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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 |
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2024-01-12
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第十一届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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红棉股份现发布 |
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2023-12-30
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关于涉及诉讼及进展的公告 |
深交所公告 |
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红棉股份现发布 |
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2023-12-29
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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红棉股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-02 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-26; 一次变更日期: 2024-04-02; 一次变更公告日期: 2024-03-18; |
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2023-12-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-12-07
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关于变更公司名称进展的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-10-13
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中信证券股份有限公司关于广州市浪奇实业股份有限公司2023年上半年持续督导工作定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-10-10
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-09-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1为差额选举
1.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑坚雄先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举黄志华先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举刘勇先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举磨莉女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举李艳媚女士为公司第十一届董事会非独立董事
累积投票提案 提案2、3为等额选举
2.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》
2.01 选举邢益强先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举邢良文先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举吴振强先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举梁亚钊先生为公司第十一届监事会监事
3.02 选举廖鸣卫先生为公司第十一届监事会监事
4.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5.00 《关于变更公司名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的议案》 |
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2023-09-16
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-09-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑坚雄先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举黄志华先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举刘勇先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举磨莉女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举李艳媚女士为公司第十一届董事会非独立董事
累积投票提案 提案2、3为等额选举
2.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》
2.01 选举邢益强先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举邢良文先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举吴振强先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举梁亚钊先生为公司第十一届监事会监事
3.02 选举廖鸣卫先生为公司第十一届监事会监事
4.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5.00 《关于变更公司名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的议案》 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-08-12
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重大资产置换暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-07-29
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-07-21
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第十届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-07-19
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关于董事及高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-07-14
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-07-05
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关于涉及诉讼的进展公告 |
深交所公告 |
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广州浪奇现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》
1.01 交易对方
1.02 资产置换方案
1.03 拟置出资产
1.04 拟置入资产
1.05 拟置出资产的定价依据及交易价格
1.06 拟置入资产的定价依据及交易价格
1.07 置换差额的支付
1.08 过渡期损益的归属
1.09 资产过户及违约责任
2.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
3.00 《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于<广州市浪奇实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签订附生效条件的<广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之重大资产置换协议%%广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
7.00 《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司拟采取的措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11.00 《关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》
12.00 关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15.00 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
17.00 《关于补选董事的议案》 |
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2023-06-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》
1.01 交易对方
1.02 资产置换方案
1.03 拟置出资产
1.04 拟置入资产
1.05 拟置出资产的定价依据及交易价格
1.06 拟置入资产的定价依据及交易价格
1.07 置换差额的支付
1.08 过渡期损益的归属
1.09 资产过户及违约责任
2.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
3.00 《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于<广州市浪奇实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签订附生效条件的<广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之重大资产置换协议><广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
7.00 《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司拟采取的措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11.00 《关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15.00 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
17.00 《关于补选董事的议案》 |
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