| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-01-15
|
第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (000418、200418) 小 天 鹅：
小天鹅第四届董事会第二十五次会议于2005年1月14日召开，会议审议通过了关于
转让公司以前年度为高管代购房产的议案：
2001年公司为改善高管住房，曾为公司三位高管代购商品房，以调动高管积极性。
双方商定由公司代购商品房，于2005年过户给高管，并由高管支付全部购房款。
现公司决定以 331,655元将位于无锡市华侨城景华苑33号502/34号501，面积
为190.06平方米的商品房转让给柴新建先生；以331,655元将位于无锡市华侨城景华苑
33号501/32号502，面积为190.06平方米的商品房转让给李宏先生；以373,093.7元将
位于无锡市二泉花园52号302/53号301， 面积为183.79平方米的商品房转让给陆浩溟
先生。
|
|
|
2004-05-12
|
证券简称由“*ST天鹅A (*ST天鹅B)”变为“小天鹅A (小天鹅B)” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-12-13
|
境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所有限公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-12-13
|
境外会计师事务所由“普华永道中国有限公司”变为“浩华（香港）会计师事务所” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是*ST天鹅Ａ(000418)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 年报披露 |
|
|
2003-06-07
|
(000418、200418) *ST 天鹅：风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
公司2002年度财务报告，经江苏公证会计师事务所有限公司、普
华永道（中国）有限公司审计，出具了无法发表意见的审计报告。公
司目前生产经营活动正常，无应披露而未披露的事项。
|
|
|
2003-08-02
|
(000418、200418) *ST 天鹅：公司第一大股东股权发生变动 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司接到第一大股东江苏小天鹅集团有限公司通知：无锡市人民
政府授权小天鹅集团公司控股方无锡市国有资产管理委员会于2003年
7月31日与南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司、
南京口岸进出口有限公司和广东斯威特科技有限公司签定了《股权转
让协议》及《股权托管协议》。
《股权转让协议》约定，本次转让的股权为无锡市国有资产管理
委员会所持小天鹅集团公司全部国有股权，按照17.18%、48.45%、
28.64%、5.73%的比例分别转让给南京斯威特集团有限公司、西安通
邮科技投资有限公司、南京口岸进出口有限公司和广东斯威特科技有
限公司。本次股权转让拟以87,303万元为股权转让价。上述股权转让
事宜须报江苏省财政厅和国家国有资产监督管理委员会核准。
《股权托管协议》约定，在《股权转让协议》签订以后，拟转让
股权的工商登记变更手续完成之前，无锡市国有资产管理委员会拟将
其所持小天鹅集团100%股权全部委托给南京斯威特集团有限公司管理，
并将其与托管股权所对应的股东权利由南京斯威特集团有限公司行使 |
|
|
2004-04-27
|
召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况:
无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第九次会议, 于2004年3月26日在上海国际机场宾馆2楼会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，另有2名董事授权其他代表代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱德坤先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况:
1、审议通过了《关于三位董事提出辞呈的议案》
公司董事长朱德坤先生、副董事长欧式裕先生、董事许中伦先生，分别向公司董事会提出辞呈，但为确保公司各项工作的顺利进行,在公司股东大会审议通过选举继任董事的决议及新一届董事会选举新的董事长、副董事长之前，依然由朱德坤先生履行董事长职责、欧式裕先生履行副董事长职责，许中伦先生履行董事职责。
公司董事会接受三位董事的辞呈，并对董事长朱德坤先生、副董事长欧式裕先生、董事许中伦先生在公司发展历程中作出的贡献，和他们崇高的敬业精神表示敬意与感谢。
2、审议通过了《关于更换董事的议案》
公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司推荐李石生先生、顾群女士、柴新建先生为公司四届董事会候选人(简历附后)。
该议案须提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会有三位董事先生提出了辞呈，且公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司推荐了三位董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特决定于2004年4月27日召开公司2004年度第一次临时股东大会，审议确定新的董事。
三、公司董事会决定于2004年4月27日召开公司2004年度第一次临时股东大会,具体事项安排如下：
(一)会议时间：2004年4月27日上午9：00时
(二)会议地点：无锡市惠钱路67号本公司会议室
(三)会议内容： 审议《关于更换董事的议案》。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2004年3月19日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。
(五)、登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月5日 至 2004年 4月9日（上午 8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
3、登记地点：无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部
(六)、联系事项：
公司地址：无锡惠钱路67号
邮政编码：214035
联系电话：0510-3704003-2022
传 真：0510-3720879
联 系 人：过祖伟
四、独立董事意见：
公司三名独立董事就公司董事长朱德坤先生、副董事长欧式裕先生、董事许中伦先生，分别提出辞去公司董事长、副董事长、董事职务；公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司推荐李石生先生、柴新建先生、顾群女士为公司四届董事会候选人发表如下意见：
1、本次董事的提名和任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、任职资格合法：经审查李石生先生、顾群女士、柴新建先生个人履历,认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；
3、三位提名董事的学历、工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求。
五、备查文件：
1、公司第四届董事会第九次会议会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见书。
无锡小天鹅股份有限公司董事会
2004年3月26日
附1、董事候选人简历：
李石生先生：男,汉族,50岁,大学学历，现任江苏小天鹅集团有限公司常务副总裁。曾任交通部镇江船用主机厂技术员、水电部南京线路器材厂二分厂厂长、南京斯威特集团南京管理总部执行总裁。
顾群女士：女，汉族，41岁，大学学历，现任江苏小天鹅集团有限公司副总裁。曾任南京市农行城北支行计财科科长，南京市农行国际业务部副处长，南京口岸进出口有限公司总经理。
柴新建先生，男，汉族，41岁，博士研究生，现任江苏小天鹅集团副董事长，无锡小天鹅股份有限公司总经理。曾任无锡小天鹅股份有限公司技术中心主任，常务副总经理。
附2、 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2004年4月27日召开的2004年度第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）：
|
|
|
2004-04-27
|
(000418、200418) *ST 天鹅：2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
|
|
一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0986
2、每股净资产(元) 3.0315
3、净资产收益率(%) 3.25
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-05-27
|
召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
公司第四届董事会第十五次会议于2004年5月26日召开，会议审
议通过了如下议案：
一、审议通过关于修改公司章程的议案。
二、审议通过关于召开公司2003年度股东大会议案。
会议时间：2004年6月28日上午9：00时
会议地点：无锡市惠钱路67号公司会议室
会议内容：
1、审议《公司2003年度报告》及《公司2003年度报告摘要》；
2、审议2003年度董事会工作报告；
3、审议2003年度监事会工作报告；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议2003年度利润分配方案；
6、审议关于许可小天鹅集团公司使用小天鹅商标的议案；
7、审议关于更换董事的议案；
8、审议关于本届独立董事津贴以及确定2004年度非执行董事
工作补贴费的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2004-04-28
|
(000418、200418) *ST 天鹅：更换董事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2004年度临时股东大会于2004年4月27日召开，审议通过了
《关于更换董事的议案》，审议通过李石生、顾群、柴新建为公司四
届董事会董事 |
|
|
2004-04-29
|
(000418、200418) *ST 天鹅：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
一、2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0272
2、每股净资产(元) 3.0465
3、净资产收益率(%) 0.8944
|
|
|
2004-04-29
|
(000418、200418) *ST 天鹅：临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
二、公司与江苏小天鹅集团有限公司签订《小天鹅商标许可使
用合同》。
因江苏小天鹅集团持有公司27.84%的股份，为公司第一大股东，
本次交易构成了关联交易。
根据合同，公司许可江苏小天鹅集团有限公司在有效期、核准
商品范围内继续使用小天鹅商标，不收取商标使用费。
|
|
|
2004-05-11
|
(000418、200418) *ST 天鹅：撤销退市风险警示和特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
因公司股票交易实行退市风险警示及特别处理的原因已经消除。
经公司申请，深圳证券交易所审核同意撤销对公司股票实施
的退市风险警示的特别处理。公司股票于5月11日停牌1天，5月12日
复牌，公司股票简称由“*ST天鹅A”恢复为“小天鹅A”、“*ST天鹅
B”恢复为“小天鹅B”，股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%，股票
代码不变。
|
|
|
2004-05-10
|
(000418、200418) *ST 天鹅：2003年度报告更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司第四届董事会第十三次会议通过了如下决议：
一、关于对2003年度报告的更正公告。
2002年利润分配及弥补亏损方案已经2002年年度股东大会通过，
并产生法律效力，公司未在2003年年度财务报告中作帐务处理，因
此，公司对2003年年度报告相应进行了更正。
二、关于调整2003年度利润分配方案。
1、2004年4月23日董事会作出的2003年利润分配方案中：“公
司2002年度股东大会审议通过的关于2002年度弥补亏损及利润分配
方案，由于公司会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了无法发
表意见的审计报告，因此对2002年度的亏损在2003年度内未能确认，
公司未能作相关财务处理。具体弥补亏损方案待下次董事会确定，并
报公司股东大会批准后执行”议题不再提交2003年年度股东大会讨论。
2、四届十一次董事会中2003年利润分配方案相应变更为：因
2003年度弥补亏损后的未分配利润仍为负数，因此决定2003年度不分
配，不进行公积金转增股本。
|
|
|
2004-11-12
|
召开2004年度第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
一、会议时间：2004年12月13日上午9：00时
二、会议地点：无锡市惠钱路67号小天鹅会议室
三、会议内容：
1.审议关于2004年关联交易的议案；
2.审议关于聘任会计师事务所的议案；
3.审议关于修改公司章程的议案；
4.审议股东会对董事会关于投资、对外担保的授权；
5.审议关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权
的议案；
6.审议对小天鹅营销公司进行增资的议案；
7.审议更换监事的议案。
小天鹅第四届董事会第二十三次会议于2004年11月9日召开，会
议审议通过了如下议案：
一、接受小天鹅营销公司股权的议案；
公司决定以零价格接受由江苏小天鹅集团有限公司持有的小天鹅
营销公司33%股权，由无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司持有的小天鹅
营销公司6%股权。
二、对小天鹅营销公司进行增资的议案；
公司决定对营销公司以债权转股权的方式增资40,000万元，其中
增加注册资本8,050万元，资本公积31,950万元。
三、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。
近日有媒介刊登有关小天鹅信息称：小天鹅在日前发展研讨会上
表示将扩大冰箱销量，发展空调，整合和拓展电子通讯产业。并称该
公司今年可实现销售收入110亿元，2005年销售目标为150亿元。
小天鹅现澄清如下：
1、日前小天鹅母公司―――江苏小天鹅集团有限公司在南京召开
了发展研讨会，以上媒介所刊登的信息均为小天鹅母公司的发展思路。
2、以上文章所引用的小天鹅今年及明年的销售收入也均为小天鹅
集团公司的数据。
|
|
|
2004-07-23
|
关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
公司与宁波小天鹅电器有限公司在无锡签订了《定牌采购双缸、
全自动洗衣机协议》。
因公司第一大股东江苏小天鹅集团有限公司，持有宁波小天鹅电
器有限公司32%的股权为其第一大股东,本次交易构成了关联交易。
公司于2004年7月20日召开了第四届董事会第十七次会议，审议
通过了关于2004年度关联交易的议案。根据公司2003年，
2003年签订的相关关联交易协议可延续至2004年。但其中公司与宁波
新乐定牌签订的采购双缸洗衣机的协议，由于宁波新乐公司为享受税
务优惠，其股东按与投资宁波新乐同等的出资比例在宁波科技园区投
资成立宁波小天鹅电器有限公司，因此2004年公司与宁波小天鹅电器
有限公司签订了《定牌采购双缸、全自动洗衣机协议》。
本次关联交易需经公司股东大会审议，不需再经其他部门审批 |
|
|
2004-06-29
|
2003年度股东大会公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年6月28日召开，大会通过了以下
议案：
1、《公司2003年度报告》及《公司2003年度报告摘要》。
2、2003年度董事会工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配方案。
6、关于许可小天鹅集团公司使用小天鹅商标的议案。
7、关于更换董事的议案。
8、关于确定本届独立董事津贴以及2004年度非执行董事工作补
贴费的议案。
9、关于修改公司章程的议案 |
|
|
2004-08-20
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
1997-03-18
|
1997.03.18是*ST天鹅Ａ(000418)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日B增发A股(发行价:12.24: 发行总量:6000万股,发行后总股本:30425.3万股) |
|
|
1997-03-21
|
1997.03.21是*ST天鹅Ａ(000418)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日B增发A股(发行价:12.24: 发行总量:6000万股,发行后总股本:30425.3万股) |
|
|
1997-03-24
|
1997.03.24是*ST天鹅Ａ(000418)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日B增发A股(发行价:12.24: 发行总量:6000万股,发行后总股本:30425.3万股) |
|
|
1997-03-19
|
1997.03.19是*ST天鹅Ａ(000418)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日B增发A股(发行价:12.24: 发行总量:6000万股,发行后总股本:30425.3万股) |
|
|
1997-03-24
|
1997.03.24是*ST天鹅Ａ(000418)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日B增发A股(发行价:12.24: 发行总量:6000万股,发行后总股本:30425.3万股) |
|
|
1997-03-28
|
1997.03.28是*ST天鹅Ａ(000418)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期B增发A股(发行价:12.24: 发行总量:6000万股,发行后总股本:30425.3万股) |
|
|
1997-03-18
|
1997.03.18是*ST天鹅Ａ(000418)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日B增发A股(发行价:12.24: 发行总量:6000万股,发行后总股本:30425.3万股) |
|
|
2005-04-20
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-04-29
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2004-04-19 |
|
|
2003-12-19
|
(000418、200418) *ST 天鹅：核销部分应收款中坏帐损失的议案获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第四届董事会第七次会议于2003年12月18日召开，会议通过
以下议题：
审议通过了关于核销部分应收款中坏帐损失的议案。根据税务局
的要求，公司聘请无锡大公税务师事务所对2003年符合坏帐核销条件
的应收帐款以坏帐准备金进行核销。具体金额待审计完成后确定。
|
|
|
2003-11-14
|
(000418、200418) *ST 天鹅：组建合资公司之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
公司第四届董事会第六次会议于2003年11月11日召开，会议审
议通过了以下议题：
1、决定在无锡出口加工区设立“小天鹅出口产品加工基地”，
主要生产出口新颖洗衣机。“加工基地”项目由新成立的一家合资公
司进行运行，项目注册资本2800万元。由无锡小天鹅股份有限公司和
无锡飞翎电子有限公司合资设立新公司，其中无锡小天鹅股份有限公
司以现金投资2772万元，占99%股权；无锡飞翎电子有限公司以现金
投资28万元，占1%股权。
2、审议通过了公司投资参股建设无锡小天鹅移动通信有限公司
的议案。该公司注册资本1000万，其中江苏小天鹅集团有限公司出资
750万元，占注册资本的75%；无锡小天鹅股份有限公司出资250万元，
占注册资本的25%。
3、审议通过了公司控股子公司―――江苏小天鹅三江电器制造
有限公司与日本富士通（将军）株式会社共同投资设立江苏富天江电
子电器有限公司的议案。该公司经营范围为生产新型电子元器件和变
频电机，注册资金630万美元，双方各占50%的股权。
4、根据公司四届三次董事会关于终止江苏小天鹅营销有限责任
公司空调业务事宜的决议，经与相关各方协商，为体现公正、公平的
原则，决定从2003年1月1日起，按江苏小天鹅营销有限责任公司空调
实际销售情况，与相关各方分摊销售费用(包括价差)。
|
|
|
2003-10-29
|
(000418、200418) *ST 天鹅：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.193
2、每股净资产(元) 3.084
3、净资产收益率(%) 6.3 |
|
| | | |
