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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-06
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司以现有流通股本156,544,355股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东所持股份以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10 股流通股将获得4.5股的转增股份，相当于非流通股股东向流通股股东每10股送2.2股。在转增股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权,公司总股份将增加至444,789,315股
二、非流通股股东的承诺事项全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。全体非流通股股东保证如果不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。全体非流通股股东将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排1．本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月30日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月10日3．本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月6日至4月10日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2006年3月6日起停牌，最晚于2006年3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将最迟于在2006年3月15日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年3月15日之前公告协商确定的改革方案，本公司将向深圳证券交易所申请延期公告，或刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日2006年3月30日的次一交易日2006年3月31日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-24
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第五届董事会二○○五年度第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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白云山Ａ第五届董事会二○○五年度第一次临时会议于2006年2月23日召开，通过了《关于组建广州医药足球俱乐部有限公司的议案》 |
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2005-12-31
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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白云山Ａ下属企业广州白云山制药总厂近期与业务单位进行日常会计对帐中发现，企业某出纳涉嫌利用公司财务漏洞贪污、挪用公款，涉及金额估计在1500万元人民币左右。因涉及金额过大，公司已将该事件交由司法机关处理。目前，该涉案出纳已被司法机关缉拿，案件正在查办过程中，具体涉案金额将以司法审计最后核定的数字为准。该事项将影响公司2005年度利润1500万元左右，本次损失将在05年度处理完毕，公司经营班子认为05年度净利润同比04年度将不会发生重大变化 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 8.97 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 6.98 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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白云山Ａ2004年度分红派息方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年7月11日，除息日为2005年7月12日 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-22 |
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2005-06-22
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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白云山A下属之广州侨光制药股份有限公司经广州市科技局认定其为高新企业。在2004年度审计时确定2004年度应交的企业所得税为11,458,249.59元(按33%的所得税率)。按照国家最新规定高新企业当年认定当年即可享受所得税率15％的政策，2004年度企业所得税汇算清缴核定应交企业所得税为6,460,465.46元。侨光制药已预缴2004年度企业所得税13,828,350.26元，日前，广州市芳村地税局确认侨光制药2004年应退税7,367,884.80元，并已收到退税6,330,089.94元，另外1,037,794.86元已办理退税手续。因上述所得税退还事项影响，将调增公司2004年度净利润4,910,322.91元。上述数据最终以会计师事务所审计后确认的数据为准，并在最近一期经审计后的财务报告中予以调帐 |
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2005-05-14
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二○○四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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白云山Ａ二○○四年年度股东大会于2005年5月13日召开，会议通过如下决议：
1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2004年度利润分配方案》；
5、审议通过了《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》；
6、审议通过了《关于广州白云山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》；
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、审议通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》；
11、审议通过了《关于本公司与广州药业股份有限公司2005年度日常关联交易事项的议案》；
12、审议通过了《广州白云山制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 3.54 |
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2005-04-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1． 召开时间：2005年5月13日（星期五）上午9点
2． 召开地点：本公司办公楼六楼会议室
3． 召集人：本公司董事会
4． 召开方式：现场投票
5． 出席对象：1）公司董事、监事和高级管理人员；2）截止2005年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
二、会议审议事项：
1）《2004年度董事会工作报告》；
2）《2004年度监事会工作报告》；
3）《2004年度财务决算报告》；
4）《2004年度利润分配方案》；
5）《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》；
6）《关于广州白云山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》；
7）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10）《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》；
11）《关于本公司与广州药业股份有限公司2005年度日常关联交易事项的议案》。
披露情况：上述议案已经公司第四届董事会2004年度第十次会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2005年4月9日的《中国证券报》及《证券时报》上。
特别强调事项：本公司第五届董事会候选人中独立董事候选人陆景煃先生、毛蕴诗先生、王矢明先生的任职资格和独立性尚须获得深圳证券交易所的审核认可。本公司已将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所备案，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记
2、登记时间：2005年5月12日上午9：00--11：00、下午3：00--5：00
3、登记地点：本公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证。
四、其它事项
1、会议联系方式
联系人：周健华
联系电话：020-87062599
邮政编码：510515
传真号码：020-87063699
2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月七日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 5.64
二、每股派0.02元（含税） |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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第四届董事会二○○四年度第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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白云山 A第四届董事会二○○四年度第九次会议于2005年3月14日举行。会议审议通过了如下议案：
1、《关于对股份公司存货进行盘盈、盘亏、报废处理的议案》；
2、《关于对股份公司下属各企业固定资产进行报废处理的议案》；
3、同意对公司属下各单位无法收回的应收帐款共计15.64万元进行坏帐核销处理。
4、同意对广州白云山制药总厂部分帐面价值为135.01万元的退货产品根据市场价值补提跌价准备79.32万元。
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2005-02-18
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证监会同意豁免广州医药集团要约收购公司股票义务 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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白云山Ａ近日接到广州医药集团有限公司通知，该公司关于豁免要约收购的申请已
获得中国证监会《关于同意广州医药集团有限公司豁免要约收购广州白云山制药股份有
限公司股票义务的批复》批准。
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1997-06-25
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-25
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-25
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-29
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第四届董事会二○○四年度第六次会议决议公告 ，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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白云山A第四届董事会二○○四年度第六次会议于2004年11月26日举行。通
过了如下议案：
1、《关于成立广州白云山和记黄埔中药有限公司的议案》；
2、定于2004年12月29日（星期三）上午9点在公司办公楼六楼召开广州白
云山制药股份有限公司2004年度第二次临时股东大会。
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 6.66
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2004-06-29
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召开二○○四年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：本公司董事会
2．经本公司第四届董事会2004年度第二次会议审议，定于2004年6月29日上午9点在本公司办公楼六楼召开广州白云山制药股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
二、会议审议事项：
《关于收购广药集团持有的1248万股"广州药业"股权的议案》。
议案内容简介请见2004年5月29日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的本公司关联交易公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员
2、截止2004年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
四、会议登记方法
1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，于2004年6月25日上午9：00--11：00、下午3：00--5：00，到本公司董事会秘书处办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：广东省广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司董事会秘书处
联系人：谯勇、周健华
联系电话：020-87062599
邮政编码：510515
传真号码：020-87063699
五、其他
会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二○○四年五月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-06-03
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收购报告书及2003年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,股权转让 |
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公司关于广州医药集团有限公司受让广州白云山企业集团有限公
司所持有的公司5700万股国有法人股事宜致全体股东的报告书。
公司2003年分红派息方案：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2004年6月10日，除息日为2004年
6月11日。
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2004-06-24
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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2004年6月22日，公司与广州医药集团有限公司、广州白云山企
业集团有限公司在广州签订《股份抵债协议书》，该协议约定公司以
对白云山集团的8,954,788元债权受让广药集团持有的广州药业股份
有限公司2,580,630股国家股。
此次交易行为构成关联交易。
公司第四届监事会2004年度第一次临时会议于2004年6月22日举
行，会议审议通过了如下议案：
1、《关于受让广药集团持有的“广州药业”部分股权的议案》。
2、《关于李益民先生辞去公司董事职务的议案》。
3、《关于选举夏泽民董事为公司董事长的议案》。
4、《关于增补李楚源先生为公司董事的议案》。
公司第四届董事会2004年度第一次临时会议于2004年6月22日举
行，会议审议通过了如下议案：
1、《关于受让广药集团持有的“广州药业”部分股权的议案》。
本议案尚须提交股东大会审议。
2、《关于李益民先生辞去公司董事职务的议案》。
3、《关于推举夏泽民董事为公司董事的议案》。
4、《关于增补李楚源先生为公司董事的议案》 |
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2004-05-29
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关联交易及召开2004年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届监事会2004年度第二次会议于2004年5月28日举行，
会议审议通过了如下议案：
1、《关于收购中国华融资产管理公司所拥有的广州药业股份有
限公司部分股权议案的修正案》；
2、《关于成立清远白云山穿心莲技术开发有限公司的议案》；
3、《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。
2002年12月19日，公司与广州医药集团有限公司、广州白云山企
业集团有限公司、中国华融资产管理公司广州办事处签订了《债权转
让合同》，公司与广州医药集团有限公司、中国华融资产管理公司
广州办事处签订了《债权转让合同》，该等合同约定由广药集团以
1000万元现金和1248万股广州药业国家股股权共价值5368万元支付
给华融公司，购买其对白云山集团截止2002年6月21日的债权本息合
计金额12878.41万元，公司再以同样价格在2005年9月30日前分三
期购买华融公司从广药集团受让的1248万股广州药业国家股股权，
华融公司相应解除公司对白云山集团的担保。
公司于2004年5月28日与广药集团、白云山集团、华融公司签订
了《债权转让补充协议》，与广药集团签订了《股份转让合同》、
《股份托管合同》，该等协议约定公司以4328万元的价格受让广
药集团持有的1248万股广州药业国家股股权，广药集团收到股权转
让款项后用于支付对华融公司的债权转让款项。
此次交易行为构成关联交易。
2004年5月28日，公司召开董事会，对上述关联交易进行审议，
并通过了该议案。
本次受让广药集团1248万股广州药业国家股股权尚须获得国资
委有关部门的批准。
公司第四届董事会2004年度第二次会议于2004年5月28日举行，
会议审议通过了如下议案：
1、《关于收购中国华融资产管理公司所拥有的广州药业股份有
限公司部分股权议案的修正案》；
2、《关于成立清远白云山穿心莲技术开发有限公司的议案》；
3、《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。
定于2004年6月29日上午9点在公司办公楼六楼召开广州白云山
制药股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
会议审议事项：
《关于收购广药集团持有的1248万股“广州药业”股权的议案》 |
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2004-06-30
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年6月29日召开，会议
审议通过了《关于收购中国华融资产管理公司所拥有的广州药业股份
有限公司部分股权议案的修正案》。本议案涉及关联交易 |
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