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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-07-31
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-31
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-08-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-30
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子公司收购资产的关联交易议案获股东大会通过 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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美的电器2004年第二次临时股东大会于2004年11月29日召开，会
议通过了《关于公司下属子公司广东美的厨具用品制造有限公司收
购佛山市金科电器有限公司部分资产的关联交易的议案》。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 5.24
3、净资产收益率(%) 8.63
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-05-26
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召开公司2002年度股东大会，上午9：00，时间半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 广东美的集团股份有限公司第四届董事局第十五次会议于2003年4月21日上午在公司总部召开，公司董事全体出席会议，公司全体监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主持。经会议认真讨论，形成如下决议：
（一）审议通过2003年第一季度报告；
（二）审议通过关于更换和增选董事的预案；
为进一步完善公司治理结构，公司董事局拟由目前的7人增加为9人，其中独立董事3人。因工作变动，陈大江先生申请辞去其第四届董事局董事职务。根据公司第一大股东的提名，会议决定蔡其武先生、黄晓明先生为公司董事候选人,张平先生为公司独立董事候选人,有关人员简历附后。
公司独立董事就本议案发表独立意见：一致同意陈大江先生辞去本公司董事职务并同意提名蔡其武先生、黄晓明先生为本公司第四届董事局董事候选人，同意提名张平先生为公司第四届董事局独立董事候选人。
上述预案尚需提交公司股东大会讨论通过。
（三）审议通过关于召开2002年度股东大会的议案。
本公司拟定于2003年5月26日（星期一），具体内容如下：
1、会议时间：2003年5月26日（星期一）上午9：00，时间半天
2、会议地点：公司本部二楼会议中心
3、会议内容：
（1）审议2002年度董事局工作报告；
（2）审议2002年度监事会工作报告；
（3）审议2002年度报告及其摘要；
（4）审议2002年度财务决算报告；
（5）审议2002年度利润分配预案；
（6）审议关于更换和增选董事的议案；
（7）审议关于更换监事的议案；
（8）审议关于续聘华证会计师事务所的议案。
4、出席会议人员
（1）截止2003年5月19日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
（2）公司董事、监事及其它高级管理人员；
（3）公司聘请的顾问律师；
（4）其他相关人员。
特此公告。
广东美的集团股份有限公司董事局
2003年4月23日
附：董事候选人简历
1、蔡其武先生，40岁，机械制造专业硕士，1992年7月加入本公司，先后担任空调事业部技术开发科科长、部长和模具公司总经理，具有丰富的技术开发和经营管理经验。现任本公司压缩机事业部总经理。
2、黄晓明先生，31岁，大学本科，1996年9月加入本公司，先后担任公司证券事务代表、资本运营部项目经理、高级经理等职，具有丰富的上市公司运作经验。现任公司董事局秘书、行政管理部部长。
3、张平先生，33岁，留美法学硕士，在公司法与公司融资、国际贸易及外商在华投资等领域具有丰富的法律事务经验。现为广东广大律师事务所执行合伙人、广东省律师协会公司法业务委员会副主任、广东省WTO事务咨询理事会理事。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.60
3、净资产收益率(%) 1.54
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 4.53
3、净资产收益率(%) 7.04
二、每10股派现1.00元（含税）。
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2003-05-27
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月26日召开，会议通过了2002
年度董、监事局工作报告、2002年度报告及其摘要等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月26日召开，会议通过了如下
决议：
1、2002年度董、监事局工作报告、2002年度报告及其摘要、2002
年度财务决算报告。
2、增选和更换董事及监事。
3、续聘华证会计师事务所。
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2003-07-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 4.77
3、净资产收益率(%) 5.06
二、不分配，不转增。
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2003-10-10
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签订授信协议书 |
深交所公告，借款 |
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农行广东省分行与公司于2003年9月28日签订了《授信协议书》，
该行同意给予公司5亿元人民币或等值外币的综合授信额度，本协议
自双方签字盖章之日起生效，有效期一年。
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2003-09-27
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届董事局第十七次会议于2003年9月26日召开，通过了
以下议案：
1、公司与广东盈峰集团有限公司共同出资设立美的（中山）电
风扇制造有限公司。该公司注册资本为1亿元人民币，公司以货币资
金6500万元人民币出资，持有该公司65%的股权；盈峰集团以货币资
金3500万元人民币出资，持有该公司35%的股权。
2、中山风扇公司收购顺德市金科电器有限公司机器设备的关联
交易。
3、定于2003年10月28日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-10-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10：00-11：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东美的集团股份有限公司(以下简称＂本公司＂)第四届董事局第十七次会议于2003年9月26日在公司总部召开,公司8名董事出席会议(蔡其武董事因出差未能参加本次会议),符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于本公司与广东盈峰集团有限公司(以下简称＂盈峰集团＂)共同出资设立美的(中山)电风扇制造有限公司(筹)(以下简称＂中山风扇公司＂)的关联交易的议案》；
会议决定,本公司与盈峰集团签订合资协议书,共同出资设立美的(中山)电风扇制造有限公司,该公司注册资本为1亿元人民币,其中本公司以货币资金6500万元人民币出资,持有该公司65%的股权；盈峰集团以货币资金3500万元人民币出资,持有该公司35%的股权。
(二)审议通过《关于中山风扇公司收购顺德市金科电器有限公司(以下简称＂金科电器＂)机器设备的关联交易的议案》；
会议同意中山风扇公司与金科电器、盈峰集团目前所达成的收购其机器设备资产的协议,同意在其正式成立后即履行目前三方所订立的资产收购协议。
上述议案在关联董事回避表决的情况下经非关联董事表决通过。本公司独立董事就该事项发表独立意见,一致认为：上述关联交易表决程序合法,上述交易行为有利于增强公司主营业务竞争力,减少与盈峰集团下属公司金科电器之间的经常性关联交易及避免潜在的同业竞争,而且协议有相应的保证条款。上述交易公平、公正、公开,符合中国证监会和深交所的有关规定,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
议案(一)尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在该次股东大会上对该议案的投票表决权。除此之外,本次关联交易不需经过其他部门批准。
(三)审议通过关于的议案。
会议决定于2003年10月28日在公司总部,就上述事项进行讨论。现将有关事宜通知如下：
1、会议召集人：本公司董事局
2、会议时间：2003年10月28日(星期二)上午10：00-11：30。
3、会议地点：公司总部二楼会议中心。
4、会议内容：审议《关于本公司与盈峰集团共同出资设立中山风扇公司的关联交易的议案》。
5、出席会议人员：
(1)截止2003年10月21日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)公司聘请的顾问律师；
(4)其他相关人员。
6、与会股东交通、食宿费自理。
7、登记方法
法人股东持营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。
拟出席会议的股东或股东代表请于2003 年10 月22 日至10 月24 日9：00至16：00 到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。
8、联系方式
联系地址：广东省佛山市顺德区北?镇蓬莱路广东美的集团股份有限公司董事局秘书室
邮政编码：528311
联系人：俞炎树
电话：(0765)6338779
传真：(0765)6651991
特此公告。
广东美的集团股份有限公司董事局
2003年9月27日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东美的集团股份有限公司2003 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名)： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
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2004-05-26
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重大事项提示性公告及澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司与东芝开利株式会社就公司下属空调事业进行合资事宜的谈
判工作目前已基本结束，正式协议将于6月初签署。合资方案初步确
定如下：
公司将直接或间接持有的下属四家子公司广东美的制冷设备有限
公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备
有限公司及美的集团武汉制冷设备有限公司各20%的股权转让给东芝
开利，并将公司下属的其他空调业务以及相应的部分公司股权和部分
公司的资产和负债整合至上述四家公司。上述合资重组事宜完成后公
司将分别持有上述四家子公司70%、55%、70%、55%的股权。
2004年5月24日《广州日报》刊登《三年马拉松长跑终于结束
美的东芝开利签约》一文，公司针对该报道说明如下：公司与东芝开
利的正式合作协议将于6月初签署，合作的总体方案如公告所述。
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2004-05-25
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年5月26日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年05月25日开市起进行临时停牌1天。
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2004-05-28
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公司更名公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司于2004年5月25日完成了工商变更登记，并换领了新的营业
执照。公司名称于2004年5月25日正式变更为“广东美的电器股份有
限公司”。股票简称变更事宜将于近期提请有权部门批准。
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2004-06-04
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出售资产暨重大合同公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司、东芝开利株式会社及YUTA COMPANY LIMITED（沃特公
司）将通过转让股权的方式设立广东美的制冷设备有限公司、广东美
的集团芜湖制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、美
的集团武汉制冷设备有限公司四家合资公司。2004年6月3日公司已与
东芝开利及沃特在北京签订了上述合资合同。
公司拟将其在内部重组调整后下属子公司美的制冷、芜湖制冷、
商用空调、武汉制冷中持有的20%股权转让给东芝开利。美的制冷20%
股权的转让价格为人民币6,960万元；芜湖制冷20%股权的转让价格为
人民币18,257万元；商用空调20%股权的转让价格为人民币1,460万
元；武汉制冷20%股权的转让价格为人民币1,323万元。上述交易总计
交易价款为28,000万元。2004年6月3日公司已与东芝开利在北京签订
了上述股权转让协议。本次交易不涉及关联交易。
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2004-06-03
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临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 公司将于2004年6月3日与有关方面签署重要协议，有关公告明日刊登。经公司申请，该公司股票粤美的Ａ(证券代码为000527)自2004年06月03日开市起停牌1天。
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2004-06-18
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.20元人民币现金（含
税）。
股权登记日为：2004年6月25日，除息日为2004年6月28日 |
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2004-07-12
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
广东美的电器股份有限公司第五届董事局第二次会议于2004年6月2日上午在公司总部召开，公司全体董事出席会议，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于向东芝开利出让本公司下属子公司广东美的制冷设备有限公司（以下简称"美的制冷"）、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司（以下简称"芜湖制冷"）、广东美的商用空调设备有限公司（以下简称"商用空调"）、美的集团武汉制冷设备有限公司（以下简称"武汉制冷"）各20%股权的议案》；
会议同意本公司与东芝开利所达成的出让本公司下属子公司美的制冷、芜湖制冷、商用空调、武汉制冷各20%股权的股权转让协议。同意本公司将在下属子公司美的制冷、芜湖制冷、商用空调、武汉制冷中持有的20%股权转让给东芝开利。
该议案经全体董事表决通过。本公司独立董事就该事项发表独立意见，一致认为：上述交易行为切实可行，符合公司既定的发展战略，有利于增强本公司的核心竞争能力，确保了上市公司利益最大化，符合公司长远发展的利益目标。上述交易公平、公正、公开，符合中国证监会和深交所的有关规定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
本次交易不涉及关联交易。上述交易尚需经过对外经贸主管部门的审核批准。与本次交易有关的制冷事业部内部的重组工作将按照协议中规定完成。
二、审议通过了《关于本公司及下属子公司广东美的生活电器制造有限公司（以下简称"生活电器"）收购佛山市顺德区现代实业有限公司（以下简称"现代实业"）资产的关联交易的议案》；
会议同意本公司与现代实业所达成的收购其土地和厂房等资产的协议，同意本公司下属子公司生活电器与现代实业所达成的收购其物料、设备和模具等资产的协议。
该议案在关联董事回避表决的情况下经非关联董事表决通过。本公司独立董事就该事项发表独立意见，一致认为：上述关联交易表决程序合法，上述交易行为有利于增强公司主营业务竞争力，减少与现代实业之间的经常性关联交易及避免潜在的同业竞争。上述交易公平、公正、公开，符合中国证监会和深交所的有关规定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
该议案尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在该次股东大会上对该议案的投票表决权。除此之外，本次关联交易不需经过其他部门批准。
三、审议通过了《关于的议案》；
会议决定于2004年7月12日在公司总部，就上述议案有关事项进行讨论。现将有关事宜通知如下：
1、会议召集人：本公司董事局
2、会议时间：2004年7月12日（星期一）上午10：00，时间半天
3、会议地点：公司总部二楼会议中心
4、会议内容：审议《关于本公司及下属子公司广东美的生活电器制造有限公司收购佛山市顺德区现代实业有限公司资产的关联交易的议案》；
5、出席会议人员
(1)截止2004年7月5日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
(2)公司董事、监事及其它高级管理人员；
(3)公司聘请的顾问律师；
(4)其他相关人员。
6、与会股东交通、食宿费自理。
7、登记方法
法人股东持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证及登记日的股份证明办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。
拟出席会议的股东或股东代表请于2004年7月5日至7月8日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。
8、联系方式
联系地址：广东省佛山市顺德区美的工业城
广东美的电器股份有限公司董事局秘书室
邮政编码：528311
联系人：俞炎树
电话：（0757）26338779
传真：（0757）26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2004年6月8日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）参加广东美的电器股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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1995-08-21
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1995.08.21是粤美的Ａ(000527)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.95,配股比例:30,配股后总股本:18216万股) |
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1995-09-13
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1995.09.13是粤美的Ａ(000527)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.95,配股比例:30,配股后总股本:18216万股) |
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1995-09-13
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配股，每10股配3股，配股价:3.95元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1995-08-23
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配股，每10股配3股，配股价:3.95元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：粤美的配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1995-08-23
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配股，每10股配3股，配股价:3.95元/股股权登记日：1995-08-18，，配股缴款日1995-08-23到1995-09-05 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1995-09-05
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配股，每10股配3股配股价:3.95元/股，股权登记日：1995-08-18，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1995-08-23
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1995.08.23是粤美的Ａ(000527)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.95,配股比例:30,配股后总股本:18216万股) |
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1995-09-05
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1995.09.05是粤美的Ａ(000527)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.95,配股比例:30,配股后总股本:18216万股) |
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1995-08-18
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1995.08.18是粤美的Ａ(000527)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.95,配股比例:30,配股后总股本:18216万股) |
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2003-05-28
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选举监事会召集人 |
深交所公告，高管变动 |
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于2003年5月27日召开的公司第4届监事会第11次会议选举赫恒乐
担任公司第四届监事会召集人。
公司第四届监事会由职工代表监事赫恒乐及股东代表监事袁利群、
徐泓泉三人组成，并于2003年5月27日召开了第4届监事会第11次会议
，选举赫恒乐担任公司第四届监事会召集人。
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2003-07-01
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2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金1元（含税）；股
权登记日为2003年7月4日；除息日为2003年7月7日。
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