| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-19
|
中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产 |
深交所公告 |
|
|
重组事项的停牌公告
小天鹅Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2010年5月21日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“小天鹅A、小天鹅B”将于2010年5月19日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌 |
|
|
2010-05-19
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-19,恢复交易日：2010-05-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 小天鹅Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2010年5月21日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“小天鹅A、小天鹅B”将于2010年5月19日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌 |
|
|
2010-05-19
|
中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
小天鹅Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2010年5月21日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“小天鹅A、小天鹅B”将于2010年5月19日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌 |
|
|
2010-05-19
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-19,恢复交易日：2010-05-24 ，2010-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 小天鹅Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2010年5月21日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“小天鹅A、小天鹅B”将于2010年5月19日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌 |
|
|
2010-05-19
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日 |
|
|
小天鹅Ａ接中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2010年5月21日（星期五）审核公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司股票“小天鹅A、小天鹅B”将于2010年5月19日（星期三）起停牌，待并购重组审核委员会审核完成后，公司将及时公告审核结果并复牌 |
|
|
2010-04-23
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.14 2、每股净资产(元) 3.53 3、净资产收益率(%) 4.13 |
|
|
2010-04-13
|
第六届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
小天鹅A第六届董事会第六次会议于2010年4月12日召开，审议通过了《关于转让无锡小天鹅华印电器有限公司股权的议案》。
(000488,01812,200488)晨鸣纸业：第六届董事会第一次会议决议
晨鸣纸业第六届董事会第一次会议于2010年4月12日召开，同意选举陈洪国先生为公司第六届董事会董事长，尹同远先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年；聘任陈春福先生为公司总经理，聘任郝筠先生为董事会秘书、潘兆昌先生为合资格会计师和公司秘书（香港），委任孙文科先生、范英杰女士为公司董事会证券事务代表；审议通过了关于总经理提名副总经理等高管人员的议案、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案。
|
|
|
2010-04-06
|
2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
小天鹅A2009年年度股东大会于2010年4月2日召开，审议通过《2009年度利润分配方案》、《2009年年度报告及其摘要》、《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》、《公司2010年度日常关联交易的议案》等议案。
|
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-08
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2009年度财务决算报告》；
2、审议《2009年度利润分配方案》；
3、审议《2009年度董事会工作报告》；
4、审议《2009年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》；
6、审议《公司2010年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》 |
|
|
2010-03-08
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 12.94
二、不分配不转增 |
|
|
2010-03-08
|
4月2日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2010年4月2日上午9时
2.召开地点：公司会议室
3.召 集 人：公司第六届董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2010年3月26日
6.登记时间：2010年3月29日至2010年3月31日（上午8：30至11：30；下午13：00至16：30）
7.会议审议事项：审议《2009年年度报告及其摘要》、《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》、《公司2010年度日常关联交易的议案》等 |
|
|
2010-03-03
|
美的电器申请延期提交收购报告书及要约收购义务豁免补正材料 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
小天鹅A于2010年3月2日接控股股东广东美的电器股份有限公司通知，根据相关规定，美的电器拟向中国证券监督管理委员会提交关于延期提交收购报告书及要约收购义务豁免补正材料的申请。
2010年1月26日，美的电器收到证监会100077号、100078号《中国证监会行许可申请材料补正通知书》，中国证监会对其报送的《无锡小天鹅股份有限公司收购报告书》及《无锡小天鹅股份有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料提出了补正要求，要求补充提供上市公司发行股份购买资产的申请经并购重组委审核通过的信息披露文件等相关资料，而公司本次重组的申请目前处于中国证监会审核阶段，尚未获得中国证监会并购重组审核委员会审议通过的相关材料。因此，美的电器拟于公司本次公告披露后向中国证监会申请延期提交补正材料。
|
|
|
2010-02-10
|
发行股份购买资产申请获得证监会受理 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2010年2月8日，小天鹅A收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（100076号），中国证监会对公司发行股份购买资产行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
|
|
|
2010-02-10
|
监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
小天鹅A监事会于2010年2月5日收到公司监事李凯先生的书面辞职报告，因其工作变动原因，申请辞去所担任的公司监事及在监事会担任的其他职务。上述监事的辞职不会导致公司监事会监事人数低于法定最低人数。根据有关规定，上述监事的辞职报告自2010年2月5日送达监事会时生效。
|
|
|
2010-02-10
|
选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
由于小天鹅A职工代表监事李凯先生已申请辞去公司监事职务，2010年2月5日，经公司第五届第五次职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议审议，一致同意选举肖冰先生为公司第六届监事会职工代表监事。
|
|
|
2010-01-13
|
2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
小天鹅A2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》、《关于增补公司董事的议案》等议案 |
|
|
2010-01-06
|
1月12日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2010年1月12日下午14时30分；网络投票时间为：2010年1月11日-2010年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年1月11日下午15:00至2010年1月12日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5.股权登记日：2010年1月4日
6.登记时间：2010年1月7日至2010年1月10日（上午8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
7.本次股东大会审议议案：《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》、《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会同意广东美的电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于增补公司董事的议案》等 |
|
|
2010-01-05
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
小天鹅A预计2009年1月1日至2009年12月31日净利润约20,000万-22,000万元，同比增长400%-450% |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-03-04;一次变更日期: 2010-03-08; 一次变更公告日期: 2010-02-26 |
|
|
2009-12-30
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
无锡小天鹅股份有限公司股东Gaoling Fund, L.P.基金于2009年12月24日通过集中竞价交易方式增持公司B股股份，变动前该公司持有公司B股股份26,434,116股，占公司总股本比例为4.83％，变动后，该公司持有公司B股股份31,602,180股，占公司总股本比例为5.77％。
Gaoling Fund, L.P.基金增持小天鹅公司B股股份，是其正常的投资交易行为。Gaoling Fund, L.P.基金有在未来12个月内继续增加其在小天鹅公司B股股份的意向 |
|
|
2009-12-24
|
第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
小天鹅A第六届董事会第四次会议于2009年12月23日召开，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的说明》、《关于审议公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<无锡小天鹅股份有限公司向广东美的电器股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
|
|
2009-12-24
|
2010年1月12日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2010年1月12日下午14时30分，网络投票时间为当日上午9时30分至11时30分、下午13时至15时。
2.现场会议召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5.股权登记日：2010年1月4日
6.登记时间：2010年1月7日至2010年1月10日（上午8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
7.会议审议事项：《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》、《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于增补公司董事的议案》等 |
|
|
2009-12-24
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》；
（2）逐项审议《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》
（3）审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
（4）审议《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
（5）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》；
（6）审议《关于提请股东大会同意广东美的电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（7）审议《关于增补公司董事的议案》 |
|
|
2009-12-24
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》；
（2）逐项审议《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》
（3）审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
（4）审议《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
（5）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》；
（6）审议《关于提请股东大会同意广东美的电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（7）审议《关于增补公司董事的议案》 |
|
|
2009-12-18
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
小天鹅A董事会于2009年12月16日收到公司董事梁秉聪先生、张赵锋先生的书面辞职报告。梁秉聪先生、张赵锋先生因工作原因，请求辞去其所担任的公司董事及在董事会担任的其他职务。考虑到公司正在进行发行股份购买资产的重大资产重组事项，梁秉聪先生、张赵锋先生在公司股东大会改选出的董事就任前，仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务 |
|
|
2009-11-05
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2009年10月29日至2009年11月2日，大中华发展有限公司通过证券交易所的交易系统减持小天鹅B股2,846,677股，占公司总股本的0.520%。
本次权益变动前，大中华发展持有小天鹅B股30,212,211股，占上市公司总股本5.517%。本次权益变动完成后，大中华发展持有小天鹅B股27,365,534股，占上市公司总股本4.997% |
|
|
2009-10-28
|
股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
|
|
小天鹅Ａ股票(000418、200418)交易价格连续两个交易日涨幅达20%，涨幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动。
公司董事会通过当面和电话问询等方式，对近期网络及媒体的相关问题进行了必要核实，核实情况如下：
1、关于“小天鹅洗衣机年底将逐步纳入美的空调的国内销售公司系统，小天鹅的国内市场终端销售网点将由5000家左右大幅扩张到20000家以上”的传闻
核实情况：自广东美的电器股份有限公司成为公司控股股东以来，公司经销商数量持续增加、经销商质量持续改善，其中部分经销商可能同时经营美的或任何其他家电品牌的产品，是完全市场化的商业行为。小天鹅产品也已经陆续进入了多家美的专卖店，目前进店数量约为13000多家，后期进店数量还将持续增加，公司的目标是扩张到20000家以上（公司《2008年年度报告》第七节“董事会报告”中曾披露“通过进入美的空调专卖店，逐步完善内销渠道结构；”）。专卖店同样属于经销商的一种经营模式。
2、关于公司“销售业绩大增”的传闻
核实情况：根据公司2009年10月23日披露的《第三季度报告》，公司2009年前三季度营业总收入为2,917,972,991.53元，比上年同期减少14.79%；归属于上市公司股东的净利润为135,853,881.33元，比上年同期增加19.64%，增长幅度未超过50%。
关于2009年全年业绩，由于公司第四季度业绩现无法准确预测, 所以公司目前尚无法准确测算全年业绩，亦无法准确测算增长幅度。
3、关于公司董事长方洪波先生透露“生产线将比美的入主之前扩大5倍”并将上线此前薄弱的滚筒洗衣机的传闻。(摘自《南方都市报》报道)
核实情况：经向公司董事长核实，董事长确认并未接受上述媒体的采访, 公司未就上述信息公开披露，亦不知悉该媒体上述报道的信息来源。
公司已于近期搬迁至无锡市新区小天鹅工业园，新园区较老工厂相比，产能有较大提升，生产设备和生产线相应增加。目前，公司全自动洗衣机生产线由原来的2条增加至目前的5条；在现有一条滚筒洗衣机生产线（2007年已投产）的基础上，公司正计划引进第2条滚筒洗衣机生产线。目前公司产能为原有产能（美的电器入主前产能）的2倍。公司新区工业园全部投资计划完成后，预计公司产能将扩大至原有产能的4倍，相关媒体报道与事实有出入。关于公司新工业园投资扩能情况详见同日董事会公告。
除此之外，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
|
|
2009-10-28
|
小天鹅洗衣机年底将逐步纳入美的空调的国内销售公司系统，小天鹅的国内市场终端销售网点将由5000家左右大幅扩张到20000家以上：的传闻，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司董事会通过当面和电话问询等方式，对近期网络及媒体的相关问题进行了必要核实，核实情况如下：
1、关于“小天鹅洗衣机年底将逐步纳入美的空调的国内销售公司系统，小天鹅的国内市场终端销售网点将由5000家左右大幅扩张到20000家以上”的传闻
核实情况：自广东美的电器股份有限公司成为公司控股股东以来，公司经销商数量持续增加、经销商质量持续改善，其中部分经销商可能同时经营美的或任何其他家电品牌的产品，是完全市场化的商业行为。小天鹅产品也已经陆续进入了多家美的专卖店，目前进店数量约为13000多家，后期进店数量还将持续增加，公司的目标是扩张到20000家以上（公司《2008年年度报告》第七节“董事会报告”中曾披露“通过进入美的空调专卖店，逐步完善内销渠道结构；”）。专卖店同样属于经销商的一种经营模式。
2、关于公司“销售业绩大增”的传闻
核实情况：根据公司2009年10月23日披露的《第三季度报告》，公司2009年前三季度营业总收入为2,917,972,991.53元，比上年同期减少14.79%；归属于上市公司股东的净利润为135,853,881.33元，比上年同期增加19.64%，增长幅度未超过50%。
关于2009年全年业绩，由于公司第四季度业绩现无法准确预测, 所以公司目前尚无法准确测算全年业绩，亦无法准确测算增长幅度。
3、关于公司董事长方洪波先生透露“生产线将比美的入主之前扩大5倍”并将上线此前薄弱的滚筒洗衣机的传闻。(摘自《南方都市报》报道)
核实情况：经向公司董事长核实，董事长确认并未接受上述媒体的采访, 公司未就上述信息公开披露，亦不知悉该媒体上述报道的信息来源。
公司已于近期搬迁至无锡市新区小天鹅工业园，新园区较老工厂相比，产能有较大提升，生产设备和生产线相应增加。目前，公司全自动洗衣机生产线由原来的2条增加至目前的5条；在现有一条滚筒洗衣机生产线（2007年已投产）的基础上，公司正计划引进第2条滚筒洗衣机生产线。目前公司产能为原有产能（美的电器入主前产能）的2倍。公司新区工业园全部投资计划完成后，预计公司产能将扩大至原有产能的4倍，相关媒体报道与事实有出入。关于公司新工业园投资扩能情况详见同日董事会公告。
除此之外，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息 |
|
|
2009-10-28
|
董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
小天鹅Ａ将于2009年10月29日举行新区工业园落成庆典仪式。此前，董事会将工业园投资和整体搬迁作为一项议案提交给股东大会进行了审议并获股东大会表决通过。对外披露时对投资计划仅作了提示性公告，未披露具体内容。现根据相关要求，就公司新区工业园投资及实施进展情况予以补充公告 |
|
|
2009-10-23
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因小天鹅Ａ、小天鹅Ｂ股票交易价格涨跌幅偏离值累计异常，公司将按照相关规定刊登股票交易异常波动公告。公司股票将于2009年10月23日起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
|
| | | |
