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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-22
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2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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中国凤凰2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年6月20日召开，会议审议通过了《公司股权分置改革方案及公司资本公积金转增股本议案》 |
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2006-06-17
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大股东临时提案列入2006年第三次临时股东大会议程 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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2006年6月14日，中国凤凰召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司与中国长江航运(集团)总公司重大资产重组的议案。在相关资产及股权过户手续办理完毕后，公司的主营业务范围将发生根本变化。鉴于此，2006年6月15日，公司第一大股东中国石油化工股份有限公司向公司董事会提交了《关于增加中国石化武汉凤凰股份有限公司2006年第三次临时股东大会议案的提案》，要求将以下议案提交公司2006年第三次临时股东大会审议。临时提案为：《关于变更公司注册名称的议案》：公司注册名称由"中国石化武汉凤凰股份有限公司"变更为"长航凤凰股份有限公司"。公司董事会认为，上述临时议案属于股东大会职责范围，符合相关规定，同意提交2006年第三次临时股东大会审议 |
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2006-06-17
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公司名称由“中国石化武汉凤凰股份有限公司”变为“长航凤凰股份有限公司” ，2006-06-30 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-06-16
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，中国凤凰现发布关于召开二○○六年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年6月20日下午2:00（2）网络投票时间为：2006年6月16日至2006年6月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月16日至2006年6月20日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月16日9：30至2006年6月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月12日。
3、现场会议召开地点：汉口惠济路15号长航大酒店会议室。
4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《公司股权分置改革方案及公司资本公积金转增股本议案》 |
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2006-06-16
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股权分置改革方案获国务院国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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中国凤凰于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国石化武汉凤凰股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-06-15
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中国凤凰2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年6月14日召开，审议通过了公司与中国长江航运（集团）公司重大资产重组议案 |
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2006-06-14
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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中国凤凰董事会二○○六年五月二十五日在中国证券报、证券时报及网站http://www.cninfo.com.cn上刊登的《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告》附件二中出现差错，现予以更正 |
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2006-06-13
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，中国凤凰现发布关于召开二○○六年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年6月20日下午2:00（2）网络投票时间为：2006年6月16日至2006年6月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月16日至2006年6月20日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月16日9:30至2006年6月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月12日。
3、现场会议召开地点：汉口惠济路15号长航大酒店会议室。
4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《公司股权分置改革方案及公司资本公积金转增股本议案》 |
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2006-06-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-13,恢复交易日：2006-07-14 ，2006-07-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-13,恢复交易日：2006-07-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-12
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2006年第三次临时股东大会公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006 年6月27日上午9时
2.召开地点：武石化宾馆会议厅
3.召集人：中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
⑴公司董事会、监事会成员应出(列)席会议；
⑵截止2006 年6月20日，在深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本届股东大会(委托代理人出席股东
大会时应说明授权范围)，每一股份有一表决权。
二、会议审议事项
1、审议董事改选议案；
2、审议监事改选议案。
以上提案采用累积投票形式逐项表决。其内容已于2006 年5月26日在《中国证券报》、
《证券时报》及中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 上披露。
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2006-06-12
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-06-27 |
召开股东大会 |
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| 1、审议董事改选议案；
2、审议监事改选议案 |
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2006-06-03
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，分配方案,股权分置 |
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中国凤凰股权分置改革方案自2006年5月25日公告以来，公司非流通股股东通过多种渠道与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，公司股权分置改革方案调整如下：
1、关于股票对价安排的调整现调整为：①以公司现有流通股股本295,168,010股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东送股29,516,801股，流通股股东每10股获得由非流通股股东支付1.00股的股份，对价股份将按有关规定上市交易。②公司以现有流通股股本295,168,010股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东定向转增155,553,541股，流通股股东每10股获得5.27股转增的股份，折合成送股方式对价为非流通股股东向流通股股东每10股送1.75股。本次资本公积金定向转增作为中国凤凰股权分置改革方案不可分割的一部分，以中国凤凰股权分置改革方案获得参加表决的全体股东三分之二以上同意和参加表决的流通股股东三分之二以上同意为生效和实施条件。在送股及转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
2、非流通股股东承诺事项的调整现调整为：
1、将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述承诺外，潜在控股股东长航集团承诺：①在本次股权分置改革方案通过后两个月内，如果中国凤凰的股价低于3.00元，长航集团将投入不少于3,000万元，不超过2亿元的资金，以不高于3.00元的价格通过深圳证券交易所进行增持，直至股价高于3.00元或3,000万元耗尽。如果股价持股持续低于3.00元，长航集团增持的股份数可能超过1,000万股。在增持计划完成的6个月内，长航集团不出售所增持的股份，并将履行有关信息披露义务。②所持有中国凤凰的非流通股在获得流通权后的36个月内不上市交易或转让。③在中国凤凰2006年、2007年、2008年的年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出利润分配不少于中国凤凰当年实现可供股东分配利润30%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。④对于未明确表示同意本股权分置改革方案的非流通股股东中国人民保险公司武汉市青山区支公司，长航集团承诺先行代为垫付该股东按比例承担的对价安排。但上述非流通股股东原持有的非流通股股份上市流通前，必须先向长航集团偿还代付股份并经长航集团同意后，由中国凤凰向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。⑤本公司保证严格履行所做出的承诺，并愿意接受国有资产管理部门、中国证监会及深圳证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反对价安排执行承诺的情形，本公司将赔偿其他股东因此所遭受的损失；如有违反禁售、限售承诺出售股票的情形，除承担监管机构明确规定的违规责任外，由此所获全部收入归中国凤凰全体股东所有 |
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2006-05-30
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举办股权分置改革网上路演活动的提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了与广大投资者进行充分沟通和协商，广泛征求投资者的意见和建议，中国凤凰将于2006年5 月30日（周二）14:00-16:30在全景网（http://www.P5W.net）举办股权分置改革网上路演活动 |
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2006-05-25
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-20 |
召开股东大会 |
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| 《公司股权分置改革方案及公司资本公积金转增股本议案》
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2006-05-25
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关于召开2006年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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中国凤凰2006年5月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了召开2006年第一次临时股东大会的议案，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年6月14日下午2：00（2）网络投票时间为：2006年6月13日下午3：00至2006年6月14日下午3：00
2、股权登记日：2006年6月12日
3、现场会议召开地点：武石化宾馆会议厅
4、召开方式：本次会议以现场会议形式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统为股东参加股东大会提供便利，股东通过网络投票方式参加股东大会的视为出席。
二、会议审议事项：《公司重大资产重组方案》 |
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2006-05-25
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、股权分置改革方案要点（1）以公司现有流通股股本295,168,010股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东送股10,330,880股，流通股股东每10股获得由非流通股股东支付0.35股的股份，对价股份将按有关规定上市交易。（2）公司以现有流通股股本295,168,010股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东定向转增155,553,541股，流通股股东每10股获得5.27股转增的股份，折合成送股方式对价为非流通股股东向流通股股东每10股送1.75股。本次资本公积金定向转增作为中国凤凰股权分置改革方案不可分割的一部分，以中国凤凰股权分置改革方案获得参加表决的全体股东三分之二以上同意和参加表决的流通股股东三分之二以上同意为生效和实施条件。在送股及转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。上述对价组合相当于每10股流通股获送2.10股。
二、非流通股股东的承诺事项
1、将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述承诺外，潜在控股股东长航集团承诺："①所持有中国凤凰的非流通股在获得流通权后的18个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中国凤凰股份总数的比例在6个月内不超过5%，在18个月内不超过10%。②在中国凤凰2006年、2007年、2008年的年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出利润分配不少于中国凤凰当年实现可供股东分配利润20%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。③对于未明确表示同意本股权分置改革方案的非流通股股东中国人民保险公司武汉市青山区支公司，长航集团承诺先行代为垫付该股东按比例承担的对价安排。但上述非流通股股东原持有的非流通股股份上市流通前，必须先向长航集团偿还代付股份并经长航集团同意后，由中国凤凰向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。④公司保证严格履行所做出的承诺，并愿意接受国有资产管理部门、中国证监会及深圳证券交易所的监督、管理和相应处罚措施。如有违反对价安排执行承诺的情形，本公司将赔偿其他股东因此所遭受的损失；如有违反禁售、限售承诺出售股票的情形，除承担监管机构明确规定的违规责任外，由此所获全部收入归中国凤凰全体股东所有。"
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月12日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月20日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年6月16日－6月 20日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司股票已于2006年5月22日起停牌，5月25日刊登，最晚于6月3日公告沟通结果、6月5日复牌。
2、公司董事会将在6月3日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在6月3日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。如本次临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次临时股东大会暨相关股东会议未通过股权分置改革方案，则临时股东大会暨相关股东会议决议公告后次一交易日复牌 |
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2006-05-25
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-14 |
召开股东大会 |
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| 《公司重大资产重组方案》 |
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2006-05-22
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关于进行股权分置改革提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据股权分置改革有关规定以及潜在控股股东中国长江航运（集团）总公司的承诺，长航集团以中国凤凰潜在的控股股东身份提出股权分置改革动议，同意参与中国凤凰股权分置改革的非流通股股东亦出具了相关的申明与承诺，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。并进入股权分置改革程序。
2、公司将根据工作进展情况，及时披露股权分置改革相关文件 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-05 ，2006-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-10
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重大资产重组获中国证监会审核通过，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中国凤凰第四届董事会第二次会议审议的重大资产重组方案及第四届董事会第五次会议关于调整公司与中国长江航运（集团）总公司重大资产置换交易价格的议案已获中国证监会上市公司重组审核委员会审核通过，公司将按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。根据承诺，中国长江航运（集团）总公司正准备向有关部门报送公司股权分置改革方案，一旦获批，公司即将启动股权分置改革程序 |
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2006-05-09
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派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中国凤凰2005年度分红派息方案为：每10股派现金红利人民币1.40元（含税）。本次分红派息股权登记日为：2006年5月12日，除息日为：2006年5月15日 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26红利发放日 ，2006-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26登记日 ，2006-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26除权日 ，2006-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-29
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,信托 |
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中国凤凰2005年度股东大会于2006年4月28日召开，通过如下议案：
1、公司2005年年度报告；
①董事会工作报告
②监事会工作报告
2、公司2005年度财务决算报告；
3、公司2005年度固定资产报废损失的议案；
4、公司2005年度资产减值准备；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、公司2006年关联交易合同；
7、公司关于收回国债投资的议案；
8、关于委托中国石化财务有限责任公司对中国石油化工股份有限公司所属子、分公司开
展贷款业务（总额不超伍亿元）的议案；
9、关于邬昆华先生请求辞去公司董事的议案；
10、公司章程（2006年修订）；
附件1：股东大会议事规则；
2：董事会议事规则；
3：监事会议事规则。
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0173
2、每股净资产（元）: 2.55
3、净资产收益率（％）: 0.68 |
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2006-04-18
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大股东临时提案列入2005年度股东大会议程
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深交所公告，股东大会事项变动 |
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中国凤凰大股东中国石化石油化工股份有限公司根据证监会有关通知要求和公司章程及有关规定，特提请公司将章程草案（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）作为临时提案列入2006年4月28日召开的2005年度股东大会的议程。
公司董事会同意将该提案作为临时提案提交2005年度股东大会审议。
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2006-04-04
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作上的疏忽，中国凤凰在2006年3月28日刊登《关于召开2005年年度股东大会的通知》时，出现差错，现作 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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