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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-22
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(000421)南京中北:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议于2004年4月22日上午9时在南京市通江路16号公司总部七楼会议室召开公司2003年度股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，采取现场会议的方式召开。
二、会议审议事项
公司董事会提交本次股东大会审议的议案为：
（一）审议《2003年度董事会工作报告》；
（二）审议《2003年度监事会工作报告》；
（三）审议《2003年度财务决算报告》；
（四）审议《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
（五）审议《关于修改公司章程的报告》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的报告》。
三、出席会议对象
（一）公司的董事、监事和高级管理人员；
（二）2004年4月6日（星期二）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人。
（三）见证律师。
四、股东与会登记办法
符合本条件的股东应于2004年4月19日（上午8时30分至11时30分，下午1时至4时30分）持本人身份证、股东帐户等股权证明（委托代理人须持本人身份证和股份持有人的授权委托书），到公司董事会办公室办理与会登记手续，外地股东可用信函或传真方式登记。
股东或股东委托代理人参加股东大会表决时应出示本人身份证和股权证明或授权委托书。
五、其他
公司地址：南京市通江路16号
联系电话：025-86383611
联 系 人：赵 文、陈 刚
股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。
六、备查文件
（一）公司董事会五届七次会议决议及公告；
（二）《公司章程》、《股东大会议事规则》。
上述文件置于公司董事会办公室。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○○四年三月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托_________代替本人出席南京中北(集团)股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名(签字)________ 受托人姓名(签字)__________
(法人单位盖章)
受托人身份证号码__________
委托人身份证号码____________
委托人股权证代码____________
委托人股份数________________
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-03
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月2日召开。审议通
过了以下普通议案：
1、通过了《关于出资设立马鞍山中北巴士有限公司的报告》。
2、通过了《关于拟设立的马鞍山中北巴士有限公司收购资产的
报告》。
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2004-02-02
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完善，对公告的虑假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议于2004年2月2日上午9时在南京市通江路16号公司总部七楼会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，采取现场会议的方式召开。
二、会议审议事项
公司董事会提交本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于出资设立马鞍山中北巴士有限公司的报告》
（二）《关于拟设立的马鞍山中北巴士有限公司收购资产的报告》。
三、出席会议对象
（一）公司的董事、监事和高级管理人员；
（二）2004年1月15日（星期四）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人。
（三）见证律师。
四、股东与会登记办法
符合本条件的股东应于2004年1月18日至1月19日（上午8时30分至11时30分，下午1时至4时30分）持本人身份证、股东帐户等股权证明（委托代理人须持本人身份证和股份持有人的授权委托书），到公司董事会办公室办理与会登记手续，外地股东可用信函或传真方式登记。
股东参加股东大会表决时应出示本人身份证和股权证明或授权委托书。
五、其他
公司地址：南京市通江路16号
联系电话：025-86383611
联 系 人：赵 文、陈 刚
股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。
六、备查文件
（一）公司董事会五届六次会议决议及公告；
（二）《公司章程》、《股东大会议事规则》。
上述文件置于公司董事会办公室。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○○三年十二月二十五日
附件
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席南京中北（集团）股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
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2003-12-09
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电话号码升位 |
深交所公告，基本资料变动 |
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从2003年12月6日起，公司相关电话号码变更如下：
联系电话：025-86383611
传 真：025-86383600 |
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2003-12-27
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召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第五届董事会第六次会议定于2004年2月2日召开公司2004
年第一次临时股东大会。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0219
2、每股净资产(元) 2.1584
3、净资产收益率(%) 1.014
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1997-11-12
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1997.11.12是南京中北(000421)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-02-06
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2001.02.06是南京中北(000421)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2003-07-22
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投资淮北公交公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第五届董事会二次会议于2003年7月21日召开，会议同意公
司投资1620万元，占注册资金的54%，与原淮北市公共交通公司组建有
限责任公司，经营城市公交及相关业务。
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.039
2、每股净资产(元) 2.176
3、净资产收益率(%) 1.800
二、不分配，不转增 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.070
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 3.22
二、不分配，不转增。
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2003-09-12
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聘任副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第四次会议于2003年9月10日召开，会议同意
聘任程镜良、潘明为公司副总经理。
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2004-05-13
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关于控股子公司资产收购进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司已与马鞍山市建设委员会签署了《资产购买及权利转让协议》
。协议由新成立的马鞍山中北巴士有限公司购买马鞍山市原公交公司
7323万元人民币的资产。现将上述资产收购完成情况公告如下：
一、中北巴士注册资本5000万元，公司持有60%的股权，系公司控
股子公司。截止2004年5月8日，资产购买及权利转让交易已经基本完成。
二、由于原公交公司负债减少，原协议交易总资产变更为6993.46
万元。其中流动资产递延资产、固定资产已全部由中北巴士接收完毕。
长期投资981.70万元已经马鞍山市工商管理部门批准办理完过户手续。
三、涉及产权变更的1367.35万元土地资产和854.54万元的房屋
资产亦基本办理完毕，尚剩余的228万元土地资产和90.2万元的房屋
资产过户手续正在办理当中。
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2004-06-08
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2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：每10
股送2股并派发0.50元人民币现金红利（含税）转增1股；
股权登记日为2004年6月11日，除权除息日为2004年6月14日，
新增可流通股份上市日为2004年6月14日。
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 1.742
3、净资产收益率(%) 1.98
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2001-02-06
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2001.02.06是南京中北(000421)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股7,配股比例:18.75,配股后总股本:19718.3万股) |
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1999-08-18
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1999.08.18是南京中北(000421)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:18.75,配股后总股本:19718.3万股) |
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1999-08-31
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1999.08.31是南京中北(000421)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:18.75,配股后总股本:19718.3万股) |
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1999-08-13
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1999.08.13是南京中北(000421)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:18.75,配股后总股本:19718.3万股) |
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1999-08-16
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1999.08.16是南京中北(000421)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:18.75,配股后总股本:19718.3万股) |
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1999-09-20
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1999.09.20是南京中北(000421)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:18.75,配股后总股本:19718.3万股) |
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2003-03-08
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.143
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 6.72
二、10派1元（含税） |
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