| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-08-24
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1994年年度转增，10转增0.3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-28
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1994年年度转增，10转增0.3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1993-12-31
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1993.12.31是东泰控股(000506)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送0.9转增1.1,10配1 |
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2003-07-22
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控股子公司拟新建生产线 |
深交所公告，投资项目 |
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公司控股子公司—芜湖东泰纸业有限公司拟通过自筹资金及银行
融资的方式，新建一条年产15万吨高强瓦楞纸生产线，投资总额预计
2.5亿元人民币。
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2003-08-15
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关于解决乐山市商业银行历史贷款事宜的公告 |
深交所公告，质押 |
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近日，公司与乐山市商业银行就公司历史贷款还本付息的有关事
宜进行了友好协商，现双方达成了一致意见，如下：
公司承诺在2003年9月前以部分现款及实物方式偿清截止2003年
7月20日欠息279万元；借款本金789.1万元先归还1000元，剩余进行
借新换旧，贷款主体仍为公司，并以芜湖东泰纸业有限公司资产作抵
押，期限一年，利率4.425‰，按季付息。还款期限三年，2006年7月
31日前全部清偿完毕。若公司不能按期付息，则利率上浮30%并计收
复息。
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2003-08-22
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解决乐山嘉南工行历史贷款事宜 |
深交所公告，质押 |
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近日，公司与乐山嘉南工行就公司历史贷款还本付息的有关事宜
进行了友好协商，现双方达成了如下一致意见：公司承诺在2003年9月
20日前偿清截止2003年8月31日的全部欠息，并归还部分贷款本金；剩
余贷款本金1650万无，进行借新还旧，贷款主体仍为公司，并以公司
持有的芜湖东泰纸业有限公司的相应股权作质押，期限二年，利率为
人行同期贷款基准利率，按季付息。若公司不能按季付息，则利率上
浮20%并计收复息。在新贷款手续办妥后，该行解除对原贷款的抵押 |
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2004-05-26
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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公司于2004年5月24日召开了第五届董事会第六次会议，会议决
定：
定于2004年6月26日上午9:00在浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限
公司会议室召开公司2003年年度股东大会。
审议内容：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2003年度利润分配预案；
5、2003年年度报告及摘要；
6、关于给予公司独立董事津贴的议案。
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2004-05-15
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变更董事会办公地址及股证事务联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司董事会办公地址将于2004年5月15日由现四川省乐山市五通
桥区竹根镇涌江路上段迁至上海市。
公司董事办新办公地址及联系方式变更为：
上海市中山南一路1065号2801室
邮政编号：200023
公司董事会秘书联系电话为：021-63034198
公司证券事务代表联系电话为：021-63034198
公司传真为：021-53014145 |
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2004-06-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川东泰产业（控股）股份有限公司于2004年5月24日以通讯方式召开了第五届董事会第六次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事讨论，会议决定：
定于2004年6月26日上午9：00在浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室召开公司2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、时间：2004年6月26日上午9：00，会期半天。
二、地点：浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室。
三、审议内容：
（1）审议公司2003年度董事会工作报告；
（2）审议公司2003年度监事会工作报告；
（3）审议公司2003年度财务决算报告；
（4）审议公司2003年度利润分配预案；
（5）审议公司2003年年度报告及摘要；
（6）审议公司关于给予公司独立董事津贴的议案。
上述议案可参见2004年4月19日、2003年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告。
四、出席会议人员资格：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2004年6月18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有"东泰控股"的股东或其授权委托人；
（3）公司聘请的会议见证律师。
五、会议登记事项：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续后方可享有表决权；
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者请持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为法定单位代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
六、登记时间：
2004年6月23日至2004年6月24日上午9点至下午5点。
登记地点：上海市中山南一路1065号2801室。
七、注意事项：
（1）会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。
（2）联系方式：
电话：021-63034198
传真：021-53014145
邮编：200023
联系人：吴辉
特此公告。
四川东泰产业（控股）股份有限公司董事会
2004年5月25日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人出席四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2004年6月26日召开了第五届董事会第七次会议，会议审
议通过了如下议案：
1、关于建立公司薪酬分配体系的议案。
2、同意尚玉伟辞去公司总经理职务，聘任胡杰平为公司总经理。
公司于2004年6月26日召开公司2003年年度股东大会，会议审议
通过了如下议案：
一、《四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年度董事会工作
报告》；
二、《四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年度监事会工作
报告》；
三、《四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年财务决算报告》；
四、《四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年度利润分配预
案》；
五、《四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年年度报告及摘
要》；
六、《四川东泰产业（控股）股份有限公司关于给予公司独立董
事津贴的议案》。
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 1.25
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 1.255
3、净资产收益率(%) 2.56 |
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2003-08-06
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转让江阴市长江新型建材股权的实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司转让江阴市长江新型建材有限公司股权事宜，公司已办
理完工商变更登记手续，其他均按合同约定执行 |
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1993-07-05
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1993.07.05是东泰控股(000506)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.2,配股比例:10,配股后总股本:17939.7万股) |
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1993-07-29
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1993.07.29是东泰控股(000506)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.2,配股比例:10,配股后总股本:17939.7万股) |
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1993-06-11
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1993.06.11是东泰控股(000506)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.2,配股比例:10,配股后总股本:17939.7万股) |
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1993-06-14
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1993.06.14是东泰控股(000506)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.2,配股比例:10,配股后总股本:17939.7万股) |
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1993-07-12
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1993.07.12是东泰控股(000506)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.2,配股比例:10,配股后总股本:17939.7万股) |
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1993-07-05
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配股1379.97万股缴款起始日,配股价:6.2元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1993-06-11
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东泰控股(000506):配股(10配1)登记日,配股价:6.2元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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1993-07-12
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1379.97万股配股上市,配股价6.2元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-12-30
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资产转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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公司于2003年12月29日召开公司2003年第二次临时股东大会，
通过了如下议案：
1、董事会关于盐矿的议案。
2、董事会关于纸业资产重组的议案。
3、董事会关于变更会计师事务所的议案。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.284
3、净资产收益率(%) 4.83 |
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2003-11-05
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聘请会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司于2003年11月3日召开了第五届董事会第三次会议，会议审
议通过了如下议案：
公司原聘请的四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司因聘
期已满，经公司董事会同意，现拟聘任中和正信会计师事务所有限公
司承担公司2003年财务审计工作，聘期一年。经公司与中和正信会计
师事务所有限公司协商，拟支付其报酬为25万元/年。
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2003-02-17
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（000506）东泰控股因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-03-13
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部分股权被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东芜湖东泰实业有限公司因与山东德泰网络技术有
限公司担保合同纠纷一案，该公司所持的公司1500万股股权于2003年
2月11日被潍坊市中级人民法院冻结，期限一年。
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2003-02-15
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召开2003年度长一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川东泰产业（控股）股份有限公司第四届董事会二十八次会议于2003年1月13日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司章程》规定。
本次会议审议通过了如下决议：
四川东泰产业（控股）股份有限公司第四届董事会提请股东大会延长本届董事会任期至2002年年度股东大会召开并选举新一届董事会为止，使董事会换届与年度股东大会一致。
决定于2003年2月15日上午9：00在四川省乐山市金海棠宾馆召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、时间：2003年2月15日上午9：00，会期半天。
2、地点：四川省乐山市金海棠宾馆
3、审议内容：
（1）审议四川东泰产业（控股）股份有限公司关于第四届董事会、监事会届满延期的议案；
（2）审议有关转让江阴市长江新型建材有限公司股权的议案；
（3）审议部分监事调整的议案。
上述（2）（3）内容已于2002年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》上公告，请投资者注意阅读。
4、出席会议人员资格：
（1）本公司董事、监事；
（2）截止2003年元月28日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有"东泰控股"的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、有关会议登记事项：
（1）登记手续：出席会议的法人股东代表应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记，会议期间食宿自理。
（2）登记地址：四川省乐山市五通桥区涌江路上段，公司董事会办公室。邮编：614800
（3）登记日期：2003年2月12日至2003年2月14日
登记时间：每天上午9点至下午5点
（4）电话：0833-3300616、021-58886718
传真：0833-3300798 联系人：阎蜀、潘艳
特此公告
四川东泰产业（控股）股份有限公司董事会
二零零三年一月十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人出席四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2003-02-27
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出售江阴长江磁卡公司股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司已办理完出售江阴长江磁卡公司股权工商变更登记手续，根
据协议，受让方已支付总价款的10%，剩余价款将在四个月内付清。
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2003-02-18
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董监事会届满延期及股权转让 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年2月15日召开，会议
通过了如下议案：
1、关于第四届董监事会届满延期。
2、尚玉伟辞去监事职务，选举李朝晖为公司监事。
3、转让江阴市长江新型建材有限公司股权 |
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2003-02-11
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第一大股东部分股权被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东江阴长江科技投资有限公司，因与山东明中网
络科技有限公司担保合同纠纷一案，其所持的公司1400万股股权于
2002年12月23日被潍坊市中级人民法院冻结，期限一年 |
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