| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-30
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年6月29日召开，会议
审议通过了《关于收购中国华融资产管理公司所拥有的广州药业股份
有限公司部分股权议案的修正案》。本议案涉及关联交易 |
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年7月23日，公司与广州企业集团有限公司签订了《土地及
上盖物转让协议书》，该协议约定公司以现金5,500,000元购买白云
山集团名下的属下车队、厂房的房地产（白云区同和镇广州白云山
制药总厂范围地段地块）。
此次交易行为构成关联交易。
2004年7月23日，公司召开2004年度第三次董事会会议，审议通
过上述关联交易议案。
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2002-12-31
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2002.12.31是白云山Ａ(000522)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1995-04-10
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1995.04.10是白云山Ａ(000522)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-26
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第四届董事会二○○四年度第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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白云山A第四届董事会二○○四年度第八次会议于2005年1月25日举行，会议表决通过了
《关于撤销前次董事会会议"关于本公司向广药集团交纳商标使用费的决议"》的议案。
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1993-09-22
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1993.09.22是白云山Ａ(000522)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3600万股,发行后总股本:14400万股) |
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1993-09-22
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1993.09.22是白云山Ａ(000522)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3600万股,发行后总股本:14400万股) |
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1993-11-08
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1993.11.08是白云山Ａ(000522)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3600万股,发行后总股本:14400万股) |
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2003-10-09
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组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第四届董事会2003年度第六次会议于2003年9月29日举行，
会议通过了如下议案：
1、同意天心药业新建一座头孢菌素粉针车间，工程总投资额
2992万元，预计于2004年12月可建成并完成GMP认证。
2、公司和阜阳源青中药材开发有限公司共同出资在阜阳组建
“阜阳白云山板蓝根技术开发有限公司”，其中公司占有51%的股份。
公司注册资本200万元，由双方以现金方式注入。
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2004-12-30
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二○○四年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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白云山A二○○四年度第二次临时股东大会于2004年12月29日召开。会议审议通过如下提
案：
1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于提名李楚源为公司董事的议案》；
3、《关于成立广州白云山和记黄埔中药有限公司的议案》。
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2005-01-15
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第四届董事会2004年度第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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白云山Ａ第四届董事会2004年度第二次临时会议于2005年1月14日举行，会议审
议通过了如下议案：
1、聘任周可祥、陈矛为公司副总经理。
2、同意委派夏泽民、齐兆基、王正平为广州白云山和记黄埔中药有限公司董事。
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2004-12-29
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：本公司董事会
2．经本公司第四届董事会2004年度第六次会议审议，定于2004年12月29日（星期三）上午9点在本公司办公楼六楼召开广州白云山制药股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
二、会议审议事项：
1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
本公司2001年度股东大会审议通过了《董事会议事规则》，现根据公司股东大会对《公司章程》的修订相应对《董事会议事规则》进行如下修订：
（一）拟在《董事会议事规则》第三十五条后增加一条：
第三十六条 董事会审议通过对外担保事项时，要严格审查被担保对象的资信标准，公司不直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保。对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，且公司董事会有权批准单笔金额不超过公司最近经审计净资产20％，累计金额不超过公司净资产30％的对外担保；公司对外担保金额超过公司最近经审计净资产的30％，须经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。《董事会议事规则》中原第三十六条到第九十八条顺延为第三十七条到第九十九条。
（二）原《董事会议事规则》中"第七十二条 董事会决议由参加会议的董事以举手方式进行表决。董事会会议实行一事一表决，一人一票制，表决分同意和反对两种，一般不能弃权。如果投弃权票必须申明理由并记录在案。"，现拟修订为：
"第七十三条 董事会决议由参加会议的董事以记名投票方式进行表决。董事会会议实行一事一表决，一人一票制，表决分同意和反对两种，一般不能弃权。如果投弃权票必须申明理由并记录在案。"。
此议案已经公司第四届董事会2004年度第一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2004年4月28日的《中国证券报》及《证券时报》上。
2、《关于提名李楚源先生为本公司董事的议案》；
此议案已经公司第四届董事会2004年度第一次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2004年6月24日的《中国证券报》及《证券时报》上。
3、《关于成立广州白云山和记黄埔中药有限公司的议案》；
此议案已经公司第四届董事会2004年度第六次会议审议通过，相关决议公告刊登于2004年11月29日的《中国证券报》及《证券时报》上。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员
2、截止2004年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
四、会议登记方法
1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，于2004年12月24日上午9：00--11：00、下午3：00--5：00，到本公司董事会秘书处办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：广东省广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司董事会秘书处
联系人：谯勇、周健华
联系电话：020-87062599
邮政编码：510515
传真号码：020-87063699
五、其他
会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二○○四年十一月二十六日授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-06-22
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法定代表人由“李益民”变为“夏泽民” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-12-31
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第四届董事会2004年度第七次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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白云山Ａ第四届董事会2004年度第七次会议于2004年12月29日举行，会议审议通过如下议案：
1、《关于向广州广药盈邦营销有限公司采购原辅材料的议案》；
2、《关于公司及下属企业向广州医药集团有限公司支付担保费的议案》；
3、《关于公司向广药集团交纳商标使用费的议案》；
4、《关于广州白云山化学制药厂供水系统改造工程的议案》；
5、《关于广州白云山制药总厂特殊生产工艺车间原地技术改造的议案》。
(000522) 白云山Ａ：关联交易公告（一）
白云山Ａ和广州广药盈邦营销有限公司于2004年12月29日签订《采购大宗原辅材
料协议》，根据约定，白云山Ａ及下属企业2005年向盈邦公司采购总计不超过6000万元
的包括糖、酒精、化学原料药、药用辅料、安瓿瓶和管制瓶等在内的大宗原辅材料。
上述行为构成关联交易。
(000522) 白云山Ａ：关联交易公告（二）
广州医药集团有限公司和白云山Ａ及白云山Ａ下属之广州明兴制药有限公司、广州
侨光制药有限公司、广州天心药业股份有限公司、广州光华药业股份有限公司、广州何济
公制药有限公司于2004年12月29日签订《担保费支付协议》。根据约定，广药集团对
2005年1月至2005年12月期间为白云山Ａ及白云山Ａ下属之明兴公司、侨光公司、天心
公司、光华公司、何济公公司向银行借款提供的信用担保收取担保费，年担保费率为
1.2% 。
此次交易行为构成关联交易。
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1994-04-29
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1993年年度分红，10派2(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-03
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1993年年度分红，10派2(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-03
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1993年年度分红，10派2(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-03-28
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1995.03.28是白云山Ａ(000522)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0652
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 4.279
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2003-04-12
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部分药品获GMP认证 |
深交所公告，其它 |
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公司下属分厂广州白云山制药总厂的片剂、胶囊剂、颗粒剂，
粉针剂车间经审查符合国家《药品生产质量管理规范》要求，于
2003年4月4日取得国家食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证
书》，有效期至2008年4月3日。
2003年2月18-20日，公司控股子公司广州何济公制药有限公
司的散剂车间、滴眼剂车间通过了国家医药管理局GMP认证现场检
查。目前，《药品GMP证书》正在办理之中。
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2003-05-22
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拟对技改项目立项 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届监事会2003年度第二次会议于2003年5月21日举行，
会议通过了如下议案：
1、对广州侨光制药有限公司非PVC双腔软袋输液生产线技术改造
项目立项。
2、续聘广州羊城会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬。
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2004-03-24
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因某媒体报道了有关的重大信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了有关白云山A （000522）的重大信息，公司将于2004年3月25日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，公司股票将于2004年3月24日开市起临时停牌一天。
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2004-04-07
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关于控股子公司出售股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年4月5日，日本三菱制药株式会社和广州侨光制药有限公
司签署了《股权转让协议书》，协议约定侨光公司以580万美元的价
格出让其所持有的广州绿十字药业有限公司20%的股权给三菱制药。
本交易不构成关联交易。
2004年4月5日，公司召开了2003年度第十次董事会会议，通过
了《关于广州侨光制药有限公司出让广州绿十字药业有限公司20%股
权的议案》。因绿十字公司为中外合资公司，本次股权转让交易尚须
经广州市对外经济贸易委员会批准方可生效 |
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2004-03-30
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增加股东大会议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司监事会于2004年3月29日致函董事会，其认为公司董事会
2003年度第九次会议所审议的“关于公司购买银山公司D组团综合楼
部分物业的议案”涉及对公司2001年度第三次临时股东大会决议内容
的更改，故提议将该议案提交公司2003年度股东大会审议批准。
经审议，公司董事会同意在2003年度股东大会上增加“关于公司
购买银山公司D组团综合楼部分物业的议案” |
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2004-04-14
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月13日召开，审议通过了如
下决议：
1、《关于公司购买银山公司D组团综合楼部分物业的议案》。
2、《关于更改计提坏帐准备政策的议案》。
3、《关于更换公司部分董事的议案》。
4、《关于更换公司部分监事的议案》。
5、《关于核销坏帐的议案》。
6、《关于处理化学药厂房损失的议案》。
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
8、《2003年度董事会工作报告》。
9、《2003年度监事会工作报告》。
10、《2003年度财务决算报告》。
11、《2003年度利润分配方案》。
12、《关于续聘广州羊城会计师事务所为公司财务审计机构并
授权董事会确定其报酬的议案》。
13、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
14、《关于公司符合增发新股（A股）条件的议案》。
15、《关于公司增发新股（A股）具体方案的议案》。
16、《关于本次增发新股（A股）募集资金计划投资项目可行性
的议案》。
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股（A股）
相关事宜的议案》。
18、《关于本次增发新股（A股）完成前未分配利润由增发后全
体股东共同享有的议案》。
19、《关于本次增发新股（A）股决议有效期的议案》。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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