，10转增5转增上市日 ，1997-08-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-30
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2004年12月30日召开公司第二次临时股东大会，审议上述议案。
现将会议的有关事项公告如下：
1. 会议议题：审议《关于资产收购的议案》；
2. 会议时间：2004年12月30日上午9时。
3. 会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。
4. 出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2004年12月24日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
(3)因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。
5. 会议登记方法
(1)登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年12月27日--2004年12月29日
(3)登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室
联系人：杜心强、刘国库
电话：(0532)3884366 传真：(0532)3876171
6. 会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
青岛健特生物投资股份有限公司
董 事 会
二○○四年十一月二十二日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：此委托书剪贴或复印均有效
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2001-02-06
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2001.02.06是健特生物(000416)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.6,配股比例:20,配股后总股本:11367.9万股) |
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2004-10-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年10月11日召开公司2004年第1次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下：
1. 会议议题：
(1)审议董事会换届选举的议案；
(2)审议公司变更注册地址的议案；
(3)审议修改公司章程的议案；
(4)审议监事会换届选举的议案
2. 会议时间：2004年10月11日上午9时。
3. 会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。
4. 出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2004年9月30日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
(3)因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。
5. 会议登记方法
(1)登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年10月8日--2004年10月10日
(3)登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室
联系人：杜心强、刘国库
电话：(0532)3884366 传真：(0532)3876171
6. 会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
青岛健特生物投资股份有限公司
董 事 会
二○○四年九月十一日附1授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：此委托书剪贴或复印均有效
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2004-10-12
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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健特生物2004年第一次临时股东大会于2004年10月11日召开，
大会审议通过了如下决议：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
二、《关于公司监事会换届选举的议案》；
三、《关于公司变更注册地址的议案》；
四、《修改公司章程的议案》。
(000416) 健特生物：第五届监事会第一次会议决议公告
健特生物监事会五届一次会议于2004年10月11日召开，会议选举
屈发兵为公司第五届监事会监事长。
(000416) 健特生物：第五届董事会第一次会议决议公告
健特生物董事会五届一次会议于2004年10月11日召开，会议审
议并表决通过了如下决议：
一、选举陈青为公司第五届董事会董事长，丁斌业为公司第五
届董事会副董事长。
二、聘任丁斌业为公司总经理，聘任陈波为公司董事会秘书。
聘任杜心强为公司证券事务代表。
三、聘任陈波、王永贵为公司副总经理。
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2004-09-11
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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健特生物监事会四届八次会议于2004年9月9日召开，会议审议并通
过了监事会换届选举的议案。
监事会提名屈发兵、任广露、杨柳为公司第五届监事会监事候选人。
健特生物董事会四届二十五次会议于2004年9月9日召开，会议审
议并通过了如下决议。
一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
二、《关于公司变更注册地址的议案》；
三、《修改公司章程的议案》；
四、决定于2004年10月11日召开公司2004年第1次临时股东大会。
会议议题：
(1)审议董事会换届选举的议案；
(2)审议公司变更注册地址的议案；
(3)审议修改公司章程的议案；
(4)审议监事会换届选举的议案
会议时间：2004年10月11日上午9时。
会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-15 |
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2004-07-31
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2004年半年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年7月30日刊登的公司2004年半年度报告摘要中报告期
“脑白金”产品主营业务成本比上年同期增减（％）数为“21.25”，属
数据录入错误，应为“－21.25”。
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2004-02-28
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重要合同 |
深交所公告，其它 |
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一、公司控股子公司无锡健特药业有限公司于2004年2月27日与
珠海康奇有限公司、上海健特生物制品有限公司签署了《协议书》。
二、无锡健特于2004年2月27日与上海黄金搭档生物科技有限公
司签署了《合作生产协议》。
三、公司于2004年2月27日与“健特制品”签署了《脑白金购销
协议》。
四、公司于2004年2月27日与“黄金搭档科技”签署了《黄金搭
档购销协议》。
有关上述事宜的详情见公告全文。
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