| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-11
|
股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
美的电器股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月10日召开，审议通过了《广东美的电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-03-08
|
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关要求，美的电器现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14：00。网络投票时间为：2006年3月8日-2006年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日-2006年3月10日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日9：30-2006年3月10日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-03-06
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-06
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-22 ，2006-03-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-04
|
关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关要求，美的电器现发布本次相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月10日下午14：00。网络投票时间为：2006年3月8日-2006年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月8日-2006年3月10日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月8日9：30-2006年3月10日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月3日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：广东美的电器股份有限公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-03-03
|
非流通股股东之间股权转让协议的签订情况的提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2006年2月25日，美的电器董事局刊登的《广东美的电器股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》中对公司第一大非流通股股东美的集团有限公司将受让公司部分非流通股股东持有的公司非流通股股份的有关情况做了说明，现就上述股权转让的协议签订情况公告如下：2006年2月23日，美的集团有限公司与上海钱湖投资管理有限公司签订了受让其持有公司2,600,000股非流通股的股权转让协议。同日，美的集团有限公司与宁波银盛投资有限公司签订了受让其持有公司1,300,000股非流通股的股权转让协议。上述协议已于协议签订日生效。2006年2月28日，美的集团有限公司与广东核电实业开发有限公司签订了受让其持有公司2,230,800股非流通股的股权转让协议，该协议需广东核电实业开发有限公司的上级主管部门批准后才能生效 |
|
|
2006-02-25
|
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
美的电器董事局于2006年2月16日公告股权分置改革方案，至2006年2月24日公司及公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价内容的调整现调整为："参与本次改革的非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权而向公司全体流通股股东实施对价安排：每10股流通股获送1.0股以及5.00元现金（股份及现金对价无需纳税）。股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司参与本次改革的非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。"（二）关于非流通股股东做出的承诺事项的调整
1、美的集团的承诺事项调整现调整为：（1）美的集团保证在股权分置改革完成后24个月内不通过交易所减持或转让美的电器限售部分股票。在前项承诺期期限满后12个月内，美的集团通过交易所出售的限售部分股份的出售价格不低于8.50元。如有违反承诺的卖出交易，其卖出所得划入上市公司账户归公司所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配
股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化,出售价格将按交易所有关派发红股、转增股
本、配股、派息等情况的规定作调整。（2）对于对价安排中由第二大股东开联实业所分摊的现金部分，美的集团承诺将代为支付。对于除顺德市有利投资服务有限公司、上海钱湖投资管理有限公司、广东核电实业开发有限公司、宁波银盛投资有限公司以外未明确表示同意参与股改的非流通股股东，为了使美的电器股权分置改革得以顺利进行，美的集团同意就该部分股东应当支付的现金先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意参加股改的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向美的集团偿还代为垫付的现金支出，或者取得其同意。对于除开联实业以外的同意参与股改的其他非流通股股东，美的集团承诺，如果部分非流通股股东无法支付其应当承担的现金部分，美的集团将代为垫付。同时，根据该等非流通股股东的承诺，将美的集团代其垫付的现金数额折算为相应的股份数，由中国证券登记结算公司深圳分公司将该部分股份从该等非流通股股东的账户中划转至美的集团账户名下。美的集团将分别与顺德市有利投资服务有限公司、上海钱湖投资管理有限公司、广东核电实业开发有限公司、宁波银盛投资有限公司签署《股权转让协议》，以受让该四家公司所持有的本公司非流通股股份合计2,174.64万股。若《股权转让协议》能于相关股东会议股权登记日前签订，美的集团承诺将代该等非流通股股东承担对价安排中其应当支付的对价，该部分对价中的股份对价将由开联实业支付，现金对价将由美的集团支付。若出现股改对价安排实施完成后，该等公司出让的股份未能交割的情形时，经美的集团通知后，该等公司应无条件偿还美的集团与开联实业代为支付的现金及股份对价。另外，美的集团承诺在股权分置改革完成后24个月内不通过交易所减持或转让该部分受让股票，在前项承诺期期限满后12个月内，美的集团通过交易所出售的该部分股份的出售价格不低于8.50元。若《股权转让协议》未能于相关股东会议股权登记日前签订，为了使美的电器股权分置改革得以顺利进行，美的集团将就该部分股东所应当支付的现金对价先行代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向美的集团偿还代为垫付的现金支出，或者取得其同意。由此股权转让所引起的信息披露等方面的义务，美的集团承诺将严格履行。（3）美的集团承诺，将对价安排中其所应承担及代为垫付的现金部分在股权分置改革方案获得通过后，按交易所与登记结算公司的安排交存于指定账户，以确保履行支付义务。（4）若以下任一情况发生，美的集团将放弃当年的分红，归除开联实业以外的其他股东所有：美的电器2006年度相对于2004年度的净利润增长率低于30%；美的电器2007年度相对于2006年度的净利润增长率低于10%。另外，美的集团承诺将在2006与2007年年度股东大会上提出现金分红比例不低于40%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。（5）美的集团承诺在股权分置改革对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排实施完成后的6个月内，增持金额不少于2亿元，同时承诺在计划完成后进行公告，并在公告后的6个月内不出售所增持股份。
2、开联实业的承诺事项调整：现调整为：（1）开联实业保证在股权分置改革完成后24个月内将不通过交易所减持或转让美的电器限售部分股票。在前项承诺期期限满后12个月内，通过交易所出售的限售部分股份的出售价格不低于8.50元。如有违反承诺的卖出交易，其卖出所得将划入上市公司账户，归公司所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,出售价格将按交易所有关派发红股、转增股本、配股、派息等情况的规定作调整。（2）开联实业承诺，将根据其自身及承诺代其他非流通股股东实施对价安排所需的股份数，在相关股东会议股权登记日前解除该部分股票的质押，以确保其履行对价安排的承诺。（3）开联实业承诺，将根据股权分置改革方案确定的对价安排，代为支付第一大股东美的集团所分摊的送股数。对于除顺德市有利投资服务有限公司、上海钱湖投资管理有限公司、广东核电实业开发有限公司、宁波银盛投资有限公司以外未明确表示同意参与股改的非流通股股东，为了使美的电器股权分置改革得以顺利进行，开联实业同意对该部分股东在对价安排中应当支付的股份先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向开联实业偿还代为垫付的股份数，或者取得其同意。根据美的集团将分别与顺德市有利投资服务有限公司、上海钱湖投资管理有限公司、广东核电实业开发有限公司、宁波银盛投资有限公司签署的《股权转让协议》的安排，美的集团承诺将代该等非流通股股东承担对价安排中其应当支付的对价。若《股权转让协议》能于相关股东会议股权登记日前签订，开联实业承诺将代美的集团支付《股权转让协议》中规定的美的集团需代该等非流通股股东承担的股份对价部分。若《股权转让协议》未能于相关股东会议股权登记日前签订，为了使美的电器股权分置改革得以顺利进行，开联实业将就该部分非流通股股东在对价安排中应当支付的股份先行代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向开联实业偿还代为垫付的股份数，或者取得其同意。（4）若以下任一情况发生，开联实业将放弃当年的分红，归除美的集团以外的其他股东所有： 美的电器2006年度相对于2004年度的净利润增长率低于30%；美的电器2007年度相对于2006年度的净利润增长率低于10%。另外，开联实业承诺将在2006与2007年年度股东大会上提出现金分红比例不低于40%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3、关于持股5%以下非流通股股东的承诺事项调整：现调整为："在股权分置改革完成后12个月内将不通过交易所减持或转让美的电器限售部分股票。""保证在股权分置改革方案获得通过后，将对价安排中本公司应承担的现金部分按深交所与登记结算公司的安排交存于指定账户，以确保履行支付义务。若本公司无法支付应当承担的现金部分，则由美的集团代为垫付，并同意登记结算公司根据代为垫付的现金数额折算为相应的股份数，将该等股份由本公司名下划转至美的集团名下。划转的时间为股改方案实施后的5个交易日内，划转的股份数量按下列公式计算：划转的股份数量（股）=美的集团代为支付的现金数额（元）/5.50（元/股）" |
|
|
2006-02-25
|
关于股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
美的电器将于2006年2月27日（星期一）下午14∶00-16∶00在全景网提供的网上平台举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://gqfz.p5w.net 参与本次股权分置改革投资者网上交流会。出席本次股权分置改革投资者网上交流会的人员有公司高级管理人员及保荐机构代表 |
|
|
2006-02-16
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
一、改革方案要点参与本次改革的非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权而向公司全体流通股股东实施对价安排：每10股流通股送1.0股。股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司参与本次改革的非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、本次改革的追加现金补偿安排（一）对价安排实施后，若复牌日起20个交易日内公司股票加权平均价低于6.10元，参与本次改革的非流通股股东将以现金方式向追加现金补偿登记日登记在册的全体流通股股东支付现金补偿，具体补偿金额为对价安排实施后复牌日起20个交易日内公司股票加权平均价与6.10元之间的差额，每10股流通股份的最高补偿金额不超过5.00元。方案制定的原理和过程详见本说明书中的"四、股权分置改革方案"。（二）美的集团承诺，将在相关股东会议股权登记日之前取得银行保函，以确保其承担履约义务，并保证所取得的银行保函金额高于所有非流通股股东可能支付的最高追加现金补偿金额。
三、非流通股股东的承诺事项（一）同意参与本次股改的非流通股股东根据相关的法律、法规和规章的规定，做出法定最低承诺。（二）除了法定最低承诺外，同意参与本次股改的非流通股股东还做出如下特别承诺：
1、美的集团承诺：（1）美的集团保证在股权分置改革完成后24个月内不通过交易所减持或转让美的电器限售部分股票。在前项承诺期期限满后12个月内，美的集团通过交易所出售的股份的出售价格不低于8.50元。如有违反承诺的卖出交易，其卖出所得划入上市公司账户归公司所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化,出售价格将按交易所有关派发红股、转增股本、配股、派息等情况的规定作调整。（2）美的集团承诺，将在相关股东会议股权登记日之前取得银行保函，以确保其承担履约义务，并保证所取得的银行保函金额高于所有非流通股股东可能支付的最高追加现金补偿金额。（3）对于对价安排中由第二大股东开联实业所分摊的现金支付，美的集团承诺将代为支付。对于部分未明确表示同意参与股改的非流通股股东，为了使美的电器股权分置改革得以顺利进行，美的集团同意就该部分股东应当支付的现金先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意参加股改的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向美的集团偿还代为垫付的现金支出，或者取得其同意。对于除开联实业以外的同意参与股改的其他非流通股股东，美的集团承诺，如果该等非流通股股东在相关股东会议股权登记日前两日无法将现金足额交存于美的电器的指定账户，美的集团将代为垫付。同时，根据该等非流通股股东的承诺，将美的集团代其支付的现金数额折算为相应的股份数，由中国证券登记结算公司深圳分公司将该部分股份从该等非流通股股东的账户中划转至美的集团账户名下。（4）如果美的电器2006年度净利润的增长率低于10%、2007年度净利润的增长率低于10%，或2006年度、2007年度每年的分红低于当年实现净利润的40%，美的集团将放弃当年的分红，归除开联实业以外的其他股东所有。同时，美的集团将就40%的分红比例提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。（5）美的集团承诺在追加现金补偿安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在追加现金补偿安排实施完成后的60个交易日内，增持金额不少于2亿元，同时承诺在计划完成后的6个月内不出售所增持股份。（注：增持计划不受追加现金补偿是否实际发生的影响。）
2、开联实业承诺：（1）开联实业保证在股权分置改革完成后24个月内将不通过交易所减持或转让美的电器限售部分股票。在前项承诺期期限满后12个月内，通过交易所出售的股份的出售价格不低于8.50元。如有违反承诺的卖出交易，其卖出所得将划入上市公司账户，归公司所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,出售价格将按交易所有关派发红股、转增股本、配股、派息等情况的规定作调整。（2）开联实业承诺，将根据其自身及承诺代其他非流通股股东实施对价安排所需的股份数，在相关股东会议股权登记日前解除该部分股票的质押，以确保其履行对价安排的承诺。（3）开联实业承诺，将根据股权分置改革方案确定的对价安排，代为支付第一大股东美的集团所分摊的送股数。对于部分未明确表示同意参与股改的非流通股股东，为了使美的电器股权分置改革得以顺利进行，开联实业同意对该部分股东在对价安排中应当支付的股份先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向开联实业偿还代为垫付的股份数，或者取得其同意。（4）如果美的电器2006年度净利润的增长率低于10%、2007年度净利润的增长率低于10%，或2006年度、2007年度每年的分红低于当年实现净利润的40%，开联实业承诺将放弃当年的分红，归除美的集团以外的其他股东所有。同时，开联实业将就40%的分红比例提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
3、公司持股5%以下的参与本次改革的非流通股股东分别承诺：（1）在股权分置改革完成后18个月内将不通过交易所减持或转让美的电器限售部分股票。（2）保证将可能发生支付的现金作为履行承诺的保证金在相关股东会议股权登记日前两日交存于美的电器的指定账户，以确保履行支付义务。如果在上述规定的时间内无法将履约承诺保证金存入美的电器的指定账户，而对价安排中又需要支付现金，则授权委托美的集团代为支付现金，同时，将根据美的集团代为支付的现金数额折算为相应的股份数，由中国证券登记结算公司深圳分公司将该等股份由其名下划转至美的集团名下。划转的时间为美的集团代为支付现金日之后的5个交易日内，划转的股份数量按下列公式计算：划转的股份数量（股）=美的集团代为支付的现金数额（元）/美的集团代为支付现金日美的电器股票价格的平均价代为支付现金日美的电器股票价格的平均价=代为支付现金日美的电器股票成交金额/代为支付现金日美的电器股票成交数量（三） 承诺人声明"本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。""本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月3日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月10日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月8日-2006年3月10日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已申请公司股票自2006年2月13日起停牌，最晚于2006年2月27日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年2月26日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。 |
|
|
2006-02-16
|
召开2006年度股东大会 ，2006-03-10 |
召开股东大会 |
|
| 广东美的电器股份有限公司股权分置改革方案
|
|
|
2006-02-13
|
关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
根据有关规定，美的集团有限公司等持有美的电器三分之二以上未上市流通股份的非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事局所委托的保荐机构中信证券股份有限公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票已于2006年2月10日停牌，自本公告发布之日起继续停牌；
2、公司将在近日内发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件；
3、公司不存在其他应披露而未披露事项 |
|
|
2006-02-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-27 ，2006-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-10
|
股票停牌的提示，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因美的电器有重大信息披露，经公司申请并经交易所批准，公司股票从2006年2月10日起停牌，待重大信息披露后再按规则复牌。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-22
|
2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
美的电器2005年第二次临时股东大会于2005年12月21日召开，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，栗建伟先生、张权先生均以全票当选为公司董事 |
|
|
2005-11-19
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于补选董事的议案》 |
|
|
2005-11-19
|
第五届董事局第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
美的电器第五届董事局第十一次会议于2005年11月18日召开，会议一致同意召开2005年第二次临时股东大会，就公司五届董事局九次会议《关于补选董事的议案》进行审议 |
|
|
2005-11-19
|
召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2005年12月21日（星期三）上午9：30，时间半天2.召开地点：公司总部二楼会议中心3.召开方式：现场投票4.会议审议事项：审议《关于补选董事的议案》 |
|
|
2005-10-31
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 10.54 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-02
|
总经理由“张河川”变为“方洪波” ，2005-08-01 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-08-02
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 5.91
3、净资产收益率(%) 8.53 |
|
|
2005-07-27
|
2005年中期业绩简报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2005年中期主要财务数据：
实施股本转增后每股收益（元） 0.386
净资产收益率（%） 8.50 |
|
|
2005-07-06
|
出售下属子公司股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
美的电器将所持佛山市美的日用家电集团有限公司85%股权转让给美的集团有限公司已经公司2005年6月20日召开的2005年第一次临时股东大会批准，公司与美的集团有限公司所订立的股权转让协议已相应于2005年6月20日生效，现将此次股权转让事项的最新进展情况披露如下：
1、公司已于2005年7月1日收妥股权受让方美的集团有限公司第一期60%的股权转让款共149,321,500元；
2、公司已促使目标公司于2005年7月4日完成相应的股权变更登记手续，股权受让方美的集团有限公司已正式成为目标公司股东；
3、在本次股权转让协议订立同时公司与目标公司所订立的《商标使用许可合同》以及《物业租赁合同》按照合同规定已于2005年7月1日生效 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
|
| 2005-07-30 |
|
|
2005-06-29
|
分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
美的电器2004年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税），每10股转增3股。本次分红派息股权登记日为：2005年7月6日，除权除息日为2005年7月7日 |
|
|
2005-06-29
|
2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
