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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-20
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年9月24日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月24日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月23日15：00至2014年9月24日15：00的任意时间。
会议审议事项：关于公司全资子公司江苏四环生物制药有限公司拟对外提供委托贷款的议案 |
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2014-09-18
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(000518) 四环生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 16904560.37 47289.00
长江证券股份有限公司武汉吴家山二雅路证券营业部 7984174.79 53860.00
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 7385625.00 286364.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6779014.00 138516.00
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 6677441.30 855358.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司北京朝阳北路证券营业部 2656.00 4617534.30
平安证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 894.00 4024935.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 988648.00 3894957.00
平安证券有限责任公司北京知春路（原石景山）证券营业部 9450.00 3376326.00
兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 3202424.42
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2014-09-05
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年9月24日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月24日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月23日15：00至2014年9月24日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月18日
3、会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号
4、审议事项：关于公司全资子公司江苏四环生物制药有限公司拟对外提供委托贷款的议案 |
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2014-09-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司全资子公司江苏四环生物制药有限公司拟对外提供委托贷款的议案 |
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2014-08-08
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0222
2、净资产收益率(%) 3.33
二、不分配不转增 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四环生物预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2100万 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报 |
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2014-05-30
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2013年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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四环生物已于2014年4月29日披露了《2013年年度报告》,深圳证券交易所在对我公司2013年年度报告的事后审查中关注到：公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司项目建设进展情况、无形资产及商誉减值等情况。现就上述问题予以补充披露 |
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2014-05-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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四环生物2013年度股东大会于2014年5月23日召开,审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0125
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.88 |
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2014-04-29
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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1.会议召集人：公司第七届董事会。
2.会议召开时间：2014年5月23日上午9：30。
3.会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。
4.会议召开方式：现场投票。
5.股权登记日：2014年5月16日
6.会议审议事项：《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0687
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -9.95
二、不分配不转增 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务报告及内部控制审计机构》；
6、审议《公司董事、监事及高管人员2013年度报酬》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《2013年度监事会工作报告》； |
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2014-04-16
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四环生物预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约1300万 |
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2014-04-16
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2013年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.0745
加权平均净资产收益率(%)：-11.47%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：0.65 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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委托贷款到期收回 |
深交所公告，委托理财 |
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四环生物全资子公司北京四环生物制药有限公司通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江苏大自然环境建设集团有限公司提供贷款,金额为9,000万元人民币,期限为2013年3月28日至2014年3月27日,贷款年利率6.96%。该事项经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。
截至公告日,公司已收到江苏大自然环境建设集团有限公司归还的委托贷款本金9,000万元及相应利息 |
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2014-03-25
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延期披露2013年年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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四环生物因2013年年度报告审计和财务报表编制工作尚未完成。经公司申请,2013年年度报告披露时间由原预约的2014年3月27日变更为2014年4月29日 |
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2014-03-25
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四环生物2014年第二次临时股东大会于2014年3月24日召开,审议通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案等议案 |
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2014-03-07
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第七届董事会。
2.会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。
3.会议召开日期和时间：2014年3月24日上午9：00。
4.会议召开方式：现场投票。
5.股权登记日：2014年3月18日。
6.会议审议事项：关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案等 |
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2014-03-07
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案。
2、审议关于修订《公司章程》的议案。
3、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案。
4、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案。
5、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
6、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2014-03-07
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关于全资子公司对外委托贷款的补充公告 |
深交所公告 |
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2014年3月7日,四环生物发布了《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司对外委托贷款的公告》。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号--对外提供财务资助》的要求,现就委托贷款对象的基本情况予以补充披露 |
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2014-02-15
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关于公司及实际控制人、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四环生物预计2013年度归属于上市公司股东的净利润约-7000万元至-5500万元 |
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2014-01-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四环生物2014年第一次临时股东大会于2014年1月3日召开,审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2014-01-02
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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四环生物2013年第二次临时股东大会于2013年12月31日召开,审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》等议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-03-27; 一次变更日期: 2014-04-29; 一次变更公告日期: 2014-03-25; |
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2013-12-28
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2013年12月31日14：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月31日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年12月30日15：00至2013年12月31日15：00的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》等 |
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2013-12-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于董事会换届选举的议案；
（1）选举孙国建先生为公司第七届董事会董事
（2）选举程度胜先生为公司第七届董事会董事
（3）选举江永红先生为公司第七届董事会董事
（4）选举史兆俊先生为公司第七届董事会董事
（5）选举卢青先生为公司第七届董事会独立董事
（6）选举徐小娟女士为公司第七届董事会独立董事
2、审议关于监事会换届选举的议案；
（1）选举郭晓松先生为公司第七届监事会非职工代表监事
（2）选举赵小花女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2013-12-18
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第六届董事会
2.会议召开时间：2014年1月3日上午9：30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年12月30日
5.会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号
6.登记时间：2014年1月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
7.审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2013-12-13
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2013年12月31日14：00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月31日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年12月30日15：00至2013年12月31日15：00的任意时间
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年12月27日
5、会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号
6、审议事项：《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏四环生物股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<江苏四环生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等 |
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