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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-19
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第五届董事局第十六次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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美的电器第五届董事局第十六次会议于2006年10月18日召开，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过《关于成立公司董事局专业委员会的议案》；
四、审议通过《审计委员会议事规则》；
五、审议通过《提名委员会议事规则》；
六、审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》；
七、审议通过《战略委员会议事规则》；
八、审议通过《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；
九、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。上述议案中一、二、三、八项议案均需提交股东大会审议 |
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2006-10-19
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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一、召开会议基本情况1.会议名称：公司2006年第一次临时股东大会2.召开时间：2006年11月3日（星期五）上午9：30，时间半天3.召开地点：公司总部二楼会议中心4.召集人：公司董事局5.召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于成立公司董事局专业委员会的议案》；
4、审议《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》 |
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2006-10-19
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》(该议案已经五届十六次董事局会议审议通过，参见于同日披露之公告《第五届董事局第十六次会议决议公告》）；
2、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经五届十六次董事局会议审议通过，参见于同日披露之公告《第五届董事局第十六次会议决议公告》）；
3、审议《关于成立公司董事局专业委员会的议案》(该议案已经五届十六次董事局会议审议通过，参见于同日披露之公告《第五届董事局第十六次会议决议公告》）；
4、审议《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》（该议案具体内容请参见公司于同日披露之公告《为控股子公司提供担保公告》）；
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G美的”变为“美的电器” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-02
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.499
2、每股净资产(元) 5.10
3、净资产收益率(%) 9.78 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-04 |
拟披露中报 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2006-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 美 的2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为2006年6月13日，除息日为2006年6月14日，红利发放日为2006年6月14日 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2006-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-31
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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G 美 的2005年度股东大会于2006年5月30日召开，通过如下议案：
1、审议通过《2005年度董事局工作报告》；
2、审议通过《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过《独立董事2005年度述职报告》；
4、审议通过《2005年度报告及其摘要》；
5、审议通过《2005年度财务决算报告》；
6、审议通过《2005年度利润分配预案》；
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议通过《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》；
10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
11、审议通过《关于2006年度日常关联交易的议案》；
12、审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；
13、审议通过《关于续聘华证会计师事务所的议案》 |
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2006-05-20
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美的集团完成增持公司流通股股份 |
深交所公告，股权分置 |
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2006年5月19日，公司接到控股股东美的集团有限公司通知，美的集团已履行完毕其在公司股权分置改革说明书所做出的增持承诺，增持计划已全部实施完毕。自公司股权分置改革对价安排实施完成(即2005年3月22日至2006年5月19日)，美的集团通过深圳证券交易系统总计增持公司流通股 148,660,970 股，占公司总股本的23.58%，总计使用资金 107,986万元。截止2006年5月19日,美的集团共计持有公司 292,459,600 股，占公司总股本的46.40%，公司实际控制人何享健先生直接或间接控制公司 316,235,188 股，占公司总股本的50.17%。上述"增持股份"已按"增持承诺"予以锁定，并将按照"增持承诺"的约定自本公告日起6个月内（即2006年5月20日至2006年11月19日）不出售上述"增持股份" |
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2006-05-19
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董事局决议暨为控股子公司提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 美 的第五届董事局第十四次会议于2006年5月18日召开，审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》。公司拟对美的制冷在其向银行申请综合授信时提供连带责任担保，根据其周转资金需求，2006年拟对其提供的最高担保总额为9亿元。因美的制冷资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议通过 |
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2006-05-12
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美的集团增持公司流通股实施情况 |
深交所公告，股东名单,股权分置 |
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G 美 的控股股东美的集团有限公司于公司股权分置改革方案中做出增持公司流通股的承诺，根据有关规定，现就公告如下：2006年5月11日，公司接到美的集团通知，自2006年4月20日至2006年5月11日期间，美的集团通过深圳证券交易系统再次增持公司流通股31,620,759股，占公司总股本的5.01%，使用资金260,820,720.17元。美的集团自2006年3月22日(公司股权分置改革方案实施日)至2006年5月11日期间，共计增持公司股份总数为126,355,507股，占公司总股本的20.04%,合计使用资金884,046,862.81元。截止2006年5月11日,美的集团共计持有公司270,154,137股，占公司总股本的42.86%，公司实际控制人何享健先生直接或间接控制公司293,929,725股，占公司总股本的46.63% |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事局工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、听取《2005年度独立董事述职报告》；
4、审议《2005年度报告及其摘要》；
5、审议《2005年度财务决算报告》；
6、审议《2005年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改<董事局议事规则>的议案》；；
10、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于2006年度日常关联交易的议案》；
12、审议《关于续聘华证会计师事务所的议案》。
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.11
2、每股净资产（元）: 4.96
3、净资产收益率（％）: 2.25 |
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2006-04-18
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美的集团增持公司流通股实施情况
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深交所公告，股权分置 |
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2006年4月17日，G 美 的接到控股股东美的集团有限公司通知，根据美的集团于公司股权分置改革方案中所做出的增持公司流通股的承诺，自2006年4月10日至2006年4月17日期间，美的集团通过深圳证券交易系统再次增持公司流通股31,584,549股，占公司总股本的5.01%，使用资金230,100,552.17元。
美的集团自2006年3月22日(公司股权分置改革方案实施日)至2006年4月17日期间，共计增持公司股份总数为94,734,748股，占公司总股本的15.03%,合计使用资金623,226,142.64元。
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2006-04-06
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美的集团增持公司流通股实施情况 |
深交所公告，股东名单,股权分置 |
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2006年4月5日，G 美 的接到控股股东美的集团有限公司通知，根据美的集团于公司股权分置改革方案中作出的增持公司流通股的承诺，自2006年3月30日至2006年4月5日期间，美的集团通过深圳证券交易系统再次增持公司流通股31,593,737股，占公司总股本的5.01%，使用资金198,182,958.67元。美的集团自2006年3月22日(公司股权分置改革方案实施日)至2006年4月5日期间，共计增持公司股份总数为63,150,199股，占公司总股本的10.02%,合计使用资金393,125,590.47元。截止2006年4月5日,美的集团共计持有公司206,948,829股，占公司总股本的32.83%。美的集团将严格遵守有关规定，在本次公告后两日内不买卖公司流通股。上述增持股份已按"增持承诺"予以锁定，并将按照"增持承诺"中约定的条件进行出售 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) 12.48
二、每10股派2.50元（含税） |
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2006-03-28
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控股股东增持公司流通股实施情况 |
深交所公告，股东名单 |
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2006年3月27日，G 美 的接到控股股东美的集团有限公司通知，根据美的集团于公司股权分置改革方案中所做出的增持公司流通股的承诺，自公司股权分置改革对价安排实施完成后至2006年3月27日止，美的集团通过深圳证券交易所交易系统共增持了公司流通股31,556,462股，占公司总股本的5.01%，共计使用资金19，494.26万元。截止2006年3月27日，美的集团共计持有公司175,355,092股，占公司总股本的27.82%。美的集团将严格遵守有关规定，在本次公告后两日内将不再买卖公司流通股。上述增持股份已按"增持承诺"予以锁定，并将按照"增持承诺"中约定的条件进行出售 |
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2006-03-22
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股票简称变更及股份结构变动 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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2006年3月22日，美的电器股权分置改革方案正式实施完毕，公司股票恢复交易。
从2006年3月22日起，公司股票简称由“美的电器”变更为“G 美 的”，公司股票代码“000527”不变。当日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。3月23日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。股权分置改革方案实施后，公司的股份结构将发生变化 |
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2006-03-20
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证券简称由“美的电器”变为“G美的” ，2006-03-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-20
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的1股对价股份及5元现金对价。
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年3月21日。
4、流通股股东获得对价股份及对价现金到账日：2006年 3月22日。
5、2006年3月22日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年3月22日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月22日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-03-20
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对价方案：对流通股东10派5元(含税)，税后10派5元，G对价股权登记日 ，2006-03-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-20
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价股权登记日 ，2006-03-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-20
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股到账日 ，2006-03-22 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-20
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对价方案：对流通股东10送1股，G对价送股上市日 ，2006-03-22 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-20
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对价方案：对流通股东10派5元(含税)，税后10派5元，G对价现金发放日 ，2006-03-22 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-03-11
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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美的电器股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月10日召开，审议通过了《广东美的电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
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