| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-05-28
|
召开公司2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第三届董事会第五次会议审议，决定于2003年5月28日上午9时在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年年度报告》和《公司2002年年度报告摘要》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
8、审议《关于南京红太阳股份有限公司与红太阳集团有限公司签订〈产品营销协议〉的议案》；
9、审议《关于南京红太阳股份有限公司与南京红太阳化学厂签订〈委托加工协议〉的议案》；
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年5月22日至5月23日 上午9：00至下午4：00
五、其他
1、本次会议期半天，与会股东交通费自理。
2、联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座
邮政编码：210029
联 系 人：邹 峰
联系电话：025-4785866 025-4785833
传 真：025-4785828
南京红太阳股份有限公司董事会
二○○三年四月十六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席南京红太阳股份有限公司2002年年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐户： 被委托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托人签名：
委托日期：
|
|
|
2003-05-29
|
2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了公
司2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告和摘要等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过以下
决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告和摘要、
2002年度财务决算报告、2002年度利润及利润分配预案。
2、计提资产减值准备。
3、续聘会计师事务所。
4、公司与红太阳集团有限公司签订《产品营销协议》。
5、公司与南京红太阳化学厂签订《委托加工协议》。
|
|
|
2003-05-21
|
独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司今日公布南京永华会计师事务所有限公司出具的关于公司
关联交易的。
|
|
|
2003-06-17
|
拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司第三届董事会第六次会议于2003年6月15日召开，通过以下
议案：
1、修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立
董事工作制度。
2、提名邓富全、许承明为公司第三届董事会董事候选人；许承明
为公司第三届董事会独立董事候选人。
3、定于2003年7月18日召开公司2003年第1次临时股东大会。
|
|
|
2003-07-18
|
召开2003年第1次临时股东大会，上午九时，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第三届董事会第六次会议审议，决定于2003年7月18日上午九时在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开公司2003年第1次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
5、审议《关于增补公司董事会董事的议案》；
6、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年7月8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年7月15日至7月16日 上午9：00至下午5：00
五、其他
1、本次会议会期半天，与会股东交通费自理。
2、联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座
邮政编码：210029
联 系 人：邹 峰
联系电话：025-4785866 025-4785833
传 真：025-4785828
南京红太阳股份有限公司
董事会
二○○三年六月十五日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席南京红太阳股份有限公司2003年第1次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐户： 被委托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托人签名：
委托日期：
南京红太阳股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人南京红太阳股份有限公司董事会现就提名许承明先生为南京红太阳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京红太阳股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南京红太阳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南京红太阳股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京红太阳股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南京红太阳股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南京红太阳股份有限公司
董事会
2003年6月15日于江苏南京
南京红太阳股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许承明，作为南京红太阳股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南京红太阳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括南京红太阳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：许承明
2003年6月8日于南京
|
|
|
2004-04-15
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-31
|
2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年年度股东大会于2004年3月30日召开，通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
（二）审议通过了《公司2003年年度报告》和《公司2003年年
度报告摘要》；
（三）审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
（四）审议通过了《公司2003年度利润及利润分配预案》；
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》；
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（七）审议通过了《关于续展关联交易合同的议案》；
（八）审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》 |
|
|
2004-04-21
|
关于控股子公司收购苏农连锁的公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司近日接到控股子公司江苏振邦农作物科技有限公司和南京振
邦投资发展有限公司通知，江苏振邦于2004年4月18日与江苏省农业
生产资料集团有限责任公司签订了《股权转让协议书》，南京振邦于
2004年4月18日分别与农资集团和江苏苏农农资连锁有限责任公司工
会签订了《股权转让协议书》。
江苏振邦用自有资金以现金1102万元受让农资集团所持苏农连
锁38%股权。
南京振邦用自有资金分别以现金82.65万元和320.25万元分别受
让农资集团所持苏农连锁2.85%股权和苏农工会所持苏农连锁9.15%
股权。
|
|
|
2004-05-19
|
2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-01-26
|
公司名称由南京天龙股份有限公司变为南京红太阳股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
1993-09-24
|
1993.09.24是红 太 阳(000525)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:2.68: 发行总量:2500万股,发行后总股本:5654万股) |
|
|
1993-10-12
|
1993.10.12是红 太 阳(000525)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:2.68: 发行总量:2500万股,发行后总股本:5654万股) |
|
|
1993-10-28
|
1993.10.28是红 太 阳(000525)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:2.68: 发行总量:2500万股,发行后总股本:5654万股) |
|
|
2003-07-19
|
修改公司章程及选举董事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2003年第1次临时股东大会于2003年7月18日召开，通过了
以下决议：
1、修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立
董事工作制度。
2、增补邓富全、许承明为公司董事会董事。
3、选举许承明为公司第三届董事会独立董事。
|
|
|
2003-07-09
|
2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.00元（含税）；
股权登记日为2003年7月16日；除息日为2003年7月17日。
|
|
|
2003-08-19
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1124
2、每股净资产(元) 1.9500
3、净资产收益率(%) 5.76
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-10-10
|
召开临时股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司第三届董事会第八次会议决定于2003年11月10日召开公司
2003年第2次临时股东大会。
|
|
|
2003-11-10
|
召开2003年第2次临时股东大会，上午九时，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第三届董事会第八次会议审议，决定于2003年11月10日上午九时在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开公司2003年第2次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、审议《前次募集资金使用情况专项报告》；
3、审议《关于前次募集资金使用节余部分用于补充公司流动资金的议案》；
4、审议《内部控制审核报告》；
5、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
6、审议《公司2003年度配股预案》；
7、审议《关于公司2003年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》；
8、审议《关于南京第一农药厂与南京红太阳农资商贸连锁有限公司签订〈产品营销协议〉的议案》（详见2003年8月19日《中国证券报》和《证券时报》）；
9、审议《关于南京红太阳化学厂与南京红太阳农资商贸连锁有限公司签订〈产品营销协议〉的议案》（详见2003年8月19日《中国证券报》和《证券时报》）；
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年10月28日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年11月5日至11月6日 上午9：00至下午5：00
五、其他
1、本次会议会期半天，与会股东交通费自理。
2、联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座
邮政编码：210029
联 系 人：邹 峰
联系电话：025-4785866 025-4785833
传 真：025-4785828
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二○○三年十月九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席南京红太阳股份有限公司2003年第2次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐户： 被委托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托人签名：
委托日期：
|
|
|
2003-10-11
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司对2003年10月10日刊登的公告作更正 |
|
|
2004-05-12
|
设立子公司暨投资4000t/a毒死蜱项目的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
2004年5月9日，公司与控股子公司南京红太阳农资商贸连锁有限
公司签署协议，双方共同投资5000万元人民币设立马鞍山红太阳生物
化学有限公司（以工商注册登记为准），其中公司出资4750万元人
民币，占95%，农资商贸出资250万元人民币，占5%，经公司董事会
审议，决定由马鞍山公司实施建设4000t/a毒死蜱项目。
公司于2004年5月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于投资设立马鞍山公司的议案》和《关于投资建设4000t/a毒
死蜱项目的议案》 |
|
|
2004-08-26
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-09-28
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第三届董事会第十五次会议审议，决定于2004年9月28日上午九时在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开公司2004年第1次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》（详见2004年4月15日《中国证券报》和《证券时报》）；
2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（详见2004年4月15日《中国证券报》和《证券时报》）；
3、审议《关于延长2003年度配股决议有效期的议案》；
4、审议《关于南京红太阳农资商贸连锁有限公司与江苏科邦生态肥有限公司签订〈产品营销协议〉议案》；
5、审议《关于江苏苏农农资连锁有限责任公司与江苏科邦生态肥有限公司签订〈产品营销协议〉议案》；
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年9月17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2004年9月23日至9月24日 上午9:00至下午4:00
五、其他
1、本次会议会期半天，与会股东交通费自理。
2、联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座
邮政编码：210029
联 系 人：邹 峰先生、陈 琼小姐
联系电话：025-84785866 025-84785833
传 真：025-84785828
南京红太阳股份有限公司董事会
二○○四年八月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席南京红太阳股份有限公司2004年第1次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券账户： 被委托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托人签名：
委托日期：
|
|
|
2001-05-23
|
2001.05.23是红 太 阳(000525)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送1.5转5.5 |
|
|
2005-04-19
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-02-28
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-05
|
电话号码升位 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
接江苏电信公司南京分公司通知，南京本地电话号码将于2003年
12月6日正式升为8位。根据升位办法，公司相关电话号码变更如下：
联系电话：025-84785866、84785833
联系传真：025-84785828
公司联系地址、邮政编码及电子邮箱保持不变。
|
|
|
2003-11-11
|
2003年度配股预案获股东大会通过 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
|
|
公司2003年第2次临时股东大会于2003年11月10日召开，会议
通过如下事项：
1、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
2、南京永华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用
情况专项报告》。
3、《关于前次募集资金使用节余部分用于补充公司流动资金的
议案》。
4、南京永华会计师事务所有限公司出具的《内部控制审核报告》。
5、《关于公司符合配股条件的议案》。
6、《公司2003年度配股预案》。
7、《关于公司2003年度配股募集资金计划投资项目可行性分析
报告》。
8、《关于南京第一农药厂与南京红太阳农资商贸连锁有限公司
签订〈产品营销协议〉的议案》。
9、《关于南京红太阳化学厂与南京红太阳农资商贸连锁有限公
司签订〈产品营销协议〉的议案》。
|
|
|
2003-10-29
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.1586
2、每股净资产(元) 1.9962
3、净资产收益率(%) 7.94
|
|
|
2003-04-18
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0082
2、每股净资产(元) 1.8262
3、净资产收益率(%) 0.4465 |
|
|
2003-04-18
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1600
2、每股净资产(元) 1.8179
3、净资产收益率(%) 8.800
二、10派1元（含税）。
|
|
|
2003-04-01
|
股权无偿划转完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
南京市国有资产经营（控股）有限公司将所持公司5067.3997万
股国家股无偿划转给红太阳集团有限公司事宜已于2003年3月31日完成
过户登记手续。
|
|
| | | |
