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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-04
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年年度报告》和《公司2005年年度报告摘要》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《公司2006年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
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2006-04-04
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关于召开2005年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006年5月8日（星期一）上午九时
2、召开地点：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、会议审议事项：审议《公司2005年度董事会工作报告》等事项 |
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2006-04-04
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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红 太 阳第四届董事会第三次会议于2006年4月3日召开，会议审议并通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》 |
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2006-03-31
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.121
2、每股净资产(元) 2.176
3、净资产收益率(%) 5.56
二、每10股派0.70元（含税）。(000525) 红 太 阳：
2006年03月31日 10:30起复牌 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-01
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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红 太 阳第四届董事会第一次会议于2006年2月28日召开，通过了以下议案：
一、选举杨寿海先生为公司第四届董事会董事长。
二、选举包建军先生为公司第四届董事会副董事长。
三、《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》；
四、聘任包建军先生为公司总经理；
五、聘任汤建华先生、杨春华女士为公司副总经理；
六、聘任李钢先生为公司财务总监；
七、聘任邹峰先生为公司董事会秘书 |
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2006-03-01
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总经理由“芮忠南”变为“包建军” ，2006-02-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-01
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2006年第1次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,再融资预案 |
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红 太 阳2006年第1次临时股东大会于2006年2月28日召开，审议通过如下议案：
1、《关于修改公司经营范围的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于终止配股工作的议案》；
4、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
6、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 |
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2006-02-06
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于终止配股工作的议案》；
4、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
5、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
6、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；
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2006-02-06
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,再融资预案 |
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红 太 阳于2006年1月25日召开第三届董事会第二十次会议，通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
二、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
三、审议并通过了《关于终止配股工作的议案》；
四、审议并通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
五、审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
六、审议并通过了《独立董事提名人声明》；
七、审议并通过了《关于召开2006 年第1 次临时股东大会的议案》 |
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2006-02-06
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关于召开2006年第1次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006 年2 月28 日（星期二）上午九时
2、召开地点：南京市汉中路89 号金鹰国际商城19 层C 座公司会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、会议审议事项：审议《关于修改公司经营范围的议案》等议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1532
2、每股净资产(元) 2.2097
3、净资产收益率(%) 6.93 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 5.16 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，红利发放日 ，2005-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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红太阳2004年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.60元（含税）。本次派息股权登记日为2005年7月11日，除息日为2005年7月12日 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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红太阳2004年年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
1、审议并通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议并通过了《公司2004年年度报告》和《公司2004年年度报告摘要》；
3、审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议并通过了《公司2004年度利润及利润分配预案》；
5、审议并通过了《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议并通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
12、审议并通过了《公司2005年度日常关联交易的议案》；
13、审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
14、审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
15、审议并通过了《关于调整公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 8.13
二、每10股派0.6元（含税）。(000525) 红 太 阳：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0267
2、每股净资产(元) 2.1426
3、净资产收益率(%) 1.2454 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月20日（星期五）上午九时
2、召开地点：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室
3、召 集 人：南京红太阳股份有限公司第三届董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、出席对象：
（1）截止2005年5月10日（星期二）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年年度报告》和《公司2004年年度报告摘要》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
12、审议《公司2005年度日常关联交易的议案》；
13、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
14、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于调整公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
以上议案的详细情况请参见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：
2005年5月18日（星期三）上午9:00至11:00，下午2:00至5:00。
3、登记地点：
南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座 公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座
（2）邮政编码：210029
（3）联 系 人：邹 峰先生、陈 琼小姐
（4）联系电话：025-84785866、84785833
（5）联系传真：025-84785828
2、会议费用：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
五、授权委托书
本人／单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司2004年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。本人／本单位对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权／□无权按照自己的意见表决。
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、《公司2004年年度报告》和《公司2004年年度报告摘要》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
3、《公司2004年度财务决算报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、《公司2004年度利润及利润分配预案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
5、《关于计提资产减值准备的报告》；
授权 投票：□同意 □反对 □弃权
6、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
7、《关于修改公司经营范围的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
10、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
11、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
12、《公司2005年度日常关联交易的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
13、《公司2004年度监事会工作报告》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
14、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
15、《关于调整公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人（签名／盖章）：
委托人身份证号码／营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数量：
委托书有效期限：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。
特此公告
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十五日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2002-01-22
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总经理由“高陆成”变为“芮忠南” ，2002-01-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-05-16
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2000年年度送股，10送1.5登记日 ，2001-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度送股，10送1.5除权日 ，2001-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2001-05-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度转增，10转增5.5登记日 ，2001-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度转增，10转增5.5转增上市日 ，2001-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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