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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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南京公用现发布 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于续聘2018年度内控审计机构的议案》
8.00 《关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10.00 《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》
11.00 《关于监事会换届选举的议案》监事候选人张涛
12.00 《关于董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)
12.01 董事候选人潘明
12.02 董事候选人张冉玮
12.03 董事候选人杨国平
12.04 董事候选人纪伟毅
12.05 董事候选人尹小峰
13.00 《关于董事会换届选举的议案》选举独立董事
13.01 独立董事候选人李东
13.02 独立董事候选人戴克勤
13.03 独立董事候选人耿成轩
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于续聘2018年度内控审计机构的议案》
8.00 《关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10.00 《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》
11.00 《关于监事会换届选举的议案》监事候选人张涛
12.00 《关于董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)
12.01 董事候选人潘明
12.02 董事候选人张冉玮
12.03 董事候选人杨国平
12.04 董事候选人纪伟毅
12.05 董事候选人尹小峰
13.00 《关于董事会换届选举的议案》选举独立董事
13.01 独立董事候选人李东
13.02 独立董事候选人戴克勤
13.03 独立董事候选人耿成轩 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.2594
净资产收益率：6.13%
分配预案为：每10股派发现金红利0.50元(含税) |
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2018-03-08
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,股东名单 |
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南京公用现发布 |
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2018-03-06
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关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、公司本次解除限售股份的数量为180,337,834股,占公司股本总额的比例为31.4920%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年3月7日 |
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2018-02-14
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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2017-12-30
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-22 |
拟披露年报 |
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2017-11-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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2017-11-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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2017-11-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1、《关于控股公司唐山电厂及赛德控股减资暨关联交易的议案》
2.00 提案2、《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司增资南京旭晟辉企业管理咨询有限公司、签署<关于南京市溧水区NO.2017 G06地块项目之合作协议>并提供财务资助的议案》
3.00 提案3、《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司与南京朗福地产有限公司签署<关于南京市NO.2017 G62地块项目之合作协议>并提供财务资助的议案》 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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南京公用现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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关于控股子公司能网科技签署《南京公交充电站项目投资合作框架协议》的公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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2017-08-11
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关于参与扬州市国有建设用地使用权竞标的进展公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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2017-08-10
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1167
净资产收益率：2.76% |
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2017-07-25
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关于参与扬州市国有建设用地使用权竞标的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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南京公用现发布 |
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2017-07-25
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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2017-07-03
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-03
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2016年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南京公用现发布 |
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2017-07-03
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-03
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-10 |
拟披露中报 |
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2017-06-14
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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2017-06-13
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关于召开2016年年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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2017-05-23
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关于召开2016年年度股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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2017-05-23
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2016年度董事会工作报告》；
（2）《2016年度监事会工作报告》；
（3）《2016年年度报告》全文及其摘要；
（4）《2016年度财务决算报告》；
（5）《2016年度利润分配预案》；
（6）《关于增补董事的议案》；
（7）《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》；
（9）《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的议案》 |
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2017-05-05
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关于参与宁波市国有建设用地GX03-01-07地块使用权竞标的进展公告 |
深交所公告，重大合同 |
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南京公用现发布 |
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2017-05-03
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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南京公用现发布 |
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