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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-30
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月29日召开，审议通过了如下
决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年年度报告及摘要》。
5、《关于续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度审计
机构并确定其报酬的议案》。
6、《关于将募集资金使用余额补充流动资金》的议案。
7、《公司2003年年度利润分配预案》。
8、《公司高级管理人员薪酬制度》（暂行）。
9、《修改公司章程的议案》。
10、《公司股权激励制度管理办法》 |
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2004-05-12
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临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了东阿阿胶的有关信息，公司将于2004年5月13日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年05月12日开市起进行临时停牌1天。
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2004-12-07
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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聊城市国有资产管理局以包括其持有的全部东阿阿胶国家股在内
的资产与华润股份有限公司共同出资设立华润东阿阿胶有限公司后，
华润股份通过华润东阿阿胶有限公司而获得对东阿阿胶实际控制权。
华润股份就此发布了。
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2004-11-09
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国有股持股单位变更有关问题批复 |
深交所公告，关联交易 |
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东阿阿胶于2004年11月5日接到国务院国有资产监督管理委员会
关于东阿阿胶国有股持股单位变更有关问题的批复，同意山东聊城市
国有资产管理局以其所持东阿阿胶的12108.1385万股国家股和部分资产
出资，与华润股份有限公司共同设立华润东阿阿胶有限公司。
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2005-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-20 |
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1996-07-05
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首发A股1750万股发行日,发行价:5.28元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1996-07-29
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1750万股新股上市,发行价5.28元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-03-25
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东阿牌阿胶获准国家原产地标记注册认证 |
深交所公告，获取认证 |
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经国家质量监督检验检疫总局批准，公司生产的“东阿”牌阿胶
获准国家原产地标记注册认证。据此，“东阿”牌阿胶可在出口产品
上加贴或吊挂原产地认证标记，并受到法律保护，在检验检疫、放行
等方面给予方便，同时享有国外政府采购的资格。
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2004-10-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-23
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关于主要产品列入基本医疗保险药品目录的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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根据国家劳动与社会保障部发布的《关于印发国家基本医疗保险
和工伤药品目录的通知》，对《国家基本医疗保险和工伤保险药品目
录》进行了调整，东阿阿胶生产的阿胶、复方阿胶浆、安宫止血颗粒、
重组人红细胞生成素（商品名：佳林豪）、龟甲胶、鹿角胶共六个产
品进入药品目录，此次东阿阿胶的主要产品列入基本医疗保险的药品
目录将会促进该公司产品的销售 |
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2004-09-30
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关于华润股份有限公司对东阿阿胶集团增资扩股进展情况的提示性公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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东阿阿胶于2004年9月29日接到聊城市国有资产管理局通知，聊城
市国有资产管理局已于2004年9月28日与华润股份有限公司共同正式签
署了《关于设立华润东阿阿胶有限公司的出资人协议》：
双方共同出资成立华润东阿阿胶有限公司，其中华润股份有限公司
以现金出资，持有华润东阿阿胶有限公司51％的股权；聊城市国有资产
管理局以其合法持有东阿阿胶全部国家股121,081,385股及其他资产出资，
持有华润东阿阿胶有限公司49％的股权。
在华润东阿阿胶有限公司成立前，聊城市国有资产管理局共持有
121,081,385股东阿阿胶股份，占东阿阿胶股份总数的29.62％，为东阿
阿胶的第一大股东，股份性质为国家股。在华润东阿阿胶有限公司成立
后，华润东阿阿胶有限公司将合法持该等股份，股份性质变更为国有法
人股；聊城市国有资产管理局不再直接持有东阿阿胶任何股份。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-17
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-10-21
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1995年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-10-22
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1995年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-10-24
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1995年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-07-06
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1999.07.06是东阿阿胶(000423)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-03-05
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转让分公司资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第九次会议于2004年3月2日召开，审议并通
过《关于将聊城东阿泉啤酒资产进行处置》的议案。
公司决定将分公司东阿泉啤酒公司转让给山东东阿阿胶集团有
限责任公司。此次转让价款以2003年12月31日的评估资产净值为准。
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2004-04-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年3月21日在北京好苑建国商务酒店会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,未到会的董事以通讯的方式进行了表决。会议由董事长刘维志先生主持,监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年度总经理工作报告；
三、公司2003年度财务决算报告；
四、公司2003年年度报告及摘要；
五、续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度审计机构并确定其报酬；董事会确定2004年度支付给会计师事务所审计费用为人民币28万元。
六、关于将募集资金使用余额补充流动资金；
截止2003年12月31日,已投入使用的募集资金为24,038.04万元,占实际募集资金26,362.87万元的91.18%,剩余募集资金2,324.83万元。
鉴于公司在募集资金投资项目的工作已全部完成,根据公司经营工作的实际需要,将该剩余资金2,324.83万元用于补充公司流动资金。
七、公司2003年年度利润分配预案；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,本公司2003年度利润总额为 143,207,002.07 元,净利润为96,815,635.95元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金9,600,234.17元；按净利润的5%提取法定公益金4,800,117.09元,2003年度可供股东分配的利润为 82,415,284.69 元。加上年初未分配利润 124,057,975.24元,本次可供股东分配的利润为 206,473,259.93元。
2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本272,474,366股为基数,向全体股东每10股送2股转增3股派发现金0.5元(含税)。
八、公司高级管理人员薪酬制度(暂行)；
独立董事认为：本制度遵循了公平、公开、公正的原则和激励、约束相结合的原则,详细内容见巨潮资讯网站。
九、修改《公司章程》；
2003年度分配预案如经公司2003年度股东大会批准并实施完成后,公司注册资本、股本结构将发生变化。因此,对公司章程中＂注册资本、股本结构＂条款作相应修改。
1、公司章程第六条原为：公司注册资本为人民币272,474,367.36元。
修改为：第六条：公司注册资本为人民币408,711,551.04元。
2、公司章程第二十条原为：公司现有股本结构为：普通股272,474,366股,其中发起人持有80,720,923股,占股本总额29.62%,社会公众股191,753,443股,占股本总额的70.38%。
修改为：第二十条：公司现有股本结构为：普通股408,711,549股,其中发起人持有股121,081,384股,占股本总额29.62%,社会公众股287,630,164股,占股本总额的70.38%。
十、关于确定时间；
以上议案除二、十项外,其余所有议案均提交股东大会审议。
现就召开公司2003年度股东大会的有关内容通知如下：
一、会议时间：2004年4月29日(星期四)上午9：00
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年年度报告及摘要》；
5、审议《续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度审计机构并确定其报酬》；
6、审议《关于将募集资金使用余额补充流动资金》；
7、审议《公司2003年年度利润分配预案》；
8、审议《公司高级管理人员薪酬制度》；
9、审议修改《公司章程》议案；
四、出席会议对象：
1、截止2004年4月19日下午收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司特聘法律顾问；
五、会议登记办法：
符合上述出席条件的股东于2004年4月27？28日(上午8：00？11：30,下午2：00？5：00)持本人身份证、股东账户卡等股权证明,委托代理人持个人身份证及授权委托书至公司证券办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
六、会期半天,与会股东的食宿费及交通费自理。
七、联系办法：
公司地址：山东东阿县阿胶街78号
邮编： 252201
联系人： 刘兴国、王鹏
联系电话：(0635)3264069
传真： (0635)3260786
特此公告
山东东阿阿胶股份有限公司董事会
二OO四年三月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(公司)出席山东东阿阿胶股份有限公司2003年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人身份证号： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人签名： 被委托人签名：
(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)
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2004-03-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 10.97
二、每10股送2股转增3股派发现金0.5元（含税）。
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2004-03-24
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-08 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 2.73
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2003-03-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 11.05
二、10派现2.5元（含税）。
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午8：30,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年3月16日在北京国宾酒店会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘维志先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：
一、公司2002年度董事会工作报告；
二、公司2002年度总经理工作报告；
三、公司2002年度财务决算报告；
四、公司2002年年度报告及摘要；
五、《公司增选独立董事》的议案；
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，在二OO三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，即：本公司第四届董事会十一名董事中至少应有四名独立董事。故此，公司董事会接受刘兴国先生辞去公司第四届董事会董事的申请，同时拟增选晁钢令先生为公司独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。（个人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，见附件一）
六、《续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度审计机构并确定其报酬》的议案；
七、《公司关于建立管理层长期激励机制》的议案
当公司年度净利润不低于前三年平均额时，以上年度净利润为标准，提取最高不超过10%作为长期激励基金，以吸引人才，保持经营管理层人员的稳定。
八、《公司2002年年度利润分配预案》的议案；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司2002年度利润总额为138,489,025.54元，净利润为86,809,325.24元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金8,559,800.20元；按净利润的5%提取法定公益金4,279,900.10元，2002年度可供股东分配的利润为73,969,624.94元。加上年初未分配利润118,206,941.80元,本次可供股东分配的利润为192,176,566.74元。
董事会建议2002年度利润分配预案为：以2002年末总股本272,474,366股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元（含税），经本次分红后，公司尚余未分配利润124,057,975.24元，结转以后年度。
九、《修改公司章程》的议案；（见附件二）
十、关于确定时间；
决定于2003年5月28日（星期三）召开公司2002年度股东大会。
以上议案除二、十项外，其余所有议案均需提交股东大会审议。
现就召开公司2002年度股东大会的有关内容通知如下：
一、会议时间：2003年5月28日（星期三）上午8：30
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年财务决算报告》；
4、审议《公司2002年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司增选独立董事》的议案；
6、审议《续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度审计机构并确定其报酬》的议案；
7、审议《公司关于建立管理层长期激励机制》的议案；
8、审议《公司2002年年度利润分配预案》的议案；
9、审议《修改公司章程》的议案；
四、出席会议对象：
1、截止2003年5月18日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司特聘法律顾问；
五、会议登记办法：
符合上述出席条件的股东于2003年5月26-27日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00）持本人身份证、股东账户卡等股权证明，委托代理人持个人身份证及授权委托书至公司证券办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
六、会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。
七、联系办法：
公司地址：山东东阿县阿胶街78号
邮编：252201
联系人：刘兴国、王鹏
联系电话：（0635）3264069
传真：（0635）3260786
特此公告
山东东阿阿胶股份有限公司董事会
二○○三年三月十六日
附件一:
个人简历：
晁钢令，男，52岁，博士生导师，上海财经大学国际工商管理学院教授，中国市场学会常务理事，中国商业经济学会理事、特约研究员，中国广告协会学术委员会委员，上海商业经济学会副会长，上海市公共关系协会常务理事，被上海市政府商业委员会聘为"上海商业决策咨询专家"。
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