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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-18
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2005年度报告及摘要》；
（2）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
（6）审议公司《关于续聘海南从信会计师事务所作为本公司2006年度审计机构的议案》；
（7）审议公司《关于修改<公司章程>的预案》；
（8）审议公司《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》；
（9）审议公司《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》；
（10）审议公司《关于关于修改<公司监事会议事规则>的预案》； |
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2006-05-09
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关于公司实际控制人持股变动的公告 |
深交所公告，其它 |
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黄少良先生和黄富琪先生是G 旭 飞的实际控制人。根据黄富琪先生及林月英女士与深圳市椰林湾饮食有限公司和深圳市达润投资策划有限公司原来的股东签订的《股权转让协议书》及其他相关股权转让协议发生持股变动。本次持股变动后，黄少良先生与黄富琪先生、林月英女士三人通过控制深圳市椰林湾饮食有限公司和深圳市达润投资策划有限公司成为公司的实际控制人 |
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2006-04-19
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2006年第二次临时股东大会决议公告
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深交所公告，资产(债务)重组 |
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G 旭 飞2006年第二次临时股东大会于2006年4月18日召开，通过了公司以对深圳市好时光投资有限公司的债权（应收款项）5163.61万元及持有的好时光投资公司90%股权与厦门鑫旺经济开发有限公司拥有的旭飞花园二层1426.23平方米物业和具有处置权及受益权的旭飞花园C栋16层、17层、18层共计2104.12平方米物业和补价人民币100万元进行资产置换。
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2006-04-15
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[20062预盈](000526) G旭飞：2006年中期业绩预测公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年中期业绩预测公告
G 旭 飞预测2006年1-6月份的业绩将实现盈利，且与去年同期相比会发生较大幅度的变动 |
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2006-04-15
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.128
2、每股净资产（元）: 1.71
3、净资产收益率（％）: 7.52 |
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2006-04-14
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召开2006年第二次临时股东大会的催告通知
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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G 旭 飞于2006年3月16日刊登了《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》，现登记出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一以上，因此，根据有关规定，公司现再次将有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2006年4月18日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋13楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议议题：《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》。
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2006-04-01
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补充及更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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根据年报准则的要求，G 旭 飞现按规定就公司2005年年报内容作 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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关于召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2006年4月18日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋十三楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议议题：《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》 |
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2006-03-16
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 旭 飞于2006年3月13日召开第五届董事会第二十八次会议，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》。
二、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》 |
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2006-03-16
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》 |
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2006-03-01
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公司股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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旭飞投资股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年3月1日恢复交易。从
2006年3月1日起，公司股票简称由"旭飞投资"变更为"G 旭 飞"，公司股票代码"000526"不变。2006年3月1日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年3月2日开始，设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-02-27
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对价方案：对全体股东10转增5.17股，G分配转增股上市日 ，2006-03-01 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-02-27
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对价方案：对全体股东10转增5.17股，G分配转增股到账日 ，2006-03-01 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-02-27
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对价方案：对全体股东10转增5.17股，除权日 ，2006-03-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-02-27
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对价方案：对全体股东10转增5.17股，G分配股权登记日 ，2006-02-28 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-02-27
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证券简称由“旭飞投资”变为“G旭飞” ，2006-03-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-27
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、以现有流通股本32,775,285股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股流通股获得5.17股的转增股份。相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
3、实施资本公积金转增股权登记日股权分置改革的股份变更登记日：2006年2月28日；
4、流通股股东获得转增股份到账日期：2006年3月1日；
5、2006年3月1日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
6、方案实施完毕，公司股票将于2006 年3月1日恢复交易，转增股份上市流通，公司股票该日计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算；
7、2006年3月1日，股票简称由"旭飞投资"变更为"G 旭 飞" |
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2006-02-22
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2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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旭飞投资2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年2月20日召开，审议通过了《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》 |
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2006-02-16
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关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会相关规定，旭飞投资现发布公司召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年2月20日14：00网络投票时间为：2006年2月16日-2006年2月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月16日至2006年2月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月16日9：30至2006年2月20日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月8日
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋十三楼会议室。
4、会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，不要重复投票。
6、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》 |
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2006-02-15
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0629
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 3.25
二、不分配，不转增 |
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2006-02-09
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关规定，旭飞投资现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年2月20日14：00网络投票时间为：2006年2月16日-2006年2月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月16日至2006年2月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月16日9：30至2006年2月20日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月8日
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋十三楼会议室。
4、会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示公告临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年2月9日、2006年2月16日。
6、本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。(000526) 旭飞投资： |
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2006-02-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-09,恢复交易日：2006-03-01 ，2006-03-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-09,恢复交易日：2006-03-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-08
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拟披露年报 ，2006-02-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-18 |
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2006-01-25
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股权分置改革方案股东沟通与协商结果 |
深交所公告，股权分置 |
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旭飞投资于2006年1月16日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流和沟通，投资者通过沟通明确了公司的股权分置改革方案，根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。根据相关规定以及公司股权分置说明书，公司股票将于2006年2月6日复牌。
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2006-01-23
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关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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旭飞投资拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
一、时间：2006 年1月23日（周一）下午14:00-16:00
二、网站：全景网中国股权分置改革专网Http://gqfz.p5w.net
三、出席人员：公司部分高级管理人员、保荐机构光大证券股份有限公司代表等相关人员 |
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2006-01-16
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-20 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。
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2006-01-16
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本公司以现有流通股32,775,285股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股份由此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10 股流通股将获得5.17股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价。在本次股权分置改革方案实施完成后，本公司的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项（一）法定承诺事项参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。（二）特别承诺事项除法定承诺外，提议股东厦门鑫旺经济开发有限公司、深圳市椰林湾饮食有限公司、珠海市运盛投资策划有限公司、深圳市达润投资策划有限公司和惠州市惠阳盛葆实业有限公司作出如下特别承诺：其所持有的旭飞投资非流通股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过公司总股本的百分之五。（三）违约责任参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺，本承诺人保证在不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。（四）承诺人声明参与本次股权分置改革的非流通股股东分别声明，本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排（一）本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年2月8日（二）本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年2月20日（三）本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年2月16日至2006年2月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，即：2006年2月16日至2006年2月20日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2006年2月16日9:30，结束时间为2006年2月20日15:00。
四、本次改革相关证券停复牌安排（一）本公司董事会将申请相关证券自2006年1月16日起停牌，最晚于2006年2月6日复牌，此段时期为股东沟通时期；（二）本公司董事会将在2006年1月25日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请本公司相关证券于公告后下一交易日复牌；（三）本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日本公司相关证券停牌 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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