| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-03-12
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B增发A股，发行数量：6000万股，增发价:12.24元/股，增发申购款解冻日 ，1997-03-24 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) 3.112
3、净资产收益率(%) 2.7
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2004-10-19
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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小天鹅第四届董事会第二十一次会议于2004年10月15日召开，会
议审议通过了如下议案：
一、聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度国
内审计师，聘任浩华（香港）会计师事务所为公司2004年度国际审计
师。
二、关于修改公司章程的议案；
三、关于投资者关系管理制度的议案；
四、关于提请股东会对董事会关于投资、对外担保授权的议案；
五、关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的
议案。
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2004-10-09
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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小天鹅第四届董事会第二十次会议于2004年9月30日召开，通过了
如下议案：
一、陈志民辞去公司财务总监职务。
二、聘任卞杨林先生为公司财务总监。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 2.52
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-10
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(000418、200418) *ST 天鹅：重组进展情况 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月9日转收到国务院国有资产监督管理委员会批复
江苏省财政厅的“关于无锡小天鹅股份有限公司国有股性质变更有关
问题的批复”文件，批复主要内容如下：
江苏小天鹅集团有限公司产权变动完成后，该公司由国有独资企
业变为多元投资主体的有限责任公司，国有经济成分不再占据控股地
位。该公司所持公司10162.8864万股属非国有股 |
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2003-12-26
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(000418、200418) *ST 天鹅：收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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南京斯威特集团有限公司收购公司股权的报告书。
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2003-04-29
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(000418、200418) 小 天 鹅：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1天 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -1.1461
2、每股净资产(元) 3.3372
3、净资产收益率(%) -34.34
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0806
2、每股净资产(元) 3.3771
3、净资产收益率(%) 2.3853
四、公司股票自2003年4月30日起实行特别处理，股票简称变更
为“ST天鹅A”、“ST天鹅B”，股票代码不变。股票交易的日涨跌幅
限制为5%。
公司股票交易自2003年5月8日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称相应变更为“*ST天鹅A”、“*ST天鹅B”，股票代码不变，
股票涨跌幅限制为5%。
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2003-04-30
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(000418、200418) ST 天 鹅：股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易实行退市风险警示的特别处理自2003年5月12日起实
施，股票简称相应变更为“*ST天鹅A”、“*ST天鹅B”。
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2003-06-20
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(000418、200418) *ST 天鹅：召开股东大会日期变更 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2002年度股东大会改为2003年7月19日上午9:00召开。
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2003-06-25
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(000418、200418) *ST 天鹅：风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2002年度财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司、普华
永道（中国）有限公司审计，出具了“无法发表意见”审计报告，现
将有关事项进行说明。
公司目前生产经营活动正常，没有应披露而未披露的事项。
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2003-07-19
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召开2002年度股东大会，上午9:00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡小天鹅股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年6月18日以通讯方式召开，审议通过：
1.关于董事会成员换届选举的议案；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司第三届董事会成员任期即将届满，因此必须对董事会进行换届选举，经股东单位协商，公司第四届董事会成员由9人组成，拟推荐下列人员为公司第四届董事会成员候选人：朱德坤、欧式裕、许中伦、李国栋、彭周鸿、刘慰祖、保尔·沃兰斯基、吕巍、杨家骅、张爱民。其中吕巍、杨家骅、张爱民为独立董事候选人。
非独立董事的董事会成员由2002年度股东大会差额选举产生。
候选人简历见附2。
2.关于修改公司章程的议案；
公司第四届董事会成员将由9人组成，因此公司章程中涉及董事人数的有关条款需进行修改，具体修改如下：
章程中原第九十一条"公司设董事会。董事会由14名董事组成。董事会对股东大会负责并报告工作。"修改为"公司设董事会。董事会由9名董事组成。董事会对股东大会负责并报告工作。"
3.关于的议案；
决定于2003年7月18日上午9:00召开公司2002年度股东大会。
（一）会议主要内容：
A)审议《公司2002年度报告》及《公司2002年度报告摘要》；
B)审议2002年度董事会工作报告；
C)审议2002年度监事会工作报告；
D)审议2002年度财务决算报告；
E)审议2002年度弥补亏损及利润分配方案；
F)审议2003年度关联交易的议案；
G)选举产生第四届董事会；
H)选举产生第四届监事会股东代表监事；
I)审议关于修改公司章程的议案；
J)审议关于聘任公司2003年度国内、国际审计师的议案；
上述A、B、C、D、E、F及J议案已于2003年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《大公报》和香港《文汇报》上。
（二）会议地点：无锡小天鹅股份有限公司301会议室
（三）出席会议对象：凡在2003年6月18日下午交易结束后在深圳证券结算有限公司登记在册的公司股东或其授权代表经参会登记后出席会议，本公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人。
（四）登记事项：为预防"非典"，本次股东大会登记，全部采用信函、电子邮件或传真方式，公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。凡符合参会登记条件的股东，请仔细填写《股东大会参会登记表》和《授权委托书》（如委托）（格式见附件1），并附登记凭证，在规定时间内以信函、电子邮件或传真方式办理登记手续。请登记最便于联络的通讯方式，以便公司与您进行登记确认。
i.登记凭证：个人股东提交本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，请提交受委托人身份证复印件；法人股东提交营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东帐户卡复印件。
ii.登记时间：自2003年6月19日至6月25日24：00止。电子邮件、传真以收件时间为准，信函以寄出地邮戳日期为准。
（五）公司联系方式：
i.通讯地址：江苏省无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司
ii.收件人：董事会秘书处
iii.邮编：214035 （请在信封左下角注明"股东大会登记"）。
iv.参会登记传真：86-510-3704031 0510-3705002
v.参会登记电子邮箱：chenwn@littleswan.com.cn
vi.咨询电话：86-510-3704003-2022
（六）注意事项：会议时间一天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零三年六月十八日
附1：
无锡小天鹅股份有限公司2002年度股东大会参会登记表
股东 参会人身份证号码
股东帐户 持股数量
联系地址 邮政编码
联系电话
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席于2003年7月18日召开的无锡小天鹅股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东盖章)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（上述登记表及委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
附件2：
董事候选人简历
朱德坤先生，59岁，高级经济师。历任无锡洗衣机厂副厂长、无锡小天鹅电器工业公司总经理。现任江苏小天鹅集团董事长、总裁，兼任无锡松下冷机有限公司董事长、博西威家用电器有限公司副董事长等职。
欧式裕先生，58岁，大学毕业，高级工程师，曾任无锡小天鹅电器工业公司副总经理，博西威家用电器有限公司董事副总经理。现任无锡小天鹅进出口公司总经理。
许中伦先生，58岁，大学毕业，高级工程师，曾任无锡小天鹅电器工业公司副总经理，无锡松下冷机机有限公司董事副总经理。现任无锡小天鹅梅洛尼洗碗公司总经理。
李国栋先生，56岁，大专学历，现任无锡市国联发展（集团）公司经理。
彭周鸿先生，45岁，硕士，现任南方证券有限公司内核部总经理。
刘慰祖先生，65岁，大学毕业，会计师。现任无锡市城镇集体工业联社常务理事。
保尔·沃兰斯基先生，47岁，美国人，法律博士。现任 The Cathay Investment Fund Limited 执行董事及其投资管理公司New China Management Corp董事总经理。
杨家骅先生，68岁，高级工程师，曾任北京轻工业学院教师，北京第二轻工研究所副主任，国家家用电器研究院院长，现任国家家用电器研究院高级顾问。
吕巍先生，40岁，上海复旦大学经济管理博士，现任上海交通大学管理学院副院长，上海金桥股份有限公司独立董事。
张爱民， 39岁，会计学副教授，现任华东理工大学财务处处长兼会计学系主任，上海远大公司董事。
附件3：
无锡小天鹅股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 杨家骅
声明人 吕巍
声明人 张爱民
我们作为无锡小天鹅股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与无锡小天鹅股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括无锡小天鹅股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人 杨家骅
声明人 吕 巍
声明人 张爱民
2003年6月18日
无锡小天鹅股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人无锡小天鹅股份有限公司董事会现就提名杨家骅先生、吕巍先生、张爱民先生为无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与无锡小天鹅股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合无锡小天鹅股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡小天鹅股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括无锡小天鹅股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡小天鹅股份有限公司董事会
（盖章）
2003年06 月18日
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2003-06-27
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(000418、200418) *ST 天鹅：解散合资公司 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会的十九次会议于2003年6月24日召开，审议通
过终止公司与Protecno SA关于无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司的
合资合同，解散合资公司，小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司进入清算程
序。
公司董事会收到公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司“关于洗
碗机公司进入清算程序的提案”，经董事会审议，同意将该提案列入
公司2002年度股东大会议案。
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2003-05-14
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(000418、200418) *ST 天鹅：股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，目前，公司生产经营情
况正常，没有应披露而未披露的事项 |
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2003-07-15
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(000418、200418) *ST 天鹅：澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近期有媒介刊登有关公司的控股公司江苏小天鹅集团有限公司
正在进行资产重组的消息，公司就此信息进行澄清，详情见公告全
文。
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2003-06-19
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(000418、200418) *ST 天鹅：拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第三届董事会第十八次会议于2003年6月18日召开，审议
通过以下议案：
1、董事会成员换届选举。
2、修改公司章程。
3、定于2003年7月19日召开2002年度股东大会。
二、公司第三届监事会第九次会议于2003年6月18日召开，会议提
名蒋兰珍和马骏为第四届监事会成员监事候选人。另经职工民主推选，
张志正为公司第四届监事会职工代表监事。
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2004-03-27
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(000418、200418) *ST 天鹅：召开2004年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第九次会议于2004年3月26日召开，审议通过
了如下议案：
1、《关于三位董事提出辞呈的议案》。
公司董事长朱德坤、副董事长欧式裕、董事许中伦，分别向公司
董事会提出辞呈，公司董事会接受三位董事的辞呈。
2、《关于更换董事的议案》。
公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司推荐李石生、顾群、柴新
建为公司四届董事会候选人。
该议案须提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
3、定于2004年4月27日召开公司2004年度第一次临时股东大会，
审议确定新的董事 |
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2003-08-07
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(000418、200418) *ST 天鹅：收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布收购报告书摘要 |
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2003-07-22
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(000418、200418) *ST 天鹅：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年7月19日召开，会议通过以
下议案：
1、2002年度报告及摘要、2002年度董、监事会工作报告、2002
年度财务决算报告、2002年度弥补亏损及利润分配方案、2003年度所
有关联交易。
2、修改公司章程。
3、选举产生了第四届董事会。
4、选举蒋兰珍、马骏为公司第四届股东代表监事。
5、聘任公司2003年度国内、国际审计师。
6、关于洗碗机公司进入清算程序。
二、公司第四届监事会第一次会议于2003年7月19日召开，会议一
致选举蒋兰珍为公司第四届监事会主席。
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2003-07-24
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(000418、200418) *ST 天鹅：第一大股东重组改制事宜提示，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第一大股东—江苏小天鹅集团有限公司与南京斯威特集团进
行战略合作、重组改制事宜，目前尚未签署意向性协议或正式协议 |
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2003-07-31
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[20032预增](000418、200418) *ST 天鹅：2003年上半年度业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000418、200418) *ST 天鹅：2003年上半年度业绩预增
公司对2003年上半年度的财务数据进行了初步汇总，经测算，公
司2003年上半年度的净利润将比去年同期增长50%以上 |
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2003-09-29
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(000418、200418) *ST 天鹅：终止江苏小天鹅营销公司空调销售业务 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第三次会议于2003年9月28日召开，会议同意
终止公司持股51％的江苏小天鹅营销责任有限公司的销售体系中的空
调销售业务，预计年营业收入的降低在10%以内。
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2003-08-29
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(000418、200418) *ST 天鹅：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 5.09
二、不分配，不转增 |
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2003-09-23
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(000418、200418) *ST 天鹅：董事会关于收购事宜致全体股东报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布公司董事会关于收购事宜致全体股东报告书。
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2003-10-21
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(000418、200418) *ST 天鹅：第一大股东股权变更 |
深交所公告，其它 |
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二零零三年十月十五日，无锡市人民政府得到江苏省人民政府关
于同意江苏小天鹅集团有限公司部分国有股权转让的批复，同意“(无
锡)市向南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司转让
江苏小天鹅集团有限公司17％、48％的国有股权，保留35％的国有股
权”。
上述股权转让及股份性质最终待国务院国有资产监督管理委员会
的批准。
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年5月26日以通讯方式召开，公司8名董事均参与了表决，会议审议通过了如下议案。
一、审议通过关于修改公司章程的议案
根据中国证监会和国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神和公司实际情况，特对公司章程做出如下修改：
1、章程第一百零四条后增加一条作为第一百零五条，内容为："董事会应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。公司不得为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保；不得为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
公司对外担保事项应当取得董事会全体成员2/3或以上签署同意。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司应当严格按照《深圳证券交易所上市规则》及本章程的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。"
2、原第一百零五条及以后各条编号依次顺延。
此外，针对由于以前年度形成的公司为持股50%以下的子公司以及为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，公司将按证监会56号文要求逐年减少对这些子公司的担保。
二、审议通过关于召开公司2003年度股东大会议案
公司董事会决定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会,具体事项安排如下：
(一)会议时间：2004年6月28日上午9：00时
(二)会议地点：无锡市惠钱路67号本公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《公司2003年度报告》及《公司2003年度报告摘要》；
2、审议2003年度董事会工作报告；
3、审议2003年度监事会工作报告；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议2003年度利润分配方案；
6、审议关于许可小天鹅集团公司使用小天鹅商标的议案；
7、审议关于更换董事的议案；
8、审议关于本届独立董事津贴以及确定2004年度非执行董事工作补贴费的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案。
注：上述1、2、3、4、5、6及7议案已于2004年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上；议案8也已于2003年7月22日、2004年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。
对于议案6，公司于2004年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上刊登了关联交易公告及独立董事意见。
对于议案8，公司独立董事认为：本次董事的提名和任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；其学历、工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2004年6月11日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。
(五)登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月16日 至 2004年 6月18日（上午 8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
3、登记地点：无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部
(六)、联系事项：
公司地址：无锡市惠钱路67号
邮政编码：214035
联系电话：0510-3704003-2022
传 真：0510-3720879
联 系 人：过祖伟
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
2004年5月26日
附1、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2004年6月28日召开的2003年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）：
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2004-12-13
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司4届23次董事会决定召开公司2004年第二次临时股东大会，具体事项安排如下：
一、会议时间：2004年12月13日上午9：00时
二、会议地点：无锡市惠钱路67号本公司会议室
三、会议内容：
1.审议关于2004年关联交易的议案；
2.审议关于聘任会计师事务所的议案；
3.审议关于修改公司章程的议案；
4.审议股东会对董事会关于投资、对外担保的授权；
5.审议关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案；
6.审议对小天鹅营销公司进行增资的议案；
7.审议更换监事的议案。
注：上述议案1已于2004年7月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。议案2；3；4；5已于2003年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。议案7已2003年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2004年11月19日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。
五、登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年11月23日至2004年11月26日（上午8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
3、登记地点：无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部
(六)、联系事项：
公司地址：无锡市惠钱路67号
邮政编码：214035
联系电话：0510-3704003-2022
传 真：0510-3720879
联 系 人：过祖伟
无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
2004年11月9日
附1、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2004年12月13日召开的2004年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托股东签章： 身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）：
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2004-12-14
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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小天鹅2004年第二次临时股东大会于2004年12月13日召开，通过了以下议案：
1、关于2004年关联交易的议案。
2、聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计师；聘任浩华（香港）
会计师事务所为公司2004年度国际审计师。
3、关于修改公司章程的议案。
4、股东大会对董事会关于投资、对外担保的授权。
5、关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案。
6、对小天鹅营销公司进行增资的议案。
7、蒋兰珍辞去公司监事会主席、监事一职。陈燕蒙为公司第四届监事会监事。
小天鹅第四届监事会第四次会议于2004年12月13日召开，会议选举陈燕蒙为公司监事会主
席。
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2005-01-15
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000418、200418) 小 天 鹅：
小天鹅第四届董事会第二十五次会议于2005年1月14日召开，会议审议通过了关于
转让公司以前年度为高管代购房产的议案：
2001年公司为改善高管住房，曾为公司三位高管代购商品房，以调动高管积极性。
双方商定由公司代购商品房，于2005年过户给高管，并由高管支付全部购房款。
现公司决定以 331,655元将位于无锡市华侨城景华苑33号502/34号501，面积
为190.06平方米的商品房转让给柴新建先生；以331,655元将位于无锡市华侨城景华苑
33号501/32号502，面积为190.06平方米的商品房转让给李宏先生；以373,093.7元将
位于无锡市二泉花园52号302/53号301， 面积为183.79平方米的商品房转让给陆浩溟
先生。
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