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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-02
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度财务决算报告》；
2、审议《2011年度利润分配方案》；
3、审议《2011年度董事会工作报告》；
4、审议《2011年度监事会工作报告》；
5、审议《2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘任公司2012年度财务报告审计机构的议案》；
7、审议《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易额度的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》；
10、审议《关于公司2012年开展远期外汇交易的议案》 |
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2012-03-02
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月19日上午9时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年4月11日
6、登记时间：2012年4月16日至2011年4月17日（上午8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
7、审议事项：《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告及其摘要》 |
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2012-03-02
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度财务决算报告》；
2、审议《2011年度利润分配方案》；
3、审议《2011年度董事会工作报告》；
4、审议《2011年度监事会工作报告》；
5、审议《2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘任公司2012年度财务报告审计机构的议案》；
7、审议《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于预计公司2012年度日常关联交易额度的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》；
10、审议《关于公司2012年开展远期外汇交易的议案》 |
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2012-03-02
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 5.44
3、净资产收益率(%) 13.99
二、每10股派2元（含税） |
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2012-01-17
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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小天鹅Ａ于2012年1月16日接到公司控股股东广东美的电器股份有限公司的通告，美的电器于2011年12月15日至2012年1月16日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持了公司A股股份共计6,319,556股，占公司总股本比例为1%，本次增持前，美的电器及其全资子公司TITONI合计持有公司股份数为247,193,729股，占公司总股本比例为39.08%，本次增持完成后，美的电器及TITONI合计持有公司股份数为253,513,285股，占公司总股本比例为40.08%。
本次增持完成后，美的电器将根据相关规定，就本次增持向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购。根据增持计划，美的电器计划自首次增持日起12个月内，增持公司A股股份比例不超过公司总股本的2%，未设定其他实施条件。公司控股股东美的电器及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-02 |
拟披露年报 |
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2011-12-02
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变更股权分置改革持续督导保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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小天鹅Ａ于2011年11月29日接到华泰联合证券有限责任公司《关于变更保荐机构的函》，公司原股权分置改革持续督导保荐机构华泰证券股份有限公司与华泰联合证券投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务，相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接（经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文核准）。因此，公司股权分置改革持续督导保荐机构由华泰证券变更为华泰联合证券，由华泰联合证券继续履行公司股权分置改革持续督导职责；保荐代表人不变，仍为卞建光先生 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 5.40
3、净资产收益率(%) 12.92 |
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2011-10-19
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美的集团部分股权转让的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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小天鹅Ａ接到美的集团有限公司的书面通知，美的集团部分股权拟对外转让。据美的集团通知，现将有关情况说明如下：
美的集团的控股股东美的投资控股有限公司现持有美的集团84%的股权，美的控股拟将其所持有的美的集团15.30%的股权转让予：
1.天津融睿投资顾问合伙企业(有限合伙)，以下简称“融睿投资”，其控制人为工银国际控股有限公司；以及，
2.天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称“鼎晖投资”，其控制人为鼎晖股权投资管理（天津）有限公司。
本次股权转让完成后，美的控股将继续持有美的集团68.70%的股权，融睿投资将持有美的集团12.18%的股权，鼎晖投资将持有美的集团3.12%的股权。
本次股权转让完成后，公司的控股股东及实际控制人均不发生变化。
鉴于本次股权转让尚未完成而存在一定的不确定性，公司提醒投资者注意风险。公司将密切关注美的集团上述部分股权变化的进展情况，及时履行信息披露义务 |
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2011-10-13
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2011年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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小天鹅Ａ预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利41,700万元-43,000万元，比上年同期增长60%-65%；预计2011年7-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利13,700万元-15,000万元，比上年同期增长47%-61% |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-15
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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小天鹅Ａ2011年第二次临时股东大会于2011年9月14日召开，审议通过了《关于聘请内控审计师的议案》、《关于公司变更日常关联交易主体的议案》等议案 |
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2011-08-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于聘请内控审计师的议案》；
2、审议《关于公司变更日常关联交易主体的议案》；
3、审议《关于子公司新增2011年日常关联交易的议案》；
4、审议《关于公司关联交易管理制度的议案》；
5、审议《关于新增2011年日常关联交易主体的议案》； |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 5.17
3、净资产收益率(%) 8.77
二、不分配不转增 |
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2011-08-25
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9月14日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年9月14日上午9时
2、召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室
3、召 集 人：无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年09月05日
6、登记时间：2011年9月8日至2011年9月9日（上午8：30至11：30,下午13：00至16：30）
7、审议事项：《关于聘请内控审计师的议案》、《关于公司变更日常关联交易主体的议案》、《关于子公司新增2011年日常关联交易的议案》、《关于公司关联交易管理制度的议案》、《关于新增2011年日常关联交易主体的议案》 |
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2011-08-25
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注册地址由“无锡国家高新技术开发区汉江路 1号”变为“无锡市国家高新技术开发区长江南路18 号” ，2011-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-07-14
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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小天鹅Ａ预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利26,500万元-28,500万元 |
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2011-07-08
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量1,576,800股，占总股本比例0.2493%； 2、本次限售股份可上市流通日期为2011年7月12日 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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小天鹅Ａ2010年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1元（含税）。 B 股派现金红利按公司股东大会决议日后第一个工作日（2011年4月18日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.8399人民币）折合港币兑付。 1.A 股股权登记日为2011年5月31日，除息日为2011年6月1日； 2.B 股最后交易日为2011年5月31日，除息日为2011年6月1日，B 股股权登记日为2011年6月3日 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.05
3、净资产收益率(%) 4.33 |
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2011-04-18
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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小天鹅Ａ2010年年度股东大会会议于2011年4月15日召开，审议通过了《2010年度利润分配方案》、《2010年年度报告及其摘要》、《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》、《关于增补公司监事的议案》等议案 |
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2011-04-15
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2011年第一季度业绩预告，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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小天鹅Ａ预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利13,000万元-15,000万元，比上年同期增长66%-92% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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2011年投资计划 |
深交所公告 |
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小天鹅Ａ第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2011年投资规划的议案》。
根据“以洗为主，做大做强洗衣机主业”的发展战略，为进一步完善洗衣机产业布局，增强公司的综合竞争力，公司计划于2011年新增固定资产投资64,870万元，主要是用于提升公司产能。
本次投资事项无需公司股东大会审议，也不构成关联交易。
公司于2010年8月24日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，拟投资南沙工业园项目。根据公司2011年经营计划，公司经营模式将从资源要素驱动转变为效率驱动模式，通过明确目标、创新机制、明晰责权、加大投入、闭环考核等各项内部管理的加强，进一步提高劳动生产率，建立可持续的成本竞争优势。因此，公司的洗衣机产业布局也将进行相应的调整，在充分扩充现有无锡、合肥、荆州三基地的产能之外，公司对新基地的论证将更加审慎。因此，公司拟暂缓对南沙工业园项目的实施，待公司进一步详细论证后再行确定，具体进展情况将及时披露 |
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2011-03-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度财务决算报告》
2、审议《2010年度利润分配方案》
3、审议《2010年度董事会工作报告》
4、审议《2010年度监事会工作报告》
5、审议《2010年年度报告及其摘要》
6、审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》
7、审议《关于增补公司监事的议案》 |
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2011-03-16
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注册地址由“江苏省无锡市国家高新技术开发区长江南路18号”变为“无锡国家高新技术开发区汉江路 1号
” ，2010-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-16
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4月15日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年4月15日上午9时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年4月6日
6、登记时间：2011年4月12日至2011年4月13日（上午8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）
7、审议事项：《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配方案》、《2010年年度报告及其摘要》、《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》、《关于增补公司监事的议案》等 |
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