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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-28
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关于重大资产重组方案获得国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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江南红箭现发布 |
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2016-06-23
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关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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江南红箭现发布 |
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2016-06-18
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关于本次交易的重组报告书及专业机构意见披露信息更正原因的补充说明 |
深交所公告 |
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江南红箭现发布 |
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2016-06-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2. 逐项审议《关于公司本次交易方案的议案》
2.1 本次交易整体方案
2.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1） 交易对方
（2） 标的资产
（3） 作价依据及交易作价
（4） 对价支付方式
（5） 支付期限
（6） 标的资产权属转移及违约责任
（7） 标的资产期间损益归属及滚存利润归属
2.3 本次交易项下对价股份发行方案
A． 本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1） 发行方式
（2） 发行股份的种类和面值
（3） 发行对象和认购方式
（4） 定价基准日及发行价格
（5） 调价机制
（6） 发行数量
（7） 锁定期和解禁安排
（8） 上市地点
（9） 滚存未分配利润安排
（10） 决议有效期
B． 本次募集配套资金的发行方案
（1） 发行方式
（2） 发行股份的种类和面值
（3） 发行价格及定价原则
（4） 发行股份价格调整机制
（5） 配套募集资金金额
（6） 发行数量
（7） 配套募集资金的用途
（8） 股份限售期的安排
（9） 上市地点
（10） 滚存未分配利润安排
（11） 决议有效期
3. 审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4. 审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5. 审议《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》
6. 审议《关于签署附条件生效的<湖南江南红箭股份有限公司与豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》
7. 审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
8. 审议《关于签署附条件生效的<湖南江南红箭股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》
9. 审议《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
10. 审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
11. 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
13. 审议《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14. 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》
15. 审议《关于公司与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》 |
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2016-05-30
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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江南红箭现发布 |
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2016-05-26
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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江南红箭现发布 |
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2016-05-19
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董事会关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌,违规 |
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江南红箭现发布 |
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2016-05-11
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票(证券简称：江南红箭,证券代码：000519)自2016年5月11日开市起复牌 |
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2016-05-09
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，分配方案,停牌 |
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公司股票自2016年5月9日开市起停牌2天,2016年5月11日开市起恢复交易,赠与股份将于2016年5月11日开市起可以上市交易流通 |
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2016-05-09
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配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-05-09,恢复交易日：2016-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司）于2016年5月5日发布了《湖南江南红箭股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2016-33），公司本次重大资产重组业绩承诺补偿股份采用一次性赠与的实施方式，赠送股份总数为37,588,528股。股份赠与的股权登记日为2016年5月6日(周五),股份获赠到账日为2016年5月10日(周二)。
为顺利进行本次股份赠与工作，避免股权登记日收市后具有受偿权的股东在股份到账日前进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管等操作而影响赠与股份的到账，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称：江南红箭，证券代码：000519）自2016年5月9日（星期一）开市起停牌2天，2016年5月11日（周三）开市起恢复交易，赠与股份将于2016年5月11日（周三）开市起可以上市交易流通 |
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2016-05-09
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配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-05-09,恢复交易日：2016-05-11 ，2016-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司）于2016年5月5日发布了《湖南江南红箭股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2016-33），公司本次重大资产重组业绩承诺补偿股份采用一次性赠与的实施方式，赠送股份总数为37,588,528股。股份赠与的股权登记日为2016年5月6日(周五),股份获赠到账日为2016年5月10日(周二)。
为顺利进行本次股份赠与工作，避免股权登记日收市后具有受偿权的股东在股份到账日前进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管等操作而影响赠与股份的到账，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称：江南红箭，证券代码：000519）自2016年5月9日（星期一）开市起停牌2天，2016年5月11日（周三）开市起恢复交易，赠与股份将于2016年5月11日（周三）开市起可以上市交易流通 |
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2016-05-09
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-05-09,恢复交易日：2016-05-11 ，2016-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司）于2016年5月5日发布了《湖南江南红箭股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2016-33），公司本次重大资产重组业绩承诺补偿股份采用一次性赠与的实施方式，赠送股份总数为37,588,528股。股份赠与的股权登记日为2016年5月6日(周五),股份获赠到账日为2016年5月10日(周二)。
为顺利进行本次股份赠与工作，避免股权登记日收市后具有受偿权的股东在股份到账日前进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管等操作而影响赠与股份的到账，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称：江南红箭，证券代码：000519）自2016年5月9日（星期一）开市起停牌2天，2016年5月11日（周三）开市起恢复交易，赠与股份将于2016年5月11日（周三）开市起可以上市交易流通 |
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2016-05-09
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-05-09,恢复交易日：2016-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司）于2016年5月5日发布了《湖南江南红箭股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2016-33），公司本次重大资产重组业绩承诺补偿股份采用一次性赠与的实施方式，赠送股份总数为37,588,528股。股份赠与的股权登记日为2016年5月6日(周五),股份获赠到账日为2016年5月10日(周二)。
为顺利进行本次股份赠与工作，避免股权登记日收市后具有受偿权的股东在股份到账日前进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管等操作而影响赠与股份的到账，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称：江南红箭，证券代码：000519）自2016年5月9日（星期一）开市起停牌2天，2016年5月11日（周三）开市起恢复交易，赠与股份将于2016年5月11日（周三）开市起可以上市交易流通 |
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2016-05-05
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，2016-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-05
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，2016-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-05
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关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告 |
深交所公告 |
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江南红箭现发布 |
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2016-05-05
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，2016-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-22
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0097
净资产收益率：0.24% |
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2016-04-20
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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江南红箭现发布 |
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2016-04-19
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董事会关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,违规 |
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江南红箭现发布 |
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2016-04-15
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2016年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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江南红箭现发布 |
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2016-04-07
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,担保(或解除),分配方案,借款 |
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江南红箭现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-22 |
拟披露季报 |
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2016-03-25
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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江南红箭现发布 |
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2016-03-19
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董事会关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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江南红箭现发布 |
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2016-03-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》；
4.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于2016年度财务预算（草案）的议案》
6.审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；
7.审议《关于2015年度独立董事述职报告的议案》；
8.审议《关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》；
9.审议《关于确定2015年度非职工监事报酬的议案》；
10.审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
11.审议《关于2016年度综合授信的议案》；
12.审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》
13.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》；
14.审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿及现金分红返还的议案》；
15.审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》；
16.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》 |
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2016-03-15
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.2406
净资产收益率(%)：6.05 |
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2016-03-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》；
4.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于2016年度财务预算（草案）的议案》
6.审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；
7.审议《关于2015年度独立董事述职报告的议案》；
8.审议《关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》；
9.审议《关于确定2015年度非职工监事报酬的议案》；
10.审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
11.审议《关于2016年度综合授信的议案》；
12.审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》
13.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》； |
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2016-03-11
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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江南红箭现发布 |
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2016-02-22
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董事会关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告，违规 |
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江南红箭现发布 |
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2016-02-02
|
第九届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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江南红箭现发布 |
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