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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-09
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2006年度股东大会决议
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深交所公告，分配方案,高管变动 |
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| 2006年度股东大会决议
旭飞投资2006年度股东大会于2007年6月8日召开，通过如下议案：
1、公司《2006年度报告及摘要》；
2、公司《2006年度董事会工作报告》；
3、公司《2006年度财务决算报告》；
4、公司《2006年度利润分配预案》；
5、公司《2006年监事会工作报告》；
6、《关于董事会换届选举部分董事的议案》；其中，董事候选人郭俊东，表决未通过。
7、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
8、《关于监事会换届选举的议案》。
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2007-05-18
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定于6月8日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2007年6月8日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十七楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
5、会议审议事项：审议公司《2006年度报告及摘要》等。
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2007-05-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2006年度报告及摘要》；
（2）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（6）审议公司《关于董事会换届选举董事的议案（》采取累积投票制）；
（7）审议公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制）；
（8）审议公司《关于监事会换届选举的议案》（采取累积投票制） |
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2007-05-15
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公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为了切实做好加强公司治理专项工作，根据中国证监会、厦门证监局、深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动有关事项的要求，旭飞投资特设立专门电话和网络平台，听取投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议，现将具体联系沟通方式公布如下：
联系人：叶丽璇、刘悦尧
电 话：0755-82496036
传 真：0755-82496019
邮 箱：goodtime2003@126.com
网络平台：深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn开设的“公司治理专项活动”专门网页。
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2007-04-28
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[20072预亏](000526) 旭飞投资：2007年中期业绩预亏450万元左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预亏450万元左右
旭飞投资预计2007年中期亏损450万元左右。
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)-0.02
2、每股净资产(元)1.57
3、净资产收益率(%)-1.48
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2007-04-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0129
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 0.81
二、不分配不转增
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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[20064预减](000526) 旭飞投资：预计2006年度业绩同比下降75%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度业绩同比下降75%
旭飞投资预计2006年实现净利润120万元左右，同比下降75%左右。
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2007-02-28
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4,038,845股限售股份将于2007年3月1日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为4,038,845股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年3月1日。
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2007-02-01
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办理限售流通股解禁手续的通知，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置 |
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旭飞投资于2006年3月1日实施股权分置改革，公司近期已开始办理有关限售流通股的解禁手续，已有部分有限售条件流通股股东委托公司办理相关手续。截至目前，仍有部分有限售条件流通股股东尚未与公司联系。
为充分保障相关各股东利益，公司特此通告，请相关股东尽快与公司取得联系，针对各自实际情况办理相应手续，公司本次受理合规文件材料截止日期为2007年2月20日。
联系电话：0755-82496036
联系传真：0755-82496019
联系人：叶丽璇
地址：深圳市福田区八卦二路旭飞花园C栋17楼
联系部门：公司董事会办公室
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2007-02-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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旭飞投资股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到24%。
经与公司控股股东和管理层以及实际控制人核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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旭飞投资接到公司股东关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
一、深圳市椰林湾饮食有限公司将其所持公司有限售条件流通股10,648,000股质押给深圳市商业银行旭飞支行，质押期限自2006年12月12日至质权人申请解除质押登记为止。
二、珠海市运盛投资策划有限公司将其所持公司有限售条件流通股7,000,000股质押给深圳市商业银行旭飞支行，质押期限自2006年12月12日至质权人申请解除质押登记为止。
三、深圳市达润投资策划有限公司将其所持公司有限售条件流通股6,050,000股质押给深圳市商业银行旭飞支行，质押期限自2006年12月12日至质权人申请解除质押登记为止。以上股权质押均作为深圳华逸园房地产开发有限公司向深圳市商业银行旭飞支行申请1.2亿元项目开发贷款的质押担保。2006年12月12日，上述质押登记手续已办理完毕 |
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2006-12-05
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董事会决议暨融资借款进展 |
深交所公告，借款 |
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根据旭飞投资与深圳市光彩红房地产开发有限公司签订的《融资借款协议》，光彩红公司可用有关抵押物业以光彩红公司名义（或其关联单位）向银行申请抵押借款（抵押贷款金额不超过6000万元），公司配合办理相关手续。公司于2006年11月30日召开第五届董事会第三十五次会议，同意公司将合法拥有的旭飞花园裙楼二层A、旭飞花园裙楼二层B、旭飞花园C层16-18层、旭飞华天苑二层共计面积7817.94平方米（评估值为12,077.74万元）的自有物业抵押给中国建设银行深圳市分行，作为深圳华逸园房地产开发有限公司（深圳市光彩红房地产开发有限公司的关联单位）向中国建设银行深圳市分行申请房地产开发贷款人民币9500万元的担保。抵押担保的范围为人民币5920万元及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。董事会授权公司法定代表人田峰先生代表公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。2006年11月30日，公司已收到深圳市光彩红房地产开发有限公司转来融资借款人民币6000万元 |
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2006-11-07
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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旭飞投资2006年第三次临时股东大会于2006年11月6日召开，同意公司以帐面价值合计为111,254,704.15元的深圳市旭飞花园A1栋二层1426.23平方米、A2栋二层1573.77平方米及华天苑二层2713.82平方米以及旭飞花园16-18层共计2104.12平方米的自有物业进行担保抵押，向深圳市光彩红房地产开发有限公司融资借款人民币6000万元，用于厦门海发大厦项目的开发建设及公司其它业务发展，借款期限暂定一年 |
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2006-11-03
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关于融资借款的补充公告 |
深交所公告，借款 |
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旭飞投资于2006年10月19日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了关于融资借款的议案。公司以帐面价值合计为111,254,704.15元的深圳市旭飞花园A1栋二层1426.23平方米、A2栋二层1573.77平方米及华天苑二层2713.82平方米以及旭飞花园16-18层共计2104.12平方米的自有物业进行担保抵押，向深圳市光彩红房地产开发有限公司融资借款人民币6000万元，用于厦门海发大厦项目的开发建设及公司其它业务发展，借款期限暂定一年。公司此次抵押物业的评估值共为12077.74万元 |
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2006-10-21
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、会议议题
《关于融资借款的议案》 |
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2006-10-21
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 1.80
3、净资产收益率(%) 4.28 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G旭飞”变为“旭飞投资” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-28
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[20063预盈](000526) G旭飞：业绩预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预测
G 旭 飞预计2006年1-9月份扭亏，实现净利润约700万元～800万元之间；预计2006年7-9月份亏损，亏损金额约50万元～100万元之间。 |
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2006-08-28
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.092
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 5.05 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-20
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 旭 飞2005年度股东大会于2006年6月18日召开，审议并通过了以下决议：1. 审议通过了《公司2005年度报告及摘要》；2.审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；3.审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；4.审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；5.审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；6.审议通过了《关于续聘海南从信会计师事务所作为本公司2006年度审计机构的议案》；7.审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》；8.审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》；9.审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》；10.审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》；11.审议通过了《关于增补段志远先生为公司董事的议案》 |
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2006-06-19
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-06-08
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董事会决议暨2005年度股东大会增加议案的通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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G 旭 飞于2006年6月7日召开第五届董事会第三十一次会议,会议审议了公司第四大股东深圳市达润投资策划有限公司向公司董事会报来的《关于增加段志远先生作为公司董事候选人的议案》，并同意将其提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-05-25
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日常关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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G 旭 飞董事会曾在今年2月份发布了关于今年日常关联交易预计的公告。根据2006年4月18日生效的《股权转让协议书》及补充协议，公司拥有了深圳市八卦二路旭飞花园二层1426.23平方米物业，公司决定仍然将该物业委托深圳市旭飞实业有限公司出租经营。因关联交易标的面积增加，使关联交易的金额也相应增加了，现作补充公告 |
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2006-05-18
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 旭 飞于2006年5月16日召开第五届董事会第三十次会议，形成如下决议：（一）审议通过《关于修改<公司章程>的预案》；（二）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》；（三）审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》；（四）审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。上述第一、二、三项议案须报股东大会审议 |
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2006-05-18
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2006年6月18日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋13楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
5、会议审议事项：审议公司《2005年度报告及摘要》等事项 |
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2006-05-18
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2005年度报告及摘要》；
（2）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
（6）审议公司《关于续聘海南从信会计师事务所作为本公司2006年度审计机构的议案》；
（7）审议公司《关于修改<公司章程>的预案》；
（8）审议公司《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》；
（9）审议公司《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》；
（10）审议公司《关于关于修改<公司监事会议事规则>的预案》； |
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