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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议公司2005年年度报告；
①董事会工作报告；
②监事会工作报告；
⑵审议公司2005年财务决算报告；
⑶审议公司2005年固定资产报废损失的议案；
⑷审议公司2005年度资产减值准备的议案；
⑸审议公司2005年度利润分配预案；
⑹审议公司2006年度关联交易合同（部分）；
⑺审议关于收回国债投资的议案；
⑻审议关于委托中国石化财务有限责任公司对中国石油化工股份有限公司所属子、分公司开展贷款业务（总额不超伍亿元）的议案；
⑼关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案。
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2006-03-28
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0413
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 1.63
二、每股派0.14元（含税） |
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2006-03-25
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[20054预减](000520) 中国凤凰：2005年度业绩预警公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预警公告
中国凤凰预计2005年度累计净利润与上年同期相比下降幅度将超过50%，但仍然盈利 |
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2006-02-14
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第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
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深交所公告，高管变动 |
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中国凤凰第四届董事会第四次（临时）会议于二○○六年二月十三日召开，审议通过如
下事项：
一、关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案：会议一致同意根据大股东提议因年龄原因邬昆华先生请求辞去公司董事的请求，并一致同意将本议案提请股东大会审议。
二、邬昆华先生因年龄原因请求辞去公司董事长、总经理职务；一致选举张敬武先生任董事长，一致同意聘任张敬武先生为总经理。
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2006-02-14
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总经理由“邬昆华”变为“张敬武” ，2006-02-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0529
2、每股净资产(元) 2.5477
3、净资产收益率(%) 2.08 |
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2005-10-22
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国长江航运（集团）总公司以协议收购的方式受让中国石油化工股份有限公司持有的中国凤凰211,423,651 股国有法人股。公司董事会就此发布致全体股东报告书 |
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2005-10-20
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第四届董事会第二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中国凤凰第四届董事会第二次会议于2005年10月18日召开，会议通过如下决议：
一、审议通过经毕马威华振会计师事务所审计的《中国石化武汉凤凰股份有限公司自2005年1月1日至2005年6月30日止期间会计报表》；
二、将《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换方案》提交股东大会审议；
三、将《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(草案)提交股东大会审议；
四、将《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明》及将产生的关联交易协议提交股东大会审议；
五、审议通过《中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会关于中国长江航运（集团）总公司收购事宜致全体股东的报告书》；
六、审议通过《提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中国凤凰2005年第一次临时股东大会于2005年9月28日召开，通过如下议案：
1、公司章程修改议案；
2、公司董事会、监事会换届选举议案 |
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2005-09-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中国凤凰第四届董事会第一次会议于2005年9月28日召开，通过如下事项：
1、选举邬昆华为董事长兼任公司总经理；选举张敬武为副董事长。
2、聘任吴冰先生、方鹰女士任公司副总经理；聘任陈小青女士任财务部主任；拟聘任熊克金先生、宫薇薇女士任董事会秘书（董事会秘书任职需经深交所审核无异议后方能正式聘任） |
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2005-09-29
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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中国凤凰第四届监事会第一次会议于2005年9月28日举行,会议选举邱安翔先生为公司第四届监事会主席 |
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2005-08-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司章程修改议案（内容见董事会决议公告）；
2、审议公司董事会、监事会成员换届调整议案。
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0244
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 0.97 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，红利发放日 ，2005-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国凤凰2004年度分红派息方案为：每10股派现金红利人民币0.60 元（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年6月22日，除息日为：2005年6月23日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-14
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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中国凤凰股东大会于2005年5月13日召开，会议审议通过如下议案：
1、公司2004年年度报告；
2、公司2004年度财务决算报告；
3、公司2004年度利润分配预案；
4、公司2004年度资产减值准备；
5、公司2005年关联交易合同；
6、公司章程修改议案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0171
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 0.67 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1348
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 5.28
二、每10股派0.6元（含税）。
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月13日上午9:40时
2.召开地点：武石化宾馆会议厅
3.召集人：中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
⑴公司董事会、监事会成员应出(列)席会议；
⑵截止2005年5月8日，在深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本届股东大会(委托代理人出席股东大会时应说明授权范围)，每一股份有一表决权。
二、会议审议事项
1.提案名称：
⑴审议公司2004年年度报告；
①董事会工作报告；
②监事会工作报告；
⑵审议公司2004年财务决算报告；
⑶审议公司2004年度利润分配预案；
⑷审议公司计提2004年度资产减值准备的议案；
⑸审议公司关联交易合同议案；
⑹审议公司章程修改议案。
2.披露情况：以上提案的内容已于2005年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn上与本通知同时披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续并领取出席证。。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2005年5月12日前(每日上午8时至12时，下午2时至5时)
3.登记地点：公司办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人的有效股权凭证办理登记手续并领取出席证。
四、其它事项
1.会议联系方式：电话:027-86516722 传真:027-86515968
2.会议费用：本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。
五、授权委托书(附后)
中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会
2005年3月29日
授权委托书
中国石化武汉凤凰股份有限公司：
兹有股东 ，身份证号(法人营业执照登记号)： ，股东帐户号码： ，持有中国凤凰股份： 股，因 原因，不能亲自出席贵公司2005年5月 日召开的2004年度股东大会，特委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(单位)出席贵公司2004年度股东大会，并按如下意见表决：
议 题 表决意见
一、审议公司2004年年度报告；
①董事会工作报告；
②监事会工作报告；
二、审议公司2004年财务决算报告；
三、审议公司2004年度利润分配预案；
四、审议公司计提2004年度资产减值准备的议案；
五、审议公司2005年关联交易合同；
六、审议《公司章程》修改议案；
本委托书仅限于出席中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年5月13日召开的股东大会有效。
委托人：(签名、盖章)
2005年5月 日
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2005-03-09
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重组进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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近期一些媒体刊登了关于“中国凤凰”重组的文章，经函询大股东，现就公司重组的进展情况公告如下：
1、近期公司与湖北省清江水电开发有限公司的资产置换已经终止。中国石化与湖北省清江投资公司的关于本公司股权转让协议已终止。
2、现虽有包括中国长江航运集团总公司在内的多家公司与中国石化就中国凤凰的重组事宜接触，但均未进入实质步骤，截止目前，中国石化未与任何一家接触方就中国凤凰的重组事宜签订协议。
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1998-05-14
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1997年年度转增，10转增2.09登记日 ，1998-05-19 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-14
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1997年年度转增，10转增2.09转增上市日 ，1998-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-14
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1997年年度转增，10转增2.09除权日 ，1998-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-14
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1997年年度转增，10转增2.09登记日 ，1998-05-19 |
登记日，分配方案 |
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