| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-08
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[20041预增](000515) 渝 钛 白：2004年第一季度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示
近日，经重庆市国家税务局审核，公司2003年度技术改造国产
设备投资抵免企业所得税额7,087,207.90元，因此，经初步测算，
预计公司2004年第一季度净利润将比去年同期有较大幅度增长。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 2.74
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2004-05-25
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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2004年5月24日，公司董事会召开临时会议，通过如下决议：
一、《关于取消申请配股的议案》；
二、公司董事会定于2004年6月25日召开2003年年度股东大会。
（一） 会议时间:2004年6月25日 上午9时30分
（二） 会议地点:公司办公大楼会议室
会议将审议公司《2003年度报告及摘要》等议案。
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2004-05-20
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关于股份转让获批公告 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，公司接中华人民共和国财政部文件，批复同意中国长城资
产管理公司将其持有的公司6057.3888万股国家股中的900万股国家股
转让给攀枝花钢铁（集团）公司 |
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1994-12-26
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1993年年度分红，10派0.97(含税)，税后10派0.97，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-12-27
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1993年年度分红，10派0.97(含税)，税后10派0.97，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-03-20
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股权变更完成过户，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东中国长城资产管管理公司与攀枝花钢铁（集团）
有限公司签订的《股权转让协议书》事宜已获财政部同意，有关股权
过户手续现已办理完毕。
本次转让完成后，长城公司仍持有公司国家股5047.82万股，占
总股本的32.36%；攀钢公司持有国有法人股3900万股，占总股本的
25%。
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2003-04-22
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签订债务清偿协议 |
深交所公告，其它 |
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2003年4月21日，公司（乙方）与中国东方资产管理公司重庆办
事处（甲方）签订《债务清偿协议》，根据协议，截止2003年3月20
日，乙方欠甲方本息2904万元，经双方协商同意，乙方在协议生效之
日起三日内向甲方一次性支付人民币2430万元，甲方则放弃剩余债务
（计474万元）的追索权利，并解除乙方提供的财产抵押。
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2003-04-23
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向攀钢集团财务公司贷款的利率下浮 |
深交所公告，其它 |
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2003年3月16日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
公司向攀钢集团财务公司贷款的议案》，现经双方友好协商，决定将
原贷款利率下浮5%按4.7923%执行。
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2003-06-16
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召开2002年度股东大会，上午10时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年6月16日上午10时
二、会议地点： 重庆渝港钛白粉股份有限公司办公楼会议室
三、会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度报告及摘要》；
4、审议《公司2002年度财务决算报告及利润分配预案》；
5、审议《公司拟用资本公积弥补以前年度亏损的预案》；
6、审议《关于申请配股的议案》；
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、审议《关于同意粟平先生、王安敏先生辞去董事职务的议案》；
9、审议《关于增补独立董事的议案》；
10、审议《关于独立董事年度报酬的议案》；
11、审议《关于提取董事会基金的议案》；
12、审议《关于公司向攀钢财务公司贷款的议案》；
13、审议《关于支付2002年度审计费用的议案》；
四、出席会议对象：
1、截止2003年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，均有权出席参加表决；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、出席会议的个人股东,需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记地点:本公司证券部
3、联系方式：
联系地址：重庆市巴南区走马二村51号
邮 编： 400055
电话（传真）：（023）62551279
联系人：张小姐、黄小姐
4、会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
特此通知
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
2003年5月13日
附：
授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆渝港钛白粉股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
委托单位:（盖章）
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2003-05-15
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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2003年5月13日公司第三届董事会第八次会议召开，会议决定于
2003年6月16日召开2002年度股东大会。
2003年5月13日公司第三届董事会第八次会议召开，会议通过如
下事宜：
1、修改公司章程。
2、粟平、王安敏辞去公司董事职务；提名刘星为公司第三届董事
会独立董事；免去范华岗副总经理职务，陈光宗总经济师职务；聘任
杨敏泉为副总经理。
3、定于2003年6月16日召开2002年度股东大会。
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2003-06-17
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月16日召开，通过了如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及摘要、2002
年度财务决算报告及利润分配预案。
2、拟用资本公积弥补以前年度亏损。
3、申请配股，以10配3的比例向全体股东配股；配股价格区间：
每股5.8—6.5元。
4、修改公司章程部分条款。
5、粟平、王安敏辞去董事职务。
6、增补独立董事。
7、独立董事年度报酬。
8、提取董事会基金。
9、公司向攀钢财务公司贷款。
10、支付2002年度审计费用。
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2003-06-24
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申请贷款额度 |
深交所公告，借款 |
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2003年6月23日公司董事会召开临时会议，会议同意公司向交
通银行重庆分行南坪支行申请人民币捌仟万元整的贷款额度，其中
6250万元为信用，1750万元为抵押。期限为2003年6月23日至2004年
12月28日 |
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2003-07-17
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签订剪息债券兑付的协议 |
深交所公告，其它 |
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公司（原重庆化工厂）于1992年委托农行重庆信托投资公司(以
下简称乙方)发行剪息债券4000万元，于1997年到期。由于当时公司
经营困难，于1997年该债券到期时，只兑付了20,928,000元，另外由
乙方垫资兑付了7,046,500元。除与重庆市人行持有的4,000,000元
另有协议外，截止2003年7月15日尚有8,025,500元未兑付。2003年
7月15日公司与重庆市农行渝中支行(现为乙方)、重庆市工行江北支
行（以下简称丙方）、建行重庆市分行（以下简称丁方）、重庆市农
行分行营业部（以下简称戊方）签订《关于剪息债券兑付的协议》。
协议规定：1、本协议签订之日起一个月之内由公司一次性支付乙方
垫资兑付的7,046,500元本金、丙方持有的2,000,000元本金、丁方
持有的5,000,000元本金、戊方持有的1,000,000元本金，则公司与
乙、丙、丁、戊方的剪息债券全部结清。2、个人持有的25500元本金
及利息2677.5元由公司于该协议签订之日起一个月之内支付给乙方并
委托乙方兑付,任何个人持有的该债券将与公司无关。
本协议执行完后，公司帐面计提利息919万元不再支付,公司将按
会计准则的有关规定对该笔利息进行处理 |
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2004-06-26
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月25日举行，会议审议并通过
了如下决议：
一、《2003年度报告及摘要》。
二、《2003年度董事会工作报告》。
三、《2003年度监事会工作报告》。
四、《2003年度财务决算报告及利润分配预案》。
五、《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》。
六、《关于支付会计师事务所2003年度报告审计费用的议案》。
七、《关于取消申请配股的议案》 |
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2004-07-13
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[20042预增](000515) 渝 钛 白：2004年半年度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示
由于公司国产设备投资抵免企业所得税及政府财政补贴原因，经
公司财务部门初步测算，预计公司2004年半年度所实现的净利润将
比上年同期增长近60%。
公司在发布2004年第一季度报告时，由于政府补贴收入到位时
间不明确，无法对半年度业绩的增长幅度有明确的确认，故公司未
在2004年第一季度报告中发布半年度业绩预告。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２００４年８月１２日，重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第十二次会议在攀枝花钢铁（集团）公司召开，会议应到董事十名，实到董事九名，吴慧君董事因工作原因未能出席会议，特委托徐雨云董事代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席会议。会议由董事长黄立人先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、公司《２００４年半年度报告正文及摘要》；
二、公司《关于变更公司名称的预案》；
为适应公司未来发展方向，根据公司第一大股东攀枝花钢铁（集团）公司提议，拟将公司名称变更为：
中文名称：攀钢集团重庆钛业股份有限公司（暂定，以工商局核定为准）
英文名称：ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＴＩＴＡＮＩＵＭ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．ＬＴＤ ＯＦ ＰＡＮＧＡＮＧ ＧＲＯＵＰ
公司股票简称变更为：攀渝钛业
股票代码不变。
三、公司《关于董事会设副董事长的预案》；
为完善公司法人治理结构，促进公司发展，公司董事会设一名副董事长，此预案纳入《公司章程》修正案一并提交股东大会审议批准。
四、公司《关于更换部分董事的预案》；
由于股权变动原因，同意吴慧君先生辞去公司第三届董事会董事职务。吴慧君同志在任期内诚信敬业，勤勉尽责，董事会对该董事的工作给予充分肯定，并代表全体股东向吴慧君同志为公司所作出的贡献表示感谢。
根据股东推荐，同意方平先生为公司董事候选人。
附：方平先生简介
方平，男，现年５４岁，高级经济师。曾任攀枝花冶金矿山公司经研室企管科、技经科副科长；经研室、政策法规处副总经济师；冶金矿山公司、攀钢集团矿山公司政策法规处副处长；攀钢（集团）公司体改处副处长，资本运营处副处长、处长。现任攀钢（集团）公司战略与发展研究中心主任。
附：重庆渝港钛白粉股份有限公司
独立董事关于调整部分董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第十二次会议，会议审议了《关于调整部分董事的预案》，我们听取了公司董事会对新任董事候选人的情况介绍。基于独立判断立场，特发表如下独立意见：
１、本次更换董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
２、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能胜任所聘任职务的要求。
３、同意将该预案提交股东大会表决。
独立董事：翁宇 刘星 罗宪平
２００４年８月１２日
五、 公司《关于修改公司章程的预案》；
六、 公司《股东大会议事规则》（２００４年修订）；
七、 公司《董事会议事规则》（２００４年修订）；
八、 公司《关联交易准则》；
九、 公司《总经理工作细则》（２００４年修订）；
十、公司《投资者关系管理制度》；
十一、公司关于召开２００４年第一次临时股东大会的通知：
公司董事会定于２００４年９ 月１８ 日召开２００４年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
１、会议时间：２００４年９月１８日 上午９时３０分
２、会议地点：公司办公大楼会议室
３、会议议题：
①审议公司《关于变更公司名称的预案》；
②审议公司《关于选举方平为第三届董事会董事的议案》；
③审议公司《关于修改公司章程的预案》；
④审议公司《股东大会议事规则》（２００４年修订）；
⑤审议公司《董事会议事规则》（２００４年修订）；
⑥审议公司《监事会议事规则》（２００４年修订）；
⑦审议公司《关联交易准则》。
４、出席会议人员：
①截止２００４年９ 月１０ 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，均有权出席、表决。
②本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
５、会议登记办法：
①出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
②登记时间：２００４年９月１３日（上午８时-下午５时）至９月 １８日上午９时
登记地点：公司董事会秘书处
公司地址：重庆市巴南区走马二村５１号
邮政编码：４０００５５
６、其他事项
本次股东大会会期半天，食宿及交通费用自理。
联系人：张敏
联系电话（传真）：０２３-６２５５１２７９
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆渝港钛白粉股份有限公司２００３年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：２００４年 月 日
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
２００４年８月１２日
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1992-06-01
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1992.06.01是渝 钛 白(000515)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:1: 发行总量:3600万股,发行后总股本:11056.5万股) |
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1992-07-31
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1992.07.31是渝 钛 白(000515)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:1: 发行总量:3600万股,发行后总股本:11056.5万股) |
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1993-07-12
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1993.07.12是渝 钛 白(000515)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:1: 发行总量:3600万股,发行后总股本:11056.5万股) |
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1993-12-31
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1993.12.31是渝 钛 白(000515)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-10-24
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2003年中期分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司中期分红派息方案为：每10股派现金红利0.20元（含税）。
股权登记日为：2003年10月30日，除息日为2003年10月31日。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 1.09
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2003-03-19
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配股事项，1小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、按10配3的比例配股。
2、配股价格区间：每股5.8——6.5元。
3、配股决议有效期限：自2002年度股东大会通过之日起计算有
效期为一年。
本决议尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
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2003-03-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.36
3、净资产收益率(%) 10.20
二、10转增2股。
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2003-03-25
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签订供销合同及贷款事项，停牌一小时 |
深交所公告，质押 |
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2003年3月16日公司第三届董事会第六次会议审议通过了以下
议案：
1、公司与攀枝花钢铁有限责任公司钛业公司就2003年度向公司
提供20000吨钛精矿事宜签订《买卖合同》，该项交易涉及1330万元
人民币。
2、拟用公司固定资产作抵押向攀钢集团财务公司申请流动资金
贷款10000万元，期限一年。该事宜尚需经股东大会审议通过。
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2003-03-06
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签订债务重组协议 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2003年3月4日，公司与重庆市农村信用社城郊联合营业部签订
《债务重组协议》：根据协议，截止2003年3月20日，公司共欠信用
社贷款本金人民币89,300,000元、利息63,727,504.65元。公司承诺
在2003年3月31日前偿还贷款本金89,300,000元、利息
20,362,981.70元，信用社同意豁免公司所欠利息24,779,727.36元，
其余尚欠利息18,584,795.59元公司在2004年3月31日前支付。
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2003-02-28
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签订债务重组协议 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2003年2月27日，公司与中国化学工程第三建设公司签订《债务重
组协议》。截止2003年2月19日，公司欠化学工程承建钛白粉一期工程
建设款计14,662,110.75元人民币。化学工程同意豁免公司债务
4,562,688.75元，其余10,099,422元公司在钛白粉二期工程峻工后
分两年付清。
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2003-02-18
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[20024预增](000515) 渝 钛 白：业绩增长提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩增长提示
经初步核算，公司2002年度净利润较2001年度预计增长50%以上 |
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