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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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美的电器2005年第一次临时股东大会于2005年6月20日召开，通过如下议案：
1、审议通过《关于出让本公司下属子公司佛山市美的日用家电集团有限公司85%股权的关联交易的议案》：
2、审议通过《关于本公司与华凌集团有限公司之间的日常关联交易的议案》。
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-06-18
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关于小家电业务重组有关事项的补充说明 |
深交所公告，其它 |
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近日，有关人士通过网络发表文章，对美的电器下属子公司日电集团2004年度及2005年3月31日模拟会计报表有关财务数据及其披露完备性提出异议，为避免该等不够全面准确的分析文章对投资者造成误导，公司现对其所提出的问题进行说明 |
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2005-06-17
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年6月16日，国内某媒体报道中误传美的电器正与科龙接触欲收购科龙电器；同日，国内众多网站转载了该文。美的电器针对上述传闻声明如下：上述传闻不实，公司从未与科龙电器或其股东接触商谈股权转让事宜，目前也未有受让科龙电器股权之打算 |
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2005-06-16
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年6月17日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年06月16日开市起对美的电器(证券代码为000527)进行临时停牌1天。
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2005-06-15
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小家电业务重组有关事项的说明 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年5月19日，美的电器与美的集团有限公司签订了关于佛山市美的日用家电集团有限公司85%股权的转让协议。次日，公司发布了《出售资产暨关联交易公告》，就此次交易的详细情况进行了说明。近期，国内媒体纷纷报道了此次交易，并对此次交易进行了广泛的分析与评论，其中不乏缺少事实依据的各种猜测、不够全面的分析与立场不独立的评论。应深圳证券交易所公司管理部的有关要求，公司特对此次交易做出说明 |
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2005-05-28
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年5月27日，国内某媒体刊载了某公司拟收购美的电器小家电业务之传闻，同日，国内众多网站转载了该传闻。公司针对上述不实传闻声明如下：公司从未与除美的集团有限公司之外的任何公司接触商谈小家电业务转让事宜，也未有与其他公司商谈之意愿 |
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2005-05-20
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于出让本公司下属子公司佛山市美的日用家电集团有限公司85%股权的关联交易议案》；
2、 《关于与华凌集团有限公司日常关联交易的议案》；
3、 《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-05-20
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召开2005年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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召开时间：2005年6月20日（星期一）上午9：00；召开地点：公司总部二楼会议中心；召开方式：现场投票；会议将审议《关于出让本公司下属子公司佛山市美的日用家电集团有限公司85%股权的关联交易议案》等议案 |
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2005-05-20
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第五届董事局第八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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美的电器第五届董事局第八次会议于2005年5月19日召开，形成如下决议：
一、通过《关于出让本公司下属子公司佛山市美的日用家电集团有限公司85%股权的关联交易议案》；
二、通过《关于与华凌集团有限公司日常关联交易的议案》；
三、通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-05-19
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年5月20日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年05月19日开市起对美的电器(证券代码为000527)进行临时停牌1天。
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2005-05-10
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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美的电器2004年度股东大会于2005年5月9日召开，会议审议通过如下议案：
1、《2004年度董事局工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《独立董事2004年度述职报告》；
4、《2004年度报告及其摘要》；
5、《2004年度财务决算报告》；
6、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
10、《关于2005年度日常关联交易的议案》；
11、《关于续聘华证会计师事务所的议案》 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.62
3、净资产收益率(%) 1.99 |
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2005-04-21
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修改2004年度股东大会提案 |
深交所公告，其它 |
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美的电器第五届董事局第六次会议于2005年4月20日召开，会议一致同意按照有关要求对拟提交公司2004年度股东大会审议的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》进行修改 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-23 |
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 5.50
3、净资产收益率(%) 12.24
二、每10股派1.5元（含税）转增3股。
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月9日（星期一）上午9：00，时间半天
2.召开地点：公司总部二楼会议中心
3.召集人：本公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)截止2005年4月25日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
(2)公司董事、监事及其它高级管理人员；
(3)公司聘请的顾问律师；
(4)其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《2004年度董事局工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、听取《2004年度独立董事述职报告》；
4、审议《2004年度报告及其摘要》；
5、审议《2004年度财务决算报告》；
6、审议《2004年度利润分配预案》（该议案具体内容请参见公司同日披露之公告《第五届董事局第五次会议决议公告》）；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》（该议案具体内容请参见公司同日披露之公告《第五届董事局第五次会议决议公告》附件一）；
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（该议案具体内容请参见公司同日披之公告《第五届董事局第五次会议决议公告》附件二）；
9、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》（该议案具体内容请参见公司同日披露之公告《第五届董事局第五次会议决议公告》附件三）；
10、审议《关于2005年度日常关联交易的议案》（该议案具体内容请参见公司同日披露之公告《日常关联交易公告》）；
11、审议《关于续聘华证会计师事务所的议案》。
三、股东大会会议登记方法
法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。
拟出席会议的股东或股东代表请于2005年4月25日至4月29日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
六、其它事项
1.与会股东交通、食宿费自理
2.会议联系方式：
联系地址：广东省佛山市顺德区美的工业城广东美的电器股份有限公司董事局秘书室
邮政编码：528311
联系人：俞炎树 陈蓓蕾
电话：(0757)26338779
传真：(0757)26651991
七、授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）参加广东美的电器股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。委托人（签名）： 身份证号码：持有股数： 股东代码：受委托人（签名）： 身份证号码：委托日期：
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董 事 局
2005年03月30日
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2005-02-17
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公司名称由“广东美的集团股份有限公司
”变为“广东美的电器股份有限公司
” ，2004-05-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增3登记日 ，1998-10-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增3转增上市日 ，1998-10-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增3除权日 ，1998-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增3转增上市日 ，1998-10-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增3登记日 ，1998-10-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-15
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1998年中期转增，10转增3除权日 ，1998-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-06-25 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-06-20 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-31
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-08-07 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-31
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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