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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-15
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关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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银河动力拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下： 一．时间：2006年2月16日（周四）下午2：00-4：00二．网站：全景网中国股权分置改革专网Http://gqfz.p5w.net三．出席人员：大股东代表、公司高级管理人员、保荐机构代表 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23 ，2006-02-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-10 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《成都银河动力股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-02-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、参加本次股权分置改革的本公司非流通股股东以其持有的部分股权作为对价安排给流通股股东，以换取非流通股份获得上市流通权。
2、非流通股股东向流通股股东对价安排总数为16,248,973股。
3、流通股股东每持有10 股银河动力股份将获得对价安排2.8股。
4、为使公司管理层、核心技术人员、核心业务人员等员工的利益与股东及公司利益相结合，公司拟在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，实施股权激励计划，具体方案将由公司董事会制定，经公司股东大会审议通过并经有关主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。
二、非流通股股东的承诺事项
（一）法定承诺
参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（二）特别承诺
除上述法定最低承诺外，银河（长沙）高科技实业有限公司、湖南新兴科技发展有限公司还做出了如下特别承诺：
（1）股权分置改革方案实施后本公司持有的银河动力原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；
（2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占银河动力股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（三）为履行承诺义务提供的相应安排
为了履行法定及上述特别承诺义务，银河动力非流通股股东自愿在登记结算机构将所持的获得流通权的银河动力股票自股权分置改革方案实施之日起锁定至承诺期满。当该条件满足后，公司董事会向证券交易所提出相关股份解除限售申请，经证券交易所复核后，向证券登记公司申请办理相关股份解除限售手续。
（四）承诺事项的违约责任
非流通股股东的承诺中所有条款均具有法律效力。非流通股股东如有违反承诺，流通股股东
可依法要求非流通股股东履行承诺，造成损失的，可依法要求赔偿。
（五）承诺人声明
参与本次股权分置改革的非流通股股东声明："承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月3日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月10日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月8日－3月10日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请银河动力股票自2月13日起停牌，最晚于2月23日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2月22日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请银河动力股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会因特殊原因未能在2月22日之前公告协商确定的改革方案，本公司将向深圳证券交易所申请延期，如该申请未获批准，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请银河动力股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日银河动力股票停牌 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-05
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关于资产置换的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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银河动力于2005年12月28日召开了董事会第六届二十七次会议，审议通过了关于与成都蓉动力劳动服务公司进行资产置换的议案，公司于当日与成都蓉动力劳动服务公司签订了资产置换协议。
为便于土地整体转让及享受成都市东调搬迁优惠政策，银河动力于2005年12月，将包括成都蓉动力劳动服务公司22.92亩在内的原厂址107.9416亩土地在成都市拍卖中心挂牌成交。
成都蓉动力劳动服务公司所属土地按挂牌成交价计算为5638.32万元，经双方协商，成都蓉动力劳动服务公司同意与公司进行资产等额置换。
公司用于置换的资产为公司拥有的债权和部分存货，该资产评估净值为3，338.08万元。
成都蓉动力劳动服务公司的土地处置款5638.32万元，扣除税费成本及债权后余额3337.78万元，公司同意按置换资产的评估净值3338.08万元与应付成都蓉动力劳动服务公司的土地款3337.78万元进行置换，超过部分0.3万元由公司予以豁免，本次交易于2005年12月28日生效并完成 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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关于土地处置事项的进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年12月16日，银河动力将位于成都市二环路东三段40号的万年场土地(成都市成华区双庆路)的使用权通过公开拍卖(挂牌)交易方式转让给成都花万里置业投资有限公司，并于当日签订了国有土地使用权转让合同。
该事项曾经公司2003年第一次临时股东大会审议通过。
公司转让的该宗土地总面积为85433.93平方米，宗地用途为二类住宅用地。
该宗土地通过公开拍卖(挂牌)交易方式，以人民币贰亿陆仟伍佰伍拾叁万陆仟叁佰叁拾陆元成交。
该事项达到中国证监会证监公司字[2001]105号文重大出售资产的标准，公司将进一步履行报批手续和信息披露义务。
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2005-10-24
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.065
2、每股净资产(元) 2.307
3、净资产收益率(%) -2.818 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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[20053预亏](000519) 银河动力：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
银河动力预计2005年第一到第三季度亏损额度在880万元左右 |
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2005-08-09
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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银河动力董事会第六届二十四次会议于2005年8月8日召开，会议选举董事郑永龙先生担任公司董事长 |
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2005-08-09
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股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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银河动力股东大会于2005年8月8日召开，通过如下议案：(一)《关于选举郑永龙先生担任董事的提案》；(二)《关于免去夏传文先生董事职务的提案》 |
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2005-08-05
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) -1.80
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2005-07-07
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董事会决议暨召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动,质押 |
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银河动力董事会第六届二十二次会议于2005年7月6日召开。通过如下事项：
一、董事会建议由股东大会免去夏传文董事职务，同时推荐郑永龙担任公司董事候选人。
二、聘请高麟担任公司总经理职务。
三、公司决定将持有的长沙力元新材料股份有限公司25109260股的股权抵押给银行，申请流动资金贷款人民币3000万元，贷款期限为一年，授权经营班子具体办理。
四、关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案。召开时间：2005年8月8日召开地点：公司三楼会议室召开方式：现场投票会议将审议关于更换董事的议案 |
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2005-07-07
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召开股东大会，停牌一天 ，2005-08-08 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于更换董事的议案 |
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2005-07-07
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总经理由“江纯”变为“高麟” ，2005-07-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
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银河动力接第一大股东和第二大股东的通知，公司第一大股东银河（长沙）高科技实业有限公司以持有公司的发起人国家股18，672，000股(占公司总股本的13.675%)作为质押物，向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行贷款3600万元，并于2005年6月20日办理了证券质押登记手续。公司第二大股东湖南新兴科技发展有限公司分别以持有公司的发起人国家股2，400，000股（占公司总股本的1.758%）和7，081，545股（占公司总股本的5.186%）作为质押物，分别向招商银行股份有限公司长沙分行和中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行贷款3000万元和3600万元，并分别于2005年6月21日和2005年6月20日办理了证券质押登记手续 |
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2005-06-08
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[20052预亏](000519) 银河动力：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
银河动力预计2005年半年度亏损额度在480万元左右。
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2005-05-19
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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银河动力股东大会于2005年5月18日召开，会议通过如下议案：(一)审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；(二)审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；(三)审议通过了《2004年度财务决算报告》；(四)审议通过了《2004年年度报告》；(五)审议通过了《2004年度利润分配预案》；(六)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2005-04-29
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关于公司搬迁后土地处置有关问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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按照有关要求，银河动力在2003年11月完成整体搬迁，并在历次定期报告中对"万年场"（公司原址）土地处置事宜进行了披露，现将该幅土地的基本情况、处置进程、对公司财务状况的影响及需投资者关注的事项予以公告 |
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2005-04-27
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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银河动力2005年4月25日接到通知，公司董事长夏传文在原工作单位履行职务期间涉嫌挪用公款于2005年4月22日被刑事拘留。夏传文涉案事由与公司无关，目前公司生产经营活动正常 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) -1.62 |
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2005-04-01
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)召开时间：2005年5月18日上午9：30
(二)召开地点：公司本部三楼会议室
(三)召集人：成都银河动力股份有限公司董事会
(四)召开方式：现场投票
(五)出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2005年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
(一)公司2004年度董事会工作报告；
(二)公司2004年度监事会工作报告；
(三)公司2004年度财务决算报告；
(四)公司2004年年度报告及年报摘要；
(五)公司2004年度利润分配预案；
(六)关于续聘会议师事务所的议案；
(七)关于修改公司章程的议案。上述第七项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式：个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理；法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理，委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。
(二)登记时间：2005年5月12日、13日上午10：00至下午6：00
(三)登记地点：成都市新都区龙桥镇
四、采用交易系统的投票程序（如有）
无
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
无
六、其它事项
1.会议联系方式：电话：028-83068899、83068818
传真：028-83068999 83068800
联系人：林琪、彭敏
邮编：610505
2.会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。
七、授权委托书
授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河动力股份有限公司2004年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
成都银河动力股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月三十日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) -4.87
二、不分配不转增。
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2005-03-29
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[20044预亏](000519) 银河动力：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
银河动力预计2004年度亏损额度在1500万元左右。
公司在2004年第3季度季度报告中曾预计其2004年年度业绩大幅下降。
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2005-02-17
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公司名称由“成都银河创新科技股份有限公司”变为“成都银河动力股份有限公司” ，2004-05-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-05-25
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1999年年度送股，10送5登记日 ，2000-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-25
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1999年年度送股，10送5送股上市日 ，2000-05-31 |
送股上市日，分配方案 |
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