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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-24
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1997年年度转增，10转增0.45转增上市日 ，1998-05-05 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-24
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1997年年度转增，10转增0.45登记日 ，1998-04-29 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-12
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1996年年度送股，10送0.7登记日 ，1997-06-17 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-12
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1996年年度转增，10转增0.3登记日 ，1997-06-17 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-12
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1996年年度转增，10转增0.3转增上市日 ，1997-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-12
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1996年年度转增，10转增0.3除权日 ，1997-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-12
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1996年年度送股，10送0.7送股上市日 ，1997-06-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-12
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1996年年度送股，10送0.7除权日 ，1997-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-05-30
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1994年年度送股，10送1登记日 ，1995-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1995-05-30
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1994年年度送股，10送1除权日 ，1995-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-05-30
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1994年年度送股，10送1送股上市日 ，1995-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-09-22
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:2.68元/股，新股上市，发行方式：本地发行 ，1993-10-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-09-22
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首发A股，发行数量：2500万股，发行价:2.68元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：本地发行 ，1993-09-24 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-18
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1702
2、每股净资产(元) 2.114
3、净资产收益率(%) 8.05
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2004-10-18
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-18
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第三届董事会第十六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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红太阳第三届董事会第十六次会议于2004年10月15日召开，会
议审议并通过了以下议案：
一、《关于计提长期投资减值准备的报告》；
二、《公司2004年第3季度报告》；
三、选举包建军为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、聘任现任公司财务负责人李钢为公司财务总监，任期自本
次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
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2004-09-29
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2004年第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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红太阳2004年第1次临时股东大会于2004年9月28日召开，通过如下
议案：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
（三）审议通过了《关于延长2003年度配股决议有效期的议案》；
（四）审议通过了《关于南京红太阳农资商贸连锁有限公司与江苏
科邦生态肥有限公司签订〈产品营销协议〉议案》；
（五）审议通过了《关于江苏苏农农资连锁有限责任公司与江苏科
邦生态肥有限公司签订〈产品营销协议〉议案》 |
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2004-08-26
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1457
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 6.97
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) 8.31
二、每10股派0.60元（含税）。
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2004-03-30
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第三届董事会第十一次会议审议，决定于2004年3月30日上午九时在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开公司2003年年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年年度报告》和《公司2003年年度报告摘要》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于续展关联交易合同的议案》；
8、审议《公司2003年度监事会工作报告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年3月18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2004年3月25日至3月26日 上午9:00至下午5:00
五、其他
1、本次会议会期半天，与会股东交通费自理。
2、联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座
邮政编码：210029
联 系 人：邹 峰先生、陈 琼小姐
联系电话：025-84785866 025-84785833
传 真：025-84785828
南京红太阳股份有限公司
董事会
二○○四年二月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席南京红太阳股份有限公司2003年年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐户： 被委托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托人签名：
委托日期：
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2004-01-16
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组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会第十次会议于2004年1月15日召开，会议同意
公司与长江生命科技集团有限公司之附属公司Rimco Resources
Limited共同投资10588万元人民币设立江苏科邦生态肥有限公司。
其中公司出资人民币4989万元，占新公司注册资本的47.12%；Rimco
Resources Limited以美元出资，折合人民币5599万元，占注册资
本的52.88%。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0325
2、每股净资产(元) 1.977
3、净资产收益率(%) 1.6437
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一、公司第三届董事会第十二次会议于2004年4月13日召开，审
议并通过了以下议案：
1、《公司2004年第1季度报告》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
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2004-05-13
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.60元
（含税）。
2、股权登记日为2004年5月18日，除息日为2004年5月19日 |
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2000-01-18
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公司名称由“南京天龙股份有限公司”变为“南京红太阳股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1994-06-15
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1993年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-16
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1993年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-21
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1993年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-28
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召开公司2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司第三届董事会第五次会议审议，决定于2003年5月28日上午9时在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年年度报告》和《公司2002年年度报告摘要》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
8、审议《关于南京红太阳股份有限公司与红太阳集团有限公司签订〈产品营销协议〉的议案》；
9、审议《关于南京红太阳股份有限公司与南京红太阳化学厂签订〈委托加工协议〉的议案》；
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年5月22日至5月23日 上午9：00至下午4：00
五、其他
1、本次会议期半天，与会股东交通费自理。
2、联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座
邮政编码：210029
联 系 人：邹 峰
联系电话：025-4785866 025-4785833
传 真：025-4785828
南京红太阳股份有限公司董事会
二○○三年四月十六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席南京红太阳股份有限公司2002年年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐户： 被委托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托人签名：
委托日期：
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