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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-16
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公司更名，1月16日起证券简称变更为“华馨实业” |
深交所公告，基本资料变动 |
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健特生物公司名称变更为“青岛华馨实业股份有限公司”，有关名称变更工商登记手续于2008年1月10日在青岛市工商行政管理局办理完毕。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2008年1月16日起进行变更，由“健特生物”变更为“华馨实业”，公司证券代码“000416”不变。
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2008-01-16
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公司名称由“青岛健特生物投资股份有限公司”变为“青岛华馨实业股份有限公司” ，2008-01-10 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-01-08
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董事会选举考尚校为董事长，聘任张更生为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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健特生物第六届董事会第一次会议于2008年1月7日召开，通过了如下议案：
一、选举考尚校先生为公司第六届董事会董事长，张更生先生为公司第六届董事会副董事长。
二、聘任张更生先生为公司总经理，指定冯栋董事在董事会正式聘任董事会秘书前代行公司董事会秘书的职责，聘任杜心强先生为公司证券事务代表。
三、聘任冯栋先生为公司副总经理，聘任陈良栋先生为公司财务总监。
四、设立董事会专门委员会。
五、修订《董事会专门委员会实施细则》。
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2008-01-08
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员并同意公司更名 |
深交所公告，高管变动 |
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健特生物2008年第一次临时股东大会于1月7日召开，通过以下议案：
（一）《公司章程修正案》；
（二）《董事会换届选举的议案》；
（三）《监事会换届选举的议案》；
（四）同意将公司名称变更为“青岛华馨实业股份有限公司”；
（五）《修改公司章程草案》。
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2007-12-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《公司章程修正案》；
（二）审议《董事会换届选举的议案》；
（三）审议《监事会换届选举的议案》；
（四）审议《变更公司名称的议案》；
（五）审议《修改公司章程草案》。
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2007-12-22
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大股东股权变更 |
深交所公告，股东名单 |
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健特生物于2007年12月21日收到大股东上海华馨投资有限公司股权变更的函，上海华馨股东高洪英女士于2007年12月19日分别与汪远思先生、考尚校先生签订了《股权转让协议》，将其持有的上海华馨15％的股权转让给汪远思先生，将其持有的上海华馨20％的股权转让给考尚校先生。
本次股权转让后，汪远思先生持有上海华馨80％的股权，考尚校先生持有上海华馨20％的股权，高洪英女士不再持有上海华馨的股权。
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2007-12-22
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2008年1月7日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年1月7日上午9:30时
3、会议地点:国家发展和改革委员会青岛疗养院（四楼大会议室）青岛市香港西路43号
4、表决方式：现场表决
5、股权登记日：2007年12月28日
6、会议审议事项：《董事会换届选举的议案》、《变更公司名称的议案》等。
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2007-12-04
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全部收回无锡健特药业分红款370,474,349.27元
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深交所公告 |
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2007年11月30日，健特生物全部收回了无锡健特药业有限公司分红款370,474,349.27元。
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2007-11-14
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无锡健特药业承诺在2007年11月底以前付清应付公司的未分配利润 |
深交所公告，其它 |
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健特生物于2007年11月9日，就无锡健特药业有限公司应付公司未分配利润事项，致函无锡健特，现将该事项的进展情况公告如下：
2007年4月，无锡健特董事会做出决议，将截止2005年末该公司累计未分配利润全部分配给公司原股东，公司应得488,604,417.88元。2007年4月12日，公司与上海塔泰签署《无锡健特药业有限公司股权转让协议》时，也确认无锡健特上述未分配利润归公司所有。2007年6月22日，抵销与无锡健特的往来款项118,130,068.61元，尚剩余370,474,349.27元未支付。
无锡健特2007年11月12日在给公司的回复函中表示，该公司将在2007年11月底以前付清全部剩余款项。
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2007-11-08
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董事会通过公司治理专项活动整改提高总结报告 |
深交所公告，其它 |
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健特生物董事会五届二十九次会议于2007年11月7日召开，通过了如下议案：
一、《公司章程修正草案》；
该项议案需提交公司下次股东大会审议。
二、《关于“加强上市公司治理专项活动”整改提高总结报告》。
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2007-11-03
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11月6日召开上市公司专项治理活动投资者说明会 |
深交所公告，其它 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的时间：2007年11月6日（星期二）上午9:30
三、会议召开的地点：公司办公室
四、参加人员：
1、公司董事、监事、高管及其相关人员；
2、公司股东和社会公众。
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0066
2、每股净资产(元) 1.206
3、净资产收益率(%) -0.55
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2007-10-19
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[20073预亏](000416) 健特生物：2007年前三季度业绩预告修正为亏损，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预告修正为亏损
健特生物业绩预告修正为：报告期公司根据谨慎性原则，将递延所得税资产的计算税率由33％调整为25％，导致所得税费用增加，加之公司2007年中期已亏损，公司预计2007年1－9月份累计实现的净利润仍将为负值。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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董事会通过修订信息披露事务管理制度等议案 |
深交所公告，其它 |
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健特生物董事会五届二十七次会议于2007年9月26日召开，通过了如下议案：
一、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
二、《关于制定<募集资金管理办法>的议案》；
三、《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；
四、《关于制定<对外担保管理办法>的议案》；
五、《关于制定<子公司管理办法>的议案》；
六、《关于制定<董事监事高管持股变动管理制度>的议案》；
七、《关于制定<重大投资管理办法>的议案》；
八、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
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2007-08-23
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39,449,406股限售股份8月24日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为63,155,385股，限售股份上市流通数量为39,449,406股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月24日。
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2007-08-17
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.003
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) -0.25
二、不分配不转增
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2007-08-09
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两股东遗失公司实物股票，现声明作废 |
深交所公告，其它 |
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青岛国奥科工贸有限公司不慎遗失健特生物实物股票/证券登记证明书共计1张，号码为10004112，对应的股数为33,000股。
青岛盛龙安贸易有限公司不慎遗失健特生物实物股票/证券登记证明书共计1张，号码为：10003119，对应的股数为22,000股。
现声明作废。
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2007-08-01
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[20072预亏](000416) 健特生物：2007年中期业绩预告修正为净利润为负值，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预告修正为净利润为负值
健特生物2007年中期业绩预告修正为净利润为负值。
业绩修正情况说明：由于公司2007年第一季度业绩亏损，第二季度又是主营业务淡季，公司预计本报告期的累计净利润为负值。
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2007-07-07
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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健特生物董事会五届二十五次会议于2007年7月6日召开，通过了如下议案：
一、《“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》；
二、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；
三、《关于制定<推广和接待工作制度>的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-05-30
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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健特生物2006年度股东大会于2007年5月29日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务工作报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；
6、《出售资产的议案》。
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2007-05-23
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2006年年度报告的补充 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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健特生物于2007年4月21日刊登了公司2006年年度报告及报告摘要，现将报告期内公司按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的要求，接待调研及采访等相关情况补充公告如下：
报告期内公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，从未接受过任何研究机构或其他特定对象的任何形式的调研或采访等活动，也没有私下提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。
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2007-05-22
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月21日，公司股票三天涨幅累计达到偏离值，属于。
经询问公司控股股东，至少于三个月内没有对公司进行重大资产重组或股权转让的计划。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-15
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月14日，健特生物股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-09
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定于5月29日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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召集人：公司董事会
会议时间：2007年5月29日上午9时
会议地点：青岛市闽江路5号府新大厦225会议厅
表决方式：现场表决
会议审议事项：审议《公司2006年度董事会工作报告》等。
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2007-05-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年度财务工作报告》；
（四）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；
（六）审议《出售资产的议案》。
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2007-04-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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近日有关网络媒体和市场出现健特生物资产重组传闻，致使公司股票交易价格出现异常波动,为保护广大投资者的利益,公司董事会特此澄清如下:
一、关于公司将持有的无锡健特药业有限公司40％的股权转让给上海塔泰实业有限公司事宜，本次转让完成后，公司将不再持有无锡健特的股权，也不再持有华夏银行股份有限公司的股份。
二、经公司函询，公司控股股东及实际控制人与任何网络、信息公司无关联关系，也无购买相关资产或股权的计划和安排。
三、无锡健特40％的股权转让完成后，公司的主要经营性资产为青岛汇海丽达商贸有限公司和青岛和丽泰商贸有限公司各45％的股权，主营业务为商品零售业。
四、公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
五、公司股票于2007年4月30日上午开市时起停牌1小时，上午10:30时复牌。
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2007-04-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-25,恢复交易日：2007-04-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 近日有关网络媒体和市场出现健特生物资产重组传闻，致使公司股票交易价格出现异常波动。按照《深圳证券交易所上市规则》的要求，公司股票于2007年4月25日起停牌，待有关澄清公告刊登后复牌 |
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2007-04-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-25,恢复交易日：2007-04-30 ，2007-04-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 近日有关网络媒体和市场出现健特生物资产重组传闻，致使公司股票交易价格出现异常波动。按照《深圳证券交易所上市规则》的要求，公司股票于2007年4月25日起停牌，待有关澄清公告刊登后复牌 |
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2007-04-25
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股票自4月25日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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近日有关网络媒体和市场出现健特生物资产重组传闻，致使公司股票交易价格出现异常波动。按照《深圳证券交易所上市规则》的要求，公司股票于2007年4月25日起停牌，待有关澄清公告刊登后复牌。
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