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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-13
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关于公司第一大股东股权被冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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深圳市罗湖区人民法院于2005年12月16日下达了《民事裁定书》，裁定如下：
一、冻结厦门鑫旺经济开发有限公司名下的好时光（已更名旭飞投资）股份公司法人股11540000股及其红股、转增股、配股中的69627股；
二、冻结时间从2005年12月16日起至2006年12月15日止；
三、查封期间不得出售、转让、抵押等；
四、余下股份轮候冻结。公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司共持有公司11,549,255股法人股，占公司总股本的14.57%。截止2005年12月31日，该公司持有的公司股份中11,479,628股法人股因股东间诉讼已被福建省高级人民法院进行了财产保全查封。上述《民事裁定书》表明，深圳市罗湖区人民法院执行查封冻结了该公司持有的公司69,627股法人股，并轮侯冻结余下股份11,470,373股。截止2005年12月31日，因为以上的诉讼，厦门鑫旺经济开发公司持有公司的11,549,255股法人股已全部被冻结 |
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2005-12-31
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2005年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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旭飞投资2005年第四次临时股东大会于2005年12月30日召开，会议审议通过《关于华逸园项目权益转让的议案》 |
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2005-12-29
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[20054预盈](000526) 旭飞投资：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
旭飞投资预计2005年度盈利 |
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2005-11-30
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召开2005年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于华逸园项目转让的议案》 |
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2005-11-30
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，股权转让,日期变动 |
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旭飞投资第五届董事会第二十三次会议于2005年11月26日召开，表决通过如下决议：
一、《关于华逸园项目转让的议案》，该议案需提交公司2005年第四次临时股东大会审议。
二、公司定于2005年12月30日召开2005年第四次临时股东大会审议上述议案 |
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2005-11-22
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总经理由“吴超”变为“郭俊东” ，2005-11-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-22
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2005年第三次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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旭飞投资2005年第三次临时股东大会于2005年11月21日召开，表决结果如下：
1、《关于郑嘉猷先生辞去公司监事职务，同时增补王继鸿先生为公司监事的议案》表决不通过。
2、《关于田青女士辞去公司董事职务，同时增补郑嘉猷先生为公司董事的议案》中，田青女士辞去公司董事职务表决通过，增补郑嘉猷先生为公司董事表决不通过。
3、《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的议案（含补充议案）》表决不通过。( |
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2005-11-22
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第五届董事会第二十二次会议决议，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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旭飞投资第五届董事会第二十二次会议于2005年11月21日召开。表决通过了如下决议：
一、选举公司副董事长田峰先生为公司董事长，吴超先生为公司副董事长。
二、审议通过吴超先生因工作调动原因辞去公司总经理职务，聘任郭俊东先生为公司总经理。
三、审议通过曹玉鸥女士因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务，聘任叶丽璇女士为公司董事会秘书 |
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2005-11-12
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召开2005年三次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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旭飞投资于2005年10月22日刊登了《关于召开2005年第三次临时股东大会的通知》，现登记出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一以上，因此，根据有关规定，公司现再次将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年11月21日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室
3、会议表决方式：现场表决
二、会议议题：
1、审议郑嘉猷先生辞去监事职务，并增补王继鸿先生为公司监事的议案；
2、审议田青女士辞去董事职务，并增补郑嘉猷先生为公司董事的议案；
3、审议《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的议案》 |
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2005-10-25
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鑫鼎盛公司延期上报旭飞投资收购报告书补正材料 |
深交所公告，其它 |
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厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司于2005年8月25日刊登了《厦门旭飞投资股份有限公司收购报告书》(摘要)，并于2005年9有5日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。根据该通知书的要求，鑫鼎盛公司应在30个工作日内向中国证监会报送上述补正资料。但因有关补正资料目前尚在办理之中，故需延期上报补正材料。待所有文件补齐后，将一并报送中国证监会 |
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2005-10-22
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[20054预亏](000526) 旭飞投资：2005年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年年度业绩预告
旭飞投资预计2005年1月1日至2005年12月31日业绩亏损 |
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2005-10-22
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议郑嘉猷先生辞去监事职务，并增补王继鸿先生为公司监事的议案；
2、审议田青女士辞去董事职务，并增补郑嘉猷先生为公司董事的议案；
3、审议《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的议案》 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.112
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) -5.95 |
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2005-10-10
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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旭飞投资第五届董事会第十八次会议于2005年9月29日召开。通过了如下决议：
一、审议通过子公司深圳市好时光投资有限公司将其持有的北京旭飞房地产开发有限公司30%股权按帐面值2,988,203.72元转让给公司另一子公司深圳市好时光文化发展有限公司。公司仍持有北京旭飞房地产开发有限公司另70%股权。
二、审议通过《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的议案》。根据有关规定该议案须提交公司2005年第三次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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重大事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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深圳市罗湖区人民法院于2005年9月24日下达了（2005）深罗法恢执一字第121号履行到期债务通知书，该通知书是对已生效的广东省深圳市中级人民法院（2002）深中法经一终字第124号民事判决书及深圳市罗湖区人民法院（2002）深罗法执字第2027号民事裁定书的执行令。通知书具体内容如下："深圳市旭飞实业有限公司、深圳市旭道房地产开发有限公司及厦门鑫旺经济开发有限公司：本院受理厦门"鑫旺"资产管理委员会申请执行厦门市鑫旺经济开发公司工会委员会（下称"老工会"）侵权纠纷一案，根据申请人提供的证据材料显示，被执行人老工会在你三公司享有到期债权。依照有关规定，通知如下：一、请你三公司在收到本通知书的15日内将用于折抵被执行人老工会名下的鑫旺公司39%股权的财产迳付深圳市罗湖区人民法院，不得向被执行人清偿，否则将承担相应的法律责任。二、如你三公司对本通知有异议，限于收到本通知后15日内向本院书面提出并附相关证据，逾期不予受理。三、如你三公司在本通知指定的期限内没有提出异议，而又不履行的，本院有权裁定对你三公司强制执行。"根据该案相关的法律文书表明，老工会持有鑫旺公司39%的股权其合法拥有人是厦门"鑫旺"资产管理委员会，因此，该39%股权相对应的资产应由厦门"鑫旺"资产管理委员会拥有，因此，厦门"鑫旺"资产管理委员会是旭飞投资1154万股法人股的合法拥有人 |
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2005-09-21
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第五届董事会第十六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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旭飞投资第五届董事会第十六次会议于2005年9月20日召开，会议审议通过《2004年年度报告修订稿》及《2004年年度报告摘要修订稿》以及《2004年年度报告修正公告》 |
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2005-09-21
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2005年第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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旭飞投资2005年第二次临时股东大会于2005年9月20日召开，会议审议通过了《关于调整资产置换暨关联交易的议案》 |
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2005-09-10
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2005年半年度报告修正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于工作疏忽，旭飞投资2005年半年度报告全文中出现部分数据错误及不详，现予以修正 |
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2005-09-10
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召开2005年二次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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旭飞投资于2005年8月20日刊登了《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》，现登记出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一以上，因此，根据有关规定，公司现再次将有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2005年9月20日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室
3、会议表决方式：现场表决
4、会议议题：《关于调整资产置换暨关联交易的议案》 |
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2005-08-25
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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关于厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司协议受让厦门鑫旺经济开发有限公司所持有的旭飞投资法人股11,540,000股，占旭飞投资总股本的14.56%，成为旭飞投资第一大股东的 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 2.01
3、净资产收益率(%) -3.63(000526) 旭飞投资：
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2005-08-21
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整资产置换暨关联交易的议案》； |
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2005-08-20
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召开2005年二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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1、会议召开时间：2005年9月20日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室
3、会议表决方式：现场表决
4、会议审议事项：《关于调整资产置换暨关联交易的议案》 |
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2005-08-20
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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旭飞投资2005年第一次临时股东大会于2005年8月19日召开，会议审议通过了《关于继续开发华逸园项目的议案》（含补充修改议案） |
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2005-08-20
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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旭飞投资第五届董事会第十五次会议于2005年8月19日召开，通过了如下决议：
一、《关于调整资产置换暨关联交易的议案》；
二、《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》 |
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2005-08-20
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深圳办公地点和联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为了配合华逸园项目的开发，提高公司整体对外形象，旭飞投资深圳办公地点已于8月18日迁移至深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼，现特将公司在深圳市的联系方式公告如下：联系地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼联 系 人：曹玉鸥联系电话：0755-82497186传真号码：0755-82496019邮政编码：518029 |
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2005-08-20
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关于调整资产置换暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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旭飞投资于2005年8月18日与公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司签订了《资产置换协议书补充协议》，双方同意2003年7月17日签订的《资产置换协议》中仍无法执行的内容终止执行，即鑫旺公司收回深圳市八卦二路旭飞花园A1/A2栋裙楼1426.23m2房产的产权，公司收回厦门市长乐路海发大厦及其附属土地的产权并自行组织开发建设。此项关联交易尚须获得股东大会的批准 |
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2005-08-16
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关于第一大股东股东间纷争全面终结的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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旭飞投资于2005年8月10日收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书和福建省高级人民法院民事调解书，关于公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司股东间内部纠纷一案已全部审结，现将有关情况予以公告 |
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2005-08-08
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变更公司全称及证券简称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经好时光2004年年度股东大会批准，公司名称由“厦门好时光实业股份有限公司”变更为“厦门旭飞投资股份有限公司”，并已于2005年7月6日办理了工商变更登记。经深圳证券交易所核准，自2005年8月8日起公司股票简称由“好时光”变更为“旭飞投资”，公司股票代码不变 |
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