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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南红箭2010年年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过《2010年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及公积金转增股本的方案、《关于转让山东银河动力有限公司100%股权的议案》、《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供担保的议案》、关于董事会换届选举的议案等议案 |
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2011-04-15
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2011年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江南红箭预计2011年1月1日-2011年3月31日净利润约50万元--100万元，同比下降85%-70% |
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2011-04-02
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4月28召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召集人：公司董事会
二、召开时间：2011年4月28日（星期四）上午10点00分
三、召开地点：湖南省湘潭市江南机器集团江南宾馆二楼会议室
四、股权登记日：2011年4月25日
五、登记时间：2011年4月26日上午9：30至11：30，下午14：30至16：30
六、审议事项：《2010年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及公积金转增股本的方案》、《关于转让山东银河动力有限公司100%股权的议案》、《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的议案》、关于董事会换届选举的议案等 |
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2011-04-02
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度报告及摘要》；
5、审议《2010年度利润分配及公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于转让山东银河动力有限公司100%股权的议案》；
7、审议《关于资产报损的议案》；
8、审议《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的议案》；
9、审议《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供担保的议案》。
10、关于董事会换届选举的议案
11、关于监事会换届选举的议案
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 3.33
二、不分配不转增 |
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2011-01-29
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第七届董事会第四十四次会议决议 |
深交所公告 |
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江南红箭第七届董事会第四十四次会议于2011年1月28日召开，审议通过《关于公司2010年度资产报损的议案》、《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的议案》、《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供担保的议案》 |
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2011-01-29
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2010年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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江南红箭预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为盈利700万元-1200万元，比上年同期增长90%-226% |
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2011-01-08
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南红箭2011年第一次临时股东大会于2011年1月7日召开，审议通过了《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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第七届董事会第四十三次会议决议 |
深交所公告 |
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江南红箭第七届董事会第四十三次会议于2010年12月21日召开，审议通过《关于设立全资子公司的议案》、《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的议案》 |
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2010-12-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》 |
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2010-12-22
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2011年1月7日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年1月7日（星期五）上午10点00分
2、会议召开地点：湖南省湘潭市江南机器集团江南宾馆二楼会议室
3、股权登记日：2011年1月4日
4、登记时间：2011年1月5日上午9:30至11:30，下午14:30至16:30
5、审议事项：《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
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2010-12-22
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2011-01-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-12-09
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资产置换暨关联交易进展情况 |
深交所公告，关联交易 |
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2010年9月27日，江南红箭第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案》，公司拟以所持成都江银机电有限公司100%的股权、湖南华天铝业有限公司28.24%的股权与江南集团所持湘潭江南工业有限公司11%的股权进行置换。公司2010年第四次临时股东大会于2010年10月25日审议通过了该资产置换暨关联交易议案。
2010年12月8日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国兵器工业集团公司资产置换有关问题的批复》（国资产权[2010]1396号），批准同意公司该资产置换暨关联交易方案。
本次资产置换的相关过户手续正在办理，公司将及时披露有关事项的进展情况 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 0.46 |
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2010-10-26
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南红箭2010年第四次临时股东大会于2010年10月25日召开，审议通过了关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案 |
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2010-10-22
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10月25日召开2010年第四次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2010年10月25日（星期一）下午14：00时开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2010年10月25日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2010年10月24日（星期日）下午15：00至2010年10月25日（星期一）下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2010年10月18日
6、登记时间：2010年10月22日上午9:30至11:30，下午13:00至16:00
7、审议事项：《关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案》 |
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2010-10-15
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2010年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江南红箭预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约100万元～200万元，同比下降81%-62%；预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约10万元～100万元，同比下降95%-50% |
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2010-10-15
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(000519) 江南红箭:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部 7208312.00 36172.00
机构专用 5195279.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 4964590.00 3966611.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 4138330.00 115866.00
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 3077644.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12556378.00
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 6259062.00
长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 580822.00 4172535.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 4964590.00 3966611.00
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 627623.00 3791491.00
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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公司住所、名称及证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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成都银河动力股份有限公司于2010年9月10日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》。目前，公司住所和名称变更的工商登记手续已办理完毕。
变更后公司住所：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号；
变更后公司名称：中文全称：湖南江南红箭股份有限公司；英文名称：HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD.
证券简称：江南红箭
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2010年9月29日起发生变更，变更后的证券简称为“江南红箭”，公司证券代码000519不变 |
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2010-09-29
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证券简称由“银河动力”变为“江南红箭” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-09-29
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公司名称由“成都银河动力股份有限公司”变为“湖南江南红箭股份有限公司” ，2010-09-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-09-28
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10月25日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、现场会议地点：公司三楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2010年10月25日（星期一）下午14：00时开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2010年10月25日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2010年10月24日（星期日）下午15：00至2010年10月25日（星期一）下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2010年10月18日
6、登记时间：2010年10月22日上午9:30至11:30，下午13:00至16:00。
7、审议事项：《关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案》 |
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2010-09-28
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案》 |
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2010-09-11
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银河动力2010年第三次临时股东大会于2010年9月10日召开，审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》 |
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2010-09-02
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2010年第三次临时股东大会延期召开及撤消原议案并增加议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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银河动力第七届董事会第四十次会议通过决议，决定撤消2010年第三次临时股东大会原议案并决定增加议案：撤消第七届董事会第三十九次会议审议通过的《关于变更公司住所和名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》；根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，增加《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》。同时第七届董事会第四十次会议决定本次股东大会延期至2010年9月10日（星期五）上午10点00分召开，原定的召开方式、出席对象、股权登记日、登记方式、登记地点等事项均保持不变 |
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2010-09-02
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公司名称由“成都银河动力股份有限公司”变为“湖南江南红箭股份有限公司” ，2010-09-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-08-21
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9月6日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议人：成都银河动力股份有限公司第七届董事会
二、召开会议时间：2010年9月6日（星期一）上午10点00分
三、召开会议地点：四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室
四、股权登记日：2010年9月1日
五、登记时间：2010年9月3日上午9:30至11:30，下午13:00至16:00
六、会议审议事项：《关于变更公司住所和名称的议案》、《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》 |
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2010-08-21
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注册地址由“成都市新都区龙桥镇”变为“湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号” ，2010-09-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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