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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于董事会换届选举的议案；
（1）选举孙国建先生为公司第七届董事会董事
（2）选举程度胜先生为公司第七届董事会董事
（3）选举江永红先生为公司第七届董事会董事
（4）选举史兆俊先生为公司第七届董事会董事
（5）选举卢青先生为公司第七届董事会独立董事
（6）选举徐小娟女士为公司第七届董事会独立董事
2、审议关于监事会换届选举的议案；
（1）选举郭晓松先生为公司第七届监事会非职工代表监事
（2）选举赵小花女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2013-12-18
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第六届董事会
2.会议召开时间：2014年1月3日上午9：30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年12月30日
5.会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号
6.登记时间：2014年1月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
7.审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2013-12-13
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2013年12月31日14：00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月31日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年12月30日15：00至2013年12月31日15：00的任意时间
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年12月27日
5、会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号
6、审议事项：《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏四环生物股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<江苏四环生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等 |
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2013-12-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4定价原则和发行价格
2.5发行数量及认购方式
2.6发行股票的限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8上市地
2.9未分配利润的安排
2.10决议的有效期限
3、审议《关于<江苏四环生物股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、审议《关于江苏四环生物股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于对公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》；
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于修订<江苏四环生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2013-11-27
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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四环生物第六届董事会任期将于2013年12月31日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现将第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-11-14
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收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告 |
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2013年1月17日,四环生物向中国证监会申报了2012年度非公开发行股票的申请文件。因公司关于2012年度非公开发行股票的股东大会决议已于2013年10月12日到期,但公司尚未召开股东大会重新确定本次非公开发行股票的定价基准日及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜等事项,公司和保荐机构经审慎研究,同时向中国证监会报送了撤回非公开发行股票申请文件的请示,主动要求撤回增发申请文件。
2013年11月12日,公司(【2013】356号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会【2009】第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0019
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.27 |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四环生物预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润约盈利150万元-300万元 |
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2013-10-12
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第六届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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四环生物第六届董事会第二十五次会议于2013年10月11日召开,审议通过了《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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澄清公告 |
深交所公告 |
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传闻：近期网络上出现一个网址为http：//www.kvp8.com的所谓“广州盛景投资有限公司”(广州盛景)的官网,里面出现了大量虚假、伪造的资料和信息。
经四环生物与广州盛景、卫东峰先生核实查证,该网站中出现的企业基本信息、企业新闻、行业新闻、企业荣誉、人才招聘等栏目信息均为虚假、伪造,通讯地址、联系方式均与事实不符。
为了更好的维护企业形象和信誉,广州盛景于近日向公司发函,提醒广大投资者,切勿相信该网站上的一切信息、报道,以免造成不必要的损失,广州盛景正在搜集相关证据,必要时将采取法律手段维护自身的合法权益 |
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2013-09-14
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收到江苏证监局对公司采取责令改正措施决定 |
深交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会江苏监管局近期对四环生物进行了现场检查,公司于2013年9月12日收到了《关于对江苏四环生物股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2013】20号),指出了检查中发现的问题,并提出了整改要求,现将主要内容予以公告 |
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2013-08-30
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全资子公司完成工商变更登记事宜 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日公司两家全资子公司完成工商变更登记,现将具体情况予以公告 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0011
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.16
二、不分配不转增 |
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2013-08-17
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控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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四环生物对于控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司的“国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程项目”做如下情况说明：
公司于2013年2月23日对外披露了新疆爱迪项目的进展情况,“2010年该项目规划初始,项目投资总额为27,753万元,后于2011年增加了投资规模,目前项目投资总额为45,198万元(昌州发改工【2011】61号)。由于建设资金不足导致了项目建设进度的滞后”。
目前该项目的建设资金缺口仍然存在,受此影响,项目投产时间尚存在不确定性。
公司正筹措建设资金并将根据项目进展情况持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-08-13
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涉及诉讼公告 |
深交所公告 |
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近日,四环生物及公司全资子公司北京四环生物制药有限公司(北京四环)分别收到北京市大兴区人民法院《传票》(2013年大民初字第9653号)、《民事起诉状》 |
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2013-07-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四环生物2013年第一次临时股东大会于2013年7月19日召开,审议通过了关于增补史兆俊先生为第六届董事会董事的议案、关于增补监事的议案 |
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2013-07-11
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(000518) 四环生物:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四环生物预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润约亏损100万元至亏损500万元 |
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2013-07-04
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(000518) 四环生物:召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人:公司第六届董事会
2.会议地点:江阴市滨江开发区定山路10号
3.会议召开日期和时间:2013年7月19日上午9:30
4.会议召开方式:现场投票
5.股权登记日:2013年7月16日
6.会议审议事项:关于增补董事的议案、关于增补监事的议案 |
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2013-07-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于增补董事的议案；
2、审议关于增补监事的议案（该议案采用累积投票制）
（1） 选举郭晓松先生为公司第六届监事会监事；
（2） 选举赵小花女士为公司第六届监事会监事； |
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2013-07-02
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监事辞职 |
深交所公告 |
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四环生物监事会于2013年7月1日收到监事陈海东先生的辞职申请。陈海东先生因工作变动原因向监事会申请不再担任公司监事职务。因陈海东监事的辞职导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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第六届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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四环生物第六届董事会第二十二次会议于2013年6月7日召开，审议通过了关于为全资子公司北京四环生物制药有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
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2013-05-15
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选举公司第六届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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根据《公司法》及《公司章程》有关规定，2013年5月14日，四环生物召开2013年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举张日波先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的两名监事任期一致。
公司原职工代表监事赵俊先生因工作变动原因，不再担任公司职工监事职务 |
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2013-05-09
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职工监事辞职 |
深交所公告 |
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四环生物监事会于2013年5月7日收到公司职工监事赵俊先生的辞职申请。赵俊先生因工作变动原因向监事会申请不再担任公司监事职务。因赵俊监事的辞职导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律规定,其辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事补其缺额后生效 |
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2013-05-08
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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四环生物2012年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构等议案 |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0029
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.40 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四环生物预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润约亏损200万元-300万元 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构》；
6、审议《2012年度监事会工作报告》； |
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2013-04-10
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0098
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.35
二、不分配不转增 |
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2013-04-10
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第六届董事会
2.会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号
3.现场会议召开时间：2013年5月7日上午9:30
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年4月26日
6.会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及摘要》等 |
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