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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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控股股东名称及注册地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，东泰控股接第一大股东上海瑞森投资有限公司函告，经山东省工商行政管理局核准，其公司名称已变更为山东世纪煤化工程设备有限公司，并办理了相应的工商变更登记。该公司注册地址已迁至济南市。更名后的山东世纪煤化工程设备有限公司的企业性质、持有东泰控股股份比例、股东构成均未发生变化，东泰控股实际控制人也未发生变化 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,质押 |
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东泰控股2004年度股东大会于2005年6月24日召开，通过如下议案：（一）公司2004年度董事会工作报告；（二）公司2004年度监事会工作报告；（三）公司2004年度财务决算报告；（四）公司2004年度利润分配预案；（五）公司2004年年度报告及摘要；（六）《关于修改公司章程的议案》；（七）《关于徐晖先生出任公司董事的议案》；（八）《关于续聘会计师事务所的议案》；（九）《公司董事会关于会计师事务所出具的带有强调事项的审计报告所涉事项的说明的议案》；（十）《关于拟将公司拥有的控股公司芜湖东泰纸业有限公司部分股权抵押贷款的议案》 |
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2005-06-04
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控股子公司恢复生产 |
深交所公告，其它 |
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东泰控股控股子公司芜湖东泰纸业有限公司已获得生产启动资金，预计于2005年6月6日逐步全面恢复生产。公司正在积极协商解决控股子公司浙江瑞森纸业有限公司恢复生产的问题，相关进展情况公司将进行及时披露 |
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2005-05-25
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关于召开公司2004年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月24日上午9：00；召开地点：芜湖市新环宾馆会议室；召开方式：现场投票表决；会议将审议《公司2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-05-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月24日上午9：00，会期一天。
2.召开地点：芜湖市新环宾馆会议室。
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2005年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2004年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2004年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2004年年度报告的议案》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《关于徐晖先生出任公司董事的议案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议《公司董事会关于会计师事务所出具的带有强调事项的审计报告所涉事项的说明的议案》；
（10）审议《公司董事会关于拟将公司拥有的控股公司芜湖东泰纸业有限公司部分股权抵押贷款的议案》。
2.披露情况：上述议案可参见2005年4月16日、2005年5月25日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告。
3.特别强调事项：除第6项议案需公司以特别决议的方式通过之外，其他议案均以普通决议方式通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
2.登记时间：2005年6月21日上午9点至下午5点。
3.登记地点：上海市中山南一路1065号2801室。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系人：吴辉
地 址：上海市中山南一路1065号2801室
邮 编：200023
电 话：021-63034198
传 真：021-53014145
2.会期一天，与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人出席四川东泰产业（控股）股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
四川东泰产业（控股）股份有限公司
董 事 会
2005年5月24日 |
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2005-05-17
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关于公司重大诉讼的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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东泰控股于2005年3月22日收到浙江省湖州市中级人民法院转来的中国工商银行湖州市分行的起诉状，浙江省湖州市中级人民法院于2005年3月25日作出民事裁定。中国工商银行湖州市分行诉被告浙江瑞森纸业有限公司、公司及芜湖东泰纸业有限公司一案裁定如下：冻结三被告的银行存款人民币2086万元，或查封、扣押其相应价值的财产 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 1.28
3、净资产收益率(%) -4(000506) 东泰控股：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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2005-04-28
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[20052预亏](000506) 东泰控股：2005年上半年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预告
东泰控股预计2005年上半年累计净利润可能亏损 |
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2005-04-16
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总经理由“胡杰平”变为“徐晖” ，2005-04-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) 1.33
3、净资产收益率(%) -11.37
二、不分配不转增。
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2005-04-06
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公司重大风险提示，停牌一小时 ，2005-04-07 |
深交所公告，风险提示 |
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由于东泰控股相关贷款银行加大了收贷力度，造成公司资金严重缺乏。自2005年3月份起公司主营业务已暂时停产。公司董事会及管理层与公司所在地政府、银行及其他金融机构等积极沟通，加大融资力度，争取在最快时间内解决公司遇到的困难。
预计自公告之日起两个月内，公司将恢复正常生产。相关进展情况公司将进行及时披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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东泰控股于2004年10月29日收到浙江省杭州市中级人民法院转来的中国光大银行杭州分行的上诉状，公司不服浙江省杭州市中级人民法院民事裁定，提请上诉，浙江省杭州市中级人民法院于2004年12月16日做出最终判决，判定中国光大银行杭州分行胜诉。
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1993-03-07
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首发A股，发行数量：15万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-03-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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东泰控股于2004年10月19日召开了第五届董事会第十次会议，
会议审议通过了徐晖出任公司常务副总经理的议案。
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2004-10-20
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二00四年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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东泰控股于2004年10月19日召开公司2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下议案：
（一）《四川东泰产业（控股）股份有限公司关于部分董事更换
的议案》；
（二）《四川东泰产业（控股）股份有限公司关于建立公司薪酬
分配体系的议案》。
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2004-10-14
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[20043预亏](000506) 东泰控股：2004年第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第三季度业绩预亏公告
经东泰控股对2004年前三季度财务数据初步测算，现公司对2004
年前三季度业绩预告进行修正：公司2004年前三季度经营业绩将会出
现亏损，亏损幅度将在500万元人民币左右。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.34
3、净资产收益率(%) -1.72
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2004-10-19
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第五届董事会第九次会议研究决定：公司定于2004年10月19日上午9：00在浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。具体事项如下：
一、时间：2004年10月19日上午9：00，会期半天。
二、地点：浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室。
三、审议内容：
（1）审议公司关于部分董事更换的议案；
（2）审议公司关于建立公司薪酬分配体系的议案。
上述议案可参见2004年9月17日、2004年6月27日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告。
四、出席会议人员资格：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2004年10月11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有"东泰控股"的股东或其授权委托人；
（3）公司聘请的会议见证律师。
五、会议登记事项：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续后方可享有表决权；
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者请持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为法定单位代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
六、登记时间：2004年10月14日至2004年10月15日上午9点至下午5点。
登记地点：上海市中山南一路1065号2801室。
七、注意事项：
（1）会期半天，出席人员交通、食宿费用自理；
（2）联系方式：
电话：021-63034198
传真：021-53014145
邮编：200023
联系人：吴辉
四川东泰产业（控股）股份有限公司
董 事 会
2004年9月17日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人出席四川东泰产业（控股）股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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一、东泰控股定于2004年10月19日上午9：00在浙江省湖州市浙江瑞森纸业有限公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、审议内容：
（1）审议公司关于部分董事更换的议案；
（2）审议公司关于建立公司薪酬分配体系的议案。
东泰控股于2004年9月17日召开了第五届董事会第九次会议，通过
了如下议案：
1、同意张浩荣、张德明、尚玉伟的辞职申请，同时推选胡杰平、石
鹏、朱士菊出任公司董事。
2、同意尚玉伟辞去公司董事会秘书职务，同意聘任石鹏为董事会
秘书。
3、关于公司为控股公司-浙江瑞森纸业有限公司提供2600万元贷款
担保的议案；
4、关于拟召开2004年第一次临时股东大会的议案。
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2004-04-03
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[20034预增](000506) 东泰控股：2003年度业绩增长的提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩增长的提示
预计公司2003年度净利润将较上年同期增长50%以上。
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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关于公司部分股权被冻结情况的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司接股东上海瑞森投资有限公司、芜湖东泰实业有限公
司函告，因其与山东德泰网络技术有限公司合同纠纷一案，根据山东
省潍坊市中级人民法院签发给中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的协助执行通知书，上海瑞森投资有限公司、芜湖东泰实业有限
公司分别持有的公司3100万股、1500万国有法人股于2004年2月16日
被潍坊市中级人民法院冻结，冻结期限分别为半年、一年 |
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2004-03-23
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受让浙江瑞森纸业有限公司股权实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第二次临时股东大会审议通过了《四川东泰产业（控
股）股份有限公司董事会关于纸业资产重组的议案》。
公司于2003年底收到湖州市产权交易中心关于此次股权转让的
《股权交易成交确认书》，浙江瑞森纸业公司工商等相关变更手续
已于近日办理完毕 |
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2004-01-06
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控股股东名称及注册地址变更 |
深交所公告，其它 |
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近日，接公司第一大股东江阴长江科技投资有限公司函告，其
公司名称已变更为上海瑞森投资有限公司并办理了相应的工商变更登
记。公司注册地址已迁至上海市。
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2003-12-23
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收购纸业资产报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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1、。
2、出售盐业资产报告书。
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2003-11-29
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召开2003年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司于2003年11月28日召开了第五届董事会第四次会议，会议
定于2003年12月29日召开公司2003年第二次临时股东大会。
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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