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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-29
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关于公司股权分置改革方案获广东省国资委批复的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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广州浪奇于2005年11月25日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广州市浪奇实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，经广东省国资委审核，同意公司非流通股股东广州轻工工贸集团有限公司上报的广州浪奇股权分置改革方案 |
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2005-11-29
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关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，广州浪奇现公告召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议时间现场会议召开时间为2005年12月1日14:00时；网络投票时间为2005年11月29日-12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年11月29日-12月1日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年11月29日6:00 至12月1日15:00。
2、股权登记日：2005年11月18日
3、提示公告本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月19日、2005年11月29日。
4、现场会议召开地点：广州浪奇办公楼二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议审议事项：《广州市浪奇实业股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》 |
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2005-11-24
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关于控股股东所持股权无偿划转的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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广州浪奇于2005年11月21日接到公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会函告，获悉国务院国有资产监督管理委员会于2005年11月1日以《关于广州浪奇实业股份有限公司国有股持股主体变更有关问题的批复》，同意广州市国资委将其所持有的公司135,163,877股国有股（占公司总股本的58.93%），无偿划转至广州轻工工贸集团有限公司 |
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2005-11-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-30 ，2005-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-19
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召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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广州浪奇于2005年10月31日刊登了《关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》，根据中国证监会有关要求，现公告第一次提示性公告。
1、会议时间现场会议召开时间为2005年12月1日14:00时；网络投票时间为2005年11月29日-12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年11月29日-12月1日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年11月29日6:00 至12月1日15:00。
2、股权登记日：2005年11月18日
3、提示公告本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月19日、2005年11月29日。
4、现场会议召开地点：广州浪奇办公楼二楼会议室
5、会议方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《广州市浪奇实业股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》 |
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2005-11-18
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[20054预增](000523) 广州浪奇：2005年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增
广州浪奇预计2005年度净利润较上年同期增长100%至350%。
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2005-11-18
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年11月17日，《中国证券报》报道广州浪奇开发MES项目、今年业绩可能超出预增范围以及广州浪奇有意介入保健品行业的事宜。广州浪奇现予以澄清说明 |
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2005-11-17
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年11月18日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年11月17日开市起对广州浪奇(证券代码为000523)进行临时停牌1天。
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2005-11-17
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股权分置改革的提示，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
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广州浪奇于2005年11月16日收到公司股权分置改革的法律顾问北京市君都律师事务所出具的补充法律意见书。君都所认为，根据国务院有关规定，广州市国资委授权轻工工贸发起广州浪奇股权分置改革动议、参与股东大会暨A股相关股东会议并行使投票权的授权合法、有效。轻工工贸尚须在本次广州浪奇股权分置改革的实施日前完成广州浪奇135,163,877股国有股权行政划入的过户登记手续。因此，轻工工贸将有权参与公司于2005年12月1日举行的广州浪奇临时股东大会暨A股相关股东会议，并行使投票权。轻工工贸将在公司股权分置改革方案实施日之前办理完成股权过户手续，否则公司的股权分置改革方案将推迟实施 |
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2005-11-09
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-09 |
召开股东大会 |
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| 审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2005-11-09
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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广州浪奇第五届董事会第五次会议于2005年11月8日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《广州市浪奇实业股份有限公司减少注册资本的议案》；因公司非流通股股东对公司原股权分置改革方案进行了调整，本次调整股权分置改革方案后，公司总股本将减少为172,581,794股。本议案尚需公司2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议批准。
二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
三、审议通过了《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》 |
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2005-11-09
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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广州浪奇董事会于2005年10月31日公告股权分置改革方案，至2005年11月8日广州浪奇及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：原方案为：公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每1股缩为0.61股的比例单向缩股，缩减的股份总数为52,713,912股，以换取其非流通股份的流通权。该方案相当于非流通股股东向流通股股东每10股流通股支付3.0股股份的对价。现方案为：公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每1股缩为0.58股的比例单向缩股，缩减的股份总数为56,768,828股，以换取其非流通股份的流通权。该方案相当于非流通股股东向流通股股东每10股流通股支付3.3股股份的对价。公司高层管理人员和中层管理人员增加承诺如下：公司全体高层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的15%增持公司流通股份，全体中层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的10%增持公司流通股份，上述人员在任职期限内所持有的公司股票锁定，其中高层管理人员所持股份还应按相关法律法规的规定执行 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-10 ，2005-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-31
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点：公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每1股缩为0.61股的比例单向缩股，以换取其非流通股份的流通权。该方案相当于非流通股股东向流通股股东每10股流通股支付3.0股股份的对价。
二、非流通股股东的承诺事项：非流通股股东主要承诺事项：
1、非流通股股东轻工工贸承诺：非流通股份自改革方案实施后首个交易日起，除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不交易外，额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。
2、非流通股东轻工工贸同时承诺：在前述禁售期满后两年(二十四个月)内，其通过交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于4.41元/股（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
三、本次股权分置改革股东大会暨A股相关股东会议的日程安排：
1、本次股东大会暨A股相关股东会议的股权登记日：2005年11月18日
2、本次股东大会暨A股相关股东会议现场会议召开日：2005年12月1日
3、本次股东大会暨A股相关股东会议网络投票时间：2005年11月29日~2005年12月1日
四、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
1、公司将申请相关股票自2005年10月31日起停牌，最晚于11月10日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司将在11月9日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关股票于公告次日复牌。
3、公司将申请自股东大会暨A股相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-10-31
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，其它 |
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为了更好地与广大投资者进行沟通和交流，广州浪奇接受全体非流通股股东的委托，定于2005年11月7日（星期一）下午14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会。出席本次说明会的人员有：公司董事会、管理层主要成员、保荐机构相关人员 |
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2005-10-31
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召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间现场会议召开时间为2005年12月1日14:00时；网络投票时间为2005年11月29日-12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年11月29日-12月1日期间每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年11月29日6:00 至12月1日15:00。
2、股权登记日：2005年11月18日
3、提示公告本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月19日、2005年11月29日。
4、现场会议召开地点：广州浪奇办公楼二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议审议事项：《广州市浪奇实业股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》 |
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2005-10-31
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-01 |
召开股东大会 |
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| 《广州市浪奇实业股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) 1.19 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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第五届董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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继浪奇牌液体洗涤剂在去年荣获中国名牌产品称号后，广州浪奇生产的浪奇牌合成洗衣粉于2005年9月1日荣获国家质量监督检验检疫总局颁发的中国名牌产品称号 |
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2005-08-06
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000523) 广州浪奇:关于2005年半年度报告的更正公告 ，2005-08-05 |
深交所公告 |
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| (
广州浪奇于2005年8月3日披露的2005年半年度报告及摘要，因财务工作人员疏忽，造成财务报表部分数据有误，现公司特此作出更正，并向广大投资者致歉 |
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2005-08-05
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(000523) 广州浪奇:关于2005年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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广州浪奇于2005年8月3日披露的2005年半年度报告及摘要，因财务工作人员疏忽，造成财务报表部分数据有误，现公司特此作出更正，并向广大投资者致歉。
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2005-08-03
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 1.736
3、净资产收益率(%) 0.90 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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广州浪奇2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年度监事会工作报告》；3.《2004年度财务决算》；4.《2004年度利润分配方案》；5.《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；6.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；7.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；8.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；9.《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；10.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；11.《关于董事会换届选举的议案》；12.《关于监事会换届选举的议案》 |
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2005-06-29
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广州浪奇第五届董事会第一次会议于2005年6月28日召开，形成如下决议：1．选举产生公司董事长为陈翔志；2．选举产生公司副董事长为傅勇国；3．继续聘任傅勇国为公司总经理；4．继续聘任梁婉美为公司副总经理；5．继续聘任曹锐强为公司副总经理；6．继续聘任王英杰为公司财务负责人；7．继续聘任陈建斌为公司董事会秘书；8．通过《关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案》 |
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2005-06-10
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修改2004年度股东大会提案的通知 |
深交所公告，高管变动 |
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广州浪奇于2005年6月7日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改董事会换届选举的议案》，公司于股东大会召开前15天公告对《关于董事会换届选举的议案》的修改情况。除此以外，公司2004年度股东大会的其他事项不变 |
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2005-05-28
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总经理由“李谨”变为“傅勇国” ，2005-05-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2004年度股东大会
2．召开时间：2005年6月28日（星期二）上午10时，会期半天。
3．召开地点：本公司会议室
4．召集人：公司董事会
5．召开方式：现场投票
6．出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。
二、 会议事项
1．审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2004年度财务决算》；
4．审议公司《2004年度利润分配方案》；
5．公司《独立董事述职报告》；
6．审议公司《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；
7．审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
8．审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9．审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10．审议公司《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
11．审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12．审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
13．审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
14．审议公司《关于修改董事会换届选举的议案》；
上述议案内容详见本公司于2005年5月28日，在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上披露的董事会决议公告。
其中第12项议案需要进行逐项表决、累积投票；第7项需要特别决议；独立董事候选人需履行备案程序，在中国证监会和深交所对独立董事的任职资格和独立性进行审核后未提出异议的情况下，方可作为独立董事候选人提交股东大会选举。
三、 现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。
2.登记时间：
2005年6月20日～6月22日上午9:00～11:00时，下午14:00～16:00时（公众节假日除外）。
3.登记地点：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点--董事会秘书处。
四、 其它事项
1、会议联系方式：
公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。
联系电话：(020)82162933 或 (020) 82161128-6228
传真：(020) 82162986
邮编：510660
联系人：陈建斌先生、张晓敏小姐
2.会议费用：出席会议的股东食宿和交通费用自理。
五、 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2004年度股东大会。
委托人（签字）： 被委托人（签字）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数：
委托权限如下（请在您的选择项下面的"□"内打"√"）：
根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（□具有 □不具有）表决权被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（□具有 □不具有）表决权
列入本次股东大会议程的审议事项 表决情况
赞成票 反对票 弃权票
1、2004年度董事会工作报告
赞成票 反对票 弃权票
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算
4、2004年度利润分配方案
5、关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、关于修改《董事会议事规则》的议案
9、关于修改《独立董事制度》的议案
10、关于修改《监事会议事规则》的议案
11、关于董事会换届选举的议案
其中，按累积投票制分别投以下候选人的赞成票为：
董事候选人 陈翔志
董事候选人 蓝惠霞
董事候选人 伍秀媚
董事候选人 傅勇国
独立董事候选人 金建忠
独立董事候选人 吴裕康
独立董事候选人 李峻峰
12、关于监事会换届选举的议案
其中：监事候选人 古建华
独立监事候选人 钟学军被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下，可投
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月二十六日 |
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