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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议及批准《2016年度利润分配预案》； |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准《2016年度董事会工作报告》；
2、审议及批准《2016年度监事会工作报告》；
3、审议及批准《2016年度财务决算报告》；
4、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一七年度审计师及厘定其酬金》；
5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2016年年度报告》；
6、逐项审议及批准《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（累积投票提案）；
6.1 选举朱保国先生为公司第九届董事会非执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币玖万元正。
6.2 选举邱庆丰先生为公司第九届董事会非执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正。
6.3 选举钟山先生为公司第九届董事会非执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正。
6.4 选举陶德胜先生为公司第九届董事会执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正。
6.5 选举傅道田先生为公司第九届董事会执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正。
6.6 选举徐国祥先生为公司第九届董事会执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正。
7、逐项审议及批准《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（累积投票提案）；
7.1 选举徐焱军先生为公司第九届董事会独立非执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币玖万陆千元正。
7.2 选举郭国庆先生为公司第九届董事会独立非执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币玖万陆千元正。
7.3 选举王小军先生为公司第九届董事会独立非执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币玖万陆千元正。
7.4 选举郑志华先生为公司第九届董事会独立非执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币玖万陆千元正。
7.5 选举谢耘先生为公司第九届董事会独立非执行董事，并批准其董事袍金为每年人民币玖万陆千元正。
8、逐项审议及批准《关于选举公司第九届监事会监事的议案》（累积投票提案）；
8.1 选举黄华敏先生为公司第九届监事会监事，并批准其监事袍金为每年人民币叁万陆仟元正。
8.2 选举汤胤先生为公司第九届监事会监事，并批准其监事袍金为每年人民币叁万陆仟元正。
9、审议及批准《关于非公开发行A股募集资金投资项目计划调整的议案》；
10、审议及批准《关于拟转让子公司珠海维星实业有限公司100%股权的议案》；
11、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理珠海维星实业有限公司股权转让相关事宜的议案》；
12、审议及批准《2016年度利润分配预案》；
13、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》；
14、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》 |
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2017-04-27
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关于拟转让子公司珠海维星实业有限公司100%股权进展情况的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-04-20
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关于公司A股股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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公司A股股票自2017年4月20日开市起复牌交易 |
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2017-04-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-14,恢复交易日：2017-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划转让下属子公司珠海维星实业有限公司100%股权的事宜，可能对公司产生重大影响，且该事项尚存在不确定性，为保障公司全体股东的利益，防止股价异常波动，并有效地防范内幕交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）自2017年4月14日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌，预计停牌时间不超过5个交易日 |
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2017-04-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-14,恢复交易日：2017-04-20 ，2017-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划转让下属子公司珠海维星实业有限公司100%股权的事宜，可能对公司产生重大影响，且该事项尚存在不确定性，为保障公司全体股东的利益，防止股价异常波动，并有效地防范内幕交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）自2017年4月14日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌，预计停牌时间不超过5个交易日 |
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2017-04-14
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关于公司A股股票停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司A股股票自2017年4月14日开市起停牌 |
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2017-04-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-04-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划转让下属子公司珠海维星实业有限公司100%股权的事宜，可能对公司产生重大影响，且该事项尚存在不确定性，为保障公司全体股东的利益，防止股价异常波动，并有效地防范内幕交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）自2017年4月14日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌，预计停牌时间不超过5个交易日 |
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2017-04-12
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-04-06
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关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-03-31
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关于完成公司注册资本工商变更登记的公告 |
深交所公告，再融资预案,基本资料变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-03-28
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独立董事关于公司2016年度对外担保情况的独立意见 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-03-25
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-03-15
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-03-08
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关于部分保本型银行理财产品赎回的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-02-25
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关于药品进入医保目录的提示性公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-02-21
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-02-15
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关于完成公司注册资本工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-02-09
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-01-21
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关于签订项目合作意向协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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丽珠集团现发布 |
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2017-01-14
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2016年度业绩预告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-29
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第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2016-12-28
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民生证券股份有限公司关于公司2016年定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团现发布 |
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2016-12-24
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2016-12-22
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告(更新后) |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2016-12-22
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关于获得药物临床试验批件的公告(一) |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2016-12-21
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2016-12-21
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关于“香洲区丽珠医药集团改造项目更新单元规划方案(控规修改)”获批的提示性公告 |
深交所公告，投资项目,获取认证 |
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丽珠集团现发布 |
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