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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-04
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-07-15
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-07-04
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关于签署药品授权合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-07-03
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关于截至二零二零年六月三十日止之股份发行人证券变动月报表的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-07-02
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关于出售江苏尼科医疗器械有限公司19.99%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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丽珠集团现发布 |
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2020-07-01
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-06-12
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-06-05
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱保国先生为本公司第十届董事会非执行董事
1.02 选举陶德胜先生为本公司第十届董事会非执行董事
1.03 选举邱庆丰先生为本公司第十届董事会非执行董事
1.04 选举俞雄先生为本公司第十届董事会非执行董事
1.05 选举唐阳刚先生为本公司第十届董事会执行董事
1.06 选举徐国祥先生为本公司第十届董事会执行董事
2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举白华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事
2.02 选举郑志华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事
2.03 选举谢耘先生为本公司第十届董事会独立非执行董事
2.04 选举田秋生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事
2.05 选举黄锦华先生为本公司第十届董事会独立非执行董事
3.00 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举黄华敏先生为本公司第十届监事会非职工监事
3.02 选举汤胤先生为本公司第十届监事会非职工监事
4.00 《关于本公司第十届董事会董事袍金的议案》
5.00 《关于本公司第十届监事会监事袍金的议案》 |
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2020-06-02
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-05-30
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-05-29
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2019年年度权益分派（A股）实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派11.500552000(含税)，税后10派11.500552登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派11.500552000(含税)，税后10派11.500552红利发放日 ，2020-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派11.500552000(含税)，税后10派11.500552除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-27
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关于出售江苏尼科医疗器械有限公司19.99%股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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丽珠集团现发布 |
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2020-05-26
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2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东会及2020年第二次H股类别股东会的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-05-19
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关于召开2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-05-08
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第九届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-05-07
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-04-21
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-04-10
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-04-09
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召开2020年2次股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《丽珠医药集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
5.00 《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》
10.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
11.00 《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》
11.01 回购股份的目的
11.02 回购股份的价格区间
11.03 回购股份的种类、数量和比例
11.04 回购股份的资金总额以及资金来源
11.05 回购股份的期限
11.06 回购股份决议的有效期
11.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2020-04-09
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召开2020年第2次股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、逐项审议及批准《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的价格区间
1.03 回购股份的种类、数量和比例
1.04 回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购股份决议的有效期
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2020-04-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《丽珠医药集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
5.00 《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》
10.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
11.00 《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》
11.01 回购股份的目的
11.02 回购股份的价格区间
11.03 回购股份的种类、数量和比例
11.04 回购股份的资金总额以及资金来源
11.05 回购股份的期限
11.06 回购股份决议的有效期
11.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2020-04-09
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关于召开2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-04-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《丽珠医药集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
5.00 《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》
10.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》
11.00 《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》
11.01 回购股份的目的
11.02 回购股份的价格区间
11.03 回购股份的种类、数量和比例
11.04 回购股份的资金总额以及资金来源
11.05 回购股份的期限
11.06 回购股份决议的有效期
11.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2020-04-08
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关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
深交所公告 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-04-03
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关于回购股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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丽珠集团现发布 |
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2020-03-31
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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丽珠集团现发布 |
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