| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-18
|
召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于为控股子公司宜化肥业银行贷款提供担保的议案 |
|
|
2008-07-18
|
8月7日召开2008年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2008年8月7日上午10:00
2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年8月5日
6、会议审议事项：关于为控股子公司宜化肥业银行贷款提供担保的议案
|
|
|
2008-07-01
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
湖北宜化2008年第四次临时股东大会于2008年6月30日召开，审议通过《公司为控股子公司联合化工银行贷款提供担保的议案》、《公司为双环科技银行贷款提供担保的议案》、《关于公司与控股股东联合购买办公楼的议案》。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-13
|
越南投资项目进展情况的提示
|
深交所公告 |
|
|
湖北宜化2005年第二次临时股东大会决定在越南投资设立越南华越化工有限公司，拟进行尿素等化肥产品的制造与销售。
股东大会批准设立华越公司后，公司在越南启动了项目报批的相关手续，截止本公告日，该投资项目的环评已通过，但投资许可证尚未取得，还不具备开工的条件。
同时，鉴于越南出现的经济波动，公司暂时撤回了在越南的工作人员，仅聘请一名翻译进行该项目的联络工作。
|
|
|
2008-06-11
|
6月30日召开2008年第四次临时股东大会
|
深交所公告 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2008年6月30日上午10:00
3、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年6月26日
6、登记时间：2008年6月27日
7、会议审议事项：关于为控股子公司联合化工银行贷款提供担保的议案等
|
|
|
2008-06-11
|
临时股东大会通过关于发行公司债券的议案 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
湖北宜化2008年第三次临时股东大会于2008年6月10日召开，审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于向湖北双环科技股份有限公司提供反担保的议案》。
|
|
|
2008-06-11
|
召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于为控股子公司联合化工银行贷款提供担保的议案
2、关于为双环科技银行贷款提供担保的议案
3、关于公司与控股股东联合购买办公楼的议案 |
|
|
2008-05-23
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于发行公司债券的议案》
2、审议《关于向湖北双环科技股份有限公司提供反担保的议案》 |
|
|
2008-05-23
|
董事会通过发行公司债券的议案，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,再融资预案 |
|
|
湖北宜化五届十五次董事会会议于2008年5月21日以通讯表决方式召开，会议通过了以下议案:
一、关于向湖北双环科技股份有限公司提供反担保的议案；
二、关于发行公司债券的议案：本次公司债券的发行规模不超过人民币7亿元，存续期限为5-10年。
三、关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。
|
|
|
2008-05-23
|
6月10日召开2008年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：2008年6月10日上午10:00
2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
3、召开方式：现场表决方式
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年6月5日
6、登记时间：2008年6月6日
7、会议审议事项：《关于发行公司债券的议案》、《关于向湖北双环科技股份有限公司提供反担保的议案》。
|
|
|
2008-05-15
|
实施2007年度分红派息方案，每10股派2.2元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
|
|
湖北宜化2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2.20元(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利1.98元)。
股权登记日为：2008年5月21日。
除息日为：2008年5月22日。
|
|
|
2008-05-15
|
2007年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98登记日 ，2008-05-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-15
|
2007年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98除权日 ，2008-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-15
|
2007年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98红利发放日 ，2008-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-09
|
临时股东大会通过变更部分董事、监事的议案 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
湖北宜化2008年第二次临时股东大会于5月8日召开，通过如下议案：
1、《关于变更部分董事的议案》；
2、《关于变更部分监事的议案》。
|
|
|
2008-04-22
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于变更部分董事的议案》
2、《关于变更部分监事的议案》 |
|
|
2008-04-22
|
5月8日召开2008年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：2008年5月8日上午10:00
2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2008年5月6日
6、登记时间：2008年5月7日
7、会议审议事项：《关于变更部分董事的议案》和《关于变更部分监事的议案》。
|
|
|
2008-04-22
|
2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.317
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 8.83
|
|
|
2008-04-22
|
2008年半年度业绩预增80%-120%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
湖北宜化预计2008年1－6月份归属于母公司的净利润同向增长80%-120%之间。
原因为：由于公司控股子公司增加，产品产量增加，化工产品价格上升，使得公司2008年1-6月份净利润同比大幅增长。
|
|
|
2008-04-21
|
(000422) 湖北宜化:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20001450.80
广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 12150780.00 10780.00
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 12054029.16 168490.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 6309257.09 817291.00
机构专用 6166819.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42066711.34
机构专用 14995799.00
机构专用 7299867.06
机构专用 5830017.05
机构专用 5016167.82
|
|
|
2008-04-10
|
(000422) 湖北宜化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50025355.29
机构专用 25634260.39
机构专用 21510000.00
机构专用 17601715.00
机构专用 80500116.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 133751966.22
机构专用 80500116.91
机构专用 79790180.33
机构专用 76118271.56
机构专用 28939688.02
|
|
|
2008-04-01
|
董事会通过公司收购资产的议案
|
深交所公告 |
|
|
湖北宜化五届十三次董事会于3月28日召开，审议通过了《公司收购资产的议案》。
|
|
|
2008-03-31
|
年度股东大会通过2007年年报及年报摘要和公司2008年配股方案 |
深交所公告，短期融资券,分配方案,关联交易,再融资预案 |
|
|
湖北宜化2007年度股东大会于2008年3月28日召开，通过如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算报告》；
4、《公司2007年年报及年报摘要》；
5、《公司2007年年度利润分配方案》；
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》；
7、《关于公司发行短期融资券的议案》；
8、《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
9、《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》；
10、《关于公司符合配股条件的议案》；
11、《关于公司2008年配股方案的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》；
13、《关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案》；
14、《关于本次配股前公司未分配利润处置的议案》；
15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
16、《关于公司为鄂尔多斯羊绒集团银行贷款提供担保的议案》。
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-18
|
2008年一季度业绩预增100%-150%之间，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
湖北宜化预计2008年一季度归属于母公司的净利润同向增长100-150%之间。
原因为： 2008年第一季度，公司生产规模进一步扩大，尿素、磷酸二铵、季戊四醇等主导产品价格上升等。
|
|
|
2008-03-15
|
增加年度股东大会议案及调整、明确网络投票等内容
|
深交所公告 |
|
|
湖北宜化第一大股东湖北宜化集团有限责任公司提议，将经公司五届十二次董事会讨论通过的《关于为鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司银行贷款提供担保的议案》提交公司2007年年度股东大会审议，须对召开2007年年度股东大会进行补充通知，调整、明确及增加议案后的通知如下：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年3月28日下午13:30。
网络投票时间为：2008年3月27日-2008年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2008年3月27日15:00至2008年3月28日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月20日
3、现场会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议事项：《公司2007年年报及年报摘要》、《公司2007年年度利润分配方案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司2008年配股方案的议案》等。
|
|
|
2008-03-08
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.716
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 21.65
二、每10股派2.2元（含税）
|
|
|
2008-03-08
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年年报及年报摘要》
5、审议《公司2007 年年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》
7、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
8、审议《关于公司2008 年日常关联交易的议案》
9、审议《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》
10、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
11、审议《关于公司2008 年配股方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）配股种类
（2）配股每股面值
（3）配股数量
（4）配股价格及定价方式
（5）配售对象
（6）涉及关联交易的募集资金用途及数额
（7）不涉及关联交易的募集资金用途及数额
（8）本次配股决议有效期
12、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》；
13、审议《关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案》：
（1）涉及关联交易的募集资金投资项目
（2）不涉及关联交易的募集资金投资项目
14、审议《关于本次配股前公司未分配利润处置的议案》；
15、审议《关于前次募集资金使 |
|
|
2008-03-08
|
办公地址由“湖北省宜昌市沿江大道47号”变为“湖北省宜昌市沿江大道52号” ，2007-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-03-08
|
3月28日召开2007年年度股东大会
|
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2008年3月28日下午13:30
通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
通过互联网投票具体时间为：2008年3月27日下午15:00--2008年3月28日下午15:00
2、股权登记日：2008年3月20日
3、现场会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年3月20日
6、会议审议事项：《公司2007年年报及年报摘要》、《公司2007年年度利润分配方案》、《关于公司2008年配股方案的议案》等
|
|
| | | |
