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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南京中北第八届董事会第十四次会议于2013年9月25日召开,审议通过了《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2013-08-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南京中北第八届董事会第十三次会议于2013年8月23日召开,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0903
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.55
二、不分配不转增 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南京中北预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,037.51万元-3,796.89万元,比上年同期下降50%-60% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南京中北2012年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月13日，除权除息日为：2013年6月14日 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-17
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南京中北2012年年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《2012年年度报告》全文及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年年度报告及其摘要》；
（4）《2012年度财务决算报告》；
（5）《2012年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于续聘内控审计会计师事务所的议案》；
（8）《关于2013年度公司日常关联交易的议案》；
（9）《关于调整独立董事薪酬的议案》；
（10）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（11）《关于制定〈南京中北（集团）股份有限公司担保管理制度〉的议案》；
（12）《关于公司发行短期融资券的议案》； |
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2013-04-25
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：南京市应天大街927号南京中北（集团）股份有限公司7楼会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年5月13日
4、会议召开时间：2013年5月16日上午9∶00
5、会议的召开方式：现场投票
6、会议审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0486
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.93 |
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2013-04-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南京中北第八届董事会第十次会议于2013年4月10日召开，审议通过了《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的议案》。
同意公司控股的唐山赛德热电有限公司向公司及唐山建设投资有限责任公司分别提供人民币3,000万元及2,000万元的委托贷款 |
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2013-03-30
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年3月20日、3月21日、3月22日、3月27日，北京一报纸连续刊登了《南京中北参股子公司人间蒸发》、《南京中北投资悬案再添疑云:回应漏洞百出 公告自摆乌龙》、《投资者呼吁彻查南京中北悬案》、《南京中北投资谜团越描越黑》四篇文章，就南京中北投资南京天地股份有限公司的投资时间、投资金额及信息披露等相关事宜提出以下质疑：
传闻一：天地股份注册时间为1997年。
传闻二：公司投资天地股份的数据出现前后打架的状况。
传闻三：公司除2012年年报外其他时间的年报对该信息未作披露。
经核实，传闻一、传闻二、传闻三均不属实 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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投资华润电力唐山丰润有限公司的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2010年4月2日，南京中北第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的议案》，同意公司与华润电力投资有限公司、唐山建设投资有限责任公司共同投资设立华润电力唐山丰润有限公司，其中，公司持股比例20%，出资额约为人民币14,580.35万元，同时签订《合资建设经营唐山西郊热电厂2×300MW机组热电联产项目协议书》。上述投资事宜经2010年5月11日公司2009年年度股东大会审议通过。
华润电力唐山丰润有限公司（唐山丰润）已于2013年3月12日注册成立，注册资本：人民币69,013.5万元。
公司将根据唐山丰润《章程》规定，在营业执照分布发之日起三个月内缴付出资额的15%即人民币2,070.405万元作为首批资本金。唐山丰润基建工程将于2013年5月2日开工，预计于2014年年底正式投产运营 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2661
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.04
二、每10股派0.20元（含税） |
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2013-03-16
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购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2013年3月12日，南京中北第八届董事会第八次会议审议通过了《关于授权南京中北盛业房地产开发有限公司参与南京市浦口区地块竞标的议案》。根据上述董事会决议，南京中北盛业房地产开发有限公司于2013年3月14日参加了南京市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让竞拍，最终以人民币23,000万元购得编号为NO.2013G08土地使用权 |
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2013-03-13
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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南京中北控股子公司南京中北房地产开发有限公司（中北房产）3月12日收到南京市中级人民法院（2012）宁民初字第28、41号民事调解书，中北房产诉南京市国土资源局江宁分局（江宁国土局）建设用地使用权出让合同纠纷一案已调解结案。
南京市中级人民法院在组织证据交换后多次调解，中北房产与江宁国土局达成和解，即中北房产解除与江宁国土局所签《国有建设用地使用权出让合同》，两地块仍归江宁国土局所有，中北房产通过南京市中级人民法院收回所支付的1.9亿元土地出让金，此和解方案经南京市中级人民法院确认后方生效。
南京市中级人民法院于3月12日向中北房产和江宁国土局送达民事调解书，确认江宁国土局已履行完上述付款义务，本案现已调解结案，无任何其他争议。
本案已调解结案，未对公司资产经营状况产生大的影响 |
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2013-03-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南京中北第八届董事会第八次会议于2013年3月12日召开，审议通过了《关于授权南京中北盛业房地产开发有限公司参与南京市浦口区地块竞标的议案》 |
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2013-01-29
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(000421) 南京中北:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 6854704.25 46470.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4716037.86 10420.00
国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 4152219.44 110394.00
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 2347105.00 23145.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2097864.00 19249.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 7294.00 4322300.00
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 1922430.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 987858.00 1683047.00
长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 9532.00 1468320.00
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 1363978.00
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2348
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 9.81 |
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2012-10-12
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2012年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南京中北预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利7800万元-8800万元，比上年同期增长204.84%-243.92%；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利206.23万元-1206.23万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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南京中北第八届董事会第六次会议于2012年8月28日召开，聘任周伟先生担任公司副总经理；聘任公司董事会秘书陈刚先生兼任公司总经济师。（上述人员任期与本届董事会相同） |
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2012-08-22
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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南京中北所属子公司南京中北房地产开发有限公司8月20日收到南京市中级人民法院（2012）宁民初字第28、41号通知书，通知书告知中北房产诉南京市国土资源局江宁分局建设用地使用权出让合同纠纷一案已受理，并在9月14日组织原被告双方进行证据交换。
目前，本案尚未开庭审理。
中北房产将积极采取应对措施，以切实维护公司的权益。目前无法对公司造成的影响做出结论性评价 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2159
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) 9.06
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南京中北2012年第一次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过了《关于将南京中北巴士公司托管经营的议案》、《关于出售控股子公司股权的议案》、《关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案》等议案 |
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