| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年3月23日，某媒体刊载一篇题为《医药并购 李嘉诚瞄上
白云山》的报道，报道中称：李嘉诚旗下的和记黄埔公司正准备向公
司属下分厂广州白云山中药厂注资合作开发中药产品，双方已初步达
成合作意向，正在商讨具体的合作细节。
对此，公司郑重声明：到目前为止，公司没有与上述报道中所
称的“和记黄埔”公司就合作事项进行商讨，同时，经公司向广州白
云山中药厂求证，亦不存在中药厂某高层向记都透露上述事宜的情况 |
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2004-04-06
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子公司转让所持一公司股权，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会2003年度第十次会议于2004年4月5日举行，
会议审议通过了《关于广州侨光制药有限公司出让广州绿十字药业有
限公司20%股权的议案》，同意公司控股子公司广州侨光制药股份有
限公司转让其所拥有的广州绿十字药业有限公司20%的股权给三菱制
药株式会社，转让价格为580万美元。此次股权转让行为预计可给侨
光公司带来约1950万元的收益。
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2004-04-29
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修订董监事会议事规则，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董、监事会2004年度第一次会议于2004年4月28日举
行，审议通过了如下议案：
1、《关于处置股份公司属下企业鹤山公司房产的议案》。
2、《关于注销股份公司属下企业鹤山公司的议案》。
3、《关于向广州广药盈邦营销有限公司采购原辅材料的议案》。
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监
事会议事规则〉的议案》 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0403
2、每股净资产(元) 1.6860
3、净资产收益率(%) 2.3932 |
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2003-09-30
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月29日召开，通过
如下议案：
1、对《公司章程》进行修订。
2、更换公司部分董、监事。
3、续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构并
确定其报酬。
4、公司本部高、中层管理人员2003年度长期激励机制。
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2003-08-22
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核销坏帐 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会2003年度第一次临时会议于2003年8月20日举
行，会议同意对公司属下广州白云山制药总厂5年以上无法收回的应收
帐款合计95,900,456.43元，其中已按会计政策及会计估计计提坏帐
准备76,720,365.14元，现净额为19,180,091.29元的应收帐款进行
核销处理。
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2003-08-29
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召开2003年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会2003年度第二次临时会议于2003年8月28日举
行，会议定于2003年9月29日召开2003年度第一次临时股东大会。
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2003-09-29
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召开二○○三年度第一次临时股东大会，上午9点,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：本公司董事会
2．经本公司第四届董事会2003年度第二次临时会议审议，定于2003年9月29日上午9点在本公司办公楼六楼召开广州白云山制药股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
二、会议审议事项：
1、审议《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》；
一、《公司章程》中"第一百四十一条 董事会决议表决方式为：举手表决。每名董事有一票表决权。"，现拟修订为：
"第一百四十一条 董事会决议表决方式为：记名方式投票。每名董事有一票表决权。"；
二、《公司章程》中"第一百七十七条 监事会的表决程序为举手表决。"，现拟修订为：
"第一百七十七条 监事会的表决程序为记名方式投票。"。
此议案已经公司第四届董事会2003年度第四次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年7月11日的《中国证券报》及《证券时报》上。
2、审议《关于更换公司部分董事的议案》；
公司大股东提名孟雪峰先生为董事。
此议案已经公司第四届董事会2003年度第一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年4月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。
3、审议《关于更换公司部分监事的议案》；
公司大股东提名林东明先生为监事。
此议案已经公司第四届监事会2003年度第一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年4月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。
4、审议《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；
本公司2003年度拟继续聘任广州羊城会计师事务所为本公司财务审计机构，建议授权董事会决定其报酬。
此议案已经公司第四届董事会2003年度第二次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年5月22日的《中国证券报》及《证券时报》上。
5、审议《白云山股份本部高、中层管理人员2003年度长期激励机制》；
公司的长期激励机制规定高、中层管理人员根据职务的不同确定不同的年薪，年薪分为基本薪金、年度奖金和长期激励奖金三部分，高、中层管理人员年薪和公司的整体经营情况直接挂钩。
此议案已经公司第四届董事会2003年度第五次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年8月23日的《中国证券报》及《证券时报》上。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员
2、截止2003年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
四、会议登记方法
1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，于2003年9月23日上午9：00--11：00、下午3：00--5：00，到本公司董事会秘书处办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：广东省广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司董事会秘书处
联系人：谯勇、周健华
联系电话：020-87062599
邮政编码：510515
传真号码：020-87063699
五、其他
会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
广州白云山制药股份有限公司董事会
二○○三年八月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
附候选董事监事简历：
候选董事：孟雪峰 男，32岁，经济学硕士，职称：经济师
历任广东省农业银行信托投资公司计划财务部副经理，广东省农业银行市场开发处副科长。
现任中国长城资产管理公司广州办事处资产经营部处长助理，广州白云山制药股份有限公司第四届监事会监事。
候选监事：林东明 男，47岁，大专，经济师
历任广东省农业银行开平支行副行长、行长、党委书记，中国长城资产管理公司广州办事处资产经营部处长、管理部处长。
现任中国长城资产管理公司广州办事处纪委委员、监察审计部处长。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.61
3、净资产收益率(%) 8.85 |
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2004-05-20
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重大诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司因广州白云山企业集团有限公司拖欠公司本金8981.23万元
及利息一直未能归还，诉白云山集团一案，2003年12月2日，广州市
中院作出民事裁定书，裁定：白云山集团以其持有的50个“白云山”
注册商标以人民币8,981.23万元及利息，并案件受理费489,474元转
归公司所持有，以抵偿本案的相应债务。
至2004年5月14日，本案所涉及抵债的50个白云山商标已全部转
到公司名下，公司将对应收白云山集团款项在帐务上做相应调整。
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2004-05-22
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关于公司股权变动的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年5月21日收到广州白云山企业集团有限公司的通知，
根据北京市第一中级人民法院于2004年5月8日出具的《民事裁定书》，
白云山集团持有的公司国有法人股9900万股中的5700万股被裁定过户
给广州医药集团有限公司。上述司法裁定过户行为已完成了过户登记
手续。
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2004-05-26
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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2004年5月24日，公司与和记黄埔（中国）有限公司就在广州市
成立合资企业从事中药生产及销售项目等有关事宜，达成初步意向书。
上述合资事宜双方仅签订意向书，不具备任何法律效力。
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2003-06-11
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股权转让及解决土地纠纷 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会2003年度第三次会议于2003年6月10日举行，
会议同意以33万元的价格向百运国际实业有限公司出让公司所持有
的广州永业精细化工有限公司30%股权。
公司第四届董事会2003年度第三次会议于2003年6月10日举行，
通过了如下议案：
1、以33万元的价格向百运国际实业有限公司出让公司所持有的
广州永业精细化工有限公司30%股权。
2、解决广州白云山化学制药厂边界土地纠纷。
3、对广州明兴制药有限公司部分固定资产、物资进行报废处理，
共计1256668.34元，将影响公司今年利润数1256668.34元。
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2003-07-12
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拟对广州白云山制药总厂GMP改造增加投资 |
深交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁,投资项目 |
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公司第四届董事会2003年度第四次会议于2003年7月10日举行，
会议通过了如下议案：
1、对广州白云山制药总厂GMP改造增加投资2655万元。
2、同意公司偿还128万元以履行对广州白云山制药总厂连州分厂
200万元贷款本金及利息的担保责任，同时，公司保留对白云山集团追
索此笔款项的权利。
3、公司于1998年对白云山集团属下企业白云山鹿泉制药有限公司
向交通银行石家庄分行贷款850万元提供担保，因白云山鹿泉制药有限
公司经营不善，交通银行石家庄分行向法院起诉要求公司承担连带担
保责任。公司董事会同意公司偿还895.48万元以履行对白云山鹿泉制
药有限公司850万元贷款本金及利息的担保责任，同时，公司保留对白
云山集团追索此笔款项的权利。
4、对《公司章程》进行修订。
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 7.77
二、不分配，不转增 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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北京市第一中级人民法院裁定，将广州白云山企业集团有限公司持
有的白云山Ａ5700万股国有法人股过户至广州医药集团有限公司。收购
人广州医药集团有限公司就此发布。
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2004-07-31
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.097
2、每股净资产(元) 1.7149
3、净资产收益率(%) 5.66
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2004-04-13
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：本公司董事会
2．经本公司第四届董事会2003年度第九次会议审议，定于2004年4月13日上午9点在本公司办公楼六楼召开广州白云山制药股份有限公司2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：
二、会议审议事项：
1、《关于更改计提坏帐准备政策的议案》；
根据公司的实际经营情况，为使公司的财务制度更加稳健，同意对公司的应收帐款（不包括其他应收款）计提坏帐准备政策进行适当的调整，具体的调整为：
原计提坏账准备会计政策 新的计提坏账准备会计政策
账龄 计提比例 账龄 计提比例
一年以内 5% 一年以内 1%
1-2年 20% 1-2年 10%
2-3年 50% 2-3年 30%
3年以上 80% 3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
该政策自2004年1月1日开始实施。
此议案已经公司第四届董事会2003年度第八次会议审议通过，相关决议公告刊登于2004年2月5日的《中国证券报》及《证券时报》上。
2、《关于更换公司部分董事的议案》；
公司大股东提名齐兆基先生为董事候选人。
此议案已经公司第四届董事会2003年度第七次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年12月27日的《中国证券报》及《证券时报》上。
3、《关于更换公司部分监事的议案》；
公司大股东提名张建荣先生为监事候选人。
此议案已经公司第四届监事会2003年度第八次会议审议通过，相关决议公告刊登于2004年2月5日的《中国证券报》及《证券时报》上。
4、《关于核销坏帐的议案》；
本公司2003年度累计核销坏帐9805.65万元，其中已计提坏帐准备7843.12万元、现净额为1962.53万元的应收帐款进行核销处理，将影响今年的利润数1962.53万元，最终广州羊城会计师事务所审计后确认的数据为9815.85万元。上述核销坏帐事项不涉及关联交易。
此议案已经公司第四届董事会2003年度第一次临时会议和第四届董事会2003年度第七次会议审议通过，相关决议公告分别刊登于2003年8月22日和2003年12月27日的《中国证券报》及《证券时报》上。
5、《关于处理化学药厂房改损失的议案》；
本公司下属企业广州白云山化学制药厂房改损失130.68万元通过调减公益金处理。
此议案已经公司第四届董事会2003年度第七次会议审议通过，相关决议公告刊登于2003年12月27日的《中国证券报》及《证券时报》上。
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《2003年度董事会工作报告》；
8、《2003年度监事会工作报告》；
9、《2003年度财务决算报告》；
10、《2003年度利润分配方案》；
11、《关于续聘广州羊城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
12、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、《关于公司符合增发新股(A股)条件的议案》；
14、《关于公司增发新股(A股)具体方案的议案》；
15、《关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜的议案》；
17、《关于本次增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有的议案》；
18、《关于本次增发新股(A股)决议有效期的议案》。
第6－18项议案内容简介请见2004年3月10日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的本公司第四届董事会2003年度第九次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员
2、截止2004年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
四、会议登记方法
1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，于2003年4月8日上午9：00--11：00、下午3：00--5：00，到本公司董事会秘书处办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：广东省广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司董事会秘书处
联系人：谯勇、周健华
联系电话：020-87062599
邮政编码：510515
传真号码：020-87063699
五、其他
会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
广州白云山制药股份有限公司董事会
二○○四年三月八日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-03-10
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 10.31
二、每股派0.03元（含税）。
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2004-03-13
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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为解决广州银山建设开发公司对公司2650万元的欠款，公司与银
山公司于2004年3月8日在广州签订了《协议书》，银山公司以其拥有
的倚绿山庄D组团综合楼四、五、六层物业以评估值28,347,150.00元
抵偿对公司2650万元欠款，差额部分184.715万元公司将以现金支付
给银山公司 |
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2004-02-10
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更改计提坏帐准备政策，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会二○○三年度第八次会议于2004年2月4日举
行。通过了如下议案：
1、《关于股份公司为白云山财务公司处理向粤财公司借款的议
案》；
2、《股份公司财务管理制度》；
3、《关于的议案》；
4、《关于同业竞争的处置议案》。
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2004-03-11
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年3月10日刊登了《广州白云山制药股份有限公司关
于召开二○○三年度股东大会的通知》，其中附件中对候选监事张建
荣先生的简历表述有误，现予以更正，详见公告全文 |
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2004-02-12
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年2月11日刊登的《广州白云山制药股份有限公司关
联交易公告》中部分段落表述有误，现进行修改，详见公告全文。
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2004-02-11
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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广州白云山企业集团有限公司之控股公司广州白云山企业集团财
务公司于1996年5月擅自以公司的名义向广东粤财信托投资公司借款
1500万元，期限一年。借款到期后，财务公司仅归还500万元，余下
未还。粤财公司于1997年10月向广州市中级人民法院提起诉讼，法院
裁定，公司应于1998年3月底付清债务本息1109.6万元。在此期间，
财务公司先后偿还本息464.6万元，尚余本金445万元一直未归还。
2003年11月底，广州市中级人民法院从公司帐户上划走80万元以执行
债务清偿，经公司与粤财公司多次协商，粤财公司同意在收回本金
445万元后，对贷款利息196.5万元（未包罚息）给予全额豁免。故公
司与粤财公司于2003年12月26日签署《和解协议书》，约定公司在
2004年1月15日前付清借款本金365万元后，粤财公司负责将《和解协
议书》送达法院，至此，双方的债权债务关系结束。
因该债务的产生为财务公司所为，故公司偿还445万元剩余贷款
本金行为实质上属于代偿债务，此次代偿债务行为构成。
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2004-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-27
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核销坏帐 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届董事会2003年度第七次会议于2003年12月26日举行，
通过了如下议案：
1、《关于对公司存货进行盘盈盘亏、报废处理的议案》。
2、《关于对公司下属各企业固定资产进行报废处理的议案》。
3、《关于的议案》。
4、《关于处理化学药厂房改损失的议案》。
5、《2004年年薪制管理办法》。
6、《关于成立化州小叶榕技术开发有限公司的议案》。
7、《关于调整公司经营班子的议案》。
8、同意陈翔志辞去公司董事职务，同意齐兆基为公司董事。
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2003-02-26
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股东大会通过董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年2月25日召开，会议通过了以下
议案：
1、2002年度董事会、监事会工作报告。
2、2002年度财务决算报告。
3、2002年度利润分配及公积金转增股本方案。
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2003-01-28
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召开2002年度第一次临时股东大会，上午9：00,会议预期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2003年1月28日在本公司办公楼六楼，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年1月28日上午9：00
二、会议地点：广州白云山制药股份有限公司办公楼六楼
三、会议议题如下：
1、审议《关于转让白云山集团拥有的“白云山”商标以抵还关联欠款的议案》；
2、审议《关于白云山集团以广州市同和镇云泰路5、6号房地产抵还对公司的关联欠款的议案》；
3、审议《关于购买广州白云山企业集团有限公司彩印厂土地及上盖物的议案》；
4、审议《关于核销坏帐的议案》；
5、审议《关于用资本公积金弥补本公司历史亏损的议案》；
6、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
7、审议《关于收购中国华融资产管理公司所拥有的广州药业股份有限公司部分股权的议案》。
四、出席会议资格
1、公司董事、监事和高级管理人员
2、截止2003年01月17日下午收市时在中国 |
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2003-02-25
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召开二○○二年年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2003年2月25日在本公司办公楼六楼召开2002年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年2月25日上午9：00
二、会议地点：广州白云山制药股份有限公司办公楼六楼
三、会议议题如下：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配及公积金转增股本方案》；
四、出席会议资格
1、公司董事、监事和高级管理人员
2、截止2003年2月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
五、出席会议办法
1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，于2003年2月20日前上午9：00--11：00、下午3：00--5：00，到本公司董事会秘书处办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、登记地址：广东省广州市白云区同和镇广州白云山制药股份有限公司董事会秘书处
联系人：谯勇、周健华
联系电话：020-87062599
邮政编码：510515
传真号码：020-87063699
广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二○○三年一月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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