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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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1998-01-01
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证券简称由穗浪奇变为广州浪奇 |
公司概况变动-证券简称 |
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1995-06-29
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1994年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-02
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公司概况变动-董事长 |
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.50
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) -29.80
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.69
3、净资产收益率(%) 0.17
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2003-05-29
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第十次会议于2003年5月27日举行，会议通过
了修改《公司章程》部分条款等议案。
公司第四届董事会第十次会议于2003年5月27日举行，会议形成
如下决议：
1、修改《公司章程》部分条款。
2、梁建彬等人辞去董事职务；提名李峻峰为公司的独立董事候
选人。提名李有成作为公司董事候选人。
3、每年向每位独立董事发放工作津贴2.5万元（含税）。
4、定于2003年6月30日召开2002年度股东大会。
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2004-04-03
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年4月2日召开，通过了
如下决议：
1、公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、公司《关于以抵押方式向招商银行广州分行越秀支行申请
6000万元授信额度的议案》；
3、公司《关于更换公司董事的议案》。
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2004-04-02
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．召开会议基本情况
广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2004年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1．会议日期及时间：2004年4月2日（星期五）上午9:00时，会期半天。
2．会议地点：本公司会议室。
二．会议审议事项
1．审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2．审议公司《关于以抵押方式向招商银行广州分行越秀支行申请6000万元授信额度的议案》；
3．审议公司《关于更换公司董事的议案》。
上述议案内容详见本公司于2003年12月9日和2004年3月3日，在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上披露的董事会决议公告。
三．会议出席对象：
1．本公司董事、监事及高级管理人员；
2．截止2004年3月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。
四．会议登记方法：
1．登记手续：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点---董事会秘书处。
2．登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。
3．登记时间：2004年3月24日～3月30日上午9:00～11:00时，下午14:00～16:00时（公众节假日除外）。
五．其他事项：
1．公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。
联系电话：(020)82162933 或 (020)82161128-6228
传真：(020)82162986
邮编：510660
联系人：陈建斌先生、张晓敏小姐
2．出席会议的股东食宿和交通费用自理。
六．备查文件：公司第四届董事会第十五、十七次会议决议。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二○○四年三月一日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会。
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数：
委托权限如下（请在您的选择项前面的"□"内打"√"）：
1．根据本人意愿，被委托人（□ 具有 □ 不具有）表决权；
2．被委托人对列入本次临时股东大会议程的审议事项《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
3．被委托人对列入本次临时股东大会议程的审议事项《关于以抵押方式向招商银行广州分行越秀支行申请6000万元授信额度的议案》（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
4．被委托人对列入本次临时股东大会议程的审议事项《关于更换公司董事的议案》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
5．对可能纳入本次临时股东大会议程的临时提案（□ 具有 □ 不具有）表决权；
6．被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下（□ 投赞成票 □ 投反对票 □ 投弃权票 □ 按被委托人自己的意思表决）。
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2004-01-29
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召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2004-03-03
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动,质押 |
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公司第四届董事会第十七次会议于2004年3月1日举行，审议通
过如下决议：
1、董事会同意钱宗嶽不再担任公司副总经理。
2、同意黄卫邦辞去公司董事的职务，提名陈翔志为董事候选人。
3、以抵押方式向招商银行越秀支行申请6000万元授信额度。
4、修改《公司章程》。
5、定于2004年4月2日召开公司2004年第二次临时股东大会。
以上2、4项议案尚须提交股东大会审议通过 |
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2004-01-30
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委托广州市奇悦洗涤用品有限公司加工洗衣粉 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月19日召开，通过了
如下决议：
1、；
2、与广州市奇悦洗涤用品有限公司进行购销业务往来；
3、向广州市奇悦洗涤用品有限公司提供辅助服务 |
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2004-01-19
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9:30时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一.召开会议基本情况
广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1．会议日期及时间：2004年1月19日（星期一）上午9:30时，会期半天。
2．会议地点：本公司会议室。
二．会议审议事项
1．审议公司《关于委托广州市奇悦洗涤用品有限公司加工洗衣粉的议案》；
2．审议公司《关于与广州市奇悦洗涤用品有限公司进行购销业务往来的议案》；
3．审议公司《关于向广州市奇悦洗涤用品有限公司提供辅助服务的议案》。
上述议案涉及的关联交易公告详见本公司于2003年12月19日，在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
三．会议出席对象：
1．本公司董事、监事及高级管理人员；
2．截止2004年1月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。
四．会议登记方法：
1．登记手续：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。
2．登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。
3．登记时间：2004年1月13日～1月14日上午8:30～11:00时，下午14:00～16:00时。
五．其他事项：
1．公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。
联系电话：(020)82162933 或 (020)82161128-6228
传真：(020)82162986
邮编：510660
联系人：陈建斌先生、张晓敏小姐
2．出席会议的股东食宿和交通费用自理。
六．备查文件：公司第四届董事会第十六次会议决议。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二OO三年十二月十六日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数：
委托权限如下：
1．根据本人意愿，被委托人（□ 具有 □ 不具有）表决权；
2．被委托人对列入本次临时股东大会议程的审议事项《关于委托广州市奇悦洗涤用品有限公司加工洗衣粉的议案》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
3．被委托人对列入本次临时股东大会议程的审议事项《关于与广州市奇悦洗涤用品有限公司进行购销业务往来的议案》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
4．被委托人对列入本次临时股东大会议程的审议事项《关于向广州市奇悦洗涤用品有限公司提供辅助服务的议案》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
5．对可能纳入本次临时股东大会议程的临时提案（□ 具有 □ 不具有）表决权；
6．被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下（□ 投赞成票 □ 投反对票 □ 投弃权票 □ 按被委托人自己的意思表决）。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-26
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变更总机和传真电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司在广州市电信局的协助下，对公司总机和传真电话号码进行
调整变更，并从2003年11月26日起启用新号码。公司总机和传真电话
变更情况如下：
变更前 变更后
公司总机 （020）82161804 （020）82161128
公司传真 （020）82162104 （020）82162986
公司董事会秘书联系电话（020）82162933不变，传真变更为
（020）82162986 。
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1995-06-26
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1994年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.5，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-06-27
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1994年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.5，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-04-20
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1995.04.20是广州浪奇(000523)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1995-05-03
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1995.05.03是广州浪奇(000523)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1995-06-26
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1994年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-06-27
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1994年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-04-20
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1995.04.20是广州浪奇(000523)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.3,配股比例:17.7,配股后总股本:15795.5万股) |
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1995-05-03
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1995.05.03是广州浪奇(000523)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.3,配股比例:17.7,配股后总股本:15795.5万股) |
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1995-03-27
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1995.03.27是广州浪奇(000523)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.3,配股比例:17.7,配股后总股本:15795.5万股) |
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1995-03-28
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1995.03.28是广州浪奇(000523)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.3,配股比例:17.7,配股后总股本:15795.5万股) |
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2000-06-06
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2000.06.06是广州浪奇(000523)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股3.3,配股比例:17.7,配股后总股本:15795.5万股) |
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1995-05-11
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1995.05.11是广州浪奇(000523)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.3,配股比例:17.7,配股后总股本:15795.5万股) |
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2003-11-12
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变更对外联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司接到广州市电信局通知，由于广州市电信局电话线路改造，
公司部分电话从2003年11月12日起启用新号码。有关详情见公告全文。
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2003-12-09
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第十五次会议于2003年12月4日召开，通过如
下决议：
1、修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》
部分条款。
2、董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审
计委员会工作制度。
3、《关联交易公允决策制度》。
4、《关于中国证监会广州证管办2003年巡检提出问题的整改报
告》。
5、梁宇辞去副总经理职务。
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2003-12-19
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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公司鉴于本年度及以后年度与广州市奇悦洗涤用品有限公司之间
发生的持续的委托加工业务、购销业务和辅助服务，在2003年12月16
日召开第四届董事会第十六次会议。
本次董事会主要审议公司《关于委托广州市奇悦洗涤用品有限公
司加工洗衣粉的议案》，主要审议公司委托奇悦公司在2003年度进行
的持续性加工洗衣粉业务，以及公司按同日与奇悦公司在广州签订的
《委托加工协议》，继续委托奇悦公司进行持续的洗衣粉加工的事项。
同时，董事会审议了公司《关于与广州市奇悦洗涤用品有限公司
进行购销业务往来的议案》，主要审议公司与奇悦公司在2003年度发
生的持续性购销业务往来，以及公司按同日与奇悦公司在广州签订的
《磺酸购销协议》，继续向奇悦公司持续销售磺酸的事项。
董事会还审议了公司《关于向广州市奇悦洗涤用品有限公司提供
辅助服务的议案》，主要是审议公司在2003年度向奇悦公司提供的持
续的辅助服务，以及公司按同日与奇悦公司在广州签订的《辅助服务
协议》，继续为奇悦公司提供持续的辅助服务的事项。
上述交易构成。
公司董事会决定2004年1月19日召开公司2004年第一次临时股东
大会。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0082
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) 0.48
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