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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-29
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9∶00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：此次拟审议的重大资产重组方案尚需经中国证监会审核无异议，如中国证监会提出异议，本次股东大会将延期或取消。
四川东泰产业（控股）股份有限公司于2003年11月28日以通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事充分的书面和电话讨论，会议决定：
定于2003年12月29日上午9∶00在浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室召开公司2003年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、时间：2003年12月29日上午9∶00。
2、地点：浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室
3、审议内容：
（1）审议公司董事会关于盐矿资产转让的议案；
（2）审议公司董事会关于纸业资产重组的议案；
（3）审议公司董事会关于变更会计师事务所的议案；
上述议案分别见2003年1月28日、2003年8月16日、2003年11月5日的《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn公司临时公告栏中相关公告，请投资者注意阅读。
4、出席会议人员资格：
（1）本公司董事、监事；
（2）截止2003年12月20日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有"东泰控股"股票的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、有关会议登记事项：
（1）登记手续：出席会议的法人股东代表应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记地址：四川省乐山市五通桥区涌江路上段，公司董事会办公室，邮编：614800。
（3）登记日期：2003年12月22日至2003年12月26日
登记时间：每天上午9点至下午5点
（4）会议期间食宿自理。
（5）电话：0833-3300798
传真：0833-3300798
联系人：吴辉
特此公告。
四川东泰产业（控股）股份有限公司
董事会
2003年11月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人出席四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
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1993-06-14
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1992年年度送股，10送0.9上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-06-11
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1992年年度转增，10转增1.1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-14
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1992年年度转增，10转增1.1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-06-14
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1992年年度转增，10转增1.1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1993-07-05
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1993.07.05是东泰控股(000506)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1993-07-29
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1993.07.29是东泰控股(000506)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1998-04-10
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公司名称由四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司变为四川峨眉集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-05-15
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办公地址由“四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路上段”变为“上海市中山南一路1065号2801室
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-29
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[20044预亏](000506) 东泰控股：2004年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年业绩预告
东泰控股预计2004年度业绩亏损，亏损额在人民币3500万元左右。
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2003-04-30
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为子公司提供贷款担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第四届董事会三十二次会议于2003年4月28日召开，会议审议
通过了关于公司为控股子公司—芜湖东泰纸业有限公司提供贷款担保的
议案，具体担保金额将不超过7000万元，以银行最终实际批准的合约
为准。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 1.24
3、净资产收益率(%) 1.34
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.072
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) 5.90
二、不分配，不转增。
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2003-06-16
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召开公司2002年年度股东大会，上午9：00，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司董事会决定，定于2003年6月14日上午9：00在四川省乐山市金海棠宾馆会议室，现将有关事项通知如下：
1、时间：2003年6月14日上午9：00，会期半天。
2、地点：四川省乐山市金海棠宾馆
3、审议内容：
（1）审议公司2002年年度报告及摘要；
（2）审议公司2002年度董事会工作报告；
（3）审议公司2002年度监事会工作报告；
（4）审议公司2002年度财务决算报告；
（5）审议公司2002年度利润分配政策的报告；
（6）审议公司董事会关于对会计师事务所出具的带解释性说明的审计报告所涉事项的说明；
（7）审议公司关于董事会换届选举的议案；
（8）审议公司关于监事会换届选举的议案；
上述内容已于2003年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》上公告，请投资者注意阅读。
4、出席会议人员资格：
（1）本公司董事、监事；
（2）截止2003年6月11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有"东泰控股"的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、有关会议登记事项：
（1）登记手续：出席会议的法人股东代表应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记，会议期间食宿自理。
（2）登记地址：四川省乐山市五通桥区涌江路上段，公司董事会办公室。邮编：614800
（3）登记日期：2003年6月11日至2003年6月13日
登记时间：每天上午9点至下午5点
（4）电话：0833-3300616、021-58886718
传真：0833-3300798
联系人：阎蜀、潘艳
特此公告
四川东泰产业（控股）股份有限公司
董事会
2003年5月14日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人出席四川东泰产业（控股）股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2003-05-15
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转让股权实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于公司转让江阴市长江新型建材有限公司股权事宜，公司正在
办理工商变更登记手续，其他均按合同约定执行。
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2003-05-14
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召开2002年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年6月14日召开公司2002年年度股东大会。
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2003-05-23
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修改公司利润分配预案，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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公司第四届董事会三十三次会议于2003年5月21日召开，会议通过
了如下决议：
1、修改利润分配方案，并提交2002年度股东大会审议批准。
2、2002年度财务报告更正。
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2003-06-17
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年6月14日召开，通过如下议
案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配政策、2002年年度报告及摘要。
2、董事会关于对会计师事务所出具的带解释性说明的审计报告所
涉事项的说明。
3、董、监事会换届选举。
二、公司于2003年6月16日召开了第五届董事会第一次会议，通过
了如下议案：
1、选举董事史文涛为公司第五届董事会董事长。
2、聘任尚玉伟为公司董事会秘书，吴辉为公司证券事务代表。
三、公司监事会于2003年6月16日召开了五届一次会议，会议选举
李朝晖为公司第五届监事会主席。
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2003-06-13
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日芜湖中行与东泰实业、东泰纸业已就借款合同纠纷案民事
裁定书的执行事宜达成和解协议。
近日，安徽省最高人民法院就芜湖中行与公司及控股子公司借款
担保合同纠纷一案做出终审判决，芜湖中行与被执行人东泰实业、东
泰纸业已就民事裁定书的执行事宜达成和解协议。
自协议签订后五日内，东泰实业向芜湖中行偿还贷款本金、审理
费等费用共计1240138元；东泰实业1100万元的贷款由东泰纸业提
供担保，经安徽省中行批准后，东泰实业在3年内归还。
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2003-07-05
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盐矿资产转让进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会二十九次会议审议通过了《关于盐矿资产转让
的议案》，并已将相关材料按程序及时上报中国证监会。公司现正按
照中国证监会的要求补充相关文件 |
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2004-04-19
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 9.56
二、不分配，不转增。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 1.61
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2004-06-26
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总经理由“尚玉伟”变为“胡杰平
” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1993-06-11
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1992年年度送股，10送0.9登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-14
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1992年年度送股，10送0.9除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-23
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1994年年度送股，10送1.2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-24
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1994年年度送股，10送1.2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-28
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1994年年度送股，10送1.2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-08-23
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1994年年度转增，10转增0.3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-24
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1994年年度转增，10转增0.3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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