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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.305
2、每股净资产(元) 8.68
3、净资产收益率(%) 3.58 |
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2012-04-14
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为全资子公司贵州金江化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》 |
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2012-04-14
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5月10日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年5月10日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2012年5月3日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）审议事项：《关于为全资子公司贵州金江化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》 |
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2012-04-06
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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湖北宜化于2012年3月6日收到公司证券事务代表鲁丹女士的辞职报告，鲁丹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务。经与鲁丹女士协商上述辞职报告自2012年4月5日起生效 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会报告
2、2011年度监事会报告
3、公司2011年年度报告及摘要
4、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、2012年日常关联交易的议案
6、续聘会计师事务所的议案
7、关于本公司与湖北宜化集团有限公司财务公司签订《金融服务协议》的议案 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.508
2、每股净资产(元) 9.653
3、净资产收益率(%) 25.24
二、每10股派0.5元（含税）转增5股 |
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2012-03-30
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5月8日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会召集
（二）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式
（三）现场会议召开日期和时间:2012年5月8日下午14点30分
互联网投票系统投票时间:2012年5月7日下午15:00-2012年5月8日下午15:00；交易系统投票时间：2012年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）股权登记日为2012年4月27日
（五）现场会议地点：湖北省宜昌市沿江大道52号公司6楼会议室
（六）登记时间：2012年4月27日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午8点30分至12点整，下午14点至17点30分。
（七）审议事项：公司2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案、续聘会计师事务所的议案等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-09
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董事辞职 |
深交所公告 |
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湖北宜化董事会于2012年3月7日收到董事赵大河先生的辞职报告，因工作变动原因，赵大河先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据有关规定，赵大河先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。赵大河先生辞职后不在公司担任任何职务 |
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2012-03-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2012年第一次临时股东大会于2012年3月5日召开，审议通过《关于为全资子公司湖南宜化化工有限责任公司5000万元银行贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》、《关于公司部分董事变更的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-03-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06 ，2012-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-27
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2月23日晚间，新浪财经、网易财经、经济观察网等媒体刊登了题为《湖北宜化被处1020万元罚单 涉嫌价格垄断》的文章，文章称：“本网记者从多个接近湖北省物价局的渠道获悉，主营化肥产业的湖北上市公司—湖北宜化（000422）因涉嫌价格垄断，而被湖北省物价局处以1020万元的罚金。这亦是湖北省反价格垄断的首张罚单。”
针对上述媒体传闻，湖北宜化澄清如下：
上述媒体刊发的文章不属实。截止本信息披露日，公司未接到湖北省物价局或其他有关部门对公司的任何价格垄断的行政处罚通知。经向湖北省物价局询问核实，该局配合国家发改委调查的一起价格垄断案涉及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司，公司没有违反国家价格法律法规的行为，不在本案被调查的对象之列。
公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司与公司经营业务不同，湖北宜化集团有限责任公司可能涉及的价格垄断案的最后处理结果对公司2011年度及未来的经营业绩不产生影响。
公司2011年年度财务报告正在审计过程中，经初步测算，公司2011年实现净利润比2010年增长约在35%-49%之间 |
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2012-02-24
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自2012年2月24日开市起临时停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2012年2月24日开市起临时停牌
因网络媒体报道了湖北宜化化工股份有限公司因涉嫌价格垄断被湖北物价局处以罚金事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年2月24日开市起对湖北宜化(证券代码为000422)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年2月24日
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2012-02-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因网络媒体报道了湖北宜化化工股份有限公司因涉嫌价格垄断被湖北物价局处以罚金事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年2月24日开市起对湖北宜化(证券代码为000422)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-02-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27 ，2012-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因网络媒体报道了湖北宜化化工股份有限公司因涉嫌价格垄断被湖北物价局处以罚金事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2012年2月24日开市起对湖北宜化(证券代码为000422)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-02-08
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办公地址由“湖北省宜昌市沿江大道52号（邮政编码：443000）”变为“北京市丰台区南四环西四路188号总部基地15区3号楼（邮政编码：100070） ，2012-02-07 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-02-08
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3月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年3月5日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2012年3月1日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）登记时间：2012年3月1日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（节假日除外）
（七）审议事项：关于为全资子公司湖南宜化化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案、关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案、关于公司部分董事变更的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2012-02-08
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总经理由“卞平官”变为“虞云峰” ，2012-02-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-02-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-05 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）关于为全资子公司湖南宜化化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案
（二）关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案
（三）关于公司部分董事变更的议案
（四）关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2012-01-19
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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湖北宜化本次非公开发行新增股份8,430万股，将于2012年1月20日在深圳证券交易所上市。
本次4名发行对象认购，其中湖北宜化集团有限责任公司自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的股份，预计上市流通时间为2015年1月20日；其他3名发行对象自本次新增股份上市之日起12个月内不得转让其在本次发行中认购的股份，预计上市流通时间为2013年1月20日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012年1月20日（即上市日），公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2011-12-30
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六届二十五次董事会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化六届二十五次董事会于2011年12月29日召开，审议通过了《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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公司全资子公司拟购买内蒙古华电乌达热电有限公司27%股权的提示 |
深交所公告 |
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2011年12月19日，湖北宜化全资子公司内蒙宜化化工有限公司与华电内蒙古能源有限公司签订股权转让协议，内蒙宜化拟受让华电能源持有的内蒙古华电乌达热电有限公司27%股权。本股权转让协议为意向性协议，交易价格尚未确定。
华电内蒙古能源有限公司与公司不存在关联关系。
本次股权转让标的为华电能源持有的乌达热电27%股权，转让价格以乌达热电经评估确认的净资产值为依据。截止2010年12月31日，乌达热电总资产100504万元，负债71861万元，净资产28642万元；2010年实现营业收入34300万元，净利润1468万元。
本协议已经内蒙宜化董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
乌达热电资产审计评估正在进行之中，预计本次交易的最终成交价格在8000万元左右，由内蒙宜化自有资金支付。
本协议内容涉及的国有股权转让尚需履行规定的程序，内蒙宜化生产用电结算方式变动尚需政府有关部门审核批准，存在一定的不确定性 |
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2011-12-20
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2011年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2011年第六次临时股东大会于2011年12月19日召开，审议通过了《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》 |
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2011-12-15
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2009公司债券2011年付息公告 |
深交所公告 |
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湖北宜化2009年公司债券将于2011年12月19日支付2010年12月17日至2011年12月16日期间的利息。根据有关规定，现将有关事项公告如下：
本次付息方案：
按照《2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.75%。本次付息每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为57.5元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46元；扣税后非居民企业（包含QFII）取得的实际每手派发利息为51.75元。
债权登记日：2011年12月16日；
除息日：2011年12月16日；
派息款到帐日：2011年12月19日 |
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2011-12-14
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子公司取得江家墩磷矿西矿段采矿权 |
深交所公告 |
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江家墩磷矿系湖北宜化全资子公司湖北宜化肥业有限公司控股77.36%的湖北宜化江家墩矿业有限公司下属的一家大型磷矿。2011年12月13日，公司控股子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司取得了由湖北省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号为C4200002011126110120889、矿区面积1.1361平方公里、生产规模为30万吨/年。该采矿许可证有效期限为2011年12月1日至2012年12月1日，期满再续 |
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2011-12-03
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12月19日召开2011年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2011年12月19日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2011年12月14日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）审议事项：《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》 |
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2011-12-03
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》 |
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2011-11-21
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全资子公司获得中央重点产业振兴和技术改造专项资金 |
深交所公告 |
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日前，湖北宜化全资子公司新疆宜化化工有限公司收到新疆维吾尔自治区发展和改革委员会下发的《关于转发<国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内投资计划的通知>的通知》。根据新疆维吾尔自治区发展改革委新发改投资 [2011]3192号通知精神，公司子公司新疆宜化“年产40万吨合成氨60万吨尿素项目”被列入重点产业振兴和技术改造2011年中央预算内投资项目，该项目将获得中央预算内投资资金7921万元。
公司将根据上述文件要求合理使用该笔专项资金，加快项目实施进度，确保工程质量，充分发挥中央预算内投资效益。
截至本公告出具日，该笔资金暂未拨付至公司资金账户，目前正在积极办理相关拨付手续。
公司在取得该笔资金后，将根据《企业会计准则》的相关规定将其计入递延收益项目，当期不计入收益，待工程完工后开始进行摊销，分期计入到经营期的收益中。具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者关注公司年度报告 |
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2011-11-05
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湖北宜化2011年第五次临时股东大会于2011年11月4日召开，审议通过了《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》 |
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