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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-14 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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董事会决议及调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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一、第五届董事会第十五次会议决议公告健特生物第五届董事会第十五次会议于2006年6月30日召开，审议通过"对股权分置改革方案进行调整的议案"。
二、关于股权分置改革方案的调整情况 公司董事会于2006年6月26日公告股权分置改革方案，至2006年6月30日健特生物及其非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价安排的调整现调整为："公司以现有流通股224,766,569股为基数，以未分配利润向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向送红股123,621,613股，流通股股东每10股获得股份5.5股，换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得1.9股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权"。 （二）关于非流通股股东作出的承诺事项的调整现调整为：
"1、根据《管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，控股股东上海华馨投资有限公司还做出如下特别承诺及保证：持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。为了履行上述承诺义务，上海华馨投资有限公司将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的健特生物股票按相关规定进行锁定。
3、承诺事项的违约责任上海华馨投资有限公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、声明本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。" |
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2006-06-26
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-26 |
召开股东大会 |
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| 《青岛健特生物投资股份有限公司修改公司章程议案》 |
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2006-06-26
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点：公司以现有流通股224,766,569股为基数，以未分配利润向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向送红股101,144,956股，流通股股东每10股获得股份4.5股，换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得1.621股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项：
1、根据《管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，控股股东上海华馨投资有限公司还做出如下特别承诺及保证：持有的原非流通股自获得流通权之日起二十四个月内不上市交易。为了履行上述承诺义务，上海华馨投资有限公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的健特生物股票按相关规定进行锁定。
3、承诺事项的违约责任上海华馨投资有限公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、声明本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排：
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年7月17日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年7月26日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年7月24日至2006年7月26日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会已申请公司股票自2006年6月26日起停牌，最晚于2006年7月6日复牌。
2、公司董事会最晚于2006年7月5日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在7月5日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-03 ，2006-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、2006年第一次临时股东大会召开时间现场会议召开时间为：2006年7月26日上午9：00
2、股权登记日：2006年7月17日
3、现场会议召开地点：青岛市闽江路5号府新大厦207会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、会议审议事项：《青岛健特生物投资股份有限公司修改公司章程议案》 |
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2006-06-26
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-07-26 |
召开股东大会 |
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| 《青岛健特生物投资股份有限公司以未分配利润向流通股股东派送红股的股权分置改革方案》 |
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2006-05-26
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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健特生物2005年度股东大会于2006年5月25日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2005年度财务工作报告》；
四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
六、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
七、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
八、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
九、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》 |
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.029
2、每股净资产（元）: 1.6
3、净资产收益率（％）: 1.84 |
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2006-04-27
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[20062预减](000416) 健特生物：业绩预减，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预减
健特生物预计2006年1－6月份累计实现的净利润将比上年同期下降50％以上 |
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2006-04-18
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.118
2、每股净资产（元）: 1.57
3、净资产收益率（％）: 7.5
二、不分配不转增
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度财务工作报告》；
（四）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（五）审议《关于修改公司章程的议案》；
（六）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（七）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（八）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（九）审议《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-02-28
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第五届董事会第十一次会议决议公告
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深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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健特生物董事会五届十一次会议于2006年2月25召开，通过了如下决议：
一、《关于受让青岛汇海丽达商贸有限公司股权的议案》；
二、《关于受让青岛和丽泰商贸有限公司股权的议案》。
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2006-02-22
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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健特生物2006年2月20日收到池占江董事、李树民董事和宋静梅副总经理的辞职信。由于个人原因，池占江先生、李树民先生辞去公司第五届董事会董事职务，宋静梅女士辞去公司副总经理职务 |
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2006-02-14
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关于法人股司法冻结的公告
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深交所公告，股份冻结 |
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据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2005年12月31日公司法人股前十名持股明细表显示，健特生物第一大股东上海华馨投资有限公司持有的公司119,981,428股法人股（占公司总股本的29.39％）已全部被司法冻结。
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2006-01-25
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[20054预减](000416) 健特生物：业绩预减公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预减公告
健特生物预计2005年度的净利润比上年同期下降50％以上 |
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2006-01-10
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重要事项公告 |
深交所公告，其它 |
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健特生物于2005年9月14日与唐山港陆钢铁有限公司签署了《协议书》，解除公司原与港陆钢铁签署的《股份转让协议书》及《补充协议》。按照原协议约定，港陆钢铁应于2005年12月15日前归还公司股权转让价款人民币115,000,000元。截止2005年12月30日，港陆钢铁向公司支付了上述股权转让部分价款人民币15,000,000元，尚余人民币100,000,000元未支付给公司。公司与港陆钢铁及杜振增先生经充分协商，于2006年1月9日，就剩余款项的支付及担保事宜签署了《协议书》，现将《协议书》主要内容予以公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-07
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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健特生物董事会五届十次会议于2005年12月5日召开，会议通过了如下决议：
一、《关于出售资产的议案》
二、同意公司与上海华馨投资有限公司、TOP TARTNER INTERNATIONAL LIMITED及 CAPITAL INFLUX INTERNATIONAL LIMITED四方共同签署《无锡健特药业有限公司章程、合同修订协议》 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.158
2、每股净资产(元) 1.61
3、净资产收益率(%) 9.81 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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重要事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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健特生物收购唐山港陆钢铁有限公司持有的唐山港陆焦化有限公司75％股权事项，由于国家宏观调控对钢铁、焦炭行业影响较大，产品价格波动剧烈，以及原双方签订协议中的预期事项不能按期完成，公司经与港陆钢铁充分协商，于2005年9月14日与港陆钢铁签署了《协议书》，解除公司原与港陆钢铁签署的《股份转让协议书》及《补充协议》 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 8.88 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-29 |
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2005-05-27
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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健特生物董事会五届七次会议于2005年5月24日召开。通过了如下决议：
一、聘任宋静梅女士担任公司副总经理。
二、审议通过了《出售资产的议案》。同意公司与TOP PARTNER INTERNATIONAL LIMITED签署《关于无锡健特药业有限公司股权转让之股权转让协议》，拟将公司持有的无锡健特药业有限公司65％股权中14％的股权转让给TOP PARTNER INTERNATIONAL LIMITED |
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2005-05-25
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2004年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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健特生物2004年度股东大会于2005年5月24日召开，在提交本次股东大会审议表决的10项议案中，《公司2004年度利润分配预案》未获通过。为了公司和股东的长远利益，上海华馨投资有限公司提议，公司2004年度不再进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本次会议通过如下议案：（一）审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；（二）审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；（三）审议通过了《公司2004年度财务工作报告》；（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；（五）审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；（六）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；（七）审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；（八）审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；（九）审议通过了《关于增补董事的议案》 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.132
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 8.32 |
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届五次会议于2005年4月14日在公司会议室召开。公司于2005年4月1日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事7人，实到董事6人，陈青董事长因公务出差，未能出席会议，委托丁斌业副董事长代为行使表决权。会议由丁斌业副董事长主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2004年度总经理业务报告》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2004年度财务工作报告》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2004年年度报告及报告摘要》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
公司2004年经审计的母公司净利润为150,624,889.77元,提取10％的法定盈余公积金15,062,488.98元，提取5％的法定公益金7,531,244.49元,加年初未分配利润135,584,450.82元，扣除支付普通股股利37,684,604.52元和转作股本的普通股股利94,211,511.00元，2004年未分配利润为131,719,491.60元。董事会决定以2004年末总股本408,249,882股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派发现金红利1.00元(含税)，共计分配81,649,976.4元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
董事会决定公司2004年度不进行资本公积金转增股本。
同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；
公司2005年度继续聘请山东汇德会计师事务所，担任公司各项审计工作。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于增补董事的议案》；
董事会提名增补池占江先生、李树民先生为公司第五届董事会董事。
（新董事简历附后）
同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于出售资产的议案》；
同意公司与青岛创利多商贸有限公司签署《股权转（受）让协议书》，将公司持有的青岛国货有限公司49％的股权以1300万元人民币的价格转让给青岛创利多商贸有限公司。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于受让股权的议案》；
同意公司控股子公司无锡健特药业有限公司与上海健特生物科技有限公司签署《股份转让协议书》，受让其持有的华夏银行股份有限公司法人股4500万股，受让及格为每股2.6元，受让总价款为1.17亿元人民币。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。
公司定于2005年5月24日，在府新大厦召开公司2004年度股东大会，审议上述第二、三、五、六、七、八、九、十项议案。
同意6票，反对0票，弃权0票。
现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况:
召集人：公司董事会；
会议时间：2005年5月24日上午9时；
会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅；
表决方式：现场表决。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2004年度财务工作报告》；
（四）审议《公司2004年度利润分配预案》；
（五）审议《关于修改公司章程的议案》；
（六）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（七）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（八）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
（九）审议《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；
（十）审议《关于增补董事的议案》。该议案需逐项表决。
三、会议出席对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员。
（二）截止2005年5月13日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
（三）股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
（一）登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2005年5月16日--2005年5月20日
（三）登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室
联系人：杜心强
电话：(0532)3884366
传真：(0532)3876171
五、其他
会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
青岛健特生物投资股份有限公司董事会
二○○五年四月十六日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
有效期限：
注：此委托书剪贴或复印均有效
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 21.26
二、每10股送1股派1元（含税）。
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