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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-21
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0301
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 1.83
二、不分配不转增
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2008-03-08
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第二大股东所持公司的1154万股股票被冻结
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深交所公告 |
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根据福建省厦门市思明区人民法院《民事裁定书》的裁定，厦门市鑫鼎盛证券咨询服务有限公司名下持有的1154万股旭飞投资法人限售流通股于2008年2月29日已全部被司法冻结，冻结期限：自2008年2月29日至2009年2月28日止。目前鑫鼎盛公司为旭飞投资的第二大股东。
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2008-02-26
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鑫鼎盛公司依法裁定受让公司1154万股股份，成为公司第二大股东
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深交所公告 |
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根据福建省高级人民法院民事裁定书，旭飞投资第二大股东厦门鑫旺经济开发有限公司原持有公司11,540,000股限售流通股股权过户给了厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司。过户后，鑫鼎盛公司成为公司的第二大股东。经与控股股东核实，鑫鼎盛公司不是控股股东的一致行动人，本次鑫旺公司的持股变动并不影响控股股东的控股地位，公司的实际控制人也未发生任何变动。
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2008-02-02
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1,076,900股限售股份2月5日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为1,076,900股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年2月5日。
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2008-01-26
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预计2007年度盈利250万元左右，同比增长约100% |
深交所公告，业绩预测 |
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旭飞投资预计2007年度盈利250万元左右，比上年同期增长约100%。
原因为：本报告期内，公司转让了深圳市中佳飞房地产开发有限公司的股权，获得了800多万元的投资收益。
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2008-01-26
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董事会同意由副董事长郑爱民先生代任公司总经理和财务负责人职务
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深交所公告 |
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旭飞投资第六届董事会第八次会议于2008年1月24日召开，审议通过岳生阳先生辞去公司总经理和财务负责人职务，由公司副董事长郑爱民先生代任公司总经理和财务负责人职务。
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2008-01-11
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董事会聘任张质良先生为公司副总经理兼董事会秘书
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深交所公告 |
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旭飞投资第六届董事会第七次会议于2008年1月8日召开，审议通过曹玉鸥女士辞去公司董事会秘书，并聘任张质良先生为公司副总经理兼董事会秘书。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-21 |
拟披露年报 |
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2007-11-26
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(000526) 旭飞投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 839250.00
联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 674547.04 20216.00
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 631054.00
长江证券沈阳三好街营业部 599519.25
辽宁省证券公司营口集贤里营业部（信达资产托管） 463479.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 22260.00 905637.00
湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 632318.00
国信证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 782.00 467857.20
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 95410.00 348451.11
中天证券有限责任公司沈阳枫阳路证券营业部 287465.00
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2007-11-20
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董事会通过公司治理整改报告 |
深交所公告，高管变动 |
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旭飞投资第六届董事会临时会议于2007年11月19日召开，通过以下议案：
1、《关于2007年公司治理情况自查、评议及厦门证监局现场检查的整改报告》。
2、同意苏洋先生原在董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务现均调整由唐安先生担任。
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2007-11-08
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临时股东大会通过转让下属子公司中佳飞地产股权的议案 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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旭飞投资2007年第三次临时股东大会于11月7日召开，通过如下议案：
1、《关于苏洋先生辞去独立董事职务，并增补唐安先生为公司独立董事的议案》；
2、《关于转让下属子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司股权的议案》。
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2007-10-23
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于苏洋先生辞去独立董事职务，并增补唐安先生为公司独立董事的议案；（详见本公司2007-034号公告）
2、关于转让下属子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司股权的议案；（详见本公司2007-045号公告）
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2007-10-23
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11月7日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、会议召开时间：2007年11月7日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2007年10月29日
6、会议议题：关于转让下属子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司股权的议案等
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0353
2、每股净资产(元) 1.56
3、净资产收益率(%) -2.26
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2007-10-19
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1,097,000股限售股份10月22日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为1,097,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年10月22日。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-05
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董事会通过公司治理情况的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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旭飞投资第六届董事会临时会议于2007年9月4日召开，通过公司《治理情况的自查报告》以及《治理情况的自查报告和整改计划》。
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2007-09-04
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临时股东大会通过公司章程修订案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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旭飞投资2007年第二次临时股东大会于9月1日召开，通过如下议案：
1、《公司章程修订案》；
2、《聘任北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度审计单位的议案》。
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2007-09-03
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因未刊登股东大会决议公告，9月3日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月3日全天停牌。
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2007-08-25
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深交所对杨惠玲独立董事任职有异议 |
深交所公告，高管变动 |
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旭飞投资于2007年8月24日收到深圳证券交易所公司管理部“关于对杨惠玲独立董事任职异议函”。
董事会决定根据该所的异议函取消2007年8月17日刊登的“召开2007年第二次临时股东大会的通知”中的“苏洋先生辞去独立董事职务，增补杨惠玲女士为公司独立董事候选人的议案”，并取消杨惠玲独立董事候选人的资格，在未选出独立董事候选人之前，原独立董事苏洋先生仍继续履行其独立董事权力和义务。
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2007-08-17
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.034
2、每股净资产(元) 1.56
3、净资产收益率(%) -2.18
二、不分配不转增
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2007-08-17
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境内会计师事务所由“海南从信会计师事务所”变为“北京五洲联合会计师事务所” ，2007-09-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-08-17
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[20073预亏](000526) 旭飞投资：2007年前三季度业绩预亏450万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预亏450万元左右
旭飞投资预计2007年1月1日至2007年9月30日累计亏损金额450万元左右，2007年7月1日至2007年9月30日亏损金额预计120万元。
2007年第三季度亏损原因主要是海发大厦项目尚未产生收益，收入来源不会发生重大变化，主要是租金收入。
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2007-08-17
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《公司章程修订案》；
（2）《苏洋先生辞去公司独立董事职务，增补杨惠玲女士为公司独立董事候选人的议案》；
（3）《聘任北京五洲联合会计师事务所为公司的2007年度的审计单位的议案》。
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2007-08-10
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临时股东大会增补许永浮为公司董事 |
深交所公告，高管变动 |
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旭飞投资2007年第一次临时股东大会于8月9日召开，审议通过了《关于增补许永浮先生为公司董事的议案》。
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2007-07-25
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8月9日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议召开时间：2007年8月9日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2007年8月1日
6、会议审议事项：关于增补许永浮先生为公司董事的议案。
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2007-07-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增补许永浮先生为公司董事的议案 |
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2007-07-25
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股东股权解除质押 |
深交所公告，质押 |
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旭飞投资股东深圳市椰林湾投资策划有限公司将其持有的公司有限售条件流通股10648000股、珠海市运盛投资策划有限公司将其持有的公司有限售条件的流通股7000000股、深圳市达润投资策划有限公司将其持有的公司有限售条件流通股6050000股质押给深圳市商业银行旭飞支行，质押期限自2006年12月12日至质权人申请解除质押登记为止。
上述股权质押均作为深圳华逸园房地产开发有限公司向该行申请1.2亿元项目开发贷款的质押担保。
目前该笔贷款已全部还清，质权人深圳市商业银行旭飞支行已申请解除质押登记，解除手续已于2007年7月17日办理完毕。
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2007-07-25
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董事会免去王成副总经理职务 |
深交所公告，高管变动 |
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旭飞投资第六届董事会第三次会议于2007年7月24日召开，通过如下决议：
1、增补许永浮先生为公司董事候选人，并提请公司2007年第一次临时股东大会审议；
2、免去王成先生的副总经理职务；
3、《信息披露管理办法修订稿》；
4、《接待和推广制度》；
5、《内部控制制度修订稿》；
6、《募集资金管理办法》；
7、《突发事件应急预案》；
8、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-09
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2006年度股东大会决议
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深交所公告，分配方案,高管变动 |
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| 2006年度股东大会决议
旭飞投资2006年度股东大会于2007年6月8日召开，通过如下议案：
1、公司《2006年度报告及摘要》；
2、公司《2006年度董事会工作报告》；
3、公司《2006年度财务决算报告》；
4、公司《2006年度利润分配预案》；
5、公司《2006年监事会工作报告》；
6、《关于董事会换届选举部分董事的议案》；其中，董事候选人郭俊东，表决未通过。
7、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
8、《关于监事会换届选举的议案》。
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