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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-01
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金1元（含税）；股
权登记日为2003年7月4日；除息日为2003年7月7日。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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重大投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2004年4月8日，公司与日本东芝开利株式会社签署共同投资成
立广东美芝精密制造有限公司（暂定名）的协议，根据协议规定，
该合资公司初始注册资本为7,740,097美元，其中公司出资
4,644,058美元，持有该公司60%的股份。该合资公司计划2005年3月
前完成首期投资1.6亿元，形成年产100万台压缩机的生产能力。
本次投资尚需当地对外经贸主管部门的批准。
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.90
3、净资产收益率(%) 7.06
二、每10股派1.20元（含税） |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.99
3、净资产收益率(%) 1.65
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2004-04-30
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高管变动 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年4月29日召开，通过了如下
决议：
1、《2003年度董事局工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度报告及其摘要》。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《2003年度利润分配预案》。
6、《关于公司更名的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、选举董事。
9、选举赫恒乐为公司第五届监事会监事。
10、《关于在武汉经济技术开发区建设武汉美的工业园的议案》。
11、《关于出让公司下属子公司广东威灵电机制造有限公司75%
股权的议案》。
12、《关于续聘华证会计师事务所的议案》。
二、公司第五届董事局第一次会议于2004年4月29日召开，通过
了如下决议：
1、选举何享健担任公司第五届董事会局主席，选举张河川担任
第五届董事局副主席。
2、聘任张河川担任公司总裁，聘任向春江担任董事局秘书。
3、聘任方洪波担任公司副总裁，聘任黄仕镇担任公司财务负责
人。
三、公司第五届监事会于2004年4月29日召开了第五届监事会第
一次会议，会议选举赫恒乐担任公司第五届监事会召集人。
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2004-11-29
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 会议决定于2004年11月29日在公司总部，就《关于本公司下属子公司广东美的厨具用品制造有限公司收购佛山市金科电器有限公司部分资产的关联交易的议案》的有关事项进行讨论。现将有关事宜通知如下：
1、会议召集人：本公司董事局
2、会议时间：2004年11月29日（星期一）上午9：30，时间半天
3、会议地点：公司总部二楼会议中心
4、会议内容：审议《关于本公司下属子公司广东美的厨具用品制造有限公司收购佛山市金科电器有限公司部分资产的关联交易的议案》；有关内容请见与本通知同时刊登的《广东美的电器股份有限公司关联交易公告》。
5、出席会议人员
(1)截止2004年11月22日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
(2)公司董事、监事及其它高级管理人员；
(3)公司聘请的顾问律师；
(4)其他相关人员。
6、与会股东交通、食宿费自理。
7、登记方法
法人股东持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证及登记日的股份证明办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。
拟出席会议的股东或股东代表请于2004年11月22日至11月27日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。
8、联系方式
联系地址：广东省佛山市顺德区美的工业城
广东美的电器股份有限公司董事局秘书室
邮政编码：528311
联系人：俞炎树
电话：（0757）26338779
传真：（0757）26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2004年10月30日
附件：授权委托书授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）参加广东美的电器股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2004-10-30
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董事局决议暨召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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美的电器第五届董事局第四次会议于2004年10月27日召开，会议形成
如下决议：
一、《2004年第三季度报告》；
二、《关于本公司下属子公司广东美的厨具用品制造有限公司收购佛
山市金科电器有限公司部分资产的关联交易的议案》；
三、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》；
会议时间：2004年11月29日（星期一）上午9：30，时间半天
会议地点：公司总部二楼会议中心
会议内容：审议《关于本公司下属子公司广东美的厨具用品制造有限
公司收购佛山市金科电器有限公司部分资产的关联交易的议案》。
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2004-12-23
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出让下属制冷事业部四间子公司各20%股权转让收益 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美的电器将所持下属制冷事业部四间子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖
制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司及美的集团武汉制冷设备有限公司各20%股
权转让与东芝开利株式会社的所有事宜已于日前完成，全部股权转让款项已到账，目前四间合资
公司已开始挂牌运作。
本次股权转让收益共计13,566.98万元（未经审计数）。另外，由于美的电器在此次出让股权
过程中将制冷事业部下属所有公司中与空调有关的资产与业务重组至上述四间公司，在经内部重
组后，除上述四间公司外部分公司已无业务开展将予以注销，其中广东威创科技有限公司的注销
将导致美的电器对其剩余的在未来几年待摊的股权投资差额10,193.16万元在本年度一次性摊销。
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2004-06-24
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证券简称由“粤美的A”变为“美的电器” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1995-08-23
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1995.08.23是粤美的Ａ(000527)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1995-09-05
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1995.09.05是粤美的Ａ(000527)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-28
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-28
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-29
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[20044预增](000527) 美的电器：2004年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预增
根据美的电器财务部门初步测算，预计2004年度净利润较去年同期增长50%-100%。
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2004-06-08
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第五届董事局第二次会议和佛山市顺德区现代实业有限公司
董事会审议通过了关于公司及下属子公司广东美的生活电器制造有限
公司收购现代实业资产的议案，公司及下属子公司生活电器于2004
年6月2日分别与现代实业签订了资产转让协议。
1、公司向现代实业收购土地、房产；2、生活电器向现代实业
收购物料、设备和模具。土地、房产的收购价格以广州中天衡评估
有限公司对拟收购资产的评估价值人民币3,100.41万元为基础，按
拟收购资产的评估价值减去基准日至交割日（资产全部交付完毕之
日）之间该等资产以账面原值计提的折旧后的余额确定。物料、模
具和设备的收购价格以广州中天衡评估有限公司对拟收购资产的评
估价值人民币1,802.70万元为基础，双方协商确定收购价格为
1,788.75万元。
上述交易构成了关联交易。
公司第五届董事局第二次会议于2004年6月2日召开，经会议认
真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于向东芝开利出让公司下属子公司广东美的
制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、广东美的
商用空调设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司各20%股权
的议案》。
二、通过了《关于公司及下属子公司广东美的生活电器制造有限
公司收购佛山市顺德区现代实业有限公司现代实业资产的关联交易的
议案》。
三、通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
会议时间：2004年7月12日上午10:00
会议地点：公司总部二楼会议中心
会议内容：审议《关于公司及下属子公司广东美的生活电器制造
有限公司收购佛山市顺德区现代实业有限公司资产的关联交易的议
案》。
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2004-06-24
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变更股票简称公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据公司于2004年4月29日召开的2003年度股东大会决议，并
经深圳证券交易所批准，公司股票证券简称自2004年6月24日起正
式变更为“美的电器”，证券代码保持不变。
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2004-07-13
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法人股东股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司控股股东美的集团有限公司（其持有公司22.19%的股权），
于2004年7月9日将其所持公司境内法人股10,761万股（占公司总股
本的22.19%）解冻后再次质押给顺德市北滘农村信用合作社，质押
期限为2004年7月9日至2007年7月9日，上述质押已办理了质押登记
手续。
公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月12日召开，大会审
议通过了《关于本公司及下属子公司广东美的生活电器制造有限公司
收购佛山市顺德区现代实业有限公司资产的关联交易的议案》。
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 6.83
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2001-12-31
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2001.12.31是粤美的Ａ(000527)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2005-03-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-08 |
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2004-10-12
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[20043预增](000527) 美的电器：对2004年1至3季度业绩预告公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对2004年1至3季度业绩预告公告
根据初步测算，预计美的电器2004年1至3季度净利润较去年同期
增长幅度将达到50%-100%。
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2004-02-28
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拟建设武汉美的工业园 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第四届董事局第十九次会议于2004年2月27日召开，会议审
议并一致通过了《关于在武汉经济技术开发区建设武汉美的工业园的
议案》。
该项目将通过公司下属子公司广东美的制冷设备有限公司与YUTA
COMPANY LIMITED成立的合资公司美的武汉制冷设备有限公司（暂定
名，公司名称以工商登记为准）作为投资主体，规划在2004至2006年
三年间共计投资人民币7.6亿元，在武汉经济技术开发区建成年产250
万套空调的生产基地。2004年完成首期投资1.9亿元，形成年产60万
台家用空调的生产能力。
该议案尚需提交公司股东大会讨论通过，股东大会召开日期及相
关事宜另行公告。
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2004-03-02
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重大投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2004年2月27日，公司下属子公司广东美的制冷设备有限公司
与YUTA COMPANY LIMITED签署共同投资成立美的武汉制冷设备有限
公司（暂定名，公司名称以工商登记为准）的协议，根据协议规定，
该合资公司初始注册资本为1000万美元，其中美的制冷出资750万美
元，持有该公司75%的股份；YUTA COMPANY LIMITED出资250万美元，
持有该公司25%的股份。
该投资议案尚需提交公司股东大会批准和当地对外经贸主管部门
批准 |
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2004-04-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
本公司拟定于2004年4月29日（星期四），具体内容如下：
1、会议召集人：本公司董事局
2、会议时间：2004年4月29日（星期四）上午9：00，时间半天
3、会议地点：公司总部二楼会议中心
4、会议审议事项：
（1）审议《2003年度董事局工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《2003年度报告及其摘要》；
（4）审议《2003年度财务决算报告》；
（5）审议《2003年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司更名的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）选举本公司第五届董事局董事；
该议案需对各位董事候选人逐个表决。
（9）选举本公司第五届监事会监事；
该议案需对各位监事候选人逐个表决。
（10）审议《关于在武汉经济技术开发区建设武汉美的工业园的议案》；
（11）审议《关于出让本公司下属子公司广东威灵电机制造有限公司75%股权的议案》,详情请见同日刊登的《广东美的集团股份有限公司关联交易公告》；
（12）审议《关于续聘华证会计师事务所的议案》。
5、出席会议人员
（1）截止2003年4月22日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
（2）公司董事、监事及其它高级管理人员；
（3）公司聘请的顾问律师；
（4）其他相关人员。
6、与会股东交通、食宿费自理。
7、登记方法
法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。
拟出席会议的股东或股东代表请于2004年4月22日至4月26日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。
8、联系方式
联系地址：广东省顺德区北滘镇蓬莱路
广东美的集团股份有限公司董事局秘书室
邮政编码：528311
联系人：俞炎树
电话：（0757）26338779
传真：（0757）26651991
特此公告。
广东美的集团股份有限公司
董事局
2004年3月30日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）参加广东美的集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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2004-03-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-24 |
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2003-12-06
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投资者咨询电话号码升位提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因广东省佛山市电话号码升位，公司电话号码今日起升至8位，
在原号码前加“2”，区号由“0765”改为“0757”。升位后投资者
咨询电话为 (0757) 26338779 26338804；传真为 (0757) 26651991。
另公司电子邮箱由dms@midea.com.cn， midea@midea.com.cn
改为dms@midea.com.cn。
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2003-10-29
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临时公告，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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二、公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月28日召开，
大会通过了关于公司与广东盈峰集团有限公司共同出资设立美的（中
山）电风扇制造有限公司（筹）的关联交易的议案。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.81
3、净资产收益率(%) 5.78 |
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