| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-30
|
召开股权分置改革相关股东会议的第三次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关要求，湖北宜化现发布关于。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006 年4月3日（星期一）下午14:00网络投票时间：2006 年3月30日～4月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3 月30日、3月31日、4月3日每日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3月30日上午9:30至2006 年4月3日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省宜昌市桃花岭饭店会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-03-29
|
股权分置改革方案获得湖北省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
湖北宜化非流通股股东湖北宜化集团有限责任公司持有公司6,625.5232万股国有法人股，非流通股股东鞍山市财政证券公司持有公司165万股国有法人股，非流通股股东中国三江航天工业集团公司持有公司125.8172万股国有法人股，合计6,916.3404万股。该部分股份已于2006年3月28日接到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《省国资委关于湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》的文件。截止目前，公司的股权分置改革方案已获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的批准 |
|
|
2006-03-24
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-24,恢复交易日：2006-04-20 ，2006-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-24
|
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关要求，湖北宜化现发布关于。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006 年4月3日（星期一）下午14:00网络投票时间：2006 年3月30日～4月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3 月30日、3月31日、4月3日每日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3月30日上午9:30 至2006 年4月3日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006 年3月23日
3、现场会议召开地点：湖北省宜昌市桃花岭饭店会议室
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-03-24
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-24,恢复交易日：2006-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-21
|
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关要求，湖北宜化现发布关于。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006 年4月3日（星期一）下午14:00网络投票时间：2006 年3月30日～4月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3 月30日、3月31日、4月3日每日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3月30日上午9:30 至2006 年4月3日下午15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006 年3月23日
3、现场会议召开地点：湖北省宜昌市桃花岭饭店会议室
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-03-20
|
2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6156
2、每股净资产(元) 4.65
3、净资产收益率(%) 13.24
二、每10股派2.00元（含税）转增10股 |
|
|
2006-03-20
|
总经理由“王华雄”变为“卞平官” ，2006-03-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-03-09
|
拟披露年报 ，2006-03-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2006-03-28 |
|
|
2006-03-08
|
股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
湖北宜化董事会于2006年2月27日公告股权分置改革方案后，公司通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，公司股权分置改革方案作如下调整：对价安排的数量现调整为："非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东实施每10 股流通股送2.5股股份的对价安排，即非流通股股东向流通股股东共计安排38,914,005股股份对价。"方案其他内容不变 |
|
|
2006-03-08
|
法人股转让公告，停牌一天 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
湖北宜化接法人股股东宜昌住友房地产开发有限公司的通知，该公司已经与湖北财智投资有限公司签订股份转让合同。根据转让合同，该公司拟将其持有的公司0.1%的股份共计1388246股转让于湖北财智投资有限公司，转让价格为每股4.03元，总价款为人民币5600000元；在湖北宜化股权分置改革中的有关对价支付和限售期的承诺湖北财智投资有限公司无条件履行。本次股份转让尚待办理过户登记手续 |
|
|
2006-02-27
|
召开2006年度股东大会 ，2006-04-03 |
召开股东大会 |
|
| 《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》
|
|
|
2006-02-27
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
一、改革方案要点 参与公司本次股权分置改革的非流通股股东同意，在现有流通股股份总数的基础上，向流通股股东按每10股流通股获得2股的比例执行对价安排，共计31,131,204股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司承诺，将在未来满足一定条件时，向流通股股东实施一次追送股份的追加对价安排。
1、追送股份触发条件如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准)，将触发追送股份承诺条款：（1）如果公司2006至2008年度中经审计任何一年扣除非经常性损益后的净资产收益率低于10％，或公司2006至2008年度中经审计任何一年扣除非经常性损益后的净利润低于2005年扣除非经常性损益后的净利润。（2）公司2005至2008年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
2、追送股份数量如果发生上述情况之一，宜化集团承诺：按照使现有流通股股东每10股获送0.5股的比例无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追加送股，追送股份的总数计778.28万股。如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日，公司总股本由于派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追加送股总数不变，但每10股送0.5股的追加送股比例将作相应调整。
3、追送股份时点公司董事会将在触发追送股份条件的公司审议《年度报告》的股东大会十日内发布追送股份实施公告，二十日内实施完毕。
4、追送股份的对象追送股份的对象为：追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的所有无限售条件的流通股股东（除宜化集团）。
5、追送股份的执行。湖北宜化集团有限责任公司承诺，自本股权分置改革方案实施之日起，用于追送的股份由登记结算公司实行临时保管。
三、非流通股股东的承诺事项 （一）根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司提出改革动议的全体非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（二）全体提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺：同意按湖北宜化相关股东会议通过的《股权分置改革方案》执行对价安排；在改革方案实施前，不对所持执行对价安排部分的股份设置任何质押、担保或其他第三方权益。
（三）公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司作出如下特别承诺：
1、为未明确表示同意进行本次股权分置改革的10家非流通股股东代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排；为未及时解除股份质押冻结的上海证大投资管理有限公司、宜昌住友房地产开发有限公司、成都鑫铁实业有限责任公司代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通应当向湖北宜化集团有限责任公司偿还代为垫付的股份或款项，或者取得湖北宜化集团有限责任公司的同意。
2、股份限价出售承诺。在取得流通权后的12个月禁售期满后的24个月内，宜化集团若通过交易所交易系统减持湖北宜化股份，最低出售价格不低于7.48元/股股票市价（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,则按规定对该价格进行相应除息除权处理)。若宜化集团有违反此承诺的卖出交易，则宜化集团授权中国证券登记结算有限公司深圳分公司将卖出资金的差价部分划归上市公司所有。
3、提出分红方案承诺。若本次股权分置改革方案获准实施，则宜化集团承诺将在2006年、2007年及2008年度股东大会上提出分红议案，建议湖北宜化的利润分配比例不低于当年实现的可分配净利润（非累计可分配利润）的30%，并在股东大会上对该议案投赞成票。
4、追送股份承诺。承诺内容同"二、改革方案的追加对价安排"。
四、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月23日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月3日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月30日～4月3日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请相关证券自2月20日起停牌，2月27日披露，最晚于3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在3月8日之前（含3月8日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在3月8日之前（含3月8日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并申请公司相关证券继续停牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
|
|
2006-02-20
|
关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
根据相关文件的规定，湖北宜化非流通股股东湖北宜化集团有限责任公司等24家法人股股东已经提出股改动议，经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票申请从2006年2月20日起停牌。
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件 |
|
|
2006-02-20
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-20
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-12-13
|
2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
湖北宜化2005年第二次临时股东大会于2005年12月10日召开。会议同意关于投资设立越南华越化工有限公司（暂定名），在越南投资新建36万吨合成氨、60万吨尿素生产装置，并授权董事会办理对外投资相关事宜 |
|
|
2005-12-12
|
未公布股东大会决议公告，临时停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2005-11-14
|
关于延期召开2005年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司原定于2005年11月19日召开2005年第二次临时股东大会，会议通知披露于2005年10月18日的《中国证券报》（C09）和《证券时报》（第35版），审议关于投资设立越南华越化工有限公司（暂定名）的预案，现因该项目相关资料正在准备过程之中，根据《上市公司股东大会规范意见》之规定，公司董事会决定将本次临时股东大会延期至2005年12月10日（星期六）召开，股东大会通知公告中其他事项不变 |
|
|
2005-10-18
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 9.78 |
|
|
2005-10-18
|
召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 关于投资设立越南华越化工有限公司（暂定名）的预案 |
|
|
2005-10-17
|
因未刊登股东大会决议公告，10月17日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
| 因未刊登股东大会决议公告，10月17日全天停牌 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-13
|
四届十一次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
湖北宜化四届十一次董事会会议于2005年9月10日召开，通过如下决议：
一、同意湖北宜化集团有限责任公司提交的变更部分董事的议案：傅建均先生、吴书平先生提出辞去公司董事职务，余晨扬先生提出辞去公司副董事长、董事职务；推荐谭洪恩先生、卞平官先生、赵大河先生为公司董事候选人。该项议案须提交2005年10月15日召开的临时股东大会审议。
二、同意余晨扬先生辞去公司董事会秘书职务，根据有关规定，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，指定强炜先生代行公司董事会秘书职责。
三、2005年第一次临时股东大会增加议案和变更会议召开地点 |
|
|
2005-09-13
|
2005年第一次临时股东大会增加会议议案和变更会议召开地点的通知 |
深交所公告，日期变动,高管变动 |
|
|
湖北宜化2005年第一次临时股东大会通知于2005年8月2日披露。经公司监事会提议，公司四届十一次董事会审议，本次股东大会增加变更部分董事的议案，股东大会召开地点由湖北省宜昌市东山大道102号变更为上海市中油大酒店。联系电话：0717-6442268传真电话：0717-6448689
联系人：张拥军 王晓红 |
|
|
2005-08-02
|
召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-10-15 |
召开股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》有关保护社会公众股东权益条款的议案；
2、关于修改《公司章程》有关注册资本相关条款的议案； |
|
|
2005-08-02
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.31
3、净资产收益率(%) 6.34 |
|
|
2005-07-13
|
[20052预升](000422) 湖北宜化：2005年半年度业绩预增修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2005年半年度业绩预增修正公告
湖北宜化预计2005年1至6月公司净利润将比去年同期增长25%--35% |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-23
|
1997年年度配股，10配1.53846，配股价8元除权日 ，1997-12-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-23
|
1997年年度配股，10配1.53846，配股价8元登记日 ，1997-12-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
