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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-12-17
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变更公司名称和证券简称 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第七次会议于2003年12月15日召开，会议通过
了如下决议：
一、将公司注册中文全称“赤峰富龙热力股份有限公司”变更为
“赤峰大地基础产业股份有限公司”。将公司证券简称“富龙热力”
变更为“大地基础”，证券代码不变。将公司注册地址“内蒙古赤峰
市红山区清河路北段四号”变更为“内蒙古赤峰市松山区西站大街八
号”。
二、审议通过了《关于修改赤峰富龙热力股份有限公司章程的议
案》。
三、定于2004年1月16日召开公司2004年第一次临时股东大会。
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2004-02-25
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整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第八次会议于2004年2月23日召开，会议审议
并表决通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司关于2003年巡回检查
有关问题的》。
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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关于重大资产置换进展情况的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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现将公司重大资产置换的实施情况公告如下：
置入资产中，除杭州锦绣天地房地产开发有限公司90%股权过户
手续正在办理过程中，其他置入资产的股权已全部过户至公司。置出
资产的过户手续正在办理过程中。
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2004-07-29
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重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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现将公司重大资产置换的实施情况公告如下：
置入资产中，除杭州锦绣天地房地产开发有限公司90%股权的
过户手续正在办理过程中，其他置入资产的股权已全部过户至公司。
置出资产的过户手续正在办理过程中。
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.39
3、净资产收益率(%) 1.01
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1998-05-14
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1998.05.14是富龙热力(000426)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:40.404,配股后总股本:15373.4万股) |
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1998-05-27
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1998.05.27是富龙热力(000426)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:40.404,配股后总股本:15373.4万股) |
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1998-05-11
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1998.05.11是富龙热力(000426)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:40.404,配股后总股本:15373.4万股) |
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1998-05-12
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1998.05.12是富龙热力(000426)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:40.404,配股后总股本:15373.4万股) |
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1998-07-08
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1998.07.08是富龙热力(000426)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:40.404,配股后总股本:15373.4万股) |
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2003-08-02
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变更办公地址及联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司因办公地址搬迁，现将新的办公地址及联系电话公告如下：
办公地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街8号
邮编： 024005
电话： 0476-2212622
传真： 0476-2212691
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2003-08-01
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2002年度股东大会于2003年7月31日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配方案及2003年度利润分配政策预计。
2、聘用2002年公司财务审计机构。
3、投资扩建省道206线赤峰至锦山段公路。
4、为赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司提供贷款担保。
5、董、监事会换届选举。
6、修改公司章程 |
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 1.64
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2003-09-10
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省道206线锦山至茅荆坝段一级公路通车收费 |
深交所公告，投资项目 |
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公司控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司投资兴建的
省道206线锦山至茅荆坝段一线公路于2003年8月13日胜利竣工，王爷
府收费站从即日起对过往车辆进行收费，收费标准详见全文 |
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2003-08-20
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资产置换之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司第四届董事会第三次会议于2003年8月14日召开，通过了
如下事宜：
一、同意公司与北京大地科技实业总公司签订的《资产置换协议
书》。公司以所属的供暖分公司除供热管网以外的资产及相关负债，
赤峰市自来水总公司的100%的权益，赤峰市克旗水电开发有限公司的
100%的权益，所持赤峰富龙燃气有限公司82.59%的出资，所持赤峰富
龙市政公用工程有限公司48.77%的出资，所持赤峰富龙科技产业有限
公司48.89%的出资（合计评估作价385423206.44元）置换关联方北京市
大地科技实业总公司所持北京锦绣大地房地产开发有限公司6400万元
的出资，所持杭州锦绣天地房地产开发有限公司20700万元的出资，所
持中煤信托投资有限公司4000万元的出资（作价388131199.42元）。
置入资产与置出资产的差额为2707992.98元，在本协议正式生效
后，由公司以现金方式补齐。
二、重大资产置换暨关联交易报告书（草案）。
三、提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜。
四、与北京市大地科技实业总公司签订供热协议和供热管网租赁
协议 |
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2003-09-06
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年9月5日召开，会议审议通
过了如下议案：
一、《关于赤峰富龙热力股份有限公司在中国民生银行石家庄分
行办理综合授信的议案》。董事会同意公司向中国民生银行石家庄分
行申请5000万元授信额度，具体业务品种为短期流动资金贷款，期限
一年。
二、《关于省道206线赤峰至锦山公路开工的议案》。
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2003-09-09
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变更联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因电信部门调整电话号码，现将公司变更后的对外联系电话公
告如下：
董事会秘书电话： 0476-2216683
董事会秘书处电话：0476-2216622
传真：0476-2216691 |
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2003-10-11
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锦山收费站收费 |
深交所公告，投资项目 |
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公司控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司投资兴建的
省道206线锦山至茅荆坝段一级公路的锦山收费站投入使用，根据有
关批复，锦山收费站从即日起对过往车辆进行收费。
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开，通过了如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年度监事会工作报告》；
3、《公司2003年度财务决算报告》；
4、《公司2003年度利润分配方案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于公司独立董事津贴发放标准的议案》；
7、《关于聘用2004年度公司审计机构的议案》。
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2004-01-16
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
赤峰富龙热力股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年12月15日在公司会议室召开,应到董事七名,实到董事七名,公司监事列席了会议。会议由董事长景树森先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热力股份有限公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于赤峰富龙热力股份有限公司变更注册名称、证券简称、注册地址和经营范围的议案》；
(一)将公司注册中文全称"赤峰富龙热力股份有限公司"变更为"赤峰大地基础产业股份有限公司",注册英文全称"CHIFENGFULONGHEATINGPOWERCO.,LTD."变更为"CHIFENGDADIBASICINDUSTRYCO.,LTD."。
(二)将公司证券简称"富龙热力"变更为"大地基础",证券代码不变。
(三)将公司注册地址"内蒙古赤峰市红山区清河路北段四号"变更为"内蒙古赤峰市松山区西站大街八号＂。
(四)将公司经营范围"(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)节能设备产品、电子产品、工业膨润土、木制品、物资及石化产品、隔热防腐、计算机自动化工程、信息、咨询等"变更为"(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)电力、热力生产和供应,房地产开发与经营,采矿,非金属矿物制品生产与经营,化学原料及化学制品的制造与经营,农副产品加工与经营,投资与资产管理,金融,教育,公路、桥涵、隧道投资、开发、经营与管理等"。
此项变更需经内蒙古自治区工商行政管理局核准。
二、审议通过了《关于修改赤峰富龙热力股份有限公司章程的议案》；
(一)将《公司章程》第一章第四条"公司注册名称：中文全称：赤峰富龙热力股份有限公司英文全称：CHIFENGFULONGHEATINGPOWERCO.,LTD."修改为"公司注册名称：中文全称：赤峰大地基础产业股份有限公司英文全称：CHIFENGDADIBASICINDUSTRYCO.,LTD."
(二)将《公司章程》第一章第五条"公司住所：中国内蒙古自治区赤峰市红山区昭乌达路八号富龙大厦。"变更为"公司住所：中国内蒙古自治区赤峰市松山区西站大街八号。"
(三)将《公司章程》第二章第十三条"经公司登记机关核准,公司经营范围是：(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)节能设备产品、电子产品、工业膨润土、木制品、物资及石化产品、隔热防腐、计算机自动化工程、信息、咨询等。"修改为"经公司登记机关核准,公司经营范围是：(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)电力、热力生产和供应,房地产开发与经营,采矿,非金属矿物制品生产与经营,化学原料及化学制品的制造与经营,农副产品加工与经营,投资与资产管理,金融,教育,公路、桥涵、隧道投资、开发、经营与管理等。"
三、决定召开公司2004年第一次临时股东大会,会议通知如下：
(一)会议时间：2004年1月16日(星期五)上午9时
(二)会议地点：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室
(三)会议内容：
1.《关于公司变更注册名称、证券简称、注册地址和经营范围的议案》；
2.《关于修改赤峰富龙热力股份有限公司章程的议案》。
(四)出席对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.2004年1月5日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,亦可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(五)会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票账户,法人股东持单位证明、股票账户,于2004年1月14日至1月15日(上午9时至下午4时)来本公司董事会秘书处(证券部、投资者关系管理部)办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或者传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书。
公司地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号
邮政编码：024005
联系电话：(0476)22166832216690
传真：(0476)2216691
联系人：寇显强张旭东
(六)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(七)授权委托书附后,自制或复印均为有效。
特此公告
赤峰富龙热力股份有限公司董事会
二○○三年十二月十五日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席赤峰富龙热力股份有限公司2004年第一次临时股东大会,代表本人行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人股东账号：持股数：
受托人姓名：身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：有效期：
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2003-12-23
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重大资产置换暨关联交易议案获股东大会通过，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月20日召开，通过
如下决议：
1、关于公司重大资产置换暨关联交易议案。
2、公司重大资产置换暨关联交易报告书。
3、关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜
的议案。
4、关于与北京大地科技实业总公司签订供热协议和供热管网租
赁协议的议案。
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2004-02-12
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司于2004年2月4日开始变更公司全称和注册地址，将公司住
所变更为“赤峰市松山区西站大街8号”。
经深交所核准，公司证券简称自2004年2月12日开始，由“富龙
热力”变更为“大地基础”，证券代码不变。
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2004-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-29
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公司更名及修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月16日召开，通过了
如下决议：
1、关于公司变更注册名称、证券简称、注册地址和经营范围的
议案。
2、修改《公司章程》。
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2003-11-18
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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一、公司第四届董事会第六次会议于2003年11月15日召开，会议
审议并表决通过了如下事宜：
1、同意公司出资人民币600万元，增加赤峰富龙化工有限公司的
注册资本，专项用于富龙化工的技术改造。
2、同意于2003年12月20日召开2003年第一次临时股东大会。
二、2003年8月14日，公司与北京市大地科技实业总公司签署了
《资产置换协议》，针对本次重组后，关于公司向大地科技提供热力
供应，公司与大地科技签订了《供热协议和供热管网租赁协议》。
本次签署的供热协议和供热管网租赁协议是公司与潜在第二大股
东之间的 |
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2003-11-28
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子公司投资的茅荆坝隧道通车并开始收费 |
深交所公告，投资项目 |
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公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司投资兴建
的省道206线锦山至茅荆坝段一级公路茅荆坝隧道于2003年11月28日
正式通车，根据有关批复，茅荆坝隧道收费站从即日起对过往车辆进
行收费。
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2003-12-22
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赤峰富龙热力股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年11月15日(星期六)在公司会议室召开,会议由董事长景树森先生主持,应到董事七名,实到董事七名,公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热力股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下事宜：
一、《关于向赤峰富龙化工有限公司增资的议案》。
同意公司出资人民币600万元,增加赤峰富龙化工有限公司的注册资本,专项用于富龙化工的技术改造。
赤峰富龙化工有限公司增资后,注册资本由增资前的人民币3200万元增加到人民币3800万元,其中：赤峰富龙非金属材料科技园有限公司出资人民币3000万元,占富龙化工总股本的78.95%；赤峰富龙热力股份有限公司出资人民币600万元,占富龙化工总股本的15.79%；赤峰市松山区国有资产管理局出资人民币200万元,占富龙化工总股本的5.26%。
二、同意于2003年12月20日(星期六)。现将召开公司2003年第一次临时股东大会的有关事项公布如下：
(一)会议时间：2003年12月20日(星期六)上午9时；
(二)会议地点：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室；
(三)会议内容：
1.《关于赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》；
2.《赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(草案)；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜的议案》；
以上议案已经公司四届董事会三次会议审议通过。决议公告刊登在2003年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
4.《关于与北京市大地科技实业总公司签订供热协议和供热管网租赁协议的议案》。(详见关联交易公告)
(四)出席对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.2003年12月8日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,亦可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(五)会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户,法人股东持单位证明、股票帐户,于2003年12月18日至12月19日(上午8：30-下午4：30)来本公司董事会秘书处(证券部)办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书。
公司地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号
邮政编码：024005
联系电话：(0476)2216683 2216690
传 真：(0476)2216691
联 系 人：寇显强、张旭东
(六)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(七)授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
此公告
赤峰富龙热力股份有限公司董事会
二○○三年十一月十五日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席赤峰富龙热力股份有限公司2003年第一次临时股东大会,代表本人行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 有效期：
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2003-12-09
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股权变更提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司国有股股东赤峰富龙（公用）集团有限责任公司于2003年
12月4日与北京市大地科技实业总公司签订股权转让协议，富龙集团
将向大地科技转让其持有的公司103,820,869股国家股（占公司已发
行总股份的39%），转让价格4.14元/股，转让总价款为429,818,397.66
元。
本次股权转让后，大地科技将持有公司已发行总股份51%的股份，
成为公司的第一大股东。
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2003-12-19
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国有股股东股权转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司国有股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司于2003年12
月17日与北京市四季青农工商总公司签订《股权转让协议》，富龙集
团将向四季青总公司转让其持有的公司25,249,252股国家股，占公司
已发行总股份的9.48%，转让价格按照公司2003年6月30日经审计的每
股净资产值4.14元计算，转让总价款为104,531,903.28元。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 2.40 |
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