| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2004年度股东大会
2．召开时间：2005年6月28日（星期二）上午10时，会期半天。
3．召开地点：本公司会议室
4．召集人：公司董事会
5．召开方式：现场投票
6．出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。
二、 会议事项
1．审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2004年度财务决算》；
4．审议公司《2004年度利润分配方案》；
5．公司《独立董事述职报告》；
6．审议公司《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；
7．审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
8．审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9．审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10．审议公司《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
11．审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12．审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
13．审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
14．审议公司《关于修改董事会换届选举的议案》；
上述议案内容详见本公司于2005年5月28日，在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上披露的董事会决议公告。
其中第12项议案需要进行逐项表决、累积投票；第7项需要特别决议；独立董事候选人需履行备案程序，在中国证监会和深交所对独立董事的任职资格和独立性进行审核后未提出异议的情况下，方可作为独立董事候选人提交股东大会选举。
三、 现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。
2.登记时间：
2005年6月20日～6月22日上午9:00～11:00时，下午14:00～16:00时（公众节假日除外）。
3.登记地点：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点--董事会秘书处。
四、 其它事项
1、会议联系方式：
公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。
联系电话：(020)82162933 或 (020) 82161128-6228
传真：(020) 82162986
邮编：510660
联系人：陈建斌先生、张晓敏小姐
2.会议费用：出席会议的股东食宿和交通费用自理。
五、 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2004年度股东大会。
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数：
委托权限如下（请在您的选择项下面的"□"内打"√"）：
根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（□具有 □不具有）表决权被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（□具有 □不具有）表决权
列入本次股东大会议程的审议事项 表决情况
赞成票 反对票 弃权票
1、2004年度董事会工作报告
赞成票 反对票 弃权票
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算
4、2004年度利润分配方案
5、关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、关于修改《董事会议事规则》的议案
9、关于修改《独立董事制度》的议案
10、关于修改《监事会议事规则》的议案
11、关于董事会换届选举的议案
其中，按累积投票制分别投以下候选人的赞成票为：
董事候选人 陈翔志
董事候选人 蓝惠霞
董事候选人 伍秀媚
董事候选人 傅勇国
独立董事候选人 金建忠
独立董事候选人 吴裕康
独立董事候选人 李峻峰
12、关于监事会换届选举的议案
其中：监事候选人 古建华
独立监事候选人 钟学军被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下，可投
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月二十六日 |
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2005-05-28
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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广州浪奇第四届董事会第二十八次会议于2005年5月26日召开，形成如下决议：1．通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；2．通过公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；3．通过公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；4．通过公司《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；5．通过《关于李谨先生提出辞职请求的议案》；6．通过《关于聘任傅勇国先生为总经理的议案》；7．通过公司《关于董事会换届选举的议案》；8．决定于2005年6月28日在公司会议室召开公司2004年度股东大会 |
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2005-04-28
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[20052预增](000523) 广州浪奇：2005年上半年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预增
广州浪奇预计2005年上半年净利润较上年同期增长50％以上 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0057
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 0.33 |
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2005-04-18
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0132
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) 0.77
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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1997-06-27
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-13
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-06-18 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-13
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-06-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-13
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0108
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 0.629
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款,质押 |
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广州浪奇第四届董事会第二十二次会议于2004年9月13日召开。会
议审议通过《关于李谨总经理提名曹锐强先生担任公司副总经理职务
的议案》。
广州浪奇2004年第三次临时股东大会于2004年9月13日召开，会议
审议通过了如下决议：
1.《对外投资管理制度》；
2.《投资者关系管理制度》；
3.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
4.《关于以抵押方式向华夏银行广州分行申请4000万元综合授信的
议案》。
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2004-09-03
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浪奇牌液体洗涤剂荣获中国名牌产品称号 |
深交所公告，获取认证 |
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公司生产的浪奇牌液体洗涤剂于2004年9月1日荣获国家质量监
督检验检疫总局颁发的中国名牌产品称号。
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2004-04-02
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公司概况变动-法定代表人 |
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0067
2、每股净资产(元) 1.7003
3、净资产收益率(%) 0.39
二、不分配，不转增 |
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2003-10-21
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增资子公司 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第四届董事会第十三次会议于2003年10月17日召开。会议
同意公司向公司持有99.43%股权的韶关浪奇有限公司增加1000万元的
投资，用于韶关浪奇有限公司固定资产的更新改造。
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2004-05-28
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监事会会议决议公告及股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第四届监事会第十次会议于2004年5月27日举行，会议形成
如下决议：
同意李巍巍辞去公司独立监事的职务。
同意张兆朋辞去公司监事的职务。
公司2003年度股东大会于2004年5月27日召开，通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报
酬的议案》。
6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
7、《关联交易公允决策制度》。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-13
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．召开会议基本情况
广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2004年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1．会议日期及时间：2004年9月13日（星期一）上午9:30时，会期半天。
2．会议地点：本公司会议室。
二．会议审议事项
1．公司《对外投资管理制度》；
2．公司《投资者关系管理制度》；
3．公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
4．公司《关于以抵押方式向华夏银行广州分行申请4000万元综合授信的议上述议案》。
上述内容详见本公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上披露的董事会决议公告。
三．会议出席对象：
1．本公司董事、监事及高级管理人员；
2．截止2004年9月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。
四．会议登记方法：
1．登记手续：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。
授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点--董事会秘书处。
2．登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。
3．登记时间：2004年9月7日～9月9日上午9:00～11:00时，下午14:00～16:00时（公众节假日除外）。
五．其他事项：
1．公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。
联系电话：(020)82162933 或 (020)82161128-6228
传真：(020)82162986
邮编：510660
联系人：陈建斌先生、张晓敏小姐
2．出席会议的股东食宿和交通费用自理。
六．备查文件：公司第四届董事会第二十一次会议决议。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二00四年八月九日附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2004年第三次临时股东大会。
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数：
委托权限如下（请在您的选择项前面的"□"内打"√"）：
1．根据本人意愿，被委托人（□ 具有 □ 不具有）表决权；
2．被委托人对列入本次临时股东大会议程的审议事项《对外投资管理制度》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
3．被委托人对列入本次临时股东大会议程的审议事项《投资者关系管理制度》（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
4．被委托人对列入本次临时股东大会议程的审议事项《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
5．被委托人对列入本次临时股东大会议程的审议事项《关于以抵押方式向华夏银行广州分行申请4000万元综合授信的议上述议案》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
6．对可能纳入本次临时股东大会议程的临时提案（□ 具有 □ 不具有）表决权；
7．被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下（□ 投赞成票 □ 投反对票 □ 投弃权票 □ 按被委托人自己的意思表决）。
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 0.58
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2000-06-06
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2000.06.06是广州浪奇(000523)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午8:30时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．召开会议基本情况
广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2002年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1．会议日期及时间：2003年6月30日（星期一）上午8:30时，会期半天。
2．会议地点：广州番禺南沙进港大道番禺祁福（南沙）大酒店会议室。
二．会议审议事项
1．审议本公司《2002年度计提各项资产减值准备的议案》；
2．审议本公司《2002年度董事会工作报告》；
3．审议本公司《2002年度总经理工作报告》；
4．审议本公司《2002年度监事会工作报告》；
5．审议本公司《2002年财务决算》；
6．审议本公司《2002年度利润分配方案》；
7．审议本公司《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；
8．审议本公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
9．审议本公司《关于增设独立董事的议案》；
10．审议本公司《关于补选董事的议案》；
11．审议公司《关于独立董事报酬的议案》；
12．审议本公司《关于董事会设立专门委员会的议案》。
三．会议出席对象：
1．本公司董事、监事及高级管理人员；
2．截止2003年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。
四．会议登记方法：
1．登记手续：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。
2．登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。
3．登记时间：2003年6月23日－6月27日上午8：00～11：00，下午14：00～16：00（公众节假日除外）。
五．其他事项：
1．公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。
联系电话：(020)82305933
(020)82305694-6228
传真：(020)82305104
邮编：510660
联系人：陈建斌先生、张晓敏小姐
2．出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3．由于公司在非典型性肺炎疫症发生期间召开股东大会，为保障与会人员的安全，请参加本次会议的外来人员于6月29日上午8：00至11：00时，到本公司医务所进行身体检查，若有异常，恕不接待。
六．备查文件：公司第四届董事会第八次会议、第十次会议决议。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二OO三年五月二十七日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数：
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2003-07-01
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增设独立董事 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月30日举行，会议通过了如下
决议：
1、2002年度计提各项资产减值准备、2002年度董、监事会工作
报告、2002年度总经理工作报告、2002年度财务决算、2002年度利润
分配方案。
2、续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬。
3、修改公司章程部分条款。
4、增加李峻峰为公司独立董事，补选李有成为公司董事。
5、独立董事报酬。
6、董事会设立专门委员会。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) 0.57
二、不分配，不转增 |
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2004-05-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．召开会议基本情况
广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1．会议日期及时间：2004年5月27日（星期四）上午9:00时，会期半天。
2．会议地点：本公司会议室。
二．会议审议事项
1．审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2003年度财务决算》；
4．审议公司《2003年度利润分配方案》；
5．审议公司《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；
6．审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
7．审议公司《关联交易公允决策制度》。
上述议案内容详见本公司于2003年12月9日和2004年4月23日，在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上披露的董事会决议公告。
三．会议出席对象：
1．本公司董事、监事及高级管理人员；
2．截止2004年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。
四．会议登记方法：
1．登记手续：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点---董事会秘书处。
2．登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。
3．登记时间：2004年5月19日～5月21日上午9:00～11:00时，下午14:00～16:00时（公众节假日除外）。
五．其他事项：
1．公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。
联系电话：(020)82162933 或 (020)82161128-6228
传真：(020)82162986
邮编：510660
联系人：陈建斌先生
2．出席会议的股东食宿和交通费用自理。
六．备查文件：公司第四届董事会第十五、十九次会议决议。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二00四年四月二十日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2003年度股东大会。
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数：
委托权限如下（请在您的选择项前面的"□"内打"√"）：
1．根据本人意愿，被委托人（□ 具有 □ 不具有）表决权；
2．被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项《2003年度董事会工作报告》 投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
3．被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项《2003年度监事会工作报告》（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
4．被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项《2003年度财务决算》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
5． 被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项 《2003年度利润分配方案》 投 （□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
6．被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
7．被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
8．被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项《关联交易公允决策制度》投（□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票）；
5．对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（□ 具有 □ 不具有）表决权；
6．被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下（□ 投赞成票 □ 投反对票 □ 投弃权票 □ 按被委托人自己的意思表决）。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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