| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1998-04-02
|
1997年年度转增，10转增3.5除权日 ，1998-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-29
|
1996年年度转增，10转增5除权日 ，1997-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-29
|
1996年年度转增，10转增5登记日 ，1997-08-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-29
|
1996年年度转增，10转增5登记日 ，1997-08-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-29
|
1996年年度转增，10转增5除权日 ，1997-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-29
|
1996年年度转增，10转增5转增上市日 ，1997-08-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-07-29
|
1996年年度转增，10转增5转增上市日 ，1997-08-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-18
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 1.744
3、净资产收益率(%) 2.09
|
|
|
2004-09-04
|
对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
公司于2004年8月31日与淮南市国有资产管理委员会办公室、常州
长江客车集团有限公司签订了《关于淮南公交资产重组的合同书》，共
同出资设立淮南中北巴士有限公司，公司以现金出资2500万元人民币。
以上投资无关联交易。
公司第五届董事会第十二次会议于2004年9月1日召开，审议通过了
《关于出资设立淮南中北巴士有限公司的报告》。同意公司出资2500万
元人民币，占注册资本的56.89%，设立“淮南中北巴士有限公司”。
|
|
|
2003-06-25
|
变更联系地址与方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司总部办公场所于2003年6月27日迁至南京市通江路16号。邮编
为：210036，联系电话：董事会秘书：025-6386605。证券事务代表：
025-6383611，证券部：025-6383612，传真：025-6383600
|
|
|
2004-04-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-27
|
增加年度股东大会议案 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第五届董事会第八次会议于2004年3月26日召开，大会审议
通过了《关于推荐公司董事候选人的报告》，同意推荐周学信为公司
第五届董事会董事候选人，并作为临时议案提交公司2003年度股东大
会审议 |
|
|
2004-03-18
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.28
3、净资产收益率(%) 6.98
二、每10股送2股派0.50元（含税）转增1股 |
|
|
2004-04-23
|
修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,高管变动,股本变动 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年4月22日召开，通过了以下议案：
1、《关于的报告》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度监事会工作报告》。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。
6、《关于续聘会计师事务所的报告》。
7、《关于选举周学信为公司董事的报告》。
|
|
|
2004-04-20
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 2.2974
3、净资产收益率(%) 0.75
|
|
|
2004-04-28
|
参股子公司将在香港联交所创业板上市 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司获悉，参股子公司南京三宝科技股份有限公司即将在香港
联交所创业板发行境外上市外资股。
目前公司持有三宝科技26.67%的股权，投资总额1200万元。三
宝科技预计募集资金1亿港元，公司将取得相应的股本溢价。三宝科
技的境外上市对公司业绩不构成重大影响。
|
|
|
2005-01-05
|
召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
南京中北本次临时股东大会有关事项如下：
会议时间：2005年2月4日（星期五）上午9：00。
会议地点：南京市通江路16号公司总部7楼会议室。
会议议案：审议《关于受让南京长发客运公司股权的报告》。
(000421) 南京中北：对外投资
南京中北与控股子公司南京中北房地产开发有限公司共同受让南京长发客运公司股权，受
让底价人民币5100万元，设立南京长发客运有限公司。南京中北与中北房地产与南京长江发展
股份有限公司、南京市驻外机构管理服务中心于2004年12月27日共同签署了受让长发客运股权
的《产权交易合同》及补充协议。
新公司注册资本为4544.7万元，南京中北以现金出资人民币4080万元，占总投资即受让底
价的80%，中北房地产以现金出资人民币1020万元，占总投资即受让底价的20%，资金来源均为
自筹。
|
|
|
2005-02-05
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
南京中北2005年第一次临时股东大会于2005年2月4日召开，会议通过了关于受让南
京长发客运公司股权的报告。
|
|
|
2003-05-19
|
召开公司2002年度股东大会，上午8时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
南京中北（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议于2003年5月19日上午8时30分在南京市汉中门大街81号公司总部八楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，采取现场会议的方式召开。
二、会议审议事项
公司董事会提交本次股东大会审议的事项为：
(一)《公司董事会2002年度工作报告》。
(二)《公司监事会2002年度工作报告》。
(三)《关于公司2002年度财务决算的报告》。
(四)审议《关于公司2002年度利润分配方案的报告》。
上述(一)(二)(三)(四)事项已于2003年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的公司2002年年度报告摘要中予以披露。
(五)审议《关于中北房地产开发有限公司购买土地的报告》。
(六)审议《关于修改公司章程的报告》。
(七)审议《关于董事会换届改选暨选举第五届董事会董事独立董事的报告》。
上述(五)(六)(七)事项具体内容见本日公司发布的董事会决议公告。
(八)审议《关于监事会换届改选暨选举第五届监事会监事的报告》。
本事项具体内容见本日公司发布的监事会决议公告。
(九)审议《关于续聘会计师事务所的报告》。
本事项已于2003年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的公司四届十四次董事会决议公告中予以披露。
三、出席会议对象
(一)公司的董事、监事和高级管理人员；
(二)2003年5月9日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人。
四、股东与会登记办法
符合本条件的股东应于2003年5月12日至5月13日(上午8时30分至11时30分，下午1时至4时30分)持本人身份证、股东帐户等股权证明(委托代理人须持本人身份证和股份持有人的授权委托书)，到公司董事会办公室办理与会登记手续，外地股东可用信函或传真方式登记。
股东参加股东大会表决时应出示本人身份证和股权证明或股东授权委托书。
五、其他
公司地址：南京市汉中门大街81号
联系电话：025-6650169
传 真：025-6522634
联 系 人：李庆亮、陈刚、左妍
股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。
六、备查文件
(一)公司董事会四届十四次会议决议及公告、四届十五次会议决议及公告；
(二)公司监事会四届十次会议决议及公告、四届十一次会议决议及公告；
(三)《公司章程》、《股东大会议事规则》。
上述文件备置于公司董事会办公室。
南京中北(集团)股份有限公司董事会
二○○三年四月十六日
附件:
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号 )代表本人/公司参加南京中北(集团)股份有限公司2002年度股东大会，并授权其代为行使表决权。
特此委托。
个人股 国家股或法人股
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
(本授权委托书传真件有效)
|
|
|
2003-05-20
|
2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司第五届董事会第一次会议于2003年5月19日召开，会议选举
薛乐群为董事长，郭试平为副董事长。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过以
下议案：
1、修改公司章程的报告、董、监事会2002年度工作报告、2002年
度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、中北房地产开发有限公司购买土地。
3、董事会换届改选暨选举第五届董事会董事独立董事、监事会
换届改选暨选举第五届监事会监事。
4、续聘会计师事务所。
二、公司第五届董事会第一次会议于2003年5月19日召开，会议
通过以下事项：
1、选举薛乐群为董事长，郭试平为副董事长；聘用郭试平为总
经理；赵文、刘孝华、周仪、斯庆为副总经理；期庆兼任总会计师；
赵文为董秘，陈刚为证券事务代表。
2、修改《董事会议事规则》的报告、《董事会审计委员会工作
细则》、修改《董事会战略委员会工作细则》的报告。
3、选举战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会
委员。
三、公司第五届监事会第一次会议于2003年5月19日召开，会议
通过以下事项：
1、选举李庆亮为监事会主席。
2、2003年第一季度报告。
3、修改《监事会议事规则》的报告。
|
|
|
2003-06-20
|
2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度分红派息方案：每10股派1元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2003年6月26日；除息日为2003年6月27日。
|
|
|
2004-12-22
|
参与受让股权竞标 |
深交所公告，其它 |
|
|
南京中北第五届董事会第十五次会议于2004年12月20日召开，会议通过了以下议案：
一、《关于授权参与受让南京长发客运公司股权的报告》，同意授权公司经营层参与竞标。
该项目的竞标时间为2004年12月25日。
二、《关于授权投资参与南京市公共交通总公司改制的报告》，同意授权公司经营层参与竞
标。该项目的投标时间初定为2005年2月28日。
|
|
|
2004-03-16
|
注册地址由“南京市汉中门大街81号(邮编：210029)”变为“南京市通江路16号(邮编：210036)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-03-12
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-02-04
|
开公司2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，拟以现场会议形式召开公司2005年第一次临时股东大会。召集人为公司第五届董事会。
本次临时股东大会有关事项如下：
（一）会议时间：2005年2月4日(星期五)上午9：00
（二）会议地点：南京市通江路16号公司总部7楼会议室
（三）会议议案
审议《关于受让南京长发客运公司股权的报告》（有关情况见公司公告2004-21号）
（四）出席会议对象
1、公司的董事、监事和高级管理人员；
2、2005年1月24日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
3、公司聘任的律师。
（五）股东与会登记办法
1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行预约登记。
2、登记时间：2005年1月27日至1月28日(上午8时30分至11时30分，下午1时至4时30分)。
3、登记地点：南京中北（集团）股份有限公司投资发展部。
4、联系方式
地址：南京市通江路16号
邮政编码：210036
电话：025-86383615、 86383614
传真：025-86383600
联系人：方国 徐栋
（六）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告。备查文件：
（一）提交董事会会议审议的议案及相关文件；
（二）董事会会议记录；
（三）董事会决议。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○○五年一月五日附件：委托书
委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京中北（集团）股份有限公司于2005年2月4日上午9:00召开的2005年度第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名、盖章）： 代理人姓名（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东证券帐户：
股东持股数： 委托日期：
（注：授权委托书复印、剪报均有效。）
|
|
|
2004-03-16
|
注册地址由南京市汉中门大街81号(210029)变为南京市通江路16号(210036) |
公司概况变动-注册地址 |
|
|
|
|
2004-06-14
|
2003年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-14
|
2003年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-10-30
|
1997.10.30是南京中北(000421)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
|
|
2004-10-18
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-22
|
(000421)南京中北:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议于2004年4月22日上午9时在南京市通江路16号公司总部七楼会议室召开公司2003年度股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，采取现场会议的方式召开。
二、会议审议事项
公司董事会提交本次股东大会审议的议案为：
（一）审议《2003年度董事会工作报告》；
（二）审议《2003年度监事会工作报告》；
（三）审议《2003年度财务决算报告》；
（四）审议《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
（五）审议《关于修改公司章程的报告》；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的报告》。
三、出席会议对象
（一）公司的董事、监事和高级管理人员；
（二）2004年4月6日（星期二）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人。
（三）见证律师。
四、股东与会登记办法
符合本条件的股东应于2004年4月19日（上午8时30分至11时30分，下午1时至4时30分）持本人身份证、股东帐户等股权证明（委托代理人须持本人身份证和股份持有人的授权委托书），到公司董事会办公室办理与会登记手续，外地股东可用信函或传真方式登记。
股东或股东委托代理人参加股东大会表决时应出示本人身份证和股权证明或授权委托书。
五、其他
公司地址：南京市通江路16号
联系电话：025-86383611
联 系 人：赵 文、陈 刚
股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。
六、备查文件
（一）公司董事会五届七次会议决议及公告；
（二）《公司章程》、《股东大会议事规则》。
上述文件置于公司董事会办公室。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○○四年三月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托_________代替本人出席南京中北(集团)股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名(签字)________ 受托人姓名(签字)__________
(法人单位盖章)
受托人身份证号码__________
委托人身份证号码____________
委托人股权证代码____________
委托人股份数________________
|
|
| | | |
