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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-22
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关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-06-28
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关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-06-27
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-15
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日 ，2023-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-14
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关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-06-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 |
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2023-06-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 |
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2023-06-10
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-06-07
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关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-06-06
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-05-12
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关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-05-10
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关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-05-06
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款,担保(或解除),关联交易 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-04-15
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度财务预算(草案)的议案
7.00 关于2023年度综合授信的议案
8.00 关于为全资子公司2023年度融资提供担保的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于确定2022年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
11.00 关于确定2022年度非职工代表监事报酬的议案
12.00 关于补选非职工代表监事的议案
13.00 关于2023年度固定资产投资计划(草案)的议案
14.00 提案14需逐项表决
14.01 2022年度独立董事述职报告(董敏)
14.02 2022年度独立董事述职报告(吴忠)
14.03 2022年度独立董事述职报告(鲁委)
14.04 2022年度独立董事述职报告(王红军) |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度财务预算(草案)的议案
7.00 关于2023年度综合授信的议案
8.00 关于为全资子公司2023年度融资提供担保的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于确定2022年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
11.00 关于确定2022年度非职工代表监事报酬的议案
12.00 关于补选非职工代表监事的议案
13.00 关于2023年度固定资产投资计划(草案)的议案
14.00 提案14需逐项表决
14.01 2022年度独立董事述职报告(董敏)
14.02 2022年度独立董事述职报告(吴忠)
14.03 2022年度独立董事述职报告(鲁委)
14.04 2022年度独立董事述职报告(王红军) |
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2023-04-11
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度财务预算(草案)的议案
7.00 关于2023年度综合授信的议案
8.00 关于为全资子公司2023年度融资提供担保的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于确定2022年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
11.00 关于确定2022年度非职工代表监事报酬的议案
12.00 关于补选非职工代表监事的议案
13.00 关于2023年度固定资产投资计划(草案)的议案
14.00 提案14需逐项表决
14.01 2022年度独立董事述职报告(董敏)
14.02 2022年度独立董事述职报告(吴忠)
14.03 2022年度独立董事述职报告(鲁委)
14.04 2022年度独立董事述职报告(王红军) |
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2023-04-06
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关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-04-01
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关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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关于部分募集资金专用账户销户的公告 |
深交所公告，其它 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-03-19
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第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中兵红箭现发布 |
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2023-03-18
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第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 中兵红箭现发布 |
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